Постанова
від 21.05.2020 по справі 752/5651/20
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/5651/20

Провадження №: 1-кс/752/3463/20

У Х В А Л А

21.05.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м .Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №42020100000000059 від 18.02.2020, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні № 42020100000000059 від 18.02.2020, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме: арешт грошових коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках у наступних банківських установах:

рахунок НОМЕР_1 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ЛОТОС ЮНІОН"(код ЄДРПОУ 43364927)

рахунок НОМЕР_2 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "КОРСАР АКТИВ"(код ЄДРПОУ 43340927)

рахунок НОМЕР_3 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ФІНАНС-ГРУП ЛТД"(код ЄДРПОУ 43339403)

рахунок НОМЕР_4 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ЛУСВЕРТ"(код ЄДРПОУ 43321506)

рахунок НОМЕР_5 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ФОТОР ГРАНД"(код ЄДРПОУ 43318907)

рахунок НОМЕР_6 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ЛІБРА СПЕКТР"(код ЄДРПОУ 43318729)

рахунок НОМЕР_7 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ТОПІКС СИСТЕМ"(код ЄДРПОУ 43312711)

рахунок НОМЕР_8 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "АМІДІ СПЕЦБУД"(код ЄДРПОУ 43280198)

рахунок НОМЕР_9 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ВІНТЕР УНІВЕРС"(код ЄДРПОУ 43275633)

рахунок НОМЕР_10 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "АДОГА УНІВЕРС"(код ЄДРПОУ 43275261)

рахунок НОМЕР_11 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "СЕРВІСТРЕЙД ЛТД"(код ЄДРПОУ 43218905)

рахунок НОМЕР_12 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "СПАРТА АКТИВ"(код ЄДРПОУ 43170214)

рахунок НОМЕР_13 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ"(код ЄДРПОУ 43159578)

рахунок НОМЕР_14 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ІНДОР ЛТД"(код ЄДРПОУ 43155196)

рахунок НОМЕР_15 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ТРЕВІЗО ГРУП"(код ЄДРПОУ 43153068)

рахунок НОМЕР_16 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ГОЛДЕН ФРІДЖ"(код ЄДРПОУ 43152881)

рахунок НОМЕР_17 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ТАГРІС ПЛЮС"(код ЄДРПОУ 43152614)

рахунок НОМЕР_18 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД"(код ЄДРПОУ 43138469)

рахунок НОМЕР_19 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "САЛАБРІУС ГРАНД"(код ЄДРПОУ 43138170)

рахунок НОМЕР_20 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "СОАП ТРЕЙД"(код ЄДРПОУ 43103195)

рахунок НОМЕР_21 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ГРАНТЕХ - ПІВДЕНЬ"(код ЄДРПОУ 43102034)

рахунок НОМЕР_22 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "АРТЕЛЬ ПРО"(код ЄДРПОУ 43099069)

рахунок НОМЕР_23 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "АСФОРТІС"(код ЄДРПОУ 43087865)

рахунок НОМЕР_24 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "КЕНМАН"(код ЄДРПОУ 43084953)

рахунок НОМЕР_25 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ЕНФОРС МАКС"(код ЄДРПОУ 43083876)

рахунок НОМЕР_26 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "СТОКХОЛД"(код ЄДРПОУ 43083609)

рахунок НОМЕР_27 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ВІТСЕРВІС"(код ЄДРПОУ 43050662)

рахунок НОМЕР_28 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "Е-СВІТ ПОСТАЧ"(код ЄДРПОУ 42989700)

рахунок НОМЕР_29 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ХОРНЕС КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 42930772)

рахунок НОМЕР_30 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ЕКСІМ КАР"(код ЄДРПОУ 42926153)

рахунок НОМЕР_31 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ"(код ЄДРПОУ 42871215)

рахунок НОМЕР_32 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ПАРТНЕР ІМПУЛЬС"(код ЄДРПОУ 42854456)

рахунок НОМЕР_33 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "СІТТ ТРЕЙД ГРУП"(код ЄДРПОУ 42563989)

рахунок НОМЕР_34 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "СІТТ ТРЕЙД ГРУП"(код ЄДРПОУ 42563989)

рахунок НОМЕР_35 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "МЕРІДІАН 2019"(код ЄДРПОУ 42474826)

рахунок НОМЕР_36 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "МАКСІ ТОРГ ЛТД"(код ЄДРПОУ 42292181)

рахунок НОМЕР_37 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ТД АШТОН"(код ЄДРПОУ 42221189)

рахунок НОМЕР_38 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ЕФЕСТО-МК"(код ЄДРПОУ 42146526)

рахунок НОМЕР_39 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ДЮЛАЙН"(код ЄДРПОУ 42098483)

рахунок НОМЕР_40 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ФОКС ГРУП ЛІМІТЕД"(код ЄДРПОУ 42051885)

рахунок НОМЕР_41 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "МЕРДОКС ІНВЕСТ"(код ЄДРПОУ 41706436)

рахунок НОМЕР_42 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ДИЗАЙН ХАБ ІНТЕРНЕШНЛ"(код ЄДРПОУ 40050649)

рахунок НОМЕР_43 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ТРАССІР УА"(код ЄДРПОУ 39768357)

рахунок НОМЕР_44 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "АЙСБІМ МЕНЕДЖМЕНТ"(код ЄДРПОУ 42980210)

рахунок НОМЕР_45 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить тов "ЮКРЕЙН СКРАПТ"(код ЄДРПОУ 42964754)

рахунок НОМЕР_46 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "РІВЕР СЕТ ГРУП"(код ЄДРПОУ 42553530)

рахунок НОМЕР_47 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "АГРОТРЕЙД ІНДАСТРІЗ"(код ЄДРПОУ 43157167)

рахунок НОМЕР_48 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ІНКОМ К"(код ЄДРПОУ 43157759)

рахунок НОМЕР_49 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "АІММ"(код ЄДРПОУ 40717693)

рахунок НОМЕР_50 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ЕЛІТМ`ЯСТОРГ"(код ЄДРПОУ 42938719)

рахунок НОМЕР_51 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ЕНЕРЛАЙТ ХОЛД"(код ЄДРПОУ 42602011)

рахунок НОМЕР_52 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ОБ`ЄДНАНА ВЕРХОВИНА"(код ЄДРПОУ 42803265)

рахунок НОМЕР_53 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ЄВРО ГРОУ ТЕХНОЛОДЖИ"(код ЄДРПОУ 42964655)

рахунок НОМЕР_54 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "КОЛІНБРАЙС"(код ЄДРПОУ 42163468)

рахунок НОМЕР_55 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ "МЛИН"(код ЄДРПОУ 42553483)

рахунок НОМЕР_56 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_57 ), що належить ТОВ "СІТТ ТРЕЙД ГРУП"(код ЄДРПОУ 42563989)

рахунок НОМЕР_58 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_57 ), що належить ТОВ "СІТТ ТРЕЙД ГРУП"(код ЄДРПОУ 42563989)

рахунок НОМЕР_59 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_57 ), що належить ТОВ "СІТТ ТРЕЙД ГРУП"(код ЄДРПОУ 42563989)

рахунок НОМЕР_60 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_57 ), що належить ТОВ "МЕРДОКС ІНВЕСТ"(код ЄДРПОУ 41706436)

рахунок НОМЕР_61 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_57 ), що належить ТОВ "ДИЗАЙН ХАБ ІНТЕРНЕШНЛ"(код ЄДРПОУ 40050649)

рахунок НОМЕР_62 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_57 ), що належить ТОВ "ДИЗАЙН ХАБ ІНТЕРНЕШНЛ"(код ЄДРПОУ 40050649)

рахунок НОМЕР_63 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_57 ), що належить ТОВ "ДИЗАЙН ХАБ ІНТЕРНЕШНЛ"(код ЄДРПОУ 40050649)

рахунок НОМЕР_64 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_57 ), що належить ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39169302)

рахунок НОМЕР_65 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_57 ), що належить ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39169302)

рахунок НОМЕР_66 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_57 ), що належить ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39169302)

рахунок НОМЕР_67 , відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО351005), що належить ТОВ "ІНДОР ЛТД"(код ЄДРПОУ 43155196)

рахунок НОМЕР_68 , відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО351005), що належить ТОВ "ІНДОР ЛТД"(код ЄДРПОУ 43155196)

рахунок НОМЕР_69 , відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО351005), що належить ТОВ "ІНДОР ЛТД"(код ЄДРПОУ 43155196)

рахунок НОМЕР_70 , відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО351005), що належить ТОВ "АРТЕЛЬ ПРО"(код ЄДРПОУ 43099069)

рахунок НОМЕР_71 , відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО351005), що належить ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39169302)

рахунок НОМЕР_72 , відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО351005), що належить ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39169302)

рахунок НОМЕР_73 , відкритий в АТ "ПУМБ" (МФО334851), що належить ТОВ "ВІНТЕР УНІВЕРС"(код ЄДРПОУ 43275633)

рахунок НОМЕР_74 , відкритий в АТ "ПУМБ" (МФО334851), що належить ТОВ "СІТТ ТРЕЙД ГРУП"(код ЄДРПОУ 42563989)

рахунок НОМЕР_75 , відкритий в АТ "ПУМБ" (МФО334851), що належить ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39169302)

рахунок НОМЕР_76 , відкритий в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО328168), що належить ТОВ "ГРАНТЕХ - ПІВДЕНЬ"(код ЄДРПОУ 43102034)

рахунок НОМЕР_77 , відкритий в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО328168), що належить ТОВ "ГРАНТЕХ - ПІВДЕНЬ"(код ЄДРПОУ 43102034)

рахунок НОМЕР_78 , відкритий в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО328168), що належить ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ"(код ЄДРПОУ 42871215)

рахунок НОМЕР_79 , відкритий в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО328168), що належить ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ"(код ЄДРПОУ 42871215)

рахунок НОМЕР_80 , відкритий в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО328168), що належить ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ"(код ЄДРПОУ 42871215)

рахунок НОМЕР_81 , відкритий в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО328168), що належить ТОВ "ЕФЕСТО-МК"(код ЄДРПОУ 42146526)

рахунок НОМЕР_82 , відкритий в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО328168), що належить ТОВ "ЕФЕСТО-МК"(код ЄДРПОУ 42146526)

рахунок НОМЕР_83 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "ЛУСВЕРТ"(код ЄДРПОУ 43321506)

рахунок НОМЕР_84 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "ЛІБРА СПЕКТР"(код ЄДРПОУ 43318729)

рахунок НОМЕР_85 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ"(код ЄДРПОУ 43159578)

рахунок НОМЕР_86 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "СТОКХОЛД"(код ЄДРПОУ 43083609)

рахунок НОМЕР_87 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "Е-СВІТ ПОСТАЧ"(код ЄДРПОУ 42989700)

рахунок НОМЕР_88 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "ПАРТНЕР ІМПУЛЬС"(код ЄДРПОУ 42854456)

рахунок НОМЕР_89 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "ТД АШТОН"(код ЄДРПОУ 42221189)

рахунок НОМЕР_90 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39169302)

рахунок НОМЕР_91 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить тов "ЮКРЕЙН СКРАПТ"(код ЄДРПОУ 42964754)

рахунок НОМЕР_92 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "РІВЕР СЕТ ГРУП"(код ЄДРПОУ 42553530)

рахунок НОМЕР_93 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "РІВЕР СЕТ ГРУП"(код ЄДРПОУ 42553530)

рахунок НОМЕР_94 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "АГРОТРЕЙД ІНДАСТРІЗ"(код ЄДРПОУ 43157167)

рахунок НОМЕР_95 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "АІММ"(код ЄДРПОУ 40717693)

рахунок НОМЕР_96 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "АІММ"(код ЄДРПОУ 40717693)

рахунок НОМЕР_97 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "ЕНЕРЛАЙТ ХОЛД"(код ЄДРПОУ 42602011)

рахунок НОМЕР_98 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "ЕНЕРЛАЙТ ХОЛД"(код ЄДРПОУ 42602011)

рахунок НОМЕР_99 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "ЄВРО ГРОУ ТЕХНОЛОДЖИ"(код ЄДРПОУ 42964655)

рахунок НОМЕР_100 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "АЙСБІМ МЕНЕДЖМЕНТ"(код ЄДРПОУ 42980210)

рахунок НОМЕР_101 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ "МЛИН"(код ЄДРПОУ 42553483)

рахунок НОМЕР_102 , відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ ( НОМЕР_103 ), що належить ТОВ "ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ"(код ЄДРПОУ 43159578)

рахунок НОМЕР_104 , відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ ( НОМЕР_103 ), що належить ТОВ "Е-СВІТ ПОСТАЧ"(код ЄДРПОУ 42989700)

рахунок НОМЕР_105 , відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ ( НОМЕР_103 ), що належить ТОВ "Е-СВІТ ПОСТАЧ"(код ЄДРПОУ 42989700)

рахунок НОМЕР_106 , відкритий в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ ( НОМЕР_107 ), що належить ТОВ "ЛУСВЕРТ"(код ЄДРПОУ 43321506)

рахунок НОМЕР_108 , відкритий в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ ( НОМЕР_107 ), що належить ТОВ "ЛУСВЕРТ"(код ЄДРПОУ 43321506)

рахунок НОМЕР_109 , відкритий в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ ( НОМЕР_107 ), що належить ТОВ "ЛУСВЕРТ"(код ЄДРПОУ 43321506)

рахунок НОМЕР_110 , відкритий в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ ( НОМЕР_107 ), що належить ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39169302)

рахунок НОМЕР_111 , відкритий в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ ( НОМЕР_107 ), що належить ТОВ "ЕНЕРЛАЙТ ХОЛД"(код ЄДРПОУ 42602011)

рахунок НОМЕР_112 , відкритий в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ ( НОМЕР_107 ), що належить ТОВ "ЕНЕРЛАЙТ ХОЛД"(код ЄДРПОУ 42602011)

рахунок НОМЕР_113 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ФІНАНС-ГРУП ЛТД"(код ЄДРПОУ 43339403)

рахунок НОМЕР_114 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ФІНАНС-ГРУП ЛТД"(код ЄДРПОУ 43339403)

рахунок НОМЕР_115 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ФІНАНС-ГРУП ЛТД"(код ЄДРПОУ 43339403)

рахунок НОМЕР_116 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "АДОГА УНІВЕРС"(код ЄДРПОУ 43275261)

рахунок НОМЕР_117 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "АДОГА УНІВЕРС"(код ЄДРПОУ 43275261)

рахунок НОМЕР_118 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "АДОГА УНІВЕРС"(код ЄДРПОУ 43275261)

рахунок НОМЕР_119 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "СЕРВІСТРЕЙД ЛТД"(код ЄДРПОУ 43218905)

рахунок НОМЕР_120 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "СЕРВІСТРЕЙД ЛТД"(код ЄДРПОУ 43218905)

рахунок НОМЕР_121 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ТРЕВІЗО ГРУП"(код ЄДРПОУ 43153068)

рахунок НОМЕР_122 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ТРЕВІЗО ГРУП"(код ЄДРПОУ 43153068)

рахунок НОМЕР_123 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ГОЛДЕН ФРІДЖ"(код ЄДРПОУ 43152881)

рахунок НОМЕР_124 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ГОЛДЕН ФРІДЖ"(код ЄДРПОУ 43152881)

рахунок НОМЕР_125 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ГОЛДЕН ФРІДЖ"(код ЄДРПОУ 43152881)

рахунок НОМЕР_126 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ГОЛДЕН ФРІДЖ"(код ЄДРПОУ 43152881)

рахунок НОМЕР_127 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ТАГРІС ПЛЮС"(код ЄДРПОУ 43152614)

рахунок НОМЕР_128 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ТАГРІС ПЛЮС"(код ЄДРПОУ 43152614)

рахунок НОМЕР_129 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ТАГРІС ПЛЮС"(код ЄДРПОУ 43152614)

рахунок НОМЕР_130 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "СОАП ТРЕЙД"(код ЄДРПОУ 43103195)

рахунок НОМЕР_131 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "СОАП ТРЕЙД"(код ЄДРПОУ 43103195)

рахунок НОМЕР_132 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "АРТЕЛЬ ПРО"(код ЄДРПОУ 43099069)

рахунок НОМЕР_133 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "АРТЕЛЬ ПРО"(код ЄДРПОУ 43099069)

рахунок НОМЕР_134 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "АРТЕЛЬ ПРО"(код ЄДРПОУ 43099069)

рахунок НОМЕР_135 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "АСФОРТІС"(код ЄДРПОУ 43087865)

рахунок НОМЕР_136 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "АСФОРТІС"(код ЄДРПОУ 43087865)

рахунок НОМЕР_137 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "АСФОРТІС"(код ЄДРПОУ 43087865)

рахунок НОМЕР_138 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "КЕНМАН"(код ЄДРПОУ 43084953)

рахунок НОМЕР_139 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "КЕНМАН"(код ЄДРПОУ 43084953)

рахунок НОМЕР_140 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "КЕНМАН"(код ЄДРПОУ 43084953)

рахунок НОМЕР_141 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ЕНФОРС МАКС"(код ЄДРПОУ 43083876)

рахунок НОМЕР_142 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ЕНФОРС МАКС"(код ЄДРПОУ 43083876)

рахунок НОМЕР_143 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ЕНФОРС МАКС"(код ЄДРПОУ 43083876)

рахунок НОМЕР_144 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ВІТСЕРВІС"(код ЄДРПОУ 43050662)

рахунок НОМЕР_145 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ВІТСЕРВІС"(код ЄДРПОУ 43050662)

рахунок НОМЕР_146 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ПАРТНЕР ІМПУЛЬС"(код ЄДРПОУ 42854456)

рахунок НОМЕР_147 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ПАРТНЕР ІМПУЛЬС"(код ЄДРПОУ 42854456)

рахунок НОМЕР_148 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ПАРТНЕР ІМПУЛЬС"(код ЄДРПОУ 42854456)

рахунок НОМЕР_149 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "МЕРІДІАН 2019"(код ЄДРПОУ 42474826)

рахунок НОМЕР_150 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "МЕРІДІАН 2019"(код ЄДРПОУ 42474826)

рахунок НОМЕР_151 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "МЕРІДІАН 2019"(код ЄДРПОУ 42474826)

рахунок НОМЕР_152 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "МЕРІДІАН 2019"(код ЄДРПОУ 42474826)

рахунок НОМЕР_153 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ФОКС ГРУП ЛІМІТЕД"(код ЄДРПОУ 42051885)

рахунок НОМЕР_154 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ФОКС ГРУП ЛІМІТЕД"(код ЄДРПОУ 42051885)

рахунок НОМЕР_155 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ФОКС ГРУП ЛІМІТЕД"(код ЄДРПОУ 42051885)

рахунок НОМЕР_156 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ЛОТОС ЮНІОН"(код ЄДРПОУ 43364927)

рахунок НОМЕР_157 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ЛОТОС ЮНІОН"(код ЄДРПОУ 43364927)

рахунок НОМЕР_158 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "КОРСАР АКТИВ"(код ЄДРПОУ 43340927)

рахунок НОМЕР_159 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ФОТОР ГРАНД"(код ЄДРПОУ 43318907)

рахунок НОМЕР_160 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ТОПІКС СИСТЕМ"(код ЄДРПОУ 43312711)

рахунок НОМЕР_161 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "АМІДІ СПЕЦБУД"(код ЄДРПОУ 43280198)

рахунок НОМЕР_162 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "АМІДІ СПЕЦБУД"(код ЄДРПОУ 43280198)

рахунок НОМЕР_163 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "АДОГА УНІВЕРС"(код ЄДРПОУ 43275261)

рахунок НОМЕР_164 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "СЕРВІСТРЕЙД ЛТД"(код ЄДРПОУ 43218905)

рахунок НОМЕР_165 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "СЕРВІСТРЕЙД ЛТД"(код ЄДРПОУ 43218905)

рахунок НОМЕР_166 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ТРЕВІЗО ГРУП"(код ЄДРПОУ 43153068)

рахунок НОМЕР_167 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ГОЛДЕН ФРІДЖ"(код ЄДРПОУ 43152881)

рахунок НОМЕР_168 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ТАГРІС ПЛЮС"(код ЄДРПОУ 43152614)

рахунок НОМЕР_169 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД"(код ЄДРПОУ 43138469)

рахунок НОМЕР_170 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД"(код ЄДРПОУ 43138469)

рахунок НОМЕР_171 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "САЛАБРІУС ГРАНД"(код ЄДРПОУ 43138170)

рахунок НОМЕР_172 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "САЛАБРІУС ГРАНД"(код ЄДРПОУ 43138170)

рахунок НОМЕР_173 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "САЛАБРІУС ГРАНД"(код ЄДРПОУ 43138170)

рахунок НОМЕР_174 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "СОАП ТРЕЙД"(код ЄДРПОУ 43103195)

рахунок НОМЕР_175 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "АСФОРТІС"(код ЄДРПОУ 43087865)

рахунок НОМЕР_176 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "АСФОРТІС"(код ЄДРПОУ 43087865)

рахунок НОМЕР_177 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "КЕНМАН"(код ЄДРПОУ 43084953)

рахунок НОМЕР_178 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "КЕНМАН"(код ЄДРПОУ 43084953)

рахунок НОМЕР_179 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ЕНФОРС МАКС"(код ЄДРПОУ 43083876)

рахунок НОМЕР_180 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "СТОКХОЛД"(код ЄДРПОУ 43083609)

рахунок НОМЕР_181 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ВІТСЕРВІС"(код ЄДРПОУ 43050662)

рахунок НОМЕР_182 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "Е-СВІТ ПОСТАЧ"(код ЄДРПОУ 42989700)

рахунок НОМЕР_183 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ"(код ЄДРПОУ 42871215)

рахунок НОМЕР_184 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ПАРТНЕР ІМПУЛЬС"(код ЄДРПОУ 42854456)

рахунок НОМЕР_185 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "СІТТ ТРЕЙД ГРУП"(код ЄДРПОУ 42563989)

рахунок НОМЕР_186 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ТРАССІР УА"(код ЄДРПОУ 39768357)

рахунок НОМЕР_187 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ОБ`ЄДНАНА ВЕРХОВИНА"(код ЄДРПОУ 42803265)

рахунок НОМЕР_188 , відкритий в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО313849), що належить ТОВ "СПАРТА АКТИВ"(код ЄДРПОУ 43170214)

рахунок НОМЕР_189 , відкритий в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО313849), що належить ТОВ "СПАРТА АКТИВ"(код ЄДРПОУ 43170214)

рахунок НОМЕР_190 , відкритий в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО313849), що належить ТОВ "СІТТ ТРЕЙД ГРУП"(код ЄДРПОУ 42563989)

рахунок НОМЕР_191 , відкритий в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО313849), що належить ТОВ "СІТТ ТРЕЙД ГРУП"(код ЄДРПОУ 42563989)

рахунок НОМЕР_192 , відкритий в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО313849), що належить ТОВ "СІТТ ТРЕЙД ГРУП"(код ЄДРПОУ 42563989)

рахунок НОМЕР_193 , відкритий в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО313849), що належить ТОВ "МАКСІ ТОРГ ЛТД"(код ЄДРПОУ 42292181)

рахунок НОМЕР_194 , відкритий в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО313849), що належить ТОВ "ФОКС ГРУП ЛІМІТЕД"(код ЄДРПОУ 42051885)

рахунок НОМЕР_195 , відкритий в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО313849), що належить ТОВ "ФОКС ГРУП ЛІМІТЕД"(код ЄДРПОУ 42051885)

рахунок НОМЕР_196 , відкритий в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО313849), що належить ТОВ "ФОКС ГРУП ЛІМІТЕД"(код ЄДРПОУ 42051885)

рахунок НОМЕР_197 , відкритий в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО307123), що належить ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ"(код ЄДРПОУ 42871215)

рахунок НОМЕР_198 , відкритий в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО307123), що належить ТОВ "МАКСІ ТОРГ ЛТД"(код ЄДРПОУ 42292181)

рахунок НОМЕР_199 , відкритий в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО307123), що належить ТОВ "ТД АШТОН"(код ЄДРПОУ 42221189)

рахунок НОМЕР_200 , відкритий в АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО306500), що належить ТОВ "АДОГА УНІВЕРС"(код ЄДРПОУ 43275261)

рахунок НОМЕР_201 , відкритий в АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО306500), що належить ТОВ "СТОКХОЛД"(код ЄДРПОУ 43083609)

рахунок НОМЕР_202 , відкритий в АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО306500), що належить ТОВ "ФОКС ГРУП ЛІМІТЕД"(код ЄДРПОУ 42051885)

рахунок НОМЕР_203 , відкритий в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО305749), що належить ТОВ "СПАРТА АКТИВ"(код ЄДРПОУ 43170214)

рахунок НОМЕР_204 , відкритий в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО305749), що належить ТОВ "ІНДОР ЛТД"(код ЄДРПОУ 43155196)

рахунок НОМЕР_205 , відкритий в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО305749), що належить ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ"(код ЄДРПОУ 42871215)

рахунок НОМЕР_206 , відкритий в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО305749), що належить ТОВ "ЕНЕРЛАЙТ ХОЛД"(код ЄДРПОУ 42602011)

рахунок НОМЕР_207 , відкритий в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО305749), що належить ТОВ "КОЛІНБРАЙС"(код ЄДРПОУ 42163468)

рахунок НОМЕР_208 , відкритий в АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО300614), що належить ТОВ "АДОГА УНІВЕРС"(код ЄДРПОУ 43275261)

рахунок НОМЕР_209 , відкритий в АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО300614), що належить ТОВ "МАКСІ ТОРГ ЛТД"(код ЄДРПОУ 42292181)

рахунок НОМЕР_210 , відкритий в АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI ( НОМЕР_211 ), що належить ТОВ "АДОГА УНІВЕРС"(код ЄДРПОУ 43275261)

рахунок НОМЕР_212 , відкритий в АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI ( НОМЕР_211 ), що належить ТОВ "АДОГА УНІВЕРС"(код ЄДРПОУ 43275261)

рахунок НОМЕР_213 , відкритий в АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI ( НОМЕР_211 ), що належить ТОВ "МЕРІДІАН 2019"(код ЄДРПОУ 42474826)

рахунок НОМЕР_214 , відкритий в АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI ( НОМЕР_211 ), що належить ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39169302)

рахунок НОМЕР_1 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ЛОТОС ЮНІОН"(код ЄДРПОУ 43364927).

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №42020100000000059 від 18.02.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено діяльність групи невстановлених осіб, яка створює умови для розкрадання бюджетних коштів, незаконного їх переведення у готівку та виведення у тіньовий сектор економіки, чим наносить шкоду державним інтересам.

Так, організатори конвертаційного центру за сприяння ГУ ДПС у м. Києві та Київській області, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, укладають формальні договори купівлі-продажу фактично неіснуючих товарів та виписують відповідні податкові накладні, чим фактично формують податковий ліміт на рахунках ряду підприємств м. Києва та Київського регіону лише в базі ДПС, що дає змогу в подальшому формувати незаконний податковий кредит виконавцям бюджетних замовлень.

Зокрема, до такої протиправної діяльності можуть бути залучені реквізити ТОВ «Адога Універс» (код ЄДРПОУ 43275261), ТОВ «Вінтер Універс» (код ЄДРПОУ 43275633), ТОВ «Е-Світ Постач» (код ЄДРПОУ 42989700), ТОВ «Максі Торг ЛТД» (код ЄДРПОУ 42292181), ТОВ «Партнер Імпульс» (код ЄДРПОУ 42854456), ТОВ «Стокхолд» (код ЄДРПОУ 43083609), ТОВ «Салабріус Гранд» (код ЄДРПОУ 43138170), ТОВ «ТД Аштон» (код ЄДРПОУ 42221189), ТОВ «Глобал Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39169302), ТОВ «Техноспейс Холд» (код ЄДРПОУ 43138469), ТОВ «Лотос Юніон» (код ЄДРПОУ 43364927), ТОВ «Лібра Спектр» (код ЄДРПОУ 43318729), ТОВ «Вантажний автомобільний транспорт» (код ЄДРПОУ 43159578), ТОВ «Лусверт» (код ЄДРПОУ 43321506) та ТОВ «Сервістрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 43218905).

Так, протиправний механізм полягає у безтоварному придбанні податкового кредиту у виробників та імпортерів тютюнової продукції, цигарок, продуктів харчування, товарів широкого вжитку, тощо, які реалізуються через мережі оптово-роздрібної торгівлі за готівкові кошти без належного обліку, що дозволяє видавати готівку замовникам протиправних фінансових послуг та незаконно формувати податковий кредит за рахунок ліміту, сформованого від виробника.

Таким чином, ТОВ «Е-Світ Постач», ТОВ «Максі Торг ЛТД», ТОВ «Партнер Імпульс», ТОВ «Салабріус Гранд», ТОВ «ТД Аштон», ТОВ «Техноспейс Холд», ТОВ «Глобал Трейд Компані» здійснили формування податкового кредиту за рахунок безтоварних операцій з удаваного придбання цигарок та тютюнової продукції на загальну суму понад 200 млн. грн., який в подальшому «скручують» для продажу т.зв. «транзитним» підприємствам, які формують необхідні коди товарів клієнтам-вигодонабувачам.

При цьому, ТОВ «Техноспейс Холд» здійснило удаване придбання товарів широкого вжитку, спиртних напоїв, вживаного одягу, продуктів харчування у ТОВ «Лотос Юніон» (код ЄДРПОУ 43364927) на загальну суму понад 188 млн. грн., а також мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ролакс Постач» (код ЄДРПОУ 43137795), яке сформувало податковий кредит на суму понад 109 млн. грн. за рахунок операцій з ТОВ «Кордіал» (код ЄДРПОУ 39018738) та ТОВ «Ексім Кар» (код ЄДРПОУ 42926153) з придбання легкових та вантажних автомобілів.

В свою чергу, ТОВ «ТД Аштон» здійснило удаване придбання цигарок та тютюнової продукції у виробників та імпортерів, а також у підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Спарта Актив» (код ЄДРПОУ 43170214), ТОВ «Сітт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 42563989) та у вказаного ТОВ «Глобал Трейд Компані».

В подальшому, ТОВ «Техноспейс Холд» та вказане вище ТОВ «ТД Аштон» здійснили ряд безтоварних операцій, з метою формування податкового кредиту підприємствам «транзитної груп»: ТОВ «Топікс Систем» (код ЄДРПОУ 43312711), ТОВ «Корсар Актив» (код ЄДРПОУ 43340927), ТОВ «Проксітехноторг» (код ЄДРПОУ 42871215), ТОВ «Фотор Гранд» (код ЄДРПОУ 43318907), який використаний для подальшого «скруту» та формування необхідних кодів товарів клієнтам-вигодонабувачам та іншим підприємствам транзитно-конвертаційних груп, а саме: ТОВ «МК-Стиль» (код ЄДРПОУ 41965715), ТОВ «Ортіс Компані» (код ЄДРПОУ 43318781), ТОВ «Будівельно-інноваційна група «Альтіка» (код ЄДРПОУ 43320146), ТОВ «Фокс Груп Лімітед» (код ЄДРПОУ 42051885).

Крім того, ТОВ «Адога Універс» протягом березня-квітня 2020 року здійснило формування податкового кредиту на загальну суму понад 268 млн. грн. в результаті безтоварних операцій з удаваного придбання у ТОВ «Партнер Імпульс» послуг з прибирання приміщень, технічного обслуговування, експедиторських послуг, а також різнорідних товарів (запчастини, меблі, товари широкого вжитку, продукти харчування, тощо).

В подальшому, ТОВ «Адога Універс» здійснила незаконне формування податкового ліміту (затратної частини) підприємствам «транзитної» групи та кінцевим клієнтам-вигодонабувачам, а саме: ТОВ «Стокхолд» (код ЄДРПОУ 43083609) на суму понад 47 млн. грн. за удаваний продаж продуктів харчування та медичних виробів; ТОВ «Синергія Газ Енерджи» (код ЄДРПОУ 40044588) на суму понад 179 млн. грн. за удаваний продаж природного газу; ТОВ «Грантех-Південь» (код ЄДРПОУ 43102034) на суму понад 8,1 млн. грн. за удаваний продаж лушпиння соняшника, гумінового стабілізатора, біолана, тощо (в подальшому вказане ТОВ сформувало податковий кредит ТОВ «Ефесто-МК» (код ЄДРПОУ 42146526)); ТОВ «Мердокс Інвест» (код ЄДРПОУ 41706436) на суму понад 20,6 млн. грн. за удаваний продаж макухи та олії соєвої; ТОВ «Фінанс-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 43339403) на суму понад 12 млн. грн. за удаваний продаж насіння соняшника; ТОВ «Сектор» (код ЄДРПОУ 32102655) на суму понад 15,1 млн. грн. за удаваний продаж аудіо- та відеотехніки; ТОВ «Аксіс Трейд» (код ЄДРПОУ 41658042) на суму понад 5,4 млн. грн. за удаваний продаж юридичних та бухгалтерських послуг; ТОВ «Авіа-Техсервіс» (код ЄДРПОУ 41115371) на суму понад 6,5 млн. грн. за удаваний продаж вантажної лебідки, запчастин та техніки; ТОВ «Акурат-Дез» (код ЄДРПОУ 43178522) на суму понад 6,4 млн. грн. за удаваний продаж послуг з дослідження ринку; ТОВ «Астра Ком» (код ЄДРПОУ 41908594) на суму понад 5,2 млн. грн. за удаваний продаж послуг з опрацювання замовлень; ТОВ «Моноліт Буд» (код ЄДРПОУ 35131736) на суму понад 7 млн. грн. за удаваний продаж послуг з оброблення та фарбування кабіни баштового крану; ТОВ «Спецсервіс Київ» (код ЄДРПОУ 38763143) на суму понад 9,3 млн. грн. за удаваний продаж послуг з влаштування внутрішнього протипожежного водопроводу; ТОВ «НВП Алтосан» (код ЄДРПОУ 38358623) на суму понад 3 млн. грн. за удаваний продаж послуг будівельно-монтажних робіт; ТОВ «Дюлайн» (код ЄДРПОУ 42098483) на суму понад 10,6 млн. грн. за удаваний продаж сухофруктів, овочів та надання послуг з консультування.

При цьому, на ряду з ТОВ «Адога Універс» у вказаному протиправному механізмі задіяне ТОВ «Трассір УА» (код ЄДРПОУ 39768357), яке також здійснює незаконні операції по «скрутці» фіктивно придбаного податкового кредиту (автомобілі, овочі, фрукти, риба, м`ясо) та формує необхідні коди товарів та послуг клієнтам вигодо набувачам нібито з реалізації послуг ремонту, будівництва, маркетингових послуг тощо.

Також, у ТОВ «Партнер Імпульс» придбання податкового кредиту здійснило ТОВ «Укрпідлога Групп» (код ЄДРПОУ 42039035) за операціями з удаваного придбання послуг оздоблювальних та штукатурних робіт, улаштування конструкцій на загальну суму понад 7 млн. грн.

Крім того, зазначені вище ТОВ «Стокхолд» та ТОВ «Лотос Юніон» здійснювало безтоварні операції з придбання у ТОВ «Лібра Спектр» (код ЄДРПОУ 43318729) вживаного одягу та текстильних матеріалів на загальну суму понад 22 млн. грн. та разом з ТОВ «Вантажний автомобільний транспорт» (код ЄДРПОУ 43159578) надавало транспортно-експедиційні послуги ТОВ «Транспортно-експедиторське підприємство «Вертикаль» (код ЄДРПОУ 40001366) на загальну суму понад 7,5 млн. грн.

Зокрема, вказані ТОВ «Лібра Спектр» та ТОВ «Вантажний автомобільний транспорт» здійснювали формування необхідних кодів послуг за рахунок безтоварних операцій з одним із можливих імпортерів ТОВ «Лусверт» (код ЄДРПОУ 43321506), яке також залучене до протиправного механізму на ряду з іншими підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Вінтер Універс» (код ЄДРПОУ 43275633), ТОВ «Скайс Плюс» (код ЄДРПОУ 43398474), ТОВ «Сейлмен Актив» (код ЄДРПОУ 43398029) та ТОВ «Сервістрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 43218905).

Так, за результатами безтоварних операцій ТОВ «Лусверт», ТОВ «Скайс Плюс» та ТОВ «Сейлмен Актив» здійснили формування податкового кредиту на користь ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Енергоефективність» (код ЄДРПОУ 39436466).

В свою чергу, ТОВ «Вінтер Універс» здійснюючи придбання вживаного одягу, саджанців, продуктів харчування та товарів широкого вжитку, «скручують» фіктивно придбаний податковий кредит та здійснюють удавану реалізацію рекламних послуг, послуг спеціальної та будівельної техніки, світлового обладнання, зокрема й на суму понад 2,1 млн. грн. на адресу ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Актив» (код ЄДРПОУ 41102708).

Також, зазначене вище ТОВ «Сервістрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 43218905), окрім придбання фіктивного податкового кредиту у ТОВ «Лусверт», також здійснює удаване придбання продуктів харчування, овочів та фруктів, одягу та спідньої білизни у підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Мерідіан 2019» (код ЄДРПОУ 42474826), ТОВ «Голден Фрідж» (код ЄДРПОУ 43152881), ТОВ «Хорнес Компані» (код ЄДРПОУ 42930772), ТОВ «Індор ЛТД» (код ЄДРПОУ 43155196), ТОВ «Артіль Про» (код ЄДРПОУ 43099069), ТОВ «Соап Трейд» (код ЄДРПОУ 43103195) та в подальшому, за результатами операцій по «скрутці» товарів, здійснює формування податкового кредиту транзитним підприємствам ТОВ «Асфортіс» (код ЄДРПОУ 43087865), ТОВ «Енфорс Макс» (код ЄДРПОУ 43083876), ТОВ «Дизайн Хаб Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 40050649), ТОВ «Тагріс Плюс» (код ЄДРПОУ 43152614), ТОВ «Аміді Спецбуд» (код ЄДРПОУ 43280198), ТОВ «Тревізо Груп» (код ЄДРПОУ 43153068), ТОВ «Вітсервіс» (код ЄДРПОУ 43050662), ТОВ «Кенман» (код ЄДРПОУ 43084953), під виглядом надання послуг з будівництва, розробки проектної документації, монтажу та будівництва об`єктів нерухомості.

Так, встановлено основних контрагентів-вигодонабувачів вказаної транзитно-конвертаційної групи, а саме: ТОВ «Фулл Сервіс» (код ЄДРПОУ 38800551), ТОВ «Ремо-Ремонт Енергосистем, модернізація обладнання» (код ЄДРПОУ 32559536), ТОВ «Горбуд» (код ЄДРПОУ 38374729), ТОВ «Стандарт Констракшн» (код ЄДРПОУ 41261220), ТОВ «Магнат Будсервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 33692010), ТОВ «Моноліт Будсервіс» (код ЄДРПОУ 39778632), ТОВ «Будівельно фінансова компанія «Партнер» (код ЄДРПОУ 34956906), ТОВ «Атіка-Рост» (код ЄДРПОУ 35081628), ТОВ «Укрейр» (код ЄДРПОУ 21507341) та ТОВ «Управляюча компанія «Лофт» (код ЄДРПОУ 34479161).

Разом з тим, встановлено, що ТОВ «Айсбім Менеджмент» (код ЄДРПОУ 42980210) за документами придбало мінеральну воду, м`ясну продукцію, маргарин, курятину, кукурудзу консервовану, яйця, цукор тощо у ТОВ «АІММ» (код ЄДРПОУ 40717693), ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Елітм`ясторг» (код ЄДРПОУ 42938719), ТОВ «Енерлайт Холд» (код ЄДРПОУ 42602011), ТОВ «Об`єднана Верховина» (код ЄДРПОУ 42803265), ТОВ «Євро Гроу Технолоджи» (код ЄДРПОУ 42964655), ТОВ «Колінбрайс» (код ЄДРПОУ 42163468) та інших, в подальшому, реалізувавши добрива, макуху соєву, насіння соняшника, олію соєву, сою тощо ТОВ «Юкрейн Скрапт» (код ЄДРПОУ 42964754), ТОВ «Агротрейд Індастріз» (код ЄДРПОУ 43157167), ТОВ «Інком К» (код ЄДРПОУ 43157759),ТОВ «Мердокс Інвест» (код ЄДРПОУ 41706436), ТОВ «Агро-Трейд Лімітед» (код ЄДРПОУ 41619642), ТОВ «Перша Українська Продовольча» (код ЄДРПОУ 39130081), ТОВ «Буд Еліт Торг» (код ЄДРПОУ 42935739), ТОВ «АІММ» (код ЄДРПОУ 40717693).

В свою чергу, ТОВ «Юкрейн Скрапт» (код ЄДРПОУ 42964754) придбавши за документами мінеральну воду, м`ясну продукцію, маргарин, курятину, етанол, конденсат, насіння соняшника, макуху тощо у ТОВ «Рівер Сет Груп» (код ЄДРПОУ 42553530), ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Елітм`ясторг» (код ЄДРПОУ 42938719), ТОВ «Енерлайт Холд» (код ЄДРПОУ 42602011), ТОВ «АІММ» (код ЄДРПОУ 40717693), ТОВ «Айсбім Менеджмент» (код ЄДРПОУ 42980210) та інших, в подальшому, реалізувало насіння соняшника, макуху соєву, добрива тощо ТОВ «Агротрейд Індастріз» (код ЄДРПОУ 43157167), ТОВ «Зерно-Трест» (код ЄДРПОУ 38991258), ТОВ «ЗТК «Златопіль» (код ЄДРПОУ 40624714), ТОВ «Агроукррегіон» (код ЄДРПОУ 30800135), ТОВ «ДП «Лугове» (код ЄДРПОУ 37792325), ТОВ «Грейн-Аспект» (код ЄДРПОУ 38613923), ТОВ «Мердокс Інвест» (код ЄДРПОУ 41706436).

Крім того, протягом 2020 року ТОВ «Рівер Сет Груп» (код ЄДРПОУ 42553530), придбавши за документами овочі, кондитерські вироби, курятину, насіння, мінеральну воду тощо у ТОВ «Спектрум Лайн» (код ЄДРПОУ 430452498), ТОВ «Енерлайт Холд» (код ЄДРРПОУ 42602011), ТОВ «Ембєр Плюс» (код ЄДРПОУ 40410996), ТОВ «М. М. Джі. Холдінгс Кооперейшен» (код ЄДРПОУ 41767001), ТОВ «Фентезі Плюс» (код ЄДРПОУ 42861971), ТОВ «Зернова компанія «Млин» (код ЄДРПОУ 42553483), в подальшому, реалізувало насіння соняшника на загальну суму понад 76 млн грн. ТОВ «Юкрейн Скрапт» (код ЄДРПОУ 42964754).

Більше того, ТОВ «Агротрейд Індастріз» (код ЄДРПОУ 43157167), придбавши за документами насіння соняшнику, макуху, пшеницю, яйця курячі, курятину, печиво, цукор, гриби тощо у ТОВ «Юкрейн Скрапт» (код ЄДРПОУ 42964754), ТОВ «Об`єднана Верховина» (код ЄДРПОУ 42803265), ТОВ «Айсбім Менеджмент» (код ЄДРПОУ 42980210), ПрАТ «Миронівський Хлібопродукт» (код ЄДРПОУ 25412361), в подальшому, реалізувало насіння соняшнику, макуху, пшеницю, пропан тощо ТОВ «Концерн «Біг-М» (код ЄДРПОУ 24392909), ТОВ «ФГ «Братеницьке» (код ЄДРПОУ 41496330), ТОВ «ФГ «Шубське» (код ЄДРПОУ 34073367), ТОВ «Вінагрохім Плюс» (код ЄДРПОУ 38394855).

Разом з тим, протягом 2020 року ТОВ «Інком К» (код ЄДРПОУ 43157759), придбавши за документами сою та олію соєву у ТОВ «Айсбім Менеджмент» (код ЄДРПОУ 42980210), ТОВ «Імперіал Світ» (код ЄДРПОУ 43303859), ТОВ «Мейджер Профі» (код ЄДРПОУ 43203600), ПП «СМ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37437007), ТОВ «Мостгрей» (код ЄДРПОУ 42864401), ПП Приватна фірма «Контур» (код ЄДРПОУ 30065664), в подальшому реалізувало соєву олію і макуху соєву ТОВ «Вектор-МК» (код ЄДРПОУ 42806795), ПП «Фенікс Агро» (код ЄДРПОУ 36780586), ТОВ «Адемн» (код ЄДРПОУ 39864030), ТОВ «Санолта» (код ЄДРПОУ 38401364), ТОВ «Грінгольд» (код ЄДРПОУ 43213378).

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом. У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних вище рахунках, є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

Крім того, встановлено, що зазначений протиправний фінансовий механізм діє використовуючи банківські інструменти, а саме: Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО380805), АТ "УкрСиббанк" (МФО351005), АТ "ПУМБ" (МФО334851), ПАТ "МТБ БАНК" (МФО328168), АТ "КIБ" (МФО322540), КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО321842), АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО313849), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО307123), АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО306500), АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО305749), АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО300614), АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI ( НОМЕР_211 ) та інші.

У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних рахунках, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

Слідчий вказує, що кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках вказаних суб`єктів підприємницької діяльності є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2 ст., ч. 3 ст. 170 КПК України.

Разом з цим, постановою прокурора вищевказані розрахункові рахунки по вказаним вище суб`єктам підприємницької діяльності, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в накладенні арешту на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме: на вказані грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно із ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1ст. 98 КПК Україниє матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно постанови прокурора вищевказані розрахункові рахунки по вказаним вище суб`єктам підприємницької діяльності, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42020100000000059 від 18.02.2020.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності дост. 170 КПК України,оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієїстатті Кодексу.

Саме клопотання відповідає вимогамст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів, передбачених Главою17РозділуІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогамКПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.98,131-132,170-173,309 КПК України, слідчий судя

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42020100000000059 від 18.02.2020, задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах: