Ухвала

від 07.05.2020 по справі 753/6787/20

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/6787/20

провадження № 1-кс/753/1607/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" травня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю "НК Фаворит Ойл"- ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 32018100000000163,-

В С Т А Н О В И В :

Представник ТОВ "НК Фаворит Ойл"- ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Дарницького районного суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 14.01.2020 було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , та надано слідчим другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за їх дорученням оперуповноваженим другого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 (у відповідності до ст.ст.36, 40, 41, 110, ч.6 ст.218 КПК України) дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Фаворит Ойл» (код ЄДРПОУ 38130452), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-Г, яке на підставі права власності належить ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Фаворит Ойл» по взаємовідносинам з ТОВ «Фінанс-Л» (код ЄДРПОУ 41049299), ТОВ «Корпван Солюшн» (код ЄДРПОУ 41716109), ТОВ «Юлх Оіл» (код ЄДРПОУ 41958399), ТОВ «Найспром» (код ЄДРПОУ 42098551), ТОВ «Прайм Стрім ОІЛ» ( код ЄДРПОУ 42176702), ТОВ «Діблен» (код ЄДРПОУ 41787101), ТОВ «Промресурзбут» (код ЄДРПОУ 39796342), ТОВ «Юна Логістик» (код ЄДРПОУ 40991498), ТОВ «Дюфур Плюс» (код ЄДРПОУ 41730610), ТОВ «Вур Гозеру» (код ЄДРПОУ 42126651), ТОВ «Статус Корп» (код ЄДРПОУ 41905132), ТОВ «Стайл Пром» (код ЄДРПОУ 42039243), ТОВ «Екстра Голд» (код ЄДРПОУ 42109809), ТОВ «Фрістарт» (код ЄДРПОУ 41656087), ТОВ «Цвітмак» (код ЄДРПОУ 42106326), ТОВ «Еліт Вест» (код ЄДРПОУ 41659177), ТОВ «Вестірос» (код ЄДРПОУ 41660266), ТОВ «Юртайн» (код ЄДРПОУ 41656071), ТОВ «Гешефт Груп» (код ЄДРПОУ 41654624), ТОВ «Гамма Тренд» (код ЄДРПОУ 42132651), ТОВ «Мистецтво Успіху» (код ЄДРПОУ 41656286), ТОВ «Вайтхолл» (код ЄДРПОУ 41654632), ТОВ «Норд Консульт» (код ЄДРПОУ 41656239), ТОВ «Вірселл» (код ЄДРПОУ 42106483), ТОВ «Лінк Стор» (код ЄДРПОУ 42115985), ТОВ «Аніма Глобал» (код ЄДРПОУ 41849288), ТОВ «Промхолм» (код ЄДРПОУ 41656160), ТОВ «Слім Консалт» (код ЄДРПОУ 41656129), ТОВ «Трейд Холл» (код ЄДРПОУ 41656108), ТОВ «Арно Прайм» (код ЄДРПОУ 42109840), ТОВ «Профі Вест» (код ЄРПОУ 41659203), ТОВ «Грейс Макс» (код ЄДРПОУ 42105940), ТОВ «Елпайн Груп» (код ЄДРПОУ 42132712), ТОВ «Сллай Плюс» (код ЄДРПОУ 41659140), ТОВ «Роял Прайм» (код ЄДРПОУ 41656149), ТОВ «Нетіс Прон» (код ЄДРПОУ 41659234), ТОВ «Інтек Профі» (код ЄДРПОУ 41658791), ТОВ «Люкс Стейшел» (код ЄДРПОУ 41659329), ТОВ «Вертек Інвест» (код ЄДРПОУ 41654645), ТОВ «Діннер Вайс» (код ЄДРПОУ 42185130), ТОВ «Марбелс» (код ЄДРПОУ 42595350), ТОВ «Грін Форсес» (код ЄДРПОУ 42163942), ТОВ «ТД Звягель Ресурс» (код ЄДРПОУ 38741470), ТОВ «Сіател Компані» (код ЄДРПОУ 39646750), ТОВ «Вайтлайн» (код ЄДРПОУ 40405918), ТОВ «Торг Клайт» (код ЄДРПОУ 39423918), ТОВ «Андерсон Груп» (код ЄДРПОУ 39465544), ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «Нафтогазова Компанія Народна» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «Захід Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 40100701), ТОВ «Юні Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 39876988), ТОВ «Віззарт» (код ЄДРПОУ 39991259) за період 2018-2019, а саме: документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися вищезазначені речі, предмети та документи, документів складського обліку, документів податкової та бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, грошових коштів отриманих від незаконної діяльності, необлікованих товарно-матеріальних цінностей, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки на якій виготовлялась вказана документація) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, мобільні телефони за допомогою яких здійснювались телефоні переговори з фігурантами у кримінальному провадженні, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку на якій зберігається переписка із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, документи тіньового бухгалтерського обігу, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи «фіктивних» підприємств, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, документи, що посвідчують осіб які є службовими особами на підприємствах з ознаками «фіктивності», бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, що використовуються при здійсненні протиправної діяльності, які є знаряддям кримінального правопорушення, мають значення для досудового розслідування і містять відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

29.01.2020 на підставі вищевказаної ухвали проведено обшук офісного приміщення ТОВ "Фаворит Ойл", в результаті чого вилучено фінансово-господарські документи ТОВ "НК Фаворит Ойл" по взаємовідносинам з ТОВ "Фінанс-Л", ТОВ "Корпван Солюшн", ТОВ "Юлх Оіл", ТОВ "Прайм Стрім Оіл", ТОВ "Діблен", ТОВ "Промресурзбут".

Згідно постанови старшого слідчого з ОВС другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 30.01.2020 вилучені у ході обшуку 29.01.2020 документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 32018100000000163 від 28.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

05.02.2020 ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва було накладено арешт на оригінали фінансово-господарських документів ТОВ "НК Фаворит Ойл" по взаємовідносинам з ТОВ "Фінанс-Л", ТОВ "Корпван Солюшн", ТОВ "Юлх Оіл", ТОВ "Прайм Стрім Оіл", ТОВ "Діблен", ТОВ "Промресурзбут".

21.02.2020 старшим слідчим з ОВС другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 винесено постанову про закриття кримінального провадження № 32018100000000163 від 28.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Посилаючись на те, що у кримінальне провадження № 32018100000000163 від 28.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України закрито, тобто потреба в арешті відпала, у зв`язку з чим заявник просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 05.02.2020.

В судове засідання представник ТОВ "НК Фаворит Ойл"- ОСОБА_3 не з`явився, однак надав заяву, в якій просив клопотання розглядати за його відсутності, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, матеріали кримінального провадження не надали, однак від слідчого надійшов лист-повідомлення, в якому останній зазначив, що матеріали кримінального провадження надати немає можливості, оскільки вони були направлені до прокуратури м. Києва. Одночасно надав копію постанови від 21.02.2020 про закриття кримінального провадження № 32018100000000163 від 28.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

05.02.2020 згідно ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва в межах кримінального провадження було накладено арешт на оригінали фінансово-господарські документи ТОВ "НК Фаворит Ойл" по взаємовідносинам з ТОВ "Фінанс-Л", ТОВ "Корпван Солюшн", ТОВ "Юлх Оіл", ТОВ "Прайм Стрім Оіл", ТОВ "Діблен", ТОВ "Промресурзбут".

21.02.2020 старшим слідчим з ОВС другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 винесено постанову про закриття кримінального провадження № 32018100000000163 від 28.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Із встановлених обставин вбачається те, що потреба у застосуванні арешту відпала, оскільки відповідно до постанови слідчого від 21.02.2020 кримінальне провадження № 32018100000000163 від 28.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю "НК Фаворит Ойл"- ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 32018100000000163.

Керуючись ст. ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю "НК Фаворит Ойл"- ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 32018100000000163 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 05.02.2020, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000163 від 28.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на оригінали фінансово-господарські документи ТОВ "НК Фаворит Ойл" по взаємовідносинам з ТОВ "Фінанс-Л", ТОВ "Корпван Солюшн", ТОВ "Юлх Оіл", ТОВ "Прайм Стрім Оіл", ТОВ "Діблен", ТОВ "Промресурзбут".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1