Ухвала від 18.05.2020 по справі 761/13950/20

Справа № 761/13950/20

Провадження № 1-кс/761/8809/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

18 травня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

та прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22014000000000081 від 18.03.2014 за підозрою Голови Правління АТ «Імексбанк» ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України; за підозрою члена Наглядової Ради АТ «Імексбанк» ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України; за фактами вчинення службовими особами АТ «Імексбанк» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 219, ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22014000000000081 від 18.03.2014 за підозрою Голови Правління АТ «Імексбанк» ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України; за підозрою члена Наглядової Ради АТ «Імексбанк» ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України; за фактами вчинення службовими особами АТ «Імексбанк» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 219, ч. 2 ст. 364-1 КК України, - задовольнити частково.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві прокуратури міста Києва ОСОБА_3 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл напроведення обшуку нежитлових офісних приміщень за фактичним місцезнаходженням АТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: місто Одеса, проспект Шевченка, будинок №8-А, що на праві приватної власності зареєстровані за АТ «ІМЕКСБАНК», код ЄДРПОУ 20971504, з метою виявлення та вилучення речей та оригіналів документів АТ «Імексбанк» (код ЄДРПОУ 20971504) із відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: кредитні справи ТОВ «ВЕТЕРАН» (код ЄДРПОУ 21022804), ТОВ «Конверсія» (код ЄДРПОУ 31368284), ТОВ «ФОРВАРД КО» (код ЄДРПОУ 19199777), ТОВ «Трейдоптімум» (код ЄДРПОУ 32833969), ТОВ «Фенікс» (код ЄДРПОУ 32833974), ТОВ «Галіот» (код ЄДРПОУ 32792912), ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ» (код ЄДРПОУ 32834192), ТОВ «КАНОПУС» (код ЄДРПОУ 32834350), ТОВ «ЧОРНОМОРЕЦЬ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 32224870), Дочірнє підприємство ЗАТ «ФК «Черноморець», ТОВ «Розважальний центр «Чорноморець» (код ЄДРПОУ 30542651), ТОВ «Компанія по торгівлі» (код ЄДРПОУ 33568604), ТОВ «АМІКОР» (код ЄДРПОУ 33988771), ТОВ «Торгівля і будівництво» (код ЄДРПОУ 21003617), ТОВ «Агробізнесгруп» (код ЄДРПОУ 35050139), ТОВ «Торгово-будівельне агентство «Промбуд» (код ЄДРПОУ 35404912), ТОВ «Спеціалізована будівельна компанія «Трансбуд» (код ЄДРПОУ 35564837), ТОВ «Регіональна торгова компанія «Південь-Плюс» (код ЄДРПОУ 35564842), ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ГЕОСВІТ» (код ЄДРПОУ 35697136), ТОВ «Торгова компанія «КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 35881140), ТОВ «МІДЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 35880812), ТОВ «БУДКОМПЛЕКС «ПРИМОРСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 35880849), ТОВ «ПІРАМІДА-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36110000), ТОВ «ФРІЗ БУД» (код ЄДРПОУ 36109979), ТОВ «ФАНЗА» (код ЄДРПОУ 36110811), ТОВ «ПЕРСЕЙ БУД» (код ЄДРПОУ 36110848), ТОВ «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813), ТОВ «БУГАЗ ДЕЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36155103), МП У ВИГЛЯДІ ТОВ «ЛАВАНДА» (код ЄДРПОУ 13898468), ТОВ «КРУЇЗ ДЕЛЮКС» (код ЄДРПОУ 37009428), ТОВ «ТЕСКОМЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 37060463), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АЖУР» (код ЄДРПОУ 37169227), ТОВ «АГЕНЦІЯ «СЕРВІС ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 37169190), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «БУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 37422294), ТОВ «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 37420905), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 37420810), ТОВ «МЕРЕЖА ГОТЕЛІВ ЧОРНЕ МОРЕ» (код ЄДРПОУ 37009454), ТОВ «УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20939771), ТОВ «Делівер» (код ЄДРПОУ 32792975), ТОВ «Комерційні пропозиції» (код ЄДРПОУ 33569435), ТОВ «ФІНЕКОНОММАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 34597898), ТОВ «БІЗНЕС-РОЗВИТОК» (код ЄДРПОУ 34597877), ПП «АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ «ХАДЖИБЕЙ» (код ЄДРПОУ 33508257), ТОВ «БАСЕЙН ЮГ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35640074), ТОВ «ГРУПБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35880964), ТОВ «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 35992924), ТОВ «ТАЙЛЕР» (код ЄДРПОУ 36110633), ТОВ «ТРАНСБУДТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 36109172), ТОВ «ТЕСКОМБУД» (код ЄДРПОУ 37060400), ТОВ «ТРАНСАГЕНЦІЯ «ЛОГІСТО» (код ЄДРПОУ 36233265), ТОВ «КОМПАНІЯ «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 37422205), ТОВ «РЕНТА ФАРМ» (код ЄДРПОУ 36919997), ТОВ «ПЕРША АГРАРНА ГІЛЬДІЯ» (код ЄДРПОУ 37613849), ТОВ «ЦЕНТР АГРАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (код ЄДРПОУ 37613828), ТОВ «АТН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37608320), ТОВ «ВАЙССЕЛЛ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 38227436), ТОВ «Малиновський ринок» (код ЄДРПОУ 34800411), ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ЛЕБІДЬ» (код ЄДРПОУ 33568337), ТОВ «ТУРИСТИЧНА ФІРМА «ЧОРНЕ МОРЕ» (код ЄДРПОУ 32901787), ТОВ «КОМПАНІЯ «СІТІ-БУД» (код ЄДРПОУ 37170803), ТОВ «КОМПАНІЯ «СЕРВІС-БУД» (код ЄДРПОУ 37170832), ТОВ «КОМПАНІЯ БУД-ГРАД» (код ЄДРПОУ 37170866), ТОВ «ТЕХСАНІТ» (код ЄДРПОУ 33217140), ТОВ «ЕЛЕКУСТ» (код ЄДРПОУ 33217926) ТОВ «ЄВРО ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36154670), ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРИМОР`Є» (код ЄДРПОУ 20976482), ТОВ «МЕЧТА» (код ЄДРПОУ 13917817), ТОВ «КІОД-1» (код ЄДРПОУ 32554793) ПАТ «СПЕЦАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 00226885), ТОВ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ», ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «БУДОВА» (код ЄДРПОУ 37422268), ЗАТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ», ПАТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 22449841), ПАТ «ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 01553764) ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32145683), ТОВ БІЗНЕС ЦЕНТР «ПРИМОР`Я» (код ЄДРПОУ 32145683), ПП «РАВ-МІКРОБУД» (код ЄДРПОУ 37549302), ТОВ «ІНВЕСТСЕРВІСКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 36154796), Дочірнє підприємство «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 30495167), ДП 2 ВАТ «СПЕЦАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 31528120), ЗАТ Фінансова група «Примор`я» (код ЄДРПОУ 21038886), ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК» (код ЄДРПОУ 01374582), ПАТ «ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЧОРНЕ МОРЕ» (код ЄДРПОУ 02573556), ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 34221158), ТОВ «КОНВЕРСIЯ» (код ЄДРПОУ 31241648) ТОВ «Сервисныйцентр» Черноморец» (код ЄДРПОУ 31116740), ТОВ «Спринтер» (код ЄДРПОУ 31309847), ТОВ «ЖСЦ «Золотий Бугаз» (код ЄДРПОУ 36850569), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОПЦІОН» (код ЄДРПОУ 37170892), ТОВ «ГРУПА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ» (код ЄДРПОУ 35992950) ТОВ «Авенсіс» (код ЄДРПОУ 20963918), ТОВ «ЛАБРУС» (код ЄДРПОУ 36110607), ТОВ «САРАЖИНКА» (код ЄДРПОУ 33258370), ТОВ «РОУД ТРАФФІК» (код ЄДРПОУ 37060437), ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Агротех» (код ЄДРПОУ 35640802), ТОВ «СІТІ КАПІТАЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37060526), ТОВ «ФАКТОРІЯ ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 35880901) ТОВ «ЧОРНОМОРЕЦЬ-КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 37550517), ТОВ «ЮРИДИЧНА АГЕНЦІЯ «АРГУМЕНТ» (код ЄДРПОУ 34738113), ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО БУДІВНИЦТВА» (код ЄДРПОУ 33218008), ТОВ «БІЗНЕС-ПАРТНЕР-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35881177), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЧОРНОМОРЕЦЬ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35819643), ТОВ «Хвиля» (код ЄДРПОУ 23859914), ТОВ «ПІВДЕНЬІНВЕСТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33988764), ТОВ «КОМФОРТ-СЕРВІС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35697106), ТОВ «КОМПАНІЯ З ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ» (код ЄДРПОУ 33072627), ТОВ РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО «ПРИОРИТЕТ» (код ЄДРПОУ 33017409), ТОВ «БЛЕК-СІ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 37060374), ТОВ «Торгова компанія «Угода» (код ЄДРПОУ 35404891), ТОВ «МОТОРБУД» (код ЄДРПОУ 37060180), ПП «Чорноморський інженерний центр» (код ЄДРПОУ 33314403), ТОВ «САТЕЛІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36110057), ТОВ «ЕРІДАН» (код ЄДРПОУ 32833985), ТОВ «ФІНАНСОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 34597882), ТОВ «АГРОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 32509307), ТОВ «ФОРТЕ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 37060065), ТОВ «НОВА-ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 36155133), ТОВ «Парус» (код ЄДРПОУ 23872814), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «КОЛО» (код ЄДРПОУ 37420847), ТОВ «ФОНДОВА ГРУПА «ФОРВАРД» (код ЄДРПОУ 36155166), ДП «Практика С» (код ЄДРПОУ 35406569), ТОВ «Ігла» (код ЄДРПОУ 20941390), ТОВ «Бізнес-форум» (код ЄДРПОУ 26302885), ТОВ «ЗАБУДОВНИК-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 35880786), ТОВ «АЛЬТА-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 37060091), ТОВ «ЕРБАУН» (код ЄДРПОУ 35117528), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КОМПЛІТ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35566127), ТОВ «ПРИЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 34551895), ТОВ «БУДДІМ-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 37168993), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОЗА ВІТРІВ» (код ЄДРПОУ 34611875), ТОВ «РЕГІОН-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 35880990), ТОВ «Аппрайзер» (код ЄДРПОУ 33988759), ТОВ «Промислово-будівельна організація «Будконсалт» (код ЄДРПОУ 35566043), ТОВ «СТАР-ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 37608412), ТОВ «ВІТА МАКС» (код ЄДРПОУ 35930606), ТОВ «ТОРГОВО-АГРАРНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37613758), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БОСФОР» (код ЄДРПОУ 37422320), ТОВ «ОБ`ЄДНАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНУВАНЬ» (код ЄДРПОУ 37420873), ТОВ «АВАНТАЖ І К» (код ЄДРПОУ 37169164), ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «АНДРОМЕД» (код ЄДРПОУ 37608823), ТОВ «МІСЬКИЙ АНДРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 24766178), ТОВ «МЕДСТАР» (код ЄДРПОУ 32323490), ТОВ «ПЛАНЕТА СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37608383), ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» (код ЄДРПОУ 38352747), ТОВ «РЕЗЮМЕ» (код ЄДРПОУ 34929521), ТОВ «СМАРТ ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 37280682), ТОВ «ФІНАНС-БУД» (код ЄДРПОУ 37169253), ТОВ «Фрегат» (код ЄДРПОУ 23872820), ТОВ «НОВІ АГРАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 37613786), ТОВ «КОМПАНІЯ ДАСТІ» (код ЄДРПОУ 39385401), ТОВ «СТАДІОН «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 37168967), ПАТ «РИНОК МАЛИНОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 26343453), ТОВ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ СУПЕРМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 38604217), ПП «ЖИТЛОВО-СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «МОРСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 33568630), Профспілкова міжгалузева організація «Профспілка» (код ЄДРПОУ 25829001), ЗАТ «Магістраль 2002» (код ЄДРПОУ 31768999), ТОВ «Редакція газети «Ділова Одеса» (код ЄДРПОУ 32288336), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 37608472), Благодійний фонд розвитку ФК «Чорноморець» (код ЄДРПОУ 26274485), ТОВ «Аудиторська фірма «ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ» (код ЄДРПОУ 34995264), ТОВ «ШЕДЕВР» (код ЄДРПОУ 20990111), ТОВ Агрофірма «Августівка» (код ЄДРПОУ 03768598), ПП «ПРИЧАЛ 204» (код ЄДРПОУ 36553983), ТОВ «ЖИТЛОВО-СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «ПРИМОР`Є» (код ЄДРПОУ 37812262), у тому числі оригінали кредитних договорів, оборотно-сальдових відомостей; виписки по банківським рахункам вказаних юридичних осіб, документи на підставі яких підписані вказані договори; звіти про оцінку майна, звіти експертних грошових оцінок земельних ділянок, висновки про оцінку майнових прав, з усіма додатками до них, на підставі яких встановлено вартість майна, яке передавалось в заставу, договори оренди нерухомого майна; документи щодо доходів та витрат, пов`язаних із функціонування об`єктів нерухомості, що передавалось за кредитними договорами у якості забезпечення; державні акти про право власності на земельні ділянки та технічні паспорти на нерухоме майно, що передане в заставу для забезпечення виконання зобов`язань по вказаних договорах статутні, реєстраційні та фінансово-господарські документи зазначених юридичних осіб, які використані для вчинення злочину, у тому числі оригінали договорів (угод, контрактів) та додатків до них, додаткових угод та додатків до них; накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; реєстрів, у т.ч. виданих та отриманих податкових накладних; специфікацій; рахунків та рахунків-фактур; актів, у т.ч. приймання-передачі (з додатками до них); заяв; документів бухгалтерського обліку, у т.ч. журналів ордерів, відомостей по рахункам та головних книг; документів, що підтверджують оплату, векселів, додатків, а також банківських документів, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; положення про кредитування фізичних та юридичних осіб; положення про структурні підрозділи, що були задіяні під час видачі кредитів в АТ «ІМЕКСБАНК»; накази про призначення на посаду, посадові інструкції службових осіб указаних підрозділів (у тому числі філій); положення про кредитний комітет, наглядову раду, правління АТ «ІМЕКСБАНК»; накази, рішення про їх склад, зміни у складі; технологічні карти, чи інші документи, якими регламентовано здійснення кредитних та касових операцій; виписки за рахунками з обліку кредитної заборгованості та поточними рахунками позичальників; виписки за поточними рахунками юридичних осіб, одержувачів коштів з поточних рахунків вказаних позичальників, а також усіх наступних одержувачі коштів з дати видачі кредиту до 27.01.2015; форми статистичної звітності; чорнові записи, блокноти, листування, у тому числі в електронному вигляді; персональні електронно-обчислювальні машини та електронні носії інформації, якщо на них зберігається інформація із відомостями щодо перерахування коштів між вказаними товариствами і банком, зокрема відображення здійснених проводок (перерахунків грошових коштів).

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 17червня 2020року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали буде оголошено 18 травня 2020 року о 16 год. 40 хв.