Ухвала

від 21.05.2020 по справі 127/10881/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/10881/20

Провадження №1-кс/127/4878/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про проведенняобшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 , 21.05.2020, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про проведення обшуку. Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019020000000508 від 24.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2019 невідомі особи представляючись директором ТОВ «Бонанза КЕ» ОСОБА_4 , та видаючи себе за працівників даного товариства, під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ФГ «Кидрасівське» в сумі 315 100 грн, чим своїми діями завдали потерпілому матеріальної шкоди у великих розмірах.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 - голову ФГ «Кидрасівське», та встановлено, що невідома особа чоловічої статі, що представлялась ОСОБА_4 -директором ТОВ «Бонанза КЕ», в період часу з 17.12.2019 по 20.12.2019, здійснюючи телефонні дзвінки з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на номер потерпілого НОМЕР_2 , та використовуючи канали електронного зв`язку, а саме електронну поштову скриньку з адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 , надіслала на адресу електронної поштової скриньки належної ФГ «Кидрасівське» фото-копії установчих та реєстраційних документів та договір поставки № 76 від 17.12.2019, який після отримання підписав ОСОБА_5 та скріпив печаткою ФГ «Кидрасівське», та переслав аналогічним методом адресату. Після того невстановленою особою від імені ТОВ «Бонанза КЕ»було надіслано рахунки-фактури на оплату товару №00Р81 та №00Р82.

В подальшому, відповідно до платіжного доручення № 233 від 20.12.2019 ФГ «Кидрасівське» перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в АБ «Укргазбанк» грошові кошти в сумі 160 000 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «Бонанза КЕ» № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», та відповідно до платіжного доручення № 232 від 19.12.2019 аналогічним шляхом перерахувало грошові кошти в сумі 155 100 грн.

В результаті вказаних дій ФГ «Кидрасівське» перерахували грошові кошти в загальній сумі 315 100 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Бонанза КЕ» № НОМЕР_4 .

У подальшому абонентські номери, якими користувались невстановлені особи працювати перестали, а мінеральні добрива, що являлись предметом договору поставки, до ФГ «Кидрасівське» поставлено не було, відповідно грошові кошти на р/р ФГ «Кидрасівське» не повернуто.

Окрім того, встановлено, що ТОВ «Бонанза КЕ», (ЄДРПОУ 39846707) засновано 19.06.2015, а 13.11.2019 та 19.11.2019 проведено зміни власника та керівника з ОСОБА_6 на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Після того від імені останнього проведено реєстраційні дії пов`язані зі зміною реєстраційних відомостей, а саме змінено адресу реєстрації на наступну: АДРЕСА_1 , та змінено вид економічної діяльності з 46.11 «Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами» на 46.75 «Оптова торгівля хімічними продуктами». В подальшому встановлено, що за вищезазначеною адресою реєстрації товариства, такого не значиться, а фактично там знаходиться магазин будівельних матеріалів.

Крім того, 22.04.2020 на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ТОВ «СЛАВ`ЯНСЬКЕ-5» (ЄДРПОУ 32715356, Харківська обл., Вовчанський р-н., с. Бугаївка, вул. Перемоги, 36) по факту шахрайських дій посадових осіб ТОВ «АДАМАР» (ЄДРПОУ 43048009), які шахрайським шляхом, під приводом продажу мінеральних добрив, заволоділи грошовими коштами ТОВ «СЛАВ`ЯНСЬКЕ-5» у сумі 10000 грн., що були сплачені на розрахунковий рахунок ТОВ «АДАМАР» у якості передоплати за вищевказаний товар.

Також встановлено, що 21.11.2019 ОСОБА_4 став власником ТОВ «МЕДОВИЙ ФРУКТ» (ЄДРПОУ 43048009), після чого 26.11.2019 його призначено керівником та в подальшому також проведено реєстраційні дії пов`язані зі зміною реєстраційних відомостей, а саме змінено назву на ТОВ «АДАМАР», адресу реєстрації на наступну: 21022, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Гонти, буд. 22 А, та змінено види економічної діяльності.

З огляду на вищевикладене існують достатні підстави вважати, що ТОВ «Бонанза КЕ» (ЄДРПОУ 39846707) та ТОВ «АДАМАР» (ЄДРПОУ 43048009) мають ознаки фіктивності, та використовувались невстановленими особами з метою вчинення кримінальних правопорушень, а саме маскування своїх злочинних намірів під фінансово-господарську діяльність суб`єктів господарської діяльності.

Додатково допитанийпотерпілий ОСОБА_5 вказав,що починаючиз 27.01.2020по 11.02.2020на йогономер 0677080107 здійснював дзвінки невідомий йому чоловік з номеру НОМЕР_5 , який представлявся працівником ТОВ «АДАМАР», та пропонував мені мінеральні добрива за ціною нижчою за ринковою. Вказаний чоловік пропонував обмінятись документами шляхом пересилання електронними поштовими скриньками, та таким чином укласти договір поставки міндобрив. Також його умовою угоди була передоплата узгодженої кількості добрив в розмірі 30 50 % від суми угоди. На такі умови потерпілий не погодився, договір не уклав. Крім цього до ОСОБА_5 телефонував ще один чоловік з номеру НОМЕР_6 , представляючись керівник вищевказаної фірми і також проводив переговори.

18.03.2020 проведено тимчасові доступи до речей і документів у операторів телекомунікаційних послуг, в результаті яких отримано інформацію про з`єднання абонентів, в тому числі по абонентському номеру НОМЕР_5 . Згідно протоколу огляду від 05.05.2020 оптичного диску з інформацією про з`єднання абонентів з зазначенням типу з`єднань, напрямку, дати, часу, тривалості, ІМЕІ А, LAC, CID, Азимут та Сота встановлено, що між абонентами НОМЕР_5 та НОМЕР_2 відбувались голосові з`єднання різної тривалості та напрямками в період з 27.01.2020 по 12.02.2020, при цьому абонент 380638153041 мав прив`язку до наступної б/с а саме «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ. ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН. СЕЛО САДКИ. ІНШ. B/N. B/N», LAC 15003, CID 3577, Азимут 280. Також встановлено, що між абонентами НОМЕР_7 та НОМЕР_2 відбувались голосові з`єднання різної тривалості та напрямками в період з 13.12.2019 по 20.12.2019, при цьому абонент НОМЕР_7 мав прив`язку до наступної б/с а саме «ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ. ІРШАВСЬКИЙ РАЙОН. СЕЛО ДОВГЕ. ІНШ. Б/Н. Б/Н», LAC 54904.

В ході опрацювання інформації про з`єднання абонентів (трафіків) мобільного зв`язку, а саме номерів СІМ-карт, якими користувались особи причетні до вчинення кримінального правопорушення було встановлено, що абонентський номер НОМЕР_5 здійснював з`єднання з будинковолодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а до скоєння вищезазначеного злочину причетні: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Довге, Іршавського р-ну, Закарпатської області та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Довге, Іршавського р-ну, Закарпатської області, які проживають у вказаній адресі.

Відповідно до інформаційної довідки № 205024881 від 23.03.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 , наявні відомості про: 1) об`єкт нерухомого майна, тип майна: житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м.): 42.4, житлова площа (кв.м): 15.5, форма власності: приватна, розмір частки: 1/1, власник: ОСОБА_8 , картка платника податків: НОМЕР_8 . Відомості проскладові частиниоб`єкта нерухомогомайна:літня кухняБ,сарай В,сарай Г,сарай Д,сарай Ж,уборна У,огорожа №1-2,колодязь №3; 2) об`єкт нерухомого майна, тип майна: земельна ділянка, Кадастровий номер: 1822080300:03:001:0104, Площа (га): 0.25 Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), форма власності: приватна, розмір частки: 1/1, власник: ОСОБА_8 , картка платника податків: НОМЕР_8 .

Таким чином є підстави вважати, що за адресою проживання ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_2 , на даний час може знаходитись комп`ютерна технік, в т.ч. персональні електронно-обчислювальних пристрої, мережеве обладнання (модеми, маршрутизатори, тощо), фото/відео та копіювальна техніка, USB флеш-накопичувачів та інших матеріальних носії інформації, мобільні термінали зв`язку (мобільні телефони), СІМ-карти операторів мобільного зв`язку, які використовувались для вчинення злочину, документи (в т.ч. чорнові записи), бланки, печатки, фіктивні документи та їх «заготовки», грошові кошти, здобуті злочинним шляхом або законність походження яких не встановлена, а також інші речі та предмети, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, а інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отримання їх у інший спосіб, окрім як вилучення в ході проведення обшуку неможливе у зв`язку із реальним ризиком знищення цих предметів та документів.

За вищенаведеного обґрунтування, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення названих речей та предметів, виникла необхідність звернутися до Вінницького міського суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки в даному випадку обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З протоколудопиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається,що доостаннього починаючиз 27.01.2020по 11.02.2020на йогономер 0677080107 здійснював дзвінки невідомий йому чоловік з номеру НОМЕР_5 , який представлявся працівником ТОВ «АДАМАР», та пропонував мені мінеральні добрива за ціною нижчою за ринковою. Вказаний чоловік пропонував обмінятись документами шляхом пересилання електронними поштовими скриньками, та таким чином укласти договір поставки міндобрив. Також, його умовою угоди була передоплата узгодженої кількості добрив в розмірі 30 50 % від суми угоди. На такі умови потерпілий не погодився, договір не уклав. Крім цього, до ОСОБА_5 телефонував ще один чоловік з номеру НОМЕР_6 , представляючись керівник вищевказаної фірми і також проводив переговори.

З інформації за результатом проведення тимчасового доступу до речей і документів у операторів телекомунікаційних послуг було отримано інформацію про з`єднання абонентів, в тому числі по абонентському номеру НОМЕР_5 . Згідно протоколу огляду від 05.05.2020 оптичного диску з інформацією про з`єднання абонентів з зазначенням типу з`єднань, напрямку, дати, часу, тривалості, ІМЕІ А, LAC, CID, Азимут та Сота встановлено, що між абонентами НОМЕР_5 та НОМЕР_2 відбувались голосові з`єднання різної тривалості та напрямками в період з 27.01.2020 по 12.02.2020, при цьому абонент 380638153041 мав прив`язку до наступної б/с а саме «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ. ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН. СЕЛО САДКИ. ІНШ. B/N. B/N», LAC 15003, CID 3577, Азимут 280. Також встановлено, що між абонентами НОМЕР_7 та НОМЕР_2 відбувались голосові з`єднання різної тривалості та напрямками в період з 13.12.2019 по 20.12.2019, при цьому абонент НОМЕР_7 мав прив`язку до наступної б/с а саме «ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ. ІРШАВСЬКИЙ РАЙОН. СЕЛО ДОВГЕ. ІНШ. Б/Н. Б/Н», LAC 54904.

В ході опрацювання інформації про з`єднання абонентів (трафіків) мобільного зв`язку, а саме номерів СІМ-карт, якими користувались особи причетні до вчинення кримінального правопорушення було встановлено, що абонентський номер НОМЕР_5 здійснював з`єднання з будинковолодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а до скоєння вищезазначеного злочину причетні: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Довге, Іршавського р-ну, Закарпатської області та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Довге, Іршавського р-ну, Закарпатської області, які проживають у вказаній адресі.

Відповідно до інформаційної довідки № 205024881 від 23.03.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 , наявні відомості про: 1) об`єкт нерухомого майна, тип майна: житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м.): 42.4, житлова площа (кв.м): 15.5, форма власності: приватна, розмір частки: 1/1, власник: ОСОБА_8 , картка платника податків: НОМЕР_8 . Відомості проскладові частиниоб`єкта нерухомогомайна:літня кухняБ,сарай В,сарай Г,сарай Д,сарай Ж,уборна У,огорожа №1-2,колодязь №3; 2) об`єкт нерухомого майна, тип майна: земельна ділянка, Кадастровий номер: 1822080300:03:001:0104, Площа (га): 0.25 Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), форма власності: приватна, розмір частки: 1/1, власник: ОСОБА_8 , картка платника податків: НОМЕР_8 .

З оглядуна вищевикладене,з метоювсебічного,повного інеупередженого дослідженнявсіх обставинкримінального правопорушення,надання їмналежної правовоїоцінки таприйняття законнихпроцесуальних рішеньв передбаченікримінальним процесуальнимзаконодавством строки,з метоюздобуття фактичнихданих,які дадутьможливість встановитинаявність чивідсутність фактівта обставин,що маютьзначення длякримінального провадженнята підлягаютьдоказуванню,виявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання тавилучення речей,є підставивважати,що вв об`єктахнерухомості та на земельній ділянці на якій вони знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитися предмети і речі, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заявлене до суду є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчомуСУ ГУНаціональної поліціїу Вінницькійобласті майоруполіції ОСОБА_3 та слідчим,які входятьв групуслідчих поданому кримінальномупровадженні напроведення обшуку,в об`єктахнерухомості та на земельній ділянці на якій вони знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до інформаційної довідки № 205024881 від 23.03.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження, на праві приватної власності належать ОСОБА_8 (реєстраційнийномер обліковоїкартки платникаподатків: НОМЕР_8 ) з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, в т.ч. персональних електронно-обчислювальних пристроїв, мережевого обладнання (модеми, маршрутизатори, тощо), фото/відео та копіювальної техніки, USB флеш-накопичувачів та інших матеріальних носіїв інформації, мобільних терміналів зв`язку (мобільних телефонів), СІМ-карт операторів мобільного зв`язку, які використовувались для вчинення злочину, документів (в т.ч. чорнових записів), бланків, печаток, фіктивних документів та їх «заготовок», грошових коштів, здобутих злочинним шляхом або законність походження яких не встановлена.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя