Ухвала від 26.09.2019 по справі 910/407/19

Справа № 910/407/19

Провадження1-кс/910/642/19

У Х В А Л А

Іменем України

Місто Київ 26 вересня 2019 року

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) ОСОБА_2 (далі детектив) від 23.09.2019, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення слідчих негласних (розшукових) дій (далі НСРД) у кримінальному провадженні № 52019000000000622 від 17.07.2019 (далі Кримінальне провадження) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся до суду із клопотанням щодо надання дозволу на проведення у Кримінальному провадженні НСРД, які тимчасово обмежують права людини, а саме щодо ОСОБА_4 (далі Особа3).

Вказане клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Під час досудового розслідування встановлено, що особи ОСОБА_5 (далі Особа1) та ОСОБА_6 (далі Особа2) вимагаються у Особа3 неправомірну вигоду в сумі орієнтовно 35-45 тисяч доларів США на користь першого заступника голови Національного банку України (далі НБУ) ОСОБА_7 (далі Особа9) за вчинення нею з використання свого службового становища дій пов`язаних із продовженням терміну дії ліцензії ТОВ «Преміум-Фінанс» (далі - ТОВ) на надання послуг з обміну валют.

У ході зустрічей Особа1 та Особа2 познайомили Особу3 з іншою особою, яка надала контактні дані ніби то працівника НБУ на прізвище ОСОБА_8 (далі Особа4).

На території НБУ відбулась зустріч Особа3 з Особа4 та ОСОБА_9 (далі Особа5) в ході якої останній повідомив Особу3, що вже обговорював з іншими невстановленими особами питання щодо надання ТОВ безстрокової ліцензії на надання послуг з обміну валют, кінцевим бенефіціаром якого є Особа3, і досягнуто домовленості про необхідність надання цим особам неправомірної вигоди у розмірі 500000 доларів США. Також Особа5 повідомив Особі3, що передасть йому контактні дані юриста, який буде здійснювати документальне та юридичне супроводження документів.

Після цього відбулась розмова Особи3 з Особою4, в ході якої останній повідомив про розмір неправомірної вигоди, яку треба буде надати за сприяння у видічі Ліцензії, складає 30000 Євро.

Водночас Особа4 запропонував Особі3 того ж дня надати йому неправомірну вигоду в сумі 6000 Євро в якості завдатку за вирішення вказаного питання.

В ході подальших зустрічей та телефонного спілкування з Особа3, Особа4 повторно повідомляв про необхідність передачі йому неправомірної вигоди за сприяння у вирішенні питання щодо отримання ТОВ Ліцензії, частину з яких він забере собі, а інші кошти передасть Особі5 для передачі особам з числа вищого керівництва НБУ. Також Особа4 повідомив Особу3, що особисто віддасть йому ліцензію, при цьому продовжував наполягати на передачу грошових коштів в якості завдатку в сумі, що постійно змінюється за вирішення вказаного питання, шляхом перерахування їх на його банківську картку або іншим чином.

Таким чином у діях Особи4, Особи5 та інших невстановлених осіб, що діють, з їх слів, в інтересах Особи9, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України, який відноситься до особливо тяжких злочинів.

Свою протиправну діяльність вищевказані особи конспірують, приховують від оточення, спілкуються із застосуванням умовностей та спеціальних програмних засобів передачі миттєвих повідомлень типу Viber, Whatsapp, Telegram, Line.

За вказаним фактом 17.07.2019р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України.

Допитаний як свідок Особа3 підтвердив вищезазначені обставини та повідомив, що для спілкування з Особа1, Особа2, Особа4, Особа5 використовує належний йому абонентських телефонний номер НОМЕР_1 (далі Номер).

На даний час Особам причетним до вчинення злочину не відомо про реєстрацію в ЄРДР відомостей щодо вимагання ними неправомірної вигоди. Це дає підстави вважати, що й надалі вони не припинять своєї злочинної діяльності.

Тому є достатні підстави вважати, що обмін інформацією між Особою3 та співучасниками вчиненн вказаного кримінального правопорушення може відбуватись під час спілування з використанням абонентського телефонного номеру Номер, що первинно належав оператору мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», який знаходиться у користуванні Особа3.

З метою отримання відомостей про злочин, необхідне проведення наступних НСРД щодо Особи3:

1)аудіо-, відео контроль Особи3 з фіксацією його розмов, інших звуків, рухів, дій;

2)спостереження за Особою3, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження з метою пошуку, фіксації і перевірки відомостей про його особу, поведінку та тих з ким він контактує;

3)зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі за абонентським номером належним Особі3, первинно наданого оператором мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», що знаходиться у фактичному володінні та користуванні вказаної особи;

4)зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягатиме у пошуку, виявленні і фіксації відомостей, у електронній інформаційній системі або її частинах, доступі до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відом її власника, володільця або утримувача, а саме з мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, пристроїв для зберігання даних, інтернет месенджерів Viber, Whatsapp, Telegram, Line тощо, які зареєстровані за номером телефону Номер;

5)установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу шляхом застосування технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронних засобів, у тому числі мобільних терміналів систем зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, а саме за телефонним номером Номер;

При цьому, строк проведення вказаних НСРД необхідний не менше двох місяців, оскільки інші особи, причетні до вчинення злочину, вживають заходи для приховування своєї злочинної діяльності.

Ураховуючи, що особи причетні до вчинення описаного злочину вживають заходів конспірації для приховування своєї діяльності, отримати відомості про його місцезнаходження а також щодо причетності інших особі до вчинення злочину не можливо, як шляхом проведення вищевказаних НСРД.

Крім того, зміст як особистих так і телефонних розмов Особи3, які будуть відбуватись за допомогою мобільного телефону, який відповідно використовує вказана особа, пов`язані із обговоренням обставин щодо вирішення питань на його користь з приводу описаного злочину, відповідних компаній, приховування злочинних дій, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину і можуть бути доказами як самостійно так і в сукупності з іншими доказами.

Враховуючи викладене, керуючись ст..ст.30, 31 Конституції України, ст..ст.246, 247, 248, 260, 263, 269 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 строком на два місяці з моменту винесення ухвали, а саме:

-аудіо-, відео контроль ОСОБА_4 (втручання у приватне спілкування, яке проводиться без її відома з метою фіксації розмов цієї особи або інших звуків, рухів, дій, пов`язаних з її діяльністю або місцем перебування);

-спостереження за ОСОБА_4 , , яке полягає у візуальному спостереженні за ним з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу), яке полягає у проведені із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою та має значення для досудового розслідування, а також одержанні, перетворенні і іфіксації різних видів сигналів, що передаються каналом зв`язку та каналами мережі Інтернет (в тому числі каналами мережі мобільного інтернету (GPRS, 2G, 3G, 4G) інших мереж передачі даних, що контролюється (Viber, Whatsapp, Telegram, Line тощо) яким користується ОСОБА_4 , а самез абонентського телефонного номеру НОМЕР_1 , що первинно належав оператору мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл»;

-зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягатиме у пошуку, виявленні і фіксації відомостей, у електронній інформаційній системі або її частинах, доступі до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача, а саме з мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, пристроїв для зберігання даних, Інтернет-месенджерів Viber, Whatsapp, Telegram, Line тощо, які зареєстровані за номером телефону НОМЕР_1 , що первинно належав оператору мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», яким користується ОСОБА_4 ;

-установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу шляхом застосування технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронних засобів, у тому числі мобільних терміналів систем зв`язку, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, а саме за телефонним номером НОМЕР_1 , що первинно належав оператору мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», яким користується ОСОБА_4 ;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1