Ухвала

від 06.05.2020 по справі 405/2536/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/2536/20

1-кс/405/1300/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016120150000527 від 07.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, протимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120150000527 від 07.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2006-2011 рр. невідомими особами, від імені власників земельних ділянок, укладено ряд договорів оренди землі та додаткових угод до них з Фермерським господарством « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі його голови ОСОБА_5 , а також укладено угоди про розірвання дійсних договорів оренди землі, які незаконно зареєстровано у Кіровоградській регіональній філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Долинському районі за відсутності власників земельних ділянок, а також підроблено підписи від імені власників земельних ділянок у видаткових касових ордерах на видачу орендної плати за землю, відомостях на видачу орендної плати за землю, накладних та платіжних відомостях на видачу сільськогосподарської продукції.

Так, в жовтні 2006 року невстановлена особа від імені ОСОБА_6 , який мешкає у с. Бокове, Долинського району, Кіровоградської області, підробила договір оренди землі від 05.10.2006 року, земельна ділянка розміром - 6,5753 га, кадастровий номер 3521984400:02:000:0211, між ОСОБА_6 та фермерським господарством « ОСОБА_4 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області, а також Угоду про розірвання договору оренди землі з СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.10.2006 року. Крім того, в жовтні 2010 року невстановлена особа від імені ОСОБА_6 , підробила додаткову угоду №1 від 23.10.2010 року до договору оренди землі від 05.10.2006 року.

Крім цього, в лютому 2011 року невстановлена особа від імені ОСОБА_7 , яка мешкає у с. Бокове, Долинського району, Кіровоградської області, підробила додаткову угоду №1 до договору оренди землі, земельна ділянка розміром - 7,4714 га, кадастровий номер 3521984400:02:000:0549, між ОСОБА_7 та фермерським господарством « ОСОБА_4 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області.

Крім цього, в жовтні 2006 року невстановлена особа від імені ОСОБА_8 , який мешкає у с. Бокове, Долинського району, Кіровоградської області, підробила договір оренди землі від 05.10.2006 року, земельна ділянка розміром - 7,4714 га, кадастровий номер 3521984400:02:000:0550, між ОСОБА_8 та фермерським господарством « ОСОБА_4 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області, а також додаткову угоду №1 від 01.02.2011 року до договору оренди землі від 05.10.2006 року.

Крім цього, у 2011 року невстановлена особа від імені ОСОБА_9 , який мешкає у с. Бокове, Долинського району, Кіровоградської області, підробила додаткову угоду №1 до договору оренди землі, земельна ділянка розміром - 6,7504 га, кадастровий номер 3521984400:02:000:1207, між ОСОБА_9 та фермерським господарством « ОСОБА_4 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області.

Крім цього, в жовтні 2010 року невстановлена особа від імені ОСОБА_10 , яка мешкає у с. Бокове, Долинського району, Кіровоградської області, підробила договори оренди землі від 05.10.2006 року, земельна ділянка розміром - 6,58 га, кадастровий номер 3521984400:04:000:0205 та земельна ділянка розміром - 6,66 га, кадастровий номер 3521984400:04:000:0206, укладені між ОСОБА_10 та фермерським господарством « ОСОБА_4 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області, а також в липні 2010 року невстановлена особа від імені ОСОБА_10 , підробила додаткові угоди №1 від 01.07.2010 року до договорів оренди землі від 05.10.2006, земельна ділянка розміром - 6,58 га, кадастровий номер 3521984400:04:000:0205 та земельна ділянка розміром - 6,66 га, кадастровий номер 3521984400:04:000:0206, укладені між ОСОБА_10 та фермерським господарством « ОСОБА_4 ».

Крім цього, невстановлена особа від імені ОСОБА_11 , який мешкає по АДРЕСА_2 , підробила додаткову угоду №1 від 17.08.2010 року до договору оренди землі від 05.10.2006 року, земельна ділянка розміром - 6,4858 га, кадастровий номер 3521984400:02:000:1172, між ОСОБА_11 та фермерським господарством « ОСОБА_4 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області.

Крім цього, в липні 2010 року невстановлена особа від імені ОСОБА_12 , який мешкає в с. Бокове, Долинського району, Кіровоградської області, підробила додаткові угоди №1 від 30.07.2010 року до договорів оренди землі від 15.03.2007 року, земельна ділянка розміром, кадастровий номер 3521984400:02:000:0701 та земельна ділянка розміром - 6,07га, кадастровий номер 3521984400:02:000:0700, між ОСОБА_13 та фермерським господарством « ОСОБА_4 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області.

Крім цього, в липні 2010 року невстановлена особа від імені ОСОБА_13 , який мешкає по АДРЕСА_3 , підробила додаткову угоду №1 до договору оренди землі, земельна ділянка розміром - 6,07га, кадастровий номер 3521984400:02:000:3230 та земельна ділянка розміром - 6,07га, кадастровий номер 3521984400:02:000:0257, між ОСОБА_13 та фермерським господарством « ОСОБА_4 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області.

Крім цього, у грудні 2010 року невстановлена особа від імені ОСОБА_14 , яка мешкає по АДРЕСА_3 , підробила договір оренди землі, земельна ділянка розміром - 6,6612 га, кадастровий номер 3521984400:02:000:1139, між ОСОБА_14 та фермерським господарством « ОСОБА_4 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області.

Крім цього, в червні 2010 року невстановлена особа від імені ОСОБА_15 , яка мешкає у с. Братолюбівка, Долинського району, Кіровоградської області, підробила додаткову угоду №1 до договору оренди землі, земельна ділянка розміром - 3,0345 га, кадастровий номер 3521984400:02:000:1234, між ОСОБА_15 та фермерським господарством « ОСОБА_4 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області.

Крім цього, в лютому 2010 року невстановлена особа, від імені ОСОБА_16 , підробила додаткову угоду №1 від 10.02.2010 року до договору оренди землі від 27.03.2007 року з кадастровим номером 3521984400:02:000:2380, між ОСОБА_16 та фермерським господарством « ОСОБА_4 ».

В 2010 році невстановлена особа, від імені ОСОБА_17 , підробила додаткову угоду №1 до договору оренди землі, земельної ділянки з кадастровим номером 3521984400:02:000:0592, між ОСОБА_17 та фермерським господарством « ОСОБА_4 ».

В липні 2010 року невстановлена особа, від імені ОСОБА_18 , підробила додаткову угоду №1 до договору оренди землі, земельної ділянки з кадастровим номером 3521984400:02:000:0076 та земельної ділянки з кадастровим номером 3521984400:02:000:1076, між ОСОБА_18 та фермерським господарством « ОСОБА_4 ».

Крім того, в квітні 2012 року невстановлена особа від імені ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає в с.Бокове, Долинського району, Кіровоградської області, підробила договір процентної позики від 21.04.2012 року, який укладено з ФГ « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , виконавши підпис від імені ОСОБА_19 , про що останній було невідомо.

В червні 2010 року невстановлена особа, від імені ОСОБА_19 , підробила додаткову угоду №1 до договору оренди землі, земельна ділянка з кадастровим номером 3521984400:02:000:2085, між ОСОБА_19 та фермерським господарством « ОСОБА_4 », продовживши строк дії Договору оренди землі до 25 років, тобто до 2031 року.

Однак,в лютому2014року,під часдії договоруоренди землівід 05.10.2006року,укладеного на10років,тобто до2016року, невстановлена особа, від імені ОСОБА_19 , підробила Договір оренди землі від 14.02.2014 строком на49років з ФГ « ОСОБА_21 » в особі директора ОСОБА_22 , який являється братом ОСОБА_5 . Проте власнику земельної ділянки ОСОБА_19 про зазначений договір оренди з ФГ « ОСОБА_21 » відомо не було, орендної плати за користування земельною ділянкою від ФГ « ОСОБА_21 » чи ФГ « ОСОБА_4 » з 2012 року, ні в грошовому, ні в натуральному еквіваленті остання не отримувала.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що в 2013 році невідомі особи підробили підписи від імені власників земельних ділянок в заявах на виготовлення технічних документацій із землеустрою на вищевказані земельні ділянки, а також всі інші підписи від імені їх власників, які містяться в технічній документації, про що останнім відомо не було, замовником яких, відповідно до договорів на розроблення технічних документацій, є ФГ « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 .

Крім того, встановлено, що вищевказані договори оренди землі та додаткові угоди до них, які укладені з ФГ « ОСОБА_4 », зареєстровані в 2006-2011 рр. державним реєстратором Кіровоградської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Долинському районі в порушення вимог чинного законодавства за відсутності розроблених на момент державної реєстрації технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж вищевказаних земельних ділянок в натурі (на місцевості).

Відповідно до вимог статті 132 Земельного кодексу України, у разі здійснення з земельною ділянкою будь-яких правочинів наявність кадастрового номеру є істотною умовою.

Пунктом четвертим статті 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» передбачено, що для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстратору, який здійснює таку реєстрацію подаються: заява про реєстрацію земельної ділянки; оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки; документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа; документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки.

З метою легалізації державної реєстрації вищевказаних договорів оренди землі та додаткових угод до них, а також приведення документації у відповідності до чинного законодавства, у період з 27.09.2013 по 13.01.2014 року ФГ « ОСОБА_4 » укладено ряд договорів на розроблення технічної документації із землеустрою на вищезазначені земельні ділянки, належні потерпілим, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_5 розроблено вказану технічну документацію із землеустрою.

Однак, за результатами проведених судово-почеркознавчих експертиз, встановлено, що підписи від імені власників земельних ділянок, а саме від імені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_23 , виконані іншими особами.

Таким чином, невідомими особами з числа працівників ФГ « ОСОБА_4 » та ФГ « ОСОБА_21 », за сприянням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснено підробку договорів оренди землі, додаткових угод до них, які незаконно зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також документів щодо отримання власниками земельних ділянок орендної плати за землю та підписи від імені власників земельних ділянок в технічній документації із землеустрою, з метою заволодіння майном власників, належними їм земельними ділянками та отримання прибутку під час їх незаконного використання при здійсненні господарської діяльності ФГ « ОСОБА_4 » та ФГ « ОСОБА_21 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність, з метою проведення судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз документів, в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме оригіналу Книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, в якій наявний запис про реєстрацію додаткових угод №1 до договорів оренди землі,а також вилучити оригінали вказаного документу (здійснити їх виїмку) на час проведення всіх необхідних експертиз, а в подальшому з отриманням належним чином завірених копій;

-оригіналу Поземельної книги, в якій наявний запис про реєстрацію додаткових угод №1 до договорів оренди землі,а також вилучити оригінали вказаного документу (здійснити їх виїмку) на час проведення всіх необхідних експертиз, а в подальшому з отриманням належним чином завірених копій;

-електронного документа та Поземельної книги, які містяться в програмному забезпеченні Державного земельного кадастру та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 , а також належним чином завірених копій документів, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію земельних ділянок.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 .

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Зважаючи на те, що у відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Відповідно до п. 3.3.5 Інструкції для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Беручи до уваги той факт, що розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом підробки офіційних документів, а саме договорів оренди землі та додаткових угод до них, які було зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою заволодіння майном власників, належними їм земельними ділянками та отримання прибутку під час їх незаконного використання при здійсненні господарської діяльності, а тому є реальна загроза, з метою приховання вказаного кримінального правопорушення, вчинення повторної підробки документів, шляхом зміни або знищення документів, у зв`язку з чим виникла необхідність у розгляді клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз документів, та які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання у кримінальному провадженні як доказів, що сприятиме об`єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування та встановленню обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, а також враховуючи, що проведення цієї слідчої дії забезпечить отримання документів, необхідних для проведення судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз з метою отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання у кримінальному провадженні як доказів, які сприятимуть об`єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування та встановленню обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, оскільки існує загроза зміни або знищення документів. Крім того, слідчий надав до суду заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.

Частина 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику особи,у володінніякої вонизнаходятьсядокументи, і за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120150000527 від 07.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так,згідно матеріалівклопотання підставамивважати,що вищеперелічені документиперебувають уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,що розташованепо АДРЕСА_1 , є допити потерпілих, які вказали, що звертались до ІНФОРМАЦІЯ_7 для отримання копій договорів оренди земельних ділянок, що з ними укладені, однак у відповідь потерпілим надали вказані копії разом з додатковими угодами про продовження строку дії договорів оренди, які ними не укладались (27-30, 34-50).

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, доведеним, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016120150000527 від 07.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, протимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_24 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_25 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-оригіналів Книг записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, в яких наявний запис про реєстрацію додаткових угод до договорів оренди землі, які зареєстровані за номерами: 352198444000125; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ,з можливістью вилучити оригінали вказаних документів (здійснити їх виїмку) на час проведення всіх необхідних експертиз, а в подальшому з отриманням належним чином завірених копій;

-оригіналів Поземельних книг, в яких наявний запис про реєстрацію додаткових угод до договорів оренди землі, які зареєстровані за номерами: НОМЕР_17 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , з можливістью вилучити оригінали вказаних документів (здійснити їх виїмку) на час проведення всіх необхідних експертиз, а в подальшому з отриманням належним чином завірених копій;

-електронного документа та Поземельної книги, які містяться в програмному забезпеченні Державного земельного кадастру та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 , а також належним чином завірених копій документів, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію земельних ділянок з кадастровими номерами: 3521984400:02:000:1172, 3521984400:04:000:0206, 3521984400:04:000:0205, 3521984400:02:000:1139, 3521984400:02:000:0257, 3521984400:02:000:3230, 3521984400:02:000:0211, 3521984400:02:000:2380, 3521984400:02:000:0549, 3521984400:02:000:0550, 3521984400:02:000:0700, 3521984400:02:000:0701, 3521984400:02:000:1234, 3521984400:02:000:1207, 3521984400:02:000:0076, 3521984400:02:000:1076, 3521984400:02:000:2085, 3521984400:02:000:0592.

Строк дії ухвали визначити до 06.06.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_27