Ухвала

від 21.05.2020 по справі 753/7989/20

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/7989/20

провадження № 1-кс/753/1901/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" травня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню за № 42019101020000123від 19.04.2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.191та ч.3ст.191,ч.1ст.358КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу слідчому на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності зареєстровано на ОСОБА_5 (1/2 частина), ОСОБА_6 (1/2 частина), на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 05.12.1997, яке використовує ОСОБА_7 у якості офісу, з метою виявлення та відшукання речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, акти звірки, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, картки пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони); грошові кошти, отримані в результаті діяльності протиправного механізму, банківські карти та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про удавані фінансово-господарські операції Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації, Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області, Управління містобудування архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, Управління капітального будівництва Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації та іншими суб`єктами господарювання із ознаками фіктивності, а також із підприємствами реального сектору економіки, ідентифікувати яких на даний момент неможливо.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим з таких підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що службовими особами Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37498536, м. Київ, вул. Я. Коласа, буд. 6-а), Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 25843931, м. Дніпро, вул. Воскресенська, б. 24), Управління містобудування архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37470154) та Управління капітального будівництва Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 39682379) у змові з організаторами протиправної фінансової схеми запроваджено механізм заволодіння коштами державних та комунальних підприємств, шляхом закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами у переможців конкурсних торгів ТОВ «Експерт 112» (код ЄДРПОУ 39299386, м. Київ, вул. Пушкінська, б. 25, оф. 33) та ТОВ «Афінацентр» (код ЄДРПОУ 39107995, м. Дніпро, пров. Біологічний 2-а, оф. 16) та подальшого переведення в готівку із використанням фінансових інструментів.

Крім того, на виконання доручення прокурора Київської місцевої прокуратури №2 експертом ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр» ОСОБА_8 проведено дослідження документів фінансово-господарської діяльності № 1-15/05/2020-дос (вих № 15/05-02 від 15.05.2020) ТОВ «Клізізнг трейд» (код ЄДРПОУ 42188021), ТОВ «Тріолан-Макс» (код ЄДРПОУ 42646085).

Дослідженням фінансових операцій встановлено, що ТОВ «Клізінг трейд» (код ЄДРПОУ 42188021) та ТОВ «Тріолан-Макс» (код ЄДРПОУ 42646085) у період з січня 2019 року по квітень 2019 року ймовірно було завищено податковий кредит декларацій з податку на додану вартість у сумі 1396407 грн., у зв`язку з чим, в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України протягом періоду з січня 2019 року по квітень 2019 року на думку експерта не донараховано та не сплачено до державного бюджету України на спеціальні рахунки, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів ПДВ в сумі 1 246 685 грн. Також, за умови перерахування грошових коштів ТОВ «Клізінг трейд» (код ЄДРПОУ 42188021) та ТОВ «Тріолан-Макс» (код ЄДРПОУ 42646085) на рахунки ТОВ «Експансія» (код ЄДРПОУ 32294905) ймовірно легалізовано 8 378 442,79 грн.

В той же час, встановлено, що вказані в експертному дослідженні компанії, використовуються в протиправному механізмі заволодіння бюджетними коштами, отриманих в результаті протиправної діяльності посадових осіб Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України» (код ЄДРПОУ 22863747), Комунального некомерційного підприємства «Київський міський клінічний ендокринологічний центр» виконавчого органу київської міської ради (код ЄДРПОУ 01993871), Комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради «Київський молодіжний центр» (код ЄДРПОУ 21468836), ПАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716), Регіональна філія «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081195), Регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081237), Регіональна філія «Південна залізниця АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081216), Філія «пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 41022900) з метою їх подальшого привласнення у змові з компаніями переможцями публічних закупівель ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999), ТОВ «Домашня кухня» (код ЄДРПОУ 35252260), ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810), ТОВ «Білоукраїнський хлібозавод» (код ЄДРПОУ 38521733), ПАТ «Канів Дніпробуд» (00116872).

ТОВ «КЛІЗІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42188021), ТОВ «ТРІОЛАН-МАКС» (код ЄДРПОУ 42646085), ТОВ «Домашня кухня» (код ЄДРПОУ 35252260), ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810), ПАТ «Канів Дніпробуд» (00116872) належать до групи компаній, які формують фіктивний податковий кредит шляхом здійснення безтоварних операцій з однаковими контрагентами ТОВ «Експансія» (код ЄДРПОУ 32294905), ТОВ ТД «Малиновський» (код ЄДРПОУ 37416034), ТОВ «Вел трейд» (код ЄДРПОУ 35946417).

Таким чином, організовано протиправну схему «обготівкування» коштів державних і комерційних установ, а також надання послуг т.зв. «перестановок» готівки шляхом оформлення удаваних фінансово-господарських операцій (в тому числі шляхом здійснення операцій без НДС, укладання договорів переуступки права вимоги боргу, цесії, а також зняття готівкових коштів фізичними особами в банківських установах (АТ «Міжнародний інвестиційний банк», МФО 380582) з використанням реквізитів компаній ТОВ «Сарвейс» (код ЄДРПОУ 43320235), ТОВ «Пейнтон» (код ЄДРПОУ 43320649), ТОВ «Лінкстар вест» (код ЄДРПОУ 42551533), ТОВ «Німфей Альянс», (код ЄДРПОУ 42523803), ТОВ «Темплерс» (код ЄДРПОУ 42943636), Smart invest limited (Suite 2405, Progress Commercial Building, 9 Irving Street, Causeway Bay, Hong Kong), «Ou Solifinance», ТОВ «Глобал Кейс Компані» (код ЄДРПОУ 41886398), ТОВ «Цезарь груп» (40397572), ТОВ «Санлайт Экспо» (код ЄДРПОУ 41383555), ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810), ТОВ «СИРІУС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40994263), ТОВ «Компанія Приват Груп» (код ЄДРПОУ 41619951), ТОВ «Трейвінг Компани» (код ЄДРПОУ 41055433), ТОВ «Арокс Ленд» (код ЄДРПОУ 42157543), ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225), ТОВ «Акваторг юа» (код ЄДРПОУ 42128376), ТОВ «ТДМ Груп» (код ЄДРПОУ 41089186), ТОВ «Дніпроснабгруп» (код ЄДРПОУ 41889907), ПП «Лендарм XI» (код ЄДРПОУ 42369725), ТОВ «Експансія» (код ЄДРПОУ 32294905), які у подальшому мають фінансово-господарські відносини з компаніями ТОВ «Клізізнг трейд» (код ЄДРПОУ 42188021), ТОВ «Тріолан-Макс» (код ЄДРПОУ 42646085).

Встановлено, що клієнтами вказаної протиправної схеми також є наступні компанії: ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999), ТОВ «Фарконт Маріуполь» (код ЄДРПОУ 36996249), ТОВ «Мірланд» (код ЄДРПОУ 39395561), Благодійний фонд «Добрі люди» (код ЄДРПОУ 41481900), ТОВ «Фарконт» (код ЄДРПОУ 33721837), ТОВ «Фарконт Київ» (код ЄДРПОУ 36789746), ТОВ «Фарконт груп» (код ЄДРПОУ 43584381), ТОВ «Колосок» (код ЄДРПОУ 30596639), ТОВ «Білоукраїнський хлібозавод» (код ЄДРПОУ 38521733), ТОВ «Зернооптторг-2014» (код ЄДРПОУ 39500709), ТОВ «Зернотрейд-груп» (код ЄДРПОУ 39500850), ТОВ «Домашня кухня» (код ЄДРПОУ 35252260), ТОВ «Екстрім-Земля» (код ЄДРПОУ 32105860), ТОВ «Екстрім» (код ЄДРПОУ 30437236), ТОВ «Компанія «Успіх» (код ЄДРПОУ 38322602), ТОВ «Продуктів Світ» (код ЄДРПОУ 31813061), ТОВ «Юридична Фірма «Адвокатське Бюро» (код ЄДРПОУ 24077622), ТОВ «Пиваріум» (код ЄДРПОУ 35252276), ТОВ «Фосфагрохім» (код ЄДРПОУ 32421935), ТОВ «А1 Секьюріті груп» (код ЄДРПОУ 32041196), ТОВ «Логістик-Інвест» (код ЄДРПОУ 33552023), ТОВ «Давіта» (код ЄДРПОУ 36594878), ТОВ «Лабораторія натуральних продуктів» (код ЄДРПОУ 38348154), ПП «Ітон к» (код ЄДРПОУ 34477534), ТОВ «Інститут планування сімї» (код ЄДРПОУ 38939030) та інші.

Так, одним з учасників протиправної схеми є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який координує діяльність окремих ланок конвертаційного центру, контактує із «клієнтами» протиправної схеми, здійснює реєстрацію та ліквідацію підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних угрупованню, контролює осіб, відповідальних за виготовлення фінансово-господарської документації, яка нібито підтверджує взаємовідносини з СГД реального сектору економіки, а також особисто видає готівкові кошти деяким «клієнтам».

З метою ведення протиправної діяльності, зберігання первинної та бухгалтерської документації, грошових коштів, печаток та супроводження діяльності протиправного механізму, ОСОБА_7 використовує житлові приміщення за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 . Для пересування містом та перевезення документації і грошових коштів, ОСОБА_7 використовує автомобіль SUZUKI SWIFT, р.н. НОМЕР_1 . Для підтримання зв`язку із учасниками протиправного механізму ОСОБА_7 використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_2 (ІМЕІ НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 (ІМЕІ НОМЕР_5 ), при цьому використовує виключно канали шифрованого інтернет зв`язку «Whats App», «Viber», «Telegram» та діалогові вікна програмного забезпечення Інтернет телефонії «Skype».

В приміщенні, яке використовує ОСОБА_7 у якості офісу за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, акти звірки, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, картки пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони); грошові кошти, отримані в результаті діяльності протиправного механізму, банківські карти та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про удавані фінансово-господарські взаємовідносини з використанням реквізитів вказаних компаній.

Згідно інформаційної довідки наданої Комунальним підприємством Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 13.05.2020 № 062/14-4735 (И-2020), житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності зареєстровано на ОСОБА_5 (1/2частина), ОСОБА_6 (1/2частина), на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 05.12.1997.

Органом досудового розслідування встановлено, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , зберігає речі та документи, які сприятимуть виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканню знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканні знарядь кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст.233КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідност. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку у на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності зареєстровано на ОСОБА_5 (1/2 частина), ОСОБА_6 (1/2 частина), на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 05.12.1997, яке використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у якості офісу, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, акти звірки, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, картки пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони); грошові кошти, отримані в результаті діяльності протиправного механізму, банківські карти та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про удавані фінансово-господарські операції Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37498536), Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 25843931), Управління містобудування архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37470154), Управління капітального будівництва Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 39682379), Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України» (код ЄДРПОУ 22863747), Комунального некомерційного підприємства «Київський міський клінічний ендокринологічний центр» виконавчого органу київської міської ради (код ЄДРПОУ 01993871), Комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради «Київський молодіжний центр» (код ЄДРПОУ 21468836), ПАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716), Регіональна філія «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081195), Регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081237), Регіональна філія «Південна залізниця АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081216), Філія «пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 41022900) з ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999), ТОВ «Експерт 112» (код ЄДРПОУ 39299386), ТОВ «Афінацентр» (код ЄДРПОУ 39107995), ТОВ «Сарвейс» (код ЄДРПОУ 43320235), ТОВ «Пейнтон» (код ЄДРПОУ 43320649), ТОВ «Лінкстар вест» (код ЄДРПОУ 42551533), ТОВ «Німфей Альянс», (код ЄДРПОУ 42523803), ТОВ «Темплерс» (код ЄДРПОУ 42943636), Smart invest limited (Suite 2405, Progress Commercial Building, 9 Irving Street, Causeway Bay, Hong Kong), «Ou Solifinance», ТОВ «Глобал Кейс Компані» (код ЄДРПОУ 41886398), ТОВ «Цезарь груп» (40397572), ТОВ «Санлайт Экспо» (код ЄДРПОУ 41383555), ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810), ТОВ «СИРІУС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40994263), ТОВ «Компанія Приват Груп» (код ЄДРПОУ 41619951), ТОВ «Трейвінг Компани» (код ЄДРПОУ 41055433), ТОВ «Арокс Ленд» (код ЄДРПОУ 42157543), ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225), ТОВ «Акваторг юа» (код ЄДРПОУ 42128376), ТОВ «ТДМ Груп» (код ЄДРПОУ 41089186), ТОВ «Дніпроснабгруп» (код ЄДРПОУ 41889907), ПП «Лендарм XI» (код ЄДРПОУ 42369725), ТОВ «Клізізнг трейд» (код ЄДРПОУ 42188021), ТОВ «Тріолан-Макс» (код ЄДРПОУ 42646085) з клієнтами вказаної протиправної схеми ТОВ «Експансія» (код ЄДРПОУ 32294905), ТОВ ТД «Малиновський» (код ЄДРПОУ 37416034), ТОВ «Вел трейд» (код ЄДРПОУ 35946417), ТОВ «Фарконт Маріуполь» (код ЄДРПОУ 36996249), ТОВ «Мірланд» (код ЄДРПОУ 39395561), Благодійний фонд «Добрі люди» (код ЄДРПОУ 41481900), ТОВ «Фарконт» (код ЄДРПОУ 33721837), ТОВ «Фарконт Київ» (код ЄДРПОУ 36789746), ТОВ «Фарконт груп» (код ЄДРПОУ 43584381), ТОВ «Колосок» (код ЄДРПОУ 30596639), ТОВ «Білоукраїнський хлібозавод» (код ЄДРПОУ 38521733), ТОВ «Зернооптторг-2014» (код ЄДРПОУ 39500709), ТОВ «Зернотрейд-груп» (код ЄДРПОУ 39500850), ТОВ «Домашня кухня» (код ЄДРПОУ 35252260), ТОВ «Екстрім-Земля» (код ЄДРПОУ 32105860), ТОВ «Екстрім» (код ЄДРПОУ 30437236), ТОВ «Компанія «Успіх» (код ЄДРПОУ 38322602), ТОВ «Продуктів Світ» (код ЄДРПОУ 31813061), ТОВ «Юридична Фірма «Адвокатське Бюро» (код ЄДРПОУ 24077622), ТОВ «Пиваріум» (код ЄДРПОУ 35252276), ТОВ «Фосфагрохім» (код ЄДРПОУ 32421935), ТОВ «А1 Секьюріті груп» (код ЄДРПОУ 32041196), ТОВ «Логістик-Інвест» (код ЄДРПОУ 33552023), ТОВ «Давіта» (код ЄДРПОУ 36594878), ТОВ «Лабораторія натуральних продуктів» (код ЄДРПОУ 38348154), ПП «Ітон к» (код ЄДРПОУ 34477534), ТОВ «Інститут планування сім`ї» (код ЄДРПОУ 38939030) та іншими суб`єктами господарювання із ознаками фіктивності, а також із підприємствами реального сектору економіки, ідентифікувати яких на даний момент неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 233, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню за № 42019101020000123 від 19.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та групі прокурорів Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , які включені до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019101020000123 від 19.04.2019 року, за їх дорученням слідчому, оперативним підрозділам, на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності зареєстровано на ОСОБА_5 (1/2 частина), ОСОБА_6 (1/2 частина), на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 05.12.1997, яке використовує ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у якості офісу, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, акти звірки, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, картки пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони); грошові кошти, отримані в результаті діяльності протиправного механізму, банківські карти та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про удавані фінансово-господарські операції Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37498536), Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 25843931), Управління містобудування архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37470154), Управління капітального будівництва Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 39682379), Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України» (код ЄДРПОУ 22863747), Комунального некомерційного підприємства «Київський міський клінічний ендокринологічний центр» виконавчого органу київської міської ради (код ЄДРПОУ 01993871), Комунальної установи виконавчого органу Київської міської ради «Київський молодіжний центр» (код ЄДРПОУ 21468836), ПАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716), Регіональна філія «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081195), Регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081237), Регіональна філія «Південна залізниця АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081216), Філія «пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 41022900) з ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» (код ЄДРПОУ 00222999), ТОВ «Експерт 112» (код ЄДРПОУ 39299386), ТОВ «Афінацентр» (код ЄДРПОУ 39107995), ТОВ «Сарвейс» (код ЄДРПОУ 43320235), ТОВ «Пейнтон» (код ЄДРПОУ 43320649), ТОВ «Лінкстар вест» (код ЄДРПОУ 42551533), ТОВ «Німфей Альянс», (код ЄДРПОУ 42523803), ТОВ «Темплерс» (код ЄДРПОУ 42943636), Smart invest limited (Suite 2405, Progress Commercial Building, 9 Irving Street, Causeway Bay, Hong Kong), «Ou Solifinance», ТОВ «Глобал Кейс Компані» (код ЄДРПОУ 41886398), ТОВ «Цезарь груп» (40397572), ТОВ «Санлайт Экспо» (код ЄДРПОУ 41383555), ТОВ «Лайтмент-Групс» (код ЄДРПОУ 41676810), ТОВ «СИРІУС-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40994263), ТОВ «Компанія Приват Груп» (код ЄДРПОУ 41619951), ТОВ «Трейвінг Компани» (код ЄДРПОУ 41055433), ТОВ «Арокс Ленд» (код ЄДРПОУ 42157543), ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225), ТОВ «Акваторг юа» (код ЄДРПОУ 42128376), ТОВ «ТДМ Груп» (код ЄДРПОУ 41089186), ТОВ «Дніпроснабгруп» (код ЄДРПОУ 41889907), ПП «Лендарм XI» (код ЄДРПОУ 42369725), ТОВ «Клізізнг трейд» (код ЄДРПОУ 42188021), ТОВ «Тріолан-Макс» (код ЄДРПОУ 42646085) з клієнтами вказаної протиправної схеми ТОВ «Експансія» (код ЄДРПОУ 32294905), ТОВ ТД «Малиновський» (код ЄДРПОУ 37416034), ТОВ «Вел трейд» (код ЄДРПОУ 35946417), ТОВ «Фарконт Маріуполь» (код ЄДРПОУ 36996249), ТОВ «Мірланд» (код ЄДРПОУ 39395561), Благодійний фонд «Добрі люди» (код ЄДРПОУ 41481900), ТОВ «Фарконт» (код ЄДРПОУ 33721837), ТОВ «Фарконт Київ» (код ЄДРПОУ 36789746), ТОВ «Фарконт груп» (код ЄДРПОУ 43584381), ТОВ «Колосок» (код ЄДРПОУ 30596639), ТОВ «Білоукраїнський хлібозавод» (код ЄДРПОУ 38521733), ТОВ «Зернооптторг-2014» (код ЄДРПОУ 39500709), ТОВ «Зернотрейд-груп» (код ЄДРПОУ 39500850), ТОВ «Домашня кухня» (код ЄДРПОУ 35252260), ТОВ «Екстрім-Земля» (код ЄДРПОУ 32105860), ТОВ «Екстрім» (код ЄДРПОУ 30437236), ТОВ «Компанія «Успіх» (код ЄДРПОУ 38322602), ТОВ «Продуктів Світ» (код ЄДРПОУ 31813061), ТОВ «Юридична Фірма «Адвокатське Бюро» (код ЄДРПОУ 24077622), ТОВ «Пиваріум» (код ЄДРПОУ 35252276), ТОВ «Фосфагрохім» (код ЄДРПОУ 32421935), ТОВ «А1 Секьюріті груп» (код ЄДРПОУ 32041196), ТОВ «Логістик-Інвест» (код ЄДРПОУ 33552023), ТОВ «Давіта» (код ЄДРПОУ 36594878), ТОВ «Лабораторія натуральних продуктів» (код ЄДРПОУ 38348154), ПП «Ітон к» (код ЄДРПОУ 34477534), ТОВ «Інститут планування сім`ї» (код ЄДРПОУ 38939030) та іншими суб`єктами господарювання із ознаками фіктивності, а також із підприємствами реального сектору економіки, ідентифікувати яких на даний момент неможливо.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1