Ухвала

від 20.05.2020 по справі 756/5707/20

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

20.05.2020 Справа № 756/5707/20

Унікальний номер №756/5707/20

Провадження №1-кс/756/1083/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2020 року,слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №1201810009001335 від 22.11.2018,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №1201810009001335 від 22.11.2018.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 22.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201810009001335, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що 10 січня 2017 року Національним банком України прийняте рішення №14-рш/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛАТИНУМ БАНК» (далі - ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» або ПАТ «ПтБ» або Банк) до категорії неплатоспроможних», на підставі якого виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 11.01.2017 року №85 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК», та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку». Згідно з даними рішеннями розпочато процедуру виведення Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк» з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 11.01.2017 по 10.02.2017 року (включно). Таким чином, Фонд набуває всі повноваження органів управління Банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до її припинення. Уповноваженою особою Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в Банку цим рішенням призначено ОСОБА_5 .

Відповідно до рішення виконавчої дирекції ФГВФО від 09 лютого 2017 року №501 продовжено строк тимчасової адміністрації у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЛАТИНУМ БАНК» з 11 лютого 2017 року до 10 березня 2017 року (включно). Відповідно до даного рішення продовжено строк дії повноважень уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «ПТБ» з 11 лютого 2017 року до 10 березня 2017 року (включно).

На підставі рішення Правління Національного банку України від 23 лютого 2017 року №95-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 24 лютого 2017 р. №743 «Про початок процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно із зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПАТ «ПтБ» з 24 лютого 2017 року по 23 лютого 2019 року (включно) та ОСОБА_5 призначено уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ПтБ». В подальшому, рішенням ФГВФО уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «ПтБ» призначено ОСОБА_6 .

Спеціальним законом, що регулює відносини, які виникають у зв`язку з виведенням неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків, є Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (надалі Закону). Відповідно до ч.1 ст. 36 Закону з дня призначення уповноваженої особи Фонду призупиняються всі повноваження органів управління банку (загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) та органів контролю (ревізійної комісії та внутрішнього аудиту). Уповноважена особа Фонду від імені Фонду набуває всі повноваження органів управління банку та органів контролю з дня початку тимчасової адміністрації і до її припинення.

Отже посадові права та обов`язки (повноваження уповноваженої особи Фонду гарантування визначені Законом, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 52-1, 53) передбачені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а делегуються та визначаються рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2012 року між ПАТ «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» (з боку Іпотекодавця) та ПАТ «ФІНБАНК» (з боку Іпотекодаржателя) укладено Іпотечний договір, відповідно до якого Іпотекодавець передав Іпотекодержателю в якості предмету Іпотеки нерухоме майно: нежитлові будівлі загальною площею 6989,30 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Радченка Петра, буд. 27-29, для забезпечення виконання зобов`язань кредитних договорів, які були укладені між ПАТ «ФІНБАНК» (з боку кредитора) та наступними позичальниками і кредитними договорами:

Кредитний договір №88/06/11 від 02 червня 2011, укладений з ТОВ«КОНСОЛІДАЦІЯ» (Позичальник);

Кредитний договір №73/09/10 від 29 вересня 2010, укладений з ТОВ«ОДЕСБУДІНВЕСТ» (позичальник);

Кредитний договір №74/09/10 від 29 вересня 2010, укладений з ТОВ«ОШЕР» (позичальник).

Крім того, в якості забезпечення виконання вищевказаних кредитних договорів (окрім кредиту ТОВ «ОШЕР») між ПАТ «ФІНБАНК» (з боку Заставодержателя) та ТОВ«ВЕЛЛ БИЛД» (з боку Заставодавця) було укладено Договір застави майнових прав, посвідчений 13.11.2014 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим №1549. Предмет застави за цим договором є: майнові права на нежитлове приміщення за будівельним номером 2, що будується в житловому комплексі з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, двоповерховим торгівельним центром та підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, 55; майнові права на нежитлове приміщення за будівельним номером 3, що будується в житловому комплексі з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, двоповерховим торгівельним центром та підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, 55.

05 грудня 2014 року, на підставі договору відступлення права вимоги №21141205, укладеного між ПАТ «ФІНБАНК» (Первісний кредитор) та ПАТ«ПЛАТИНУМ БАНК» (Новий кредитор), ПАТ «ПтБ» набув право вимоги за: кредитним договором № 88/06/11 від 02 червня 2011, укладеним з позичальником - ТОВ «КОНСОЛІДАЦІЯ»; Кредитним договором №73/09/10 від 29 вересня 2010, укладеним з позичальником - ТОВ «ОДЕСБУДІНВЕСТ»; за іпотечним договором від 06.12.2012 року, укладеним з Іпотекодавцем ПАТ «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ»; і Договором застави майнових прав від 13.11.2014, укладеним з Заставодавцем - ТОВ «ВЕЛЛ БИЛД».

Враховуючи викладене, права вимоги за зазначеними договорами перейшли від ПАТ «ФІНБАНК» до ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» та відповідно ПАТ «ПтБ» став Іпотекодержателем іпотечного нерухомого майна, а саме нежитлових будівель загальною площею 6989,30 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Радченка Петра, 27-29.

Після початку процедури ліквідації ПАТ «ПтБ», заборгованість ТОВ «ОДЕСБУДІНВЕСТ» та ТОВ «КОНСОЛІДАЦІЯ» за кредитними договорами була несплачена та у зв`язку з цим Банком проводилась наступна робота із вказаною проблемною заборгованістю.

До ТОВ «КОНСОЛІДАЦІЯ», ТОВ «ОДЕСБУДІНВЕСТ», ПАТ «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» і ТОВ «ВЕЛЛ БИЛД» за наявними у Банку юридичними адресами спрямовувались вимоги щодо:

- погашення виниклої заборгованості за вищевказаними Кредитними договорами, а також сплати штрафних санкцій, які нараховуються на дату погашення заборгованості;

- надати Банку документи фінансової звітності Позичальника за періоди 2016р., 2017р. та 1 квартал 2018 р.;

- забезпечити надання ПАТ «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» вільного доступу уповноважених працівників Банку до об`єкту нерухомого майна, переданого в іпотеку Банку згідно з Іпотечним договором, з метою проведення перевірки його фактичної наявності та стану. Для здійснення перевірки просили повідомити контакти уповноважених представників Позичальника та іпотекодавця (ПІБ та контактні номери телефонів), які забезпечать доступ до огляду майна та надання документів, що підтверджують облік майна на балансі іпотекодавця;

Жодної відповіді за даними листами на адресу Банку (в ліквідації) не надходило, а вищевказані Позичальники, Іпотекодавці та Заставодавці з Банком не зв`язувались для добровільного виконання будь-яких пунктів визначених у вимогах. Зв`язатися за допомогою телефону з їх контактними особами в ході ліквідації не представлялось можливими у зв`язку з відсутністю контактних номерів (вони не були передані до уповноважених працівників тимчасової адміністрації або номери, які були наявні як контактні на момент спроб зв`язатись були не діючі).

Крім того, 24.05.2018 року, в ході здійснення представником ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» (в ліквідації) виїзду для перевірки наявності та стану іпотечного нерухомого майна, а саме нежитлових будівель загальною площею 6989,30 кв.м., які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Радченка Петра, буд. 27-29, було встановлено, що нежитлові будівлі, які перебували в іпотеці відсутні, а на їх місці будується житловий комплекс «Медовий». Будь-яких представників ПАТ «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» в ході перевірки за вказаною адресою не виявлено та отримати від останніх пояснення з приводу вказаного будівництва не представилось можливим. Про результати цієї перевірки був складений відповідний акт.

Слідчий вказує, що одразу після початку виведення Банку з ринку в січні-лютому 2017 року проводилась перевірка цього іпотечного майна та воно було в наявності, а його стан задовільний про, що був складений відповідний акт.

Щодо Боржника (Позичальника) ТОВ «КОНСОЛІДАЦІЯ код ЄДРПОУ 33080685 за кредитним договором №88/06/11 від 02 червня 2011року: Термін користування кредитними коштами за договором кредиту становить до 18.06.2018. Всього заборгованість за договором кредиту станом на 05.12.2018 за курсом НБУ (28,125926 грн.) на дату розрахунку, з урахуванням заборгованості за відсотками, комісією та нарахованою пенею, складає 114655471,15 гривень. Станом на 05.12.2018 фактично погашено по тілу кредиту (гривня) 21 038 064,00 гривень, по тілу кредиту (долар США) 295216,00 доларів США, за відсотками кредиту (гривня) 6081775,33 гривень, за відсотками кредиту (долар США) 204258,76 доларів США.

Щодо Боржника (Позичальника) ТОВ «ОДЕСБУДІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34598949) за кредитним договором № 73/09/10 від «29» вересня 2010. Термін користування кредитними коштами за договором кредиту становить до 29.06.2017. Всього заборгованість за договором кредиту станом на 05.12.2018 за курсом НБУ (28,125926 грн.) на дату розрахунку, з урахуванням заборгованості за відсотками, комісією та нарахованою пенею, складає 70 466 625,66 гривень. Станом на 05.12.2018 фактично погашено по тілу кредиту (гривня) 10 000 000,00 гривень, по тілу кредиту (долар США) 222 222,00 доларів США, за відсотками кредиту (гривня) 4109831,14 гривень, за відсотками кредиту (долар США) 243 731,21 доларів США.

Заставою за цими кредитними договорами є:

Іпотечний договір, посвідчений 06.12.2012 р. державним нотаріусом П`ятої київської державної нотаріальної контори ОСОБА_8 за реєстровим №8-3554 зі всіма змінами та доповненнями до нього, іпотекодавцем за яким виступає ПАТ «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ», код ЄДРПОУ 04414738. Предмет іпотеки за Іпотечним договором - нежитлові будівлі загальною площею 6989,30 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Петра Радченка, буд. 27-29. Заставна вартість предмету Іпотеки 150921684,00 грн.;

Договір застави майнових прав, посвідчений 13.11.2014 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим №1549 зі всіма змінами та доповненнями до нього, заставодавцем за яким виступає ТОВ «ВЕЛЛ БИЛД», код ЄДРПОУ 36231531. Предмет застави за Договором застави:

- майнові права на нежитлове приміщення за будівельним номером 2, що будується в житловому комплексі з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, двоповерховим торгівельним центром та підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, 55;

- майнові права на нежитлове приміщення за будівельним номером 3, що будується в житловому комплексі з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, двоповерховим торгівельним центром та підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, 55. Заставна вартість предмету застави 100 156 246,00 грн.

В подальшому, до Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві надійшла заява ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» щодо можливих протиправних дій невстановлених осіб, направлених на знищення комплексу будівель та споруд, загальною площею 6 976 кв.м., розташованих за адресою: м. Київ, вул. Петра Радченка, 27-29, яке на підставі договору іпотеки, посвідченого 06.12.2012 року державним нотаріусом П`ятої київської державної нотаріальної контори ОСОБА_8 зареєстровано в реєстрі під №8-3555 є предметом іпотеки.

В ході досудового розслідування встановлено, що на вказаній вище земельній ділянці, на підставі дозволу на будівельні роботи ІУ 113171850865, за замовленням ПАТ «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» код ЄДРПОУ 04414738, підрядником ТОВ "УКРБУД ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 39534785 розпочато будівництво об`єкту «Будівництво багатоповерхових житлових будинків з об`єктами соціально-побутового призначення на вул. Петра Радченка, 27-29 у Солом`янському районі м. Києва».

Так, встановлено, що 29.01.2018 року, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 за індексним номером 39410388 прийнято рішення про внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно щодо об`єкта нерухомого майна, а саме комплексу будівель та споруд, загальною площею 6976 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , про знищення вказаного об`єкту нерухомого майна на підставі довідки №28-03/17 від 29.03.2017 року, виданої ФОП ОСОБА_10 , згідно змісту якої встановлено, що ФОП ОСОБА_10 проведена 29.03.2017 року інвентаризація за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:72:263:0002, площею 3,1131 га, в ході якої зафіксовано, що усі будівлі та споруди знесені, земельна ділянка вільна від забудов.

Цього ж дня, а саме 29.01.2018 року, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 за індексним номером 39410388, прийнято рішення про внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майно щодо об`єкта нерухомого майна, а саме комплексу будівель та споруд, загальною площею 6976 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 про погашення обтяжень , тобто іпотеки ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК».

За допомогою додатку до інтернет-ресурсу супутникових знімків Google Maps Pro встановлені такі факти:

Роботи з демонтажу комплексу будівель та споруд, загальною площею 6976 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 розпочались у 2017 під час яких до 21 березня були видалені зелені насадження.

Комплекс будівель та споруд, загальною площею 6976 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 були знесені в період з 18 травня 2017 по 9 червня 2017.

Будівництво першої черги ЖК Медовий почались ще до червня 2017 , що свідчить про недостовірність довідки № 28-03/17 від 29.03.2017, виданої ФОП ОСОБА_10 .

Наразі в рамках кримінального провадження № 12018100090013351 від 22.11.2018 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України, нікому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

В ході здійснення досудового розслідування було проведено комплекс заходів, котрі направлені на встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: допитано представника потерпілого; надіслано вимогу до ПрАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» щодо надання копій документів; надіслано вимогу до державного нотаріуса КДНК ОСОБА_8 щодо встановлення місцезнаходження документів, що стали підставою для реєстрації 06.12.2012 року договору іпотеки №8-3555; надіслано вимогу до Департаменту земельних ресурсів КМДА щодо надання інформації по земельній ділянці: АДРЕСА_1 ; надіслано вимогу до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 щодо надання документів, що стали підставою для внесення 06.09.2018 до реєстру відомостей щодо знищення об`єкту нерухомого майна та від 29.01.2018 щодо погашення обтяження; надіслано вимогу до ФОП ОСОБА_10 щодо надання копій документів, що стали підставою для складання довідки про знищення майна та акту інвентаризації від 29.03.2017; надіслано вимогу до ДАБІ щодо надання інформації про видані дозволи на ведення будівництва за адресою АДРЕСА_1 ; надіслано вимогу до департаменту містобудування щодо надання інформації про погодження містобудівних умов та обмежень; подано клопотання з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів матеріалів реєстраційної справи, на підставі якої зареєстровано право власності на приміщення (Департамент з питань реєстрації Міністерства юстиції України); подано клопотання до суду з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів матеріалів нотаріальної справи з приводу анулювання іпотеки на підставі довідки ФОП ОСОБА_10 (Нотаріус ОСОБА_9 ); подано клопотання до суду з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів матеріалів кредитної справи руху грошових коштів - ТОВ«КОНСОЛІДАЦІЯ», ТОВ«ОДЕСБУДІНВЕСТ», ТОВ«ОШЕР»; допитано в якості свідка нотаріуса ОСОБА_9 щодо оформлення анулювання іпотеки та особи, котра звернулась в інтересах ТОВ «Укрпромтеплиця»; допитано в якості свідків мешканців сусіднього будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; подано клопотання про надання тимчасового доступу до реєстраційної справи в БТІ щодо об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; подано клопотання про надання тимчасового доступу до реєстраційної справи ПАТ «Укрпромтеплиця»; направлено запит про надання довідки форми 1-ДФ щодо ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; направлено запит в порядку ст.93 КПК України до ПАТ «Платинум-банк» про отримання копій особових справ ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та інших членів кредитного комітету банку; направлено постанову про проведення слідчих дій на іншій території (Одеська область) а саме допит голови кредитного комітету ОСОБА_14 ; допитано в якості свідків 3 осіб, котрі проживають поряд будівництвом за адресою: м. Київ, вул. Петра Радченка, 27-29, котрі повідомили, що будівельні роботи розпочались в червні 2017 року; допитано в якості свідка дружину директора ПАТ «Укрпромтеплиця» ОСОБА_15 ; допитано виконроба ТОВ «Укрбудінвест» щодо проведення будівельних робіт; проведено обшук в приміщенні ПАТ «Платинум-банк»; допитано в якості свідка директора ПАТ «Укрпромтеплиця» ОСОБА_15 ; направлено запит до Київміськбуд, щодо надання копій документів відносно укладеного договору по будівництву житлового кварталу на замовлення ПАТ «Укрпромтеплиця»; 08.05.2020 співробітникам ПрАТ «ХК «Київміськбуд» код ЄДРПОУ 23527052 оголошено ухвалу Оболонського районного суду м. Києва від 04.05.2020 № 756/977/20 про надання тимчасового доступу до відомостей, що містяться в оригіналах документів, пов`язаних з будівництвом об`єкту за адресою: м. Київ, вул. Радченка Петра, 27-29, а також відомостей, що містяться в договорах з додатками, укладених між ПАТ«УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» код ЄДРПОУ 04414738 та ПрАТ ХК Київміськбуд код ЄДРПОУ 23527052; 08.05.2020 співробітникам ТОВ"УКРБУД ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 39534785 оголошено ухвалу Оболонського районного суду м. Києва від 04.05.2020 № 756/976/20 про надання тимчасового доступу до відомостей, що містяться в оригіналах документів, пов`язаних з будівництвом об`єкту за адресою: м. Київ, вул. Радченка Петра, 27-29, а також відомостей, що містяться в договорах з додатками, укладених між ПАТ«УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» код ЄДРПОУ 04414738 та ТОВ"УКРБУД ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 39534785.

На даному етапі досудового розслідування наявна необхідність в проведенні наступних слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні:

- проведенні виїмки у ТОВ"УКРБУД ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 39534785 оригіналів документів, пов`язаних з будівництвом об`єкту за адресою: м. Київ, вул. Радченка Петра, 27-29, та оригіналів договорів з додатками, укладених між ПАТ«УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» код ЄДРПОУ 04414738 та ТОВ"УКРБУД ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 39534785, які знаходяться за фактичним місце знаходження ТОВ"УКРБУД ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 39534785, а саме: м. Київ, вул. Бастіонна, 14-А, оф. 42;

- проведенні виїмки у ПрАТ ХК Київміськбуд код ЄДРПОУ 23527052 оригіналів документів, пов`язаних з будівництвом об`єкту за адресою: м. Київ, вул. Радченка Петра, 27-29, та оригіналів договорів з додатками, укладених між ПАТ«УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» код ЄДРПОУ 04414738 та ПрАТ ХК Київміськбуд код ЄДРПОУ 23527052, які знаходяться за фактичним місце знаходження ПрАТ ХК Київміськбуд код ЄДРПОУ 23527052, а саме: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6;

- наданні запиту в порядку ст. 93 КПК України та отриманні відповіді від Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві щодо наявності відкритих рахунків в банківських установах ТОВ«КОНСОЛІДАЦІЯ» код ЄДРПОУ 33080685 та інформації щодо реєстру контрагентів вказаного товариства;

- проведенні впізнання особи ( ОСОБА_15 ) за фотознімками за участю свідка (нотаріуса ОСОБА_9 );

- проведенні виїмки реєстраційної справи ТОВ«ОШЕР» та ТОВ«КОНСОЛІДАЦІЯ» код ЄДРПОУ 33080685.

Враховуючи викладене, без проведення зазначених вище слідчих та процесуальних дій, завершити досудове розслідування та прийняти законне процесуальне рішення неможливо.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що строк досудового розслідування закінчується 22 травня 2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження та необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій та процесуальних рішень, а саме:

- проведення виїмки у ТОВ"УКРБУД ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 39534785 оригіналів документів, пов`язаних з будівництвом об`єкту за адресою: м. Київ, вул. Радченка Петра, 27-29, та оригіналів договорів з додатками, укладених між ПАТ«УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» код ЄДРПОУ 04414738 та ТОВ"УКРБУД ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 39534785, які знаходяться за фактичним місце знаходження ТОВ"УКРБУД ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 39534785, а саме: м. Київ, вул. Бастіонна, 14-А, оф. 42;

- проведення виїмки у ПрАТ ХК Київміськбуд код ЄДРПОУ 23527052 оригіналів документів, пов`язаних з будівництвом об`єкту за адресою: м. Київ, вул. Радченка Петра, 27-29, та оригіналів договорів з додатками, укладених між ПАТ«УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» код ЄДРПОУ 04414738 та ПрАТ ХК Київміськбуд код ЄДРПОУ 23527052, які знаходяться за фактичним місце знаходження ПрАТ ХК Київміськбуд код ЄДРПОУ 23527052, а саме: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6;

- надання запиту в порядку ст. 93 КПК України та отримання відповіді від Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві щодо наявності відкритих рахунків в банківських установах ТОВ«КОНСОЛІДАЦІЯ» код ЄДРПОУ 33080685 та інформації щодо реєстру контрагентів вказаного товариства;

- проведення впізнання особи ( ОСОБА_15 ) за фотознімками за участю свідка (нотаріуса ОСОБА_9 );

- проведення виїмки реєстраційної справи ТОВ«ОШЕР» та ТОВ«КОНСОЛІДАЦІЯ» код ЄДРПОУ 33080685.

У зв`язку із тим, що провести вказані слідчі дії у строк досудового розслідування не представляється можливим, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до 6-ти місяців, а саме до 22.11.2020.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились при цьому прокурором подано до суду заяву щодо проведення судового засідання у його відсутність, клопотання просили задовольнити з тих підстав, що у ньому викладені.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 22.11.2018 внесено відомості кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 1201810009001335).

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбаченихстаттею 294цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про продовження строку досудового розслідування, враховую складність вказаного кримінального провадження, а також те, що без проведення зазначених слідчих (розшукових) дій завершити досудове розслідування неможливо з об`єктивних причин вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 1201810009001335 від 22.11.2018 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 1201810009001335 від 22.11.2018 до шести місяців, а саме до 22.11.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1