Ухвала

від 20.05.2020 по справі 607/8209/20

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.05.2020 Справа №607/8209/20

20травня 2020року

Провадження 1-кс/607/3756/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Зокрема, просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях на території ВАТ «Ківерцівське ремонтно-транспортне підприємство», яку орендує ТОВ «Седер-Україна», юридична адреса розташування якого в м. Ківерці по вул. Соборності, 49 Волинської області, з метою відшукання та вилучення документації, а саме:

-договорів між УКБ Тернопільської ОДА та ТОВ «Седер-Україна» ( Код ЄДРПОУ 40995141) м. Луцьк, вул. Кременецька, 36 корпус В, на проведення робіт по видаленню дерев на території Тернопільської області;

-актів приймання-передачі виконаних робіт на об`єктах автомобільних доріг місцевого значення на території Тернопільської області;

-товарно-транспортних накладних на перевезення деревини із території Тернопільської області в м. Ківерці, Волинської області.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що групою слідчих у складі слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №120192100000000262 від 9 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, з корисливих мотивів, протиправно заволоділа чужим майном на території Тернопільської області, чим заподіяли тяжкі наслідки правам та свободі громадян.

25.09.2018 в захисній лісосмузі, розташованій на автодорозі місцевого значення С 201201 «Романове село - Колодіївка» поблизу с. Жеребки, Підволочиського району Тернопільської області виявлено факт незаконної порубки дерев породи тополя з боку невстановлених осіб, які представились працівниками ТзОВ «Седер Україна».

В результаті обстеження вказаної ділянки дороги державною екологічною інспекцією в Тернопільській області було виявлено 7 незаконно зрізаних дерев породи тополя та встановлено, що розмір шкоди заподіяній лісу становить 9098 гривень.

Одночасно встановлено, що вказана автодорога місцевого значення перебуває на балансі Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.

31.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду № 607/23683/19 від 03.10.2019 було проведено обшук в приміщенні Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, в ході якого було вилучено наступні оригінали документів: договорів на виконання робіт, укладених протягом 2018-2019 років між Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації та генпідрядниками, актів-приймання виконаних робіт протягом 2018-2019 років на об`єктах автомобільних доріг місцевого значення на території Тернопільської області, платіжні доручення на підставі яких проводилось перерахування грошових коштів за виконані роботи, кошторис послуг та протоколи погодження вартості послуг за договорами, матеріали лісовпорядкування на об`єктах автомобільних доріг місцевого значення на території Тернопільської області, матеріали відводу земельних ділянок під рубки захисних лісонасаджень на об`єктах автомобільних доріг місцевого значення на території Тернопільської області, листування УКБ Тернопільської ОДА з РДА Тернопільської області на 23-х аркушах; лісорубні квитки видані Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації ТЕ ЛРК №003097 від 12.10.2018, ТЕ ЛРК №003099 від 19.09.2018, ТЕ ЛРК №003100 від 22.08.2018, ТЕ ЛРК №003098 від 20.09.2018, ТЕ ЛРК №003101 від 22.08.2018, ТЕ ЛРК №003094 від 03.06.2019, ТЕ ЛРК №003093 від 03.06.2019, ТЕ ЛРК №003096 від 04.03.2019 для проведення рубок деревини на автомобільних дорогах місцевого значення на території Тернопільської області, державні акти на право користування землею Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації на об`єктах автомобільних доріг місцевого значення.

Однак, під час проведення вказаної слідчої дії було виявлено відсутність слідуючих документів, а саме: договорів між УКБ Тернопільської ОДА та ТОВ «Седер-Україна» на проведення робіт по видаленню дерев по лісорубних квитках ТЕ ЛРК № 003100 від 22.08.2018, № 003101 від 22.08.2018, матеріалів відводу ділянок під рубки, локальних кошторисів та договірних цін, актів огляду місць використання лісових ресурсів, актів приймання-передачі лісосіки для розробки та актів приймання-передачі виконаних робіт на об`єктах автомобільних доріг місцевого значення на території Тернопільської області, товарно-транспортних накладних на перевезення деревини, платіжних доручень. Представник УКБ Тернопільської обласної державної адміністрації не зміг пояснити причину відсутності вищевказаних дозвільних документів.

24.10.2018 УКБ Тернопільської обласної державної адміністрації направило лист ТОВ «Седер-Україна» з метою повернення лісорубних квитків № 003097 від 12.10.2018, ТЕ ЛРК № 003099 від 19.09.2018, ТЕ ЛРК № 003100 від 22.08.2018 , ТЕ ЛРК № 003101 від 22.08.2018, оскільки вони виписані з порушенням лісового законодавства, незважаючи на те, що роботи по видаленню зелених насаджень по вказаних лісорубних квитках вже були виконані.

В ході проведення перевірки законності видачі УКБ Тернопільської обласної державної адміністрації лісорубного квитка ТЕ ЛРК № 003101 від 22.08.2018 року було проведено огляд місця події автомобільної дороги місцевого значення С-201001 Ланівці-Теофіполь-Москалівка, разом із спеціалістами державної екологічної інспекції в Тернопільській області, в ході якого виявлено 573 незаконно зрізаних дерева та встановлено, що розмір шкоди, заподіяній лісу становить 15159 339 гривень.

Також в ході перевірки законності видачі УКБ Тернопільської обласної державної адміністрації лісорубного квитка ТЕ ЛРК № 003100 від 22.08.2018, було проведено огляд місця події автомобільної дороги місцевого значення С-200911 Кременець-Дунаїв разом, із спеціалістами державної екологічної інспекції в Тернопільській області, в ході якого було виявлено 282 незаконно зрізаних дерева та встановлено, що розмір шкоди, заподіяній лісу становить 6073 836 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що послуги по лісозаготівлі ТОВ «Седер-Україна» на території Тернопільської області надавались ФОП ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , послуги автомобіля-маніпулятора надавались ФОП ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , послуги по перевезенню деревини надавались ФОП ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Користуючись послугами ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Седер-Україна» вищевказану лісопродукцію транспортувало на територію, яку орендує у ВАТ «Ківерцівське ремонтно-транспортне підприємство».

В ході тимчасового доступу до речей та документів в АТ «Кредобанк», було отримано інформацію про те, що ТОВ «Седер-Україна» реалізовувало зрізану на території Тернопільської області деревину ТОВ «Промвуд».

06.09.2019 проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ «Седер-Україна», в результаті якого не були надані документи, які б підтверджували здійснення господарських операцій вказаною юридичною особою з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 .

Протягом 2020 року направлялись листи на адреси вищезазначених юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з вимогою надати копії документів про підтвердження здійснення господарських операцій з ТОВ «Седер-Україна». Однак, жодної відповіді станом на 08.05.2020 не отримано.

Документи, які не були виявлені під час обшуку в УКБ Тернопільської обласної державної адміністрації повинні зберігатися в ТОВ «Седер-Україна» за місцем здійснення його господарської діяльності, а тому на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку на території ВАТ «Ківерцівське ремонтно-транспортне підприємство», що за адресою: м. Ківерці, вул. Соборності 49, Волинської області, з метою відшукання та вилучення наступних документів, а саме:

- лісорубних квитків ТЕ ЛРК № 003100 від 22.08.2018, ТЕ ЛРК № 003101 від 22.08.2018 виданих Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації,

- договорів між УКБ Тернопільської ОДА та ТОВ «Седер-Україна» » ( Код ЄДРПОУ 40995141) м. Луцьк, вул. Кременецька 36 корпус В, на проведення робіт по видаленню дерев на території Тернопільської області, матеріалів відводу ділянок під рубки,

- локальних кошторисів та договірних цін,

- актів огляду місць використання лісових ресурсів на об`єктах автомобільних доріг місцевого значення на території Тернопільської області після проведення рубок, актів приймання-передачі лісосіки для розробки та актів приймання-передачі виконаних робіт на об`єктах автомобільних доріг місцевого значення на території Тернопільської області,

- товарно-транспортних накладних на перевезення деревини із території Тернопільської області в м. Ківерці, Волинської області.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, приміщення в м. Ківерці по вул. Соборності (колишня вул. 17-го Вересня), 49, Волинської області на праві приватної власності належать ВАТ «Ківерцівське ремонтно-транспортне підприємство».

Відповідно дорозпорядження Волинської облдержадміністрації від 17 травня 2016 року № 216 «Про перейменування об`єктів топоніміки в області», було перейменовано: вулицю 17- го вересня на вулицю Соборності.

Посилаючись на наведене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ «Седер-Україна», яке здійснює свою господарську діяльність за адресою: м. Ківерці, вул. Соборності 49, Волинської області, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, з мотивів наведених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог ч.3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

В силу вимог ч. 1 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку є необґрунтованим та передчасним.

Встановлено, що слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях по вул.Соборності (колишня 17-го Вересня), 49 в м.Ківерці Волинської області, яке належить на праві приватної власності ВАТ «Ківерцівське ремонтно-транспортне підприємство», де здійснює свою діяльність ТОВ «Седер-Україна», з метою відшукання документів, що перебувають у володінні ТОВ «Седер-Україна».

При цьому, слідчий зазначив, що приміщення ТОВ «Седер-Україна орендує у ВАТ «Ківерцівське ремонтно-транспортне підприємство».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що власником приміщення в м. Ківерці по вул. 17-го Вересня, Волинської області є ВАТ «Ківерцівське ремонтно-транспортне підприємство».

Відповідно до розпорядження Волинської облдержадміністрації від 17 травня 2016 року № 216 «Про перейменування об`єктів топоніміки в області» було перейменовано вулицю 17 - го вересня на вулицю Соборності.

Як вбачається з витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Седер-Україна» є м.Київ, вул.Велика Васильківська, 71, що є відмінним від місця, де слідчий просить надати дозвіл на обшук.

Згідно з вимогами ст. 93 ЦК України місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

У поданих до клопотання документах, відсутні будь-які докази на підтвердження доводів слідчого про те, що ВАТ «Ківерцівське ремонтно-транспортне підприємство» надає в оренду ТзОВ «Седер Україна» приміщення в м. Ківерці по вул. Соборності, 49 Волинської області та останні здійснюють свою діяльність за даною адресою.

Суд не приймає до уваги скріншот з інтернет-сторінки, де ТзОВ «Седер Україна» надає можливість працевлаштуватись із зазначенням адреси: м. Ківерці, вул. Соборності, 49 Волинської області, оскільки самі по собі не можуть слугувати належними та допустимими доказами, які б доводили ту обставину, що останні орендують дане приміщення та здійснюють підприємницьку діяльність за даною адресою, відтак, розшукувані речі та документи знаходяться у вищевказаному приміщенні.

Крім того, суд критично оцінює посилання слідчого та прокурора на ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м.Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТзОВ «Седер Україна», оскільки у резолютивній частині ухвали зазначено юридичну адресу вищевказаного підприємства: м.Луцьк вул.Кременецька, 36В.

Будь-які інші докази в матеріалах клопотання відсутні

Згідно з вимогами п.4 ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи вищенаведені вимоги закону та встановленні обставини, слідчий суддя вважає, що у зв`язку із наведеним, у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку слід відмовити, як передчасному оскільки останнє не містить відомостей про передачу вищевказаного приміщення в оренду або інше право користування ТзОВ «Седер Україна», відтак, не доведено, що відшукувані речі можуть знаходитись у даних приміщеннях.

Керуючись ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1