Ухвала

від 20.05.2020 по справі 752/9277/20

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/9277/20

Провадження № 1-кс/752/3929/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2020 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №42020100000000105 від 25.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, слідчий суддя, -

Встановив

В провадження слідчого судді 19.05.2020 року надійшло вказане клопотання, в якому прокурором порушено питання про арешт майна, а саме, грошових коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках в ряді банківських установ та належать 24 підприємствам, в частині видатків грошових коштів, з можливістю зарахування на відповідні рахунки грошових коштів, що надходять, на загальну суму встановлених збитків у відповідних сумах.

В обґрунтування зазначає, що розслідуванням встановлено ряд підприємств, які задіяні в злочинній схемі, а саме: ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36456228), ТОВ «КОСМОС МЕДІА ГРУП» (код ЄДРПОУ 35266027), ТОВ «ЦЕНТР МЕДІАГРУП» (код ЄДРПОУ 35429057).

Аналізом фінансово-господарської діяльності даних підприємств, встановлено, що на протязі 2018-2019 років КП виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), АТ «ОЩАДБАНК», ДП «Київський МЕТРОПОЛІТЕН», ДП «Харківський МЕТРОПОЛІТЕН» перераховували безготівкові грошові кошти, як платежі за «Рекламні та маркетингові послуги», «Виготовлення рекламної продукції» «Розміщення рекламної продукції в засобах масової інформації» та інші на загальну суму більше 50 млн. грн. на підприємства ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36456228),ТОВ «КОСМОС МЕДІА ГРУП» (код ЄДРПОУ 35266027), ТОВ «ЦЕНТР МЕДІАГРУП» (код ЄДРПОУ 35429057).

Встановлено, що ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36456228), ТОВ «КОСМОС МЕДІА ГРУП» (код ЄДРПОУ 35266027), ТОВ «ЦЕНТР МЕДІАГРУП» (код ЄДРПОУ 35429057), перерахували грошові кошти на підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ММГ» (код ЄДРПОУ 41274580), ТОВ «АДВ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41858491), ТОВ «БОРДПРОМ» (код ЄДРПОУ 41790800), ТОВ «КРІСТЕНС ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43088256), ТОВ «КРІСТЕНС ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 43088209), ТОВ «АСТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42684204), ТОВ «КДК ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43222555), ТОВ «БУДПРОМПОСТАЧ ПЛЮС 1», (код ЄДРПОУ 43222665), ТОВ «МАЙСТЕР-ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 43223014), ТОВ «НТК-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43223234), ТОВ «ГАЛІОН ЛТД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42277184), ТОВ «АЛЬТЕРНАТІВ ЕНЕРДЖІ СОРСЕС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39974165), ТОВ «МІРА СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 43047691), ПП «ЮЖЦВЕТСПЛАВ» (код ЄДРПОУ 42475259), ТОВ «МІТ ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41759818), ПП «ФЛАГМАН КІТ» (код ЄДРПОУ 42685669), ТОВ «ТЕЛЕСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 42857331) та ТОВ «ЮНІКА ТГ» (код ЄДРПОУ 43047644) та інші.

Під час вивчення єдиного реєстру податкових накладних по ланцюгу постачання, встановлено, що в подальшому вказані вище підприємства не купували та не замовляли товарів та виконання робіт, реалізованих на ТОВ «КОСМОС МЕДІА ГРУП» (код ЄДРПОУ 35266027), ТОВ «ЦЕНТР МЕДІАГРУП» (код ЄДРПОУ 35429057), ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36456228).

Всі вказані підприємства зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Основна частина вищевказаних підприємств за місцем реєстрації не знаходяться, наймані працівники відсутні, звітність до органів ДФС України не подають.

Свідок ОСОБА_4 (директор та засновник ТОВ «ЮНІКА ТГ» (код ЄДРПОУ 43047644) показала, що зареєструвала вказане підприємство на прохання третіх осіб за грошову винагороду, та ніколи не мала і не має ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЮНІКА ТГ» (код ЄДРПОУ 430476440). Жодних документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЮНІКА ТГ» (код ЄДРПОУ 430476440) ніколи не підписувала.

Таким чином, встановлено, що ТОВ «ЮНІКА ТГ» (код ЄДРПОУ 430476440), використовується, як засіб переведення безготівкових грошових засобів у готівку, як використовуючи власні банківські рахунки, так і за допомогою інших суб`єктів господарювання (в тому числі фізичних осіб).

Аналітичним дослідженням встановлено, що в адресу ТОВ «ЮНІКА ТГ» (код ЄДРПОУ 430476440) протягом 2019-2020 років були перераховані безготівкові грошові кошти, як платежі за «Рекламні та маркетингові послуги», «Виготовлення рекламної продукції» «Розміщення рекламної продукції в засобах масової інформації» та інші на загальну суму 86856534,00грн. від наступних підприємств: ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 36456228), ТОВ «РА «МЕГАПОЛІС» (код за ЄДРПОУ 40185139), ТОВ «БОРДПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41790800), ТОВ «АДВ ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 41858491), ТОВ «ФРАЙДІ» (код за ЄДРПОУ 42178474), ТОВ «ВАЙД КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 42176105), ТОВ «ДОН-ТЕРМІНАЛ» (код за ЄДРПОУ 33109845), ТОВ «АТЛАНТІС МЕДІА» (код за ЄДРПОУ 37450396), ТОВ «КОМХОЛД» (код за ЄДРПОУ 41234951), ТОВ «ЛЕСВІП» (код за ЄДРПОУ 43167479), ТОВ «СП АГРО-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 39554623), ТОВ «СМІК КОЛОР» (код за ЄДРПОУ 36987035), ТОВ «ДЖОРДЖІАН АЛКО ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41744670), ТОВ «ІНКАМ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 39530873), ТОВ «ГРУПА ПРІУС» (код за ЄДРПОУ 41972539), які за ланцюгом постачання походять від ТОВ «КОСМОС МЕДІА ГРУП» (код ЄДРПОУ 35266027), ТОВ «ЦЕНТР МЕДІАГРУП» (код ЄДРПОУ 35429057), КП виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київреклама» (код ЄДРПОУ 26199714), АТ «ОЩАДБАНК», ДП «Київський МЕТРОПОЛІТЕН» та ДП «Харківський МЕТРОПОЛІТЕН».

Також аналітичним дослідженням встановлено, що в подальшому ТОВ «ЮНІКА ТГ» (код ЄДРПОУ 430476440) перерахувало отримані безготівкові грошові кошти на загальну суму 86856534грн. в адресу наступних підприємств: ТОВ «КРІСТЕНС ТРЕЙД ЛТД» (код за ЄДРПОУ 43088209), ТОВ «АСТРЕЙДИНГ» (код за ЄДРПОУ 42684204), ТОВ «КРІСТЕНС ІНВЕСТМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 43088256), ТОВ «ГАЛІОН ЛТД СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 42277184), ТОВ «АЕС КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 39974165) та ПП «ЮЖЦВЕТСПЛАВ» (код за ЄДРПОУ 42475259), ТОВ «МАЙСТЕР-ЗБУТ» (код за ЄДРПОУ 43223014) та ТОВ «БУДПРОМПОСТАЧ ПЛЮС 1» (код за ЄДРПОУ 43222665), які в подальшому були обготівковані.

Прокурор зазначає, що ймовірно кошти,які перерахованіпо ланцюгувід ТОВ«МЕГАПОЛІС ІНВЕСТПЛЮС» (кодЄДРПОУ 36456228),ТОВ «РА«МЕГАПОЛІС» (кодза ЄДРПОУ40185139),ТОВ «БОРДПРОМ»(кодза ЄДРПОУ41790800),ТОВ «АДВТРАНС» (кодза ЄДРПОУ41858491),ТОВ «ФРАЙДІ»(кодза ЄДРПОУ42178474),ТОВ «ВАЙДКОМПАНІ» (кодза ЄДРПОУ42176105),ТОВ «ДОН-ТЕРМІНАЛ»(кодза ЄДРПОУ33109845),ТОВ «АТЛАНТІСМЕДІА» (кодза ЄДРПОУ37450396),ТОВ «КОМХОЛД»(кодза ЄДРПОУ41234951),ТОВ «ЛЕСВІП»(кодза ЄДРПОУ43167479),ТОВ «СПАГРО-ІНВЕСТ»(кодза ЄДРПОУ39554623),ТОВ «СМІККОЛОР» (кодза ЄДРПОУ36987035), ТОВ«ДЖОРДЖІАН АЛКОГРУП» (кодза ЄДРПОУ41744670),ТОВ «ІНКАМТРЕЙД» (кодза ЄДРПОУ39530873),ТОВ «ГРУПАПРІУС» (кодза ЄДРПОУ41972539) на адресу ТОВ «ЮНІКА ТГ» (код ЄДРПОУ 430476440), які в подальшому було перераховано в адресу наступних підприємств: ТОВ «КРІСТЕНС ТРЕЙД ЛТД» (код за ЄДРПОУ 43088209), ТОВ «АСТРЕЙДИНГ» (код за ЄДРПОУ 42684204), ТОВ «КРІСТЕНС ІНВЕСТМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 43088256), ТОВ «ЛАСК АМТ» (код за ЄДРПОУ 42277184), ТОВ «АЕС КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 39974165) та ПП «ЮЖЦВЕТСПЛАВ» (код за ЄДРПОУ 42475259), ТОВ «МАЙСТЕР-ЗБУТ» (код за ЄДРПОУ 43223014) та ТОВ «БУДПРОМПОСТАЧ ПЛЮС 1» (код за ЄДРПОУ 43222665), були перераховані (витрачені) посадовими особами ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36456228), ТОВ «РА «МЕГАПОЛІС» (код за ЄДРПОУ 40185139), ТОВ «БОРДПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41790800), ТОВ «АДВ ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 41858491), ТОВ «ФРАЙДІ» (код за ЄДРПОУ 42178474), ТОВ «ВАЙД КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 42176105), ТОВ «ДОН-ТЕРМІНАЛ» (код за ЄДРПОУ 33109845), ТОВ «АТЛАНТІС МЕДІА» (код за ЄДРПОУ 37450396), ТОВ «КОМХОЛД» (код за ЄДРПОУ 41234951), ТОВ «ЛЕСВІП» (код за ЄДРПОУ 43167479), ТОВ «СП АГРО-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 39554623), ТОВ «СМІК КОЛОР» (код за ЄДРПОУ 36987035), ТОВ «ДЖОРДЖІАН АЛКО ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41744670), ТОВ «ІНКАМ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 39530873), ТОВ «ГРУПА ПРІУС» (код за ЄДРПОУ 41972539), ТОВ «КРІСТЕНС ТРЕЙД ЛТД» (код за ЄДРПОУ 43088209), ТОВ «АСТРЕЙДИНГ» (код за ЄДРПОУ 42684204), ТОВ «КРІСТЕНС ІНВЕСТМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 43088256), ТОВ «ЛАСК АМТ» (код за ЄДРПОУ 42277184), ТОВ «АЕС КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 39974165), ПП «ЮЖЦВЕТСПЛАВ» (код за ЄДРПОУ 42475259), ТОВ «МАЙСТЕР-ЗБУТ» (код за ЄДРПОУ 43223014) та ТОВ «БУДПРОМПОСТАЧ ПЛЮС 1» (код за ЄДРПОУ 43222665) на інше та (або) привласнені.

Із аналізу дотримання вимог діючого законодавства ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36456228), ТОВ «РА «МЕГАПОЛІС» (код за ЄДРПОУ 40185139), ТОВ «БОРДПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41790800), ТОВ «АДВ ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 41858491), ТОВ «ФРАЙДІ» (код за ЄДРПОУ 42178474), ТОВ «ВАЙД КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 42176105), ТОВ «ДОН-ТЕРМІНАЛ» (код за ЄДРПОУ 33109845), ТОВ «АТЛАНТІС МЕДІА» (код за ЄДРПОУ 37450396), ТОВ «КОМХОЛД» (код за ЄДРПОУ 41234951), ТОВ «ЛЕСВІП» (код за ЄДРПОУ 43167479), ТОВ «СП АГРО-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 39554623), ТОВ «СМІК КОЛОР» (код за ЄДРПОУ 36987035), ТОВ «ДЖОРДЖІАН АЛКО ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41744670), ТОВ «ІНКАМ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 39530873), ТОВ «ГРУПА ПРІУС» (код за ЄДРПОУ 41972539), ТОВ «КРІСТЕНС ТРЕЙД ЛТД» (код за ЄДРПОУ 43088209), ТОВ «АСТРЕЙДИНГ» (код за ЄДРПОУ 42684204), ТОВ «КРІСТЕНС ІНВЕСТМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 43088256), ТОВ «ЛАСК АМТ» (код за ЄДРПОУ 42277184), ТОВ «АЕС КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 39974165), ПП «ЮЖЦВЕТСПЛАВ» (код за ЄДРПОУ 42475259), ТОВ «МАЙСТЕР-ЗБУТ» (код за ЄДРПОУ 43223014) та ТОВ «БУДПРОМПОСТАЧ ПЛЮС 1» (код за ЄДРПОУ 43222665) при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «ЮНІКА ТГ» (код ЄДРПОУ 430476440) за період 2019-2020 років, вбачаються ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36456228), ТОВ «РА «МЕГАПОЛІС» (код за ЄДРПОУ 40185139), ТОВ «БОРДПРОМ» (код за ЄДРПОУ 41790800), ТОВ «АДВ ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 41858491), ТОВ «ФРАЙДІ» (код за ЄДРПОУ 42178474), ТОВ «ВАЙД КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 42176105), ТОВ «ДОН-ТЕРМІНАЛ» (код за ЄДРПОУ 33109845), ТОВ «АТЛАНТІС МЕДІА» (код за ЄДРПОУ 37450396), ТОВ «КОМХОЛД» (код за ЄДРПОУ 41234951), ТОВ «ЛЕСВІП» (код за ЄДРПОУ 43167479), ТОВ «СП АГРО-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 39554623), ТОВ «СМІК КОЛОР» (код за ЄДРПОУ 36987035), ТОВ «ДЖОРДЖІАН АЛКО ГРУП» (код за ЄДРПОУ 41744670), ТОВ «ІНКАМ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 39530873), ТОВ «ГРУПА ПРІУС» (код за ЄДРПОУ 41972539), ТОВ «КРІСТЕНС ТРЕЙД ЛТД» (код за ЄДРПОУ 43088209), ТОВ «АСТРЕЙДИНГ» (код за ЄДРПОУ 42684204), ТОВ «КРІСТЕНС ІНВЕСТМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 43088256), ТОВ «ЛАСК АМТ» (код за ЄДРПОУ 42277184), ТОВ «АЕС КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 39974165), ПП «ЮЖЦВЕТСПЛАВ» (код за ЄДРПОУ 42475259), ТОВ «МАЙСТЕР-ЗБУТ» (код за ЄДРПОУ 43223014) та ТОВ «БУДПРОМПОСТАЧ ПЛЮС 1» (код за ЄДРПОУ 43222665), в результаті чого завдано шкоди на загальну суму 34204646 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

1. ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36456228) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254),

№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ),

№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 );

- АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614),

№ НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ),

№ НОМЕР_7 ,

№ НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 );

2. ТОВ «ЮНІКА ТГ» (код ЄДРПОУ м) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ «КІБ» (МФО 322540),

№ НОМЕР_10 ;

-АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377),

№ НОМЕР_11 ;

- АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849),

№ НОМЕР_12 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478),

№ НОМЕР_13 ;

3. ТОВ «СП АГРО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39554623) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ «КІБ» (МФО 322540),

№ НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ),

№ НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 );

-АТ «Альфа Банк» (МФО 300346),

№ НОМЕР_18 ( НОМЕР_19 );

- АТ «Iдея Банк» (МФО 336310),

№ НОМЕР_20 ( НОМЕР_21 );

- АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614),

№ НОМЕР_22 ( НОМЕР_23 );

- ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123),

№ НОМЕР_24 ( НОМЕР_25 );

- АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767),

№ НОМЕР_26 ;

- АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500),

№ НОМЕР_27 ;

- АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377),№ НОМЕР_28 ;

4. ТОВ «ФРАЙДІ» (код ЄДРПОУ 42178474) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528),

№ НОМЕР_29 ( НОМЕР_30 ),

№ НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 );

5. ТОВ «СМІК КОЛОР» (код ЄДРПОУ 36987035) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254),

№ НОМЕР_33 ( НОМЕР_34 );

-АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614),

№ НОМЕР_35 ( НОМЕР_36 );

- АТ «Альфа Банк» (МФО 300346),

№ НОМЕР_37 ;

6. ТОВ «РА «МЕГАПОЛІС» (код ЄДРПОУ 40185139) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614),

№ НОМЕР_38 ( НОМЕР_39 ),

№ НОМЕР_40 ( НОМЕР_41 ),

№ НОМЕР_42 ( НОМЕР_43 );

-АТ «Альфа Банк» (МФО 300346),

№ НОМЕР_44 ( НОМЕР_45 );

7. ТОВ «ЛЕСВІП» (код ЄДРПОУ 43167479) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500),

№ НОМЕР_46 ;

-АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849),

№ НОМЕР_47 ;

8. ТОВ «КОМХОЛД» (код ЄДРПОУ 41234951) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» (МФО 380805),

№ НОМЕР_48 ( НОМЕР_49 ),

№ НОМЕР_50 ( НОМЕР_51 ),

№ НОМЕР_52 ( НОМЕР_53 ),

№ НОМЕР_54 ( НОМЕР_55 ),

№ НОМЕР_56 ;

9. ТОВ «ІНКАМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39530873) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» (МФО 380805),

№ НОМЕР_57 ( НОМЕР_58 ),

№ НОМЕР_59 ;

10. ТОВ «ДЖОРДЖІАН АЛКО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41744670) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299),

№ НОМЕР_60 ( НОМЕР_61 ),

№ НОМЕР_62 ( НОМЕР_63 );

-АТ «Таскомбанк» (МФО 339500),

№ НОМЕР_64 ( НОМЕР_65 );

11. ТОВ «ГРУПА ПРІУС» (код ЄДРПОУ 41972539) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299),

№ НОМЕР_66 ( НОМЕР_67 );

12. ТОВ «БОРДПРОМ» (код ЄДРПОУ 41790800) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614),

№ НОМЕР_68 ( НОМЕР_69 ),

№ НОМЕР_70 ( НОМЕР_71 ),

№ НОМЕР_72 ( НОМЕР_73 ),

№ НОМЕР_74 ( НОМЕР_75 );

13. ТОВ «ВАЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42176105) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» (МФО 380805),

№ НОМЕР_76 ( НОМЕР_77 ),

№ НОМЕР_78 ;

14. ТОВ «АТЛАНТІС МЕДІА» (код ЄДРПОУ 37450396) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» (МФО 380805),

№ НОМЕР_79 ;

-АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614),

№ НОМЕР_80 ( НОМЕР_81 );

15. ТОВ «АДВ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41858491) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299),

№ НОМЕР_82 ( НОМЕР_83 ),

№ НОМЕР_84 ( НОМЕР_85 ),

№ НОМЕР_86 ,

№ НОМЕР_87 ( НОМЕР_88 ),

№ НОМЕР_89 ( НОМЕР_90 ),

№ НОМЕР_91 ( НОМЕР_92 );

-АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВАЛЬ» (МФО 380805),

№ НОМЕР_93 ( НОМЕР_94 ),

№ НОМЕР_95 ( НОМЕР_96 ),

№ НОМЕР_97 ( НОМЕР_98 ),

№ НОМЕР_99 ( НОМЕР_100 );

16. ТОВ «ДОН-ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 33109845) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ «Сбербанк» (МФО 320627),

№ НОМЕР_101 ;

-АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767),

-№ НОМЕР_102 ,

-№ НОМЕР_103 ;

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299),

№ НОМЕР_104 ( НОМЕР_105 ),

№ НОМЕР_106 ( НОМЕР_107 ),

№ НОМЕР_108 ( НОМЕР_109 ),

№ НОМЕР_110 ,

№ НОМЕР_111 ,

№ НОМЕР_112 ,

№ НОМЕР_113 ,

№ НОМЕР_114 ,

№ НОМЕР_115 ,

№ НОМЕР_116 ,

№ НОМЕР_117 ,

№ НОМЕР_118 ,

№ НОМЕР_119 ,

№ НОМЕР_120 ,

№ НОМЕР_121 ,

№ НОМЕР_122 ,

№ НОМЕР_123 ,

№ НОМЕР_124 ,

№ НОМЕР_125 ( НОМЕР_126 ),

№ НОМЕР_127 ,

№ НОМЕР_128 ( НОМЕР_129 ),

№ НОМЕР_130 ,

№ НОМЕР_131 ( НОМЕР_132 ),

№ НОМЕР_133 ,

№ НОМЕР_134 ,

№ НОМЕР_135 ,

№ НОМЕР_136 ( НОМЕР_137 ),

№ НОМЕР_138 ,

№ НОМЕР_139 ( НОМЕР_140 ),

№ НОМЕР_141 ( НОМЕР_142 ),

№ НОМЕР_143 ,

№ НОМЕР_144 ,

№ НОМЕР_145 ,

№ НОМЕР_146 ( НОМЕР_147 ),

№ НОМЕР_148 ( НОМЕР_149 ),

№ НОМЕР_150 ( НОМЕР_151 ),

№ НОМЕР_152 ( НОМЕР_153 ),

№ НОМЕР_154 ( НОМЕР_155 ),

№ НОМЕР_156 ,

№ НОМЕР_157 ,

№ НОМЕР_158 ,

№ НОМЕР_159 ;

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851),

№ НОМЕР_160 ( НОМЕР_161 ),

№ НОМЕР_162 ;

- АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371),

№ НОМЕР_163 ( НОМЕР_164 );

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749),

№ НОМЕР_165 ( НОМЕР_166 ),

№ НОМЕР_167 ( НОМЕР_168 );

17. ТОВ «АЛЬТЕРНАТІВ ЕНЕРДЖІ СОРСЕС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39974165) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ «Сбербанк» (МФО 320627),

№ НОМЕР_169 ,

№ НОМЕР_170 ,

№ НОМЕР_171 ,

№ НОМЕР_172 ;

-АТ «ПУМБ» (МФО 334851),

№ НОМЕР_173 ( НОМЕР_174 );

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478),

№ НОМЕР_175 ( НОМЕР_176 ),

№ НОМЕР_177 ;

- АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838),

№ НОМЕР_178 ;

18. ТОВ «ЮЖЦВЕТСПЛАВ» (код ЄДРПОУ 42475259) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168),

№ НОМЕР_179 ;

-АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478),

№ НОМЕР_180 ,

№ НОМЕР_181 ;

- АТ «Державнийощадний банкУкраїни» (МФО 300465),

№ НОМЕР_182 ( НОМЕР_183 ),

№ НОМЕР_184 ;

19. ТОВ «МАЙСТЕР-ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 43223014) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ «КІБ» (МФО 322540),

№ НОМЕР_185 ;

20. ТОВ «КРІСТЕНС ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 43088209) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ «КІБ» (МФО 322540),

№ НОМЕР_186 ;

-АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377),

№ НОМЕР_187 ;

21. ТОВ «КРІСТЕНС ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43088256) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ «КІБ» (МФО 322540),

№ НОМЕР_188 ;

-АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377),

№ НОМЕР_189 ;

22. ТОВ «ЛАСК АМТ» (код ЄДРПОУ 42277184) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299),

№ НОМЕР_190 ( НОМЕР_191 ),

№ НОМЕР_192 ( НОМЕР_193 ),

№ НОМЕР_194 ( НОМЕР_195 );

-ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123),

№ НОМЕР_196 ;

-АТ «КБ» Глобус» (МФО 380526),

№ НОМЕР_197 ( НОМЕР_198 );

23. ТОВ «БУДПРОМПОСТАЧ ПЛЮС 1» (код ЄДРПОУ 43222665) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АТ «КІБ» (МФО 322540),

№ НОМЕР_199 ;

24. ТОВ «АСТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42684204) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах:

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478),

№ НОМЕР_200 ( НОМЕР_201 );

-АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313),

№ НОМЕР_202 ( НОМЕР_203 ).

Слідчий зазначає про наявність достатніх підстав вважати, що розміщені на рахунках вказаних підприємств грошові кошти є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

Посилається на положення ч. 3 ст. 170 КПК України, відповідно до якої у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Вказує, що не застосування арешту може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

В судове засідання прокурор не прибув.

Розгляд клопотання проведено без повідомлення власників майна на підставі ч.2 ст. 172 КК України.

Фіксування кримінальногопровадження задопомогою технічнихзасобів підчас розглядуклопотання судомне здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши доводи клопотання та залучені матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, що визначено положеннями ч.3 ст.170 КПК Ураїни.

З наданих матеріалів вбачається, що дане кримінальне провадження зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України.

Зазначаючи в клопотанні встановлені обставини вказаних кримінальних правопорушень, повязаних із фінансово-господарськими взаємовідносинами ряду підприємств за період 2019-2020 років, прокурор в клопотанні вказує на ймовірне привласнення грошових коштів, які були перераховані підприємствами по ланцюгу постачання товарів. На підтвердження обставин кримінальних правопорушень посилається лише на показання одного свідка - ОСОБА_4 (директора та засновника ТОВ «ЮНІКА ТГ» (код ЄДРПОУ 43047644), яка зазначила, що не має відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, а реєстрацію підприємства здійснила на прохання третіх осіб за грошову винагороду.

В цілому на підтвердження обставин кримінальних правопорушень прокурор в клопотанні посилається на аналітичні дослідження, вивчення єдиного реєстру податкових накладних по ланцюгу постачання товарів, аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств та аналіз дотримання вимог діючого законодавства.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин щодо діяльности ряду підприємств, на які послався в клопотанні.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження. Однак, вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Прокурором у клопотанні зазначено про наявність достатніх підстав вважати, що розмішені на рахунках підприємств грошові кошти є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, тобто, здобуті злочинним шляхом.

За змістом клопотання прокурор порушує питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Проте, в клопотанні відсутнє посилання на вимоги п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, якою передбачена вказана правова підстава, тобто, на саму правову підству.

У клопотанніта узалученій копіїпостанови від15.05.2020року прокурора ОСОБА_5 про визнанняречовими доказамиу кримінальномупровадженні допущенопротиріччя,яке полягаєв тому,що вних міститьсяпосилання нате,що розмішеніна рахункахпідприємств грошовікошти єпредметом тадоказом розслідуванихзлочинів,зокрема,передбаченого ч.3ст.212КК України.Однак,досудове розслідуванняза ознакамивказаного кримінальногоправопорушення непроводиться.При цьому,вказані грошовікошти невизнані речовимдоказом злочину,передбаченого ч.3ст.191КК України,яке розслідується.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про те, що прокурором не надано достатніх та допустимих доказів на підтвердження зазначених у клопотанні обставин вчинення кримінальних правопорушень, які можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. За наявних матеріалів дане твердження є передчасним. На користь зазначеного свідчить посилання прокурора у клопотанні про ймовірність привласненення грошових коштів, які були перераховані підприємствами по ланцюгу постачання товарів.

Також прокурором допущено неналежне обґрунтування правової підстави арешту майна та протиріччя при визнанні грошових коштів речовими доказами.

За такого, на даній стадії кримінального провадження, яка фактично є початковою (досудове розслідування здійснюється з 25.03.2020 року), відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя-

Ухвалив

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в рамках кримінального провадження №42020100000000105 від 25.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя