Ухвала

від 12.05.2020 по справі 761/7014/20

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря ОСОБА_4 ,

за участю

представника власників майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві матеріали за апеляційною представника ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «ТЕХМЕДКОНТАКТ» ТОВ «ЄВРОМЕДТЕХНІКА», ТОВ «МЕДГРУП» та ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 березня 2020 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_7 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , та накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 26 лютого 2020 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, буд. 30, у офісних (нежилих) приміщеннях №74, №75, які фактично використовуються службовими особами ТОВ «Техмедконтакт» (ЄДРПОУ 35255885)а саме на: чорнові записи з номерами закупівель та датами проведення тендерів на аркушах А-4 у кількості 4 аркуша, блокнот ОСОБА_9 з чорновими записами коричневого кольору у кількості 1 шт, блокнот ОСОБА_9 червоного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт, зошит ОСОБА_9 з чорновими записами у кількості 1 шт, аркуші паперу А-4 з відбитками печатки товариства нерезидента KRI Medizintechnik GmbH HRB64487 та підписами у кількості 7 арк, аркуші паперу А-4 з відбитками печатки ТОВ «Техмедконтракт» (код ЄДРПОУ 35255885) у кількості 60 арк, аркуші паперу А-4 з підписами у кількості 16 арк, пусті фірмові бланки підприємства нерезидента BRAINLAB з відтисками штампів на них Brainlab Sales GmbH у кількості 9 аркушів, листи від дочірньої компанії Brainlab Sales GmbH до Департаменту охорони здоровя Полтавської облдержадміністрації щодо уповноваження ТОВ «Техмедконтракт» на участь у тендері на 3 арк, листи від дочірньої компанії Brainlab Sales GmbH до Департаменту охорони здоровя Полтавської облдержадміністрації щодо уповноваження ТОВ «Техмедконтракт» на участь у тендері «англійською мовою» у кількості 2 шт, копії довідок про відсутність судимості ОСОБА_10 для участі в процедурі закупівель у кількості 2 шт, довідки про відсутність заборгованості від 19.02.2020 ТОВ «Медгруп» (код ЄДРПОУ 38800732) у кількості 2 шт, копія паспорту ОСОБА_11 на 9 арк, чорнові записи на аркушах А-4 щодо проведення аукціонів на 3 арк, договір №085/С-1 про надання послуг від 03.02.2020 між ТОВ «Євромедтехніка» та ТОВ «Техмедконтракт» на 3 арк, договір про співробітництво та спільну діяльні діяльність №1 від 12.06.2019 на 1 арк, видаткові накладні №РН-0000087 від 26.12.2019 у 2 примірниках, рахунок фактура №СФ-0000101 від 21.11.2019 на 1 арк, зошит з чорновими записами з написом «+біомед», який зі слів ОСОБА_9 належить їй у кількості 1 штука, лист ТОВ «УМТ+» від 27.09.2018 на 1 арк, довідку про організаційну структуру ТОВ «УМТ+» на 1 арк, анкету для партнерів учасників об єднання підприємств затверджена печаткою ТОВ «УМТ+» на 1 арк, доручення від директора ТОВ «УМТ+» від 27.09.2018 на 1 арк, доручення від 27.09.2018 на 1 арк, договір №01/270918 про створення Обєднання підприємств від 27.09.2018 на 3 арк, аркуші паперу А-4 з відбитками печатки товариства нерезидента KRI Medizintechnik GmbH HRB64487 та підписами у кількості 30 арк, аркуші паперу А-4 з підписами у кількості 2 арк, прямокутній штамп в чорному пластиковому корпусі з відбитком назви підприємства нерезидента Gruppo Bioimpianti sti Fabio Bedini CEO синього кольору, одна штука, прямокутний штамп в чорному пластиковому корпусі з відбитком тексту Комерцийній Діректор Литвин Л.Д. синього кольору, одна штука, круглу печатку в червоному пластиковому корпуси з відбитком реквізитів ТОВ ЄВРОМЕДТЕХНИКА №1 м. Київ (Ідентифікаційний код 37079694) синього кольору, одна штука, круглу печатку в світло коричневому пластиковому корпуси з відбитком реквізитів ТОВ МЕДГРУП №1 м. Київ (Ідентифікаційний код 38800732) синього кольору, одна штука, договір №01/270918 від 27.09.2018 про створення обє`днання підприємств з реквізитами сторін ТОВ ТЕХМЕДКОНТРАКТ (код ЄДРПОУ 35255885, юридична адреса: оф. 139, вул. Зоологічна, 4 а, м. Київ, 04119, Україна, фактична адреса: оф. 21, вул. Вишгородська, 67, м. Київ, 04114, Україна) та ТОВ УМТ+ (код ЄДРПОУ 38716926, юридична адреса: 03056, Україна, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27, офіс 31, фактична адреса: 04112, Україна, м. Київ, вул. Ризька, 8 а, офіс 601) з підписами від імені керівників директора ОСОБА_12 та директора ОСОБА_13 , а також відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, всього на 3 арк., податкове повідомлення рішення від 06.12.2019 №0107103316 на 1 арк., лист-повідомлення №1 від 18.11.2019 адресоване до Головного управління пенсійного фонду Україні в місті Києві на 2 арк., договір поруки №70.00.003390 від 11.09.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 3 арк., договір поруки №б/н від 27.08.2018 з реквізитами кредитора ПАТ АЙБОКС БАНК (код ЄДРПОУ 21570492, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 а, МФО 322302), поручителя громадянина України ОСОБА_16 (паспорт: серії НОМЕР_2 , виданий 29.10.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та принципала ТОВ ТЕХМЕДКОНТРАКТ (код ЄДРПОУ 35255885) з підписами від імені представника кредитора ОСОБА_17 , поручителя ОСОБА_6 та представника принципала ОСОБА_12 , а також двома відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, всього на 4 арк., договір поруки №б/н від 16.08.2018 з реквізитами кредитора ПАТ АЙБОКС БАНК (код ЄДРПОУ 21570492, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 а, МФО 322302), поручителя громадянина України ОСОБА_16 (паспорт: серії НОМЕР_2 , виданий 29.10.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та принципала ТОВ ТЕХМЕДКОНТРАКТ (код ЄДРПОУ 35255885) з підписами від імені представника кредитора ОСОБА_17 , поручителя ОСОБА_6 та представника принципала ОСОБА_12 , а також двома відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, з додатком (Згодою подружжя на укладення Договору поруки, якім будуть забезпечуватись зобов`язання за Договором про надання гарантії №4342-0818/ТМК1t від 16.08.2018 від 16.08.2018 від 16 серпня 2018 року, всього на 5 арк., договір поруки №б/н від 13.11.2018 з реквізитами кредитора ПАТ АЙБОКС БАНК (код ЄДРПОУ 21570492, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 а, МФО 322302), поручителя громадянина України ОСОБА_16 (паспорт: серії НОМЕР_2 , виданий 29.10.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та принципала ТОВ ТЕХМЕДКОНТРАКТ (код ЄДРПОУ 35255885) з підписами від імені представника кредитора ОСОБА_17 , поручителя ОСОБА_6 та представника принципала ОСОБА_12 , а також двома відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, всього на 4 арк., договір поруки №б/н від 05.11.2018 з реквізитами кредитора ПАТ АЙБОКС БАНК (код ЄДРПОУ 21570492, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 а, МФО 322302), поручителя громадянина України ОСОБА_16 (паспорт: серії НОМЕР_2 , виданий 29.10.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та принципала ТОВ ТЕХМЕДКОНТРАКТ (код ЄДРПОУ 35255885) з підписами від імені представника кредитора ОСОБА_18 , поручителя ОСОБА_6 та представника принципала ОСОБА_12 , а також трьома відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, всього на 4 арк., договір поруки №70.00.003216 від 01.08.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 3 арк., договір поруки №70.00.003215 від 01.08.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 3 арк., договір поруки №70.00.003167 від 18.07.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 4 арк., договір поруки №70.00.003161 від 17.07.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 4 арк., договір поруки №70.00.003033 від 19.06.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 3 арк., договір поруки №70.00.003031 від 19.06.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 3 арк., договір поруки №70.00.003014 від 14.06.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 2 арк., договір поруки №70.00.002991 від 12.06.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 2 арк., договір поруки №70.00.002600 від 13.03.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також чотирьох відбиткіив круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 4 арк., договір поруки №70.00.002536 від 28.02.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 4 арк., договір поруки №70.00.002537 від 28.02.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 4 арк., у двох примірниках, договір поруки №70.00.002514 від 19.02.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 2 арк., чекову книжку вид № ЛЕ7861726 до №ЛЕ7861750, рахунок № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на 24 арк.;(Картка ключ до рахунку з номером № НОМЕР_6 а на зворотньому боці прізвище ОСОБА_19 ), копії перших сторінок паспорту ОСОБА_6 а також його ідентифікаційного коду на 2 арк., фотокопію свідоцтва про державну реєстрацію фіз. Особи- підприємця ОСОБА_6 1 арк., свідоцтво платника єдиного податку ОСОБА_6 на 1 арк, у двох екземплярах, звітність про суми нарахованих доходів застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на 2 арк., у двох примірниках, довідку про взяття на облік платника податків № 1114/П/29-419 на 1 арк., свідоцтво платника єдиного податку на 1 арк., витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб на 3 арк., копії повідомлення про взяття на облік фізичних осіб- підприємства на 11 арк., оригінал та копія довідки № 6623 на 2 арк., статут ТОВ «Техмедконтракт», затверджений єдиним учасником товариства протокол №1 від 27.07.2007 на 17 арк, статут ТОВ «Техмедконтракт», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Техмедконтракт» протокол №18 від 23.09.2015 на 19 арк, статут ТОВ «Техмедконтракт», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Техмедконтракт» протокол №30 від 13.06.2019 на 22 арк, рішення учасника ТОВ «Техмедконтракт» №05/06-19 від 26.06.2019 на 1 арк., рішення учасника ТОВ «Техмедконтракт»: №20/02-20 від 14.02.2020, №19/02-20 від 14.02.2020, №18/02-20 від 14.02.2020, №17/02-20 від 14.02.2020, №16/02-20 від 10.02.2020, №15/02-20 від 10.02.2020, №14/02-20 від 10.02.2020, №13/02-20 від 10.02.2020, №12/02-20 від 10.02.2020, №11/02-20 від 10.02.2020, №10/02-20 від 10.02.2020, №09/02-20 від 10.02.2020, №08/02-20 від 10.02.2020, №07/02-20 від 10.02.2020, №06/02-20 від 10.02.2020, №05/01-20 від 03.02.2020, №04/01-20 від 27.01.2020, №03/01-20 від 20.01.2020, №02/01-20 від 20.01.2020, №01/01-20 від 20.01.2020 на 20 арк.

Як вбачається з ухвали, слідчий суддя вказав, що зазначене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр, що воно могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, було його знаряддям, та з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 26 лютого 2020 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, буд. 30, у офісних (нежилих) приміщеннях №74, №75, які фактично використовуються службовими особами ТОВ «Техмедконтакт» (ЄДРПОУ 35255885).

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді представник ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «ТЕХМЕДКОНТАКТ» ТОВ «ЄВРОМЕДТЕХНІКА», ТОВ «МЕДГРУП» та ОСОБА_6 , подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно, вилучене 26 лютого 2020 року в ході обшуку приміщень № 74, 75 за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, 30 - відмовити у повному обсязі.

Представник, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, посилається на те, що в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 лютого 2020 року, на підставі якої проводився обшук, відсутній дозвіл на відшукання та вилучення кліше, факсиміле підпису, печаток, штампів, інших документів та грошових коштів.

Однак, не дивлячись на фактично пряму заборону на вилучення цього майна, слідчими, що проводили обшук, були вилучені печатки, штампи та документи, що не стосуються взаємовідносин ТОВ «Техмедконтракт» з ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Департаментом охорони здоров`я КОДА та з підприємством нерезидентом ОСОБА_20 .

Апелянт вказує, що з витягу з ЄРДР вбачається, що слідчими податкової міліції здійснюється розслідування за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, щодо підприємства ТОВ «Техмедконтракт», ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМИ України та Департамента охорони здоров`я КОДА. Тобто вказаний витяг, долучений до клопотання, не містить відомостей про обставини, на які безпосередньо органом досудового розслідування здійснюється посилання у самому клопотанні, адже серед підприємств, що підозрюються в ухиленні від сплати податків, немає ані ТОВ «Євромедтехніка», ані ТОВ «Медгруп». Також у витягу з ЄРДР відсутнє посилання на причетність до злочину ОСОБА_6 , майно якого також було вилучене в ході обшуку.

На думку представника, вказане свідчить, що стороною обвинувачення не доведено необхідність накладення арешту на майно ТОВ «Євромедтехніка», ТОВ «Медгруп» та ОСОБА_6 , оскільки матеріали кримінального провадження, зокрема витяг з ЄРДР не містить даних, які б підтверджували причетність цих осіб до ухилення від сплати податків. Так само, причетність володільців майна до ухилення від сплати податків не підтверджується й іншими доказами.

Як стверджує представник, необгрунтованим є посилання в клопотанні на те, що 27 лютого 2020 року слідчим винесено постанову про визнання вилученого майна речовим доказом, оскільки в ній не відображено, яким чином вилучені матеріальні об`єкти (печатки, штампи, документи) відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Сама лише наявність даної постанови в матеріалах справи не може слугувати беззаперечною підставою для накладення арешту на майно.

Представник стверджує, що вилучені печатки та документи не є знаряддям вчинення злочину, не зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, не є об`єктом кримінально протиправних дій, не є такими, що набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та не відносяться до взаємовідносин ТОВ «Техмедконтракт» з ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМИ України, Департаментом охорони здоров`я КОДА та з підприємством нерезидентом KRI Medizintechnik GmbH, а тому на них не може бути накладено арешт в рамках даного кримінального провадження.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив скасувати ухвалу слідчого судді і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів провадження, ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000002512, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України» (код ЄДРПОУ 02011930) та Департамент охорони здоров`я київської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02012898) здійснили придбання у підприємства ТОВ «Техмедконтракт» (код ЄДРПОУ 35255885) на підставі проведення процедури публічних закупівель через систему закупівель «ПРОЗОРО» системи ангіографічної інтервенційної Allura Xper FD20 (Phillips) за ціною 32 199 938 грн. за одну одиницю.

Разом з тим, в ході аналізу ринкової вартості системи Allura Xper FD20 (Phillips) встановлено, що даний товар реалізується в Україні за ціною близько 22 млн. грн., що на 10 млн. нижче за ціну визначену в ході проведення тендерів вищевказаними державними установами.

27 лютого 2020 року старший слідчий з ОВС 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 26 лютого 2020 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, буд. 30, у офісних (нежилих) приміщеннях №74, №75, які фактично використовуються службовими особами ТОВ «Техмедконтакт» (ЄДРПОУ 35255885).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 березня 2020 року зазначене клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на вказане майно.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядкустатей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження №42019000000002512, про накладення арешту на вищевказане майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до обгрунтованого висновку, що вищевказане майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, а тому необхідно накласти арешт на майно.

З урахуванням цього, слідчий суддя, всупереч ствердженням автора апеляційної скарги, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно, як вважає колегія суддів, відповідає критеріям ст. 98 КПК України та постановою старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_7 від 27 лютого 2020 року правомірно визнане речовими доказами (а.с. 76-86).

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на вищезазначене майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, всупереч доводам апеляційної скарги.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вищевказане майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи автора апеляційної скарги стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Доводи представника власників майна про те, що арешт на вищевказане майно накладено безпідставно, без наявності правових підстав, не можуть прийматися до уваги, оскільки арешт слідчим суддею накладено правомірно, відповідно до вимог ст.ст. 170-173 КПК України.

Інші доводи, на які посилається в апеляційній скарзі представник зокрема і ті, що вилучене майно не є знаряддям вчинення злочину, не зберігає на собі сліди кримінального правопорушення, не є об`єктом кримінально протиправних дій та не є такими, що набуте кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, також не можуть бути підставою для скасування оскаржуваної ухвали, та підлягають перевірці під час досудового розслідування.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді не встановлено та не вбачаються такі і зі змісту апеляційної скарги.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга представника навіть з урахуванням усіх викладених в ній доводів, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.170,171,307,309,405,407,422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04 березня 2020 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_7 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , та накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 26 лютого 2020 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, буд. 30, у офісних (нежилих) приміщеннях №74, №75, які фактично використовуються службовими особами ТОВ «Техмедконтакт» (ЄДРПОУ 35255885)а саме на: чорнові записи з номерами закупівель та датами проведення тендерів на аркушах А-4 у кількості 4 аркуша, блокнот ОСОБА_9 з чорновими записами коричневого кольору у кількості 1 шт, блокнот ОСОБА_9 червоного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт, зошит ОСОБА_9 з чорновими записами у кількості 1 шт, аркуші паперу А-4 з відбитками печатки товариства нерезидента KRI Medizintechnik GmbH HRB64487 та підписами у кількості 7 арк, аркуші паперу А-4 з відбитками печатки ТОВ «Техмедконтракт» (код ЄДРПОУ 35255885) у кількості 60 арк, аркуші паперу А-4 з підписами у кількості 16 арк, пусті фірмові бланки підприємства нерезидента BRAINLABз відтисками штампів на них Brainlab SalesGmbH у кількості 9 аркушів, листи від дочірньої компанії Brainlab SalesGmbH до Департаменту охорони здоров`я Полтавської облдержадміністрації щодо уповноваження ТОВ «Техмедконтракт» на участь у тендері на 3 арк, листи від дочірньої компанії BrainlabSales GmbH до Департаменту охорони здоров`я Полтавської облдержадміністрації щодо уповноваження ТОВ «Техмедконтракт» на участь у тендері «англійською мовою» у кількості 2 шт, копії довідок про відсутність судимості ОСОБА_10 для участі в процедурі закупівель у кількості 2 шт, довідки про відсутність заборгованості від 19.02.2020 ТОВ «Медгруп» (код ЄДРПОУ 38800732) у кількості 2 шт, копія паспорту ОСОБА_11 на 9 арк, чорнові записи на аркушах А-4 щодо проведення аукціонів на 3 арк, договір №085/С-1 про надання послуг від 03.02.2020 між ТОВ «Євромедтехніка» та ТОВ «Техмедконтракт» на 3 арк, договір про співробітництво та спільну діяльні діяльність №1 від 12.06.2019 на 1 арк, видаткові накладні №РН-0000087 від 26.12.2019 у 2 примірниках, рахунок фактура №СФ-0000101 від 21.11.2019 на 1 арк, зошит з чорновими записами з написом «+біомед», який зі слів ОСОБА_9 належить їй у кількості 1 штука, лист ТОВ «УМТ+» від 27.09.2018 на 1 арк, довідку про організаційну структуру ТОВ «УМТ+» на 1 арк, анкету для партнерів учасників об єднання підприємств затверджена печаткою ТОВ «УМТ+» на 1 арк, доручення від директора ТОВ «УМТ+» від 27.09.2018 на 1 арк, доручення від 27.09.2018 на 1 арк, договір №01/270918 про створення Обєднання підприємств від 27.09.2018 на 3 арк, аркуші паперу А-4 з відбитками печатки товариства нерезидента KRI MedizintechnikGmbH HRB64487 та підписами у кількості 30 арк, аркуші паперу А-4 з підписами у кількості 2 арк, прямокутній штамп в чорному пластиковому корпусі з відбитком назви підприємства нерезидента Gruppo Bioimpianti stiFabio Bedini CEO синього кольору, одна штука, прямокутний штамп в чорному пластиковому корпусі з відбитком тексту Комерцийній Діректор Литвин Л.Д. синього кольору, одна штука, круглу печатку в червоному пластиковому корпуси з відбитком реквізитів ТОВ ЄВРОМЕДТЕХНИКА №1 м. Київ (Ідентифікаційний код 37079694) синього кольору, одна штука, круглу печатку в світло коричневому пластиковому корпуси з відбитком реквізитів ТОВ МЕДГРУП №1 м. Київ (Ідентифікаційний код 38800732) синього кольору, одна штука, договір №01/270918 від 27.09.2018 про створення обє`днання підприємств з реквізитами сторін ТОВ ТЕХМЕДКОНТРАКТ (код ЄДРПОУ 35255885, юридична адреса: оф. 139, вул. Зоологічна, 4 а, м. Київ, 04119, Україна, фактична адреса: оф. 21, вул. Вишгородська, 67, м. Київ, 04114, Україна) та ТОВ УМТ+ (код ЄДРПОУ 38716926, юридична адреса: 03056, Україна, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27, офіс 31, фактична адреса: 04112, Україна, м. Київ, вул. Ризька, 8 а, офіс 601) з підписами від імені керівників директора ОСОБА_12 та директора ОСОБА_13 , а також відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, всього на 3 арк., податкове повідомлення рішення від 06.12.2019 №0107103316 на 1 арк., лист-повідомлення №1 від 18.11.2019 адресоване до Головного управління пенсійного фонду Україні в місті Києві на 2 арк., договір поруки №70.00.003390 від 11.09.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 3 арк., договір поруки №б/н від 27.08.2018 з реквізитами кредитора ПАТ АЙБОКС БАНК (код ЄДРПОУ 21570492, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 а, МФО 322302), поручителя громадянина України ОСОБА_16 (паспорт: серії НОМЕР_2 , виданий 29.10.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та принципала ТОВ ТЕХМЕДКОНТРАКТ (код ЄДРПОУ 35255885) з підписами від імені представника кредитора ОСОБА_17 , поручителя ОСОБА_6 та представника принципала ОСОБА_12 , а також двома відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, всього на 4 арк., договір поруки №б/н від 16.08.2018 з реквізитами кредитора ПАТ АЙБОКС БАНК (код ЄДРПОУ 21570492, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 а, МФО 322302), поручителя громадянина України ОСОБА_16 (паспорт: серії НОМЕР_2 , виданий 29.10.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та принципала ТОВ ТЕХМЕДКОНТРАКТ (код ЄДРПОУ 35255885) з підписами від імені представника кредитора ОСОБА_17 , поручителя ОСОБА_6 та представника принципала ОСОБА_12 , а також двома відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, з додатком (Згодою подружжя на укладення Договору поруки, якім будуть забезпечуватись зобов`язання за Договором про надання гарантії №4342-0818/ТМК1t від 16.08.2018 від 16.08.2018 від 16 серпня 2018 року, всього на 5 арк., договір поруки №б/н від 13.11.2018 з реквізитами кредитора ПАТ АЙБОКС БАНК (код ЄДРПОУ 21570492, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 а, МФО 322302), поручителя громадянина України ОСОБА_16 (паспорт: серії НОМЕР_2 , виданий 29.10.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та принципала ТОВ ТЕХМЕДКОНТРАКТ (код ЄДРПОУ 35255885) з підписами від імені представника кредитора ОСОБА_17 , поручителя ОСОБА_6 та представника принципала ОСОБА_12 , а також двома відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, всього на 4 арк., договір поруки №б/н від 05.11.2018 з реквізитами кредитора ПАТ АЙБОКС БАНК (код ЄДРПОУ 21570492, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Ділова, будинок 9 а, МФО 322302), поручителя громадянина України ОСОБА_16 (паспорт: серії НОМЕР_2 , виданий 29.10.1998 Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) та принципала ТОВ ТЕХМЕДКОНТРАКТ (код ЄДРПОУ 35255885) з підписами від імені представника кредитора ОСОБА_18 , поручителя ОСОБА_6 та представника принципала ОСОБА_12 , а також трьома відбитками круглих печаток вище вказаних товариств, всього на 4 арк., договір поруки №70.00.003216 від 01.08.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 3 арк., договір поруки №70.00.003215 від 01.08.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 3 арк., договір поруки №70.00.003167 від 18.07.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 4 арк., договір поруки №70.00.003161 від 17.07.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 4 арк., договір поруки №70.00.003033 від 19.06.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 3 арк., договір поруки №70.00.003031 від 19.06.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 3 арк., договір поруки №70.00.003014 від 14.06.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також двома відбитками круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 2 арк., договір поруки №70.00.002991 від 12.06.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 2 арк., договір поруки №70.00.002600 від 13.03.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 4 арк., договір поруки №70.00.002536 від 28.02.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 4 арк., договір поруки №70.00.002537 від 28.02.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 4 арк., у двох примірниках, договір поруки №70.00.002514 від 19.02.2019 з реквізитами банку АТ АКБ КОНКОРД (код ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Троїцька, будинок 2, код банку 307350, тел.: +38(0562)31-04-38, факс: +38(0562)31-04-39, Київське центральне відділення №111 АТ АКБ КОНКОРД, місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, МФО 307350, код ЄДРПОУ 34514392) та поручителя ОСОБА_14 (громадянина України, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві від 29.10.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з підписами від імені начальника департаменту документарного бізнесу ОСОБА_15 та поручителя ОСОБА_6 , а також чотирьох відбитків круглої печатки вище вказаного відділення банківської установи ДЛЯ ДОГОВОРІВ №2, всього на 2 арк., чекову книжку вид № ЛЕ7861726 до №ЛЕ7861750, рахунок № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на 24 арк.;(Картка ключ до рахунку з номером № НОМЕР_6 а на зворотньому боці прізвище ОСОБА_19 ), копії перших сторінок паспорту ОСОБА_6 а також його ідентифікаційного коду на 2 арк., фотокопію свідоцтва про державну реєстрацію фіз. Особи- підприємця ОСОБА_6 1 арк., свідоцтво платника єдиного податку ОСОБА_6 на 1 арк, у двох екземплярах, звітність про суми нарахованих доходів застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на 2 арк., у двох примірниках, довідку про взяття на облік платника податків № 1114/П/29-419 на 1 арк., свідоцтво платника єдиного податку на 1 арк., витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб на 3 арк., копії повідомлення про взяття на облік фізичних осіб- підприємства на 11 арк., оригінал та копія довідки № 6623 на 2 арк., статут ТОВ «Техмедконтракт», затверджений єдиним учасником товариства протокол №1 від 27.07.2007 на 17 арк, статут ТОВ «Техмедконтракт», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Техмедконтракт» протокол №18 від 23.09.2015 на 19 арк, статут ТОВ «Техмедконтракт», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Техмедконтракт» протокол №30 від 13.06.2019 на 22 арк, рішення учасника ТОВ «Техмедконтракт» №05/06-19 від 26.06.2019 на 1 арк., рішення учасника ТОВ «Техмедконтракт»: №20/02-20 від 14.02.2020, №19/02-20 від 14.02.2020, №18/02-20 від 14.02.2020, №17/02-20 від 14.02.2020, №16/02-20 від 10.02.2020, №15/02-20 від 10.02.2020, №14/02-20 від 10.02.2020, №13/02-20 від 10.02.2020, №12/02-20 від 10.02.2020, №11/02-20 від 10.02.2020, №10/02-20 від 10.02.2020, №09/02-20 від 10.02.2020, №08/02-20 від 10.02.2020, №07/02-20 від 10.02.2020, №06/02-20 від 10.02.2020, №05/01-20 від 03.02.2020, №04/01-20 від 27.01.2020, №03/01-20 від 20.01.2020, №02/01-20 від 20.01.2020, №01/01-20 від 20.01.2020 на 20 арк. - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «ТЕХМЕДКОНТАКТ» ТОВ «ЄВРОМЕДТЕХНІКА», ТОВ «МЕДГРУП» та ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з часу проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/824/1939/2020

Категорія: ст.171 КПК України

Слідчий суддя у суді першої інстанції ОСОБА_21

Доповідач в суді апеляційної інстанції ОСОБА_1