Ухвала

від 15.05.2020 по справі 405/2848/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/2848/20

1-кс/405/1453/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" травня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2020 р. за №32020120010000002 , про надання дозволу на проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить Помічнянській міській раді, для належного та всебічного проведення огляду за участю спеціаліста будівельника та спеціаліста по перевірці законності використання бюджетних коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області розслідується досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020120010000002 від 13.01.2020 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 вніс в документи які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» (код ЄДРПОУ 42978180), завідомо неправдиві відомості, чим скоїв кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 205-1 КК України.

Проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» (ЄДРПОУ 42978180), перебуває на податковому обліку в 1123 ГУ ДФС у Кіровоградській області (м.Кропивницький), податкова адреса: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 12А кв. 184, керівник з правом одного підпису та засновник ОСОБА_5 р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 .

В ході відпрацювання ТОВ «Строй-Експерт ЛТД», за даними офіційного веб-порталу публічних коштів (https://prozorro.gov.ua) за період 2019 року ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» одержано перемогу в торгах на загальну суму 969,6 тис. грн. За даними офіційного веб-порталу (https://spending.gov.ua/edata) за період 2019 року з рахунків ГУ ДКСУ у Кіровоградській області на рахунки ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» зараховано кошти в загальній сумі 969,6 тис. грн. (перелік установ/організацій наведено в додатку), за виконання ремонтних робіт та постачання товарів.

Проведеним аналізом згідно даних АІС ДФС України встановлено, що ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» податкову звітність до контролюючих органів на протязі 2018 2019 років не подавало взагалі. На підприємстві відсутні основні засоби, складські, виробничі приміщення, автомобільний транспорт, будівельна техніка та наймані працівники які б могли забезпечувати реальну господарську діяльність підприємства.

За податковою адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 12А кв. 184 службові особи та будь які представники ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» відсутні, відсутні вивіски та графік роботи підприємства.

ОСОБА_5 в усній розмові працівникам податкової міліції оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області повідомив, що ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» зареєстрував на своє ім`я на прохання свого знайомого не маючи на меті наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства та виконувати будь яких розпорядчих чи адміністративно господарських функцій.

Подальшими заходами в ході відпрацювання одного з об`єктів на якому згідно документів ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» здійснювало роботи з утеплення фасаду а саме: ДНЗ №3 «Капітошка» Помічнянської міської ради завідувачка закладу ОСОБА_6 повідомила, що знайома з гр. ОСОБА_5 особисто та зазначила, що останній зловживає алкогольними напоями та за своїми морально-діловими якостями не може бути керівником підприємства та гр. ОСОБА_5 до вказаного підприємства та до виконання вказаних вище робіт відношення не має.

Таким чином в діяльності ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» (код ЄДРПОУ 42978180) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205-1 КК України.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці законності витрачених бюджетних коштів Помічнянською міською радою та відділом освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради де згідно даних офіційного веб-порталу публічних коштів ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» за період 2019 року ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» одержано перемогу в торгах на загальну суму 969,6 тис. грн.

30.03.2020 направлено до Помічнянської міської ради лист щодо надання добровільної згоди на проведення огляду приміщень за адресами реконструкцій фасадів приміщень та інших ремонтних робіт де відповідно до документів ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» здійснювало ремонтів роботи, а саме: вул. Бабкевича, 2, м. Помічна, Кіровоградська область, вул. Небесної Сотні, 211, м. Помічна Кіровоградської області, вул. Виноградна, 107, м. Помічна, Кіровоградська область, вул. Перемоги, 74, м. Помічна, Кіровоградська область, пров. Виноградний, 8, м. Помічна, Кіровоградська область. 13.04.2020 отримано від Помічнянської міської ради відмову в надані добровільної згоди на проведення огляду.

13.04.2020 в адресу Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області направлено запит про виділення спеціаліста по вивченню питання законності використання ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» бюджетних коштів які виділялися Помічнянською міською радою та відділом освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради для утеплення фасадів приміщень. Отримано відповідь від Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області щодо виділення спеціаліста.

У зв`язку з тим, що приміщення розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Помічна, провул. Гайдамацький, 2в, належить Помічнянській міській раді та з метою належного, всебічного досудового розслідування та виявлення, а також фіксації законності витрачених бюджетних коштів Помічнянською міською радою та відділом освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради де згідно даних офіційного веб-порталу публічних коштів ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» за період 2019 року ТОВ «Строй-Експерт ЛТД» одержано перемогу в торгах на загальну суму 969,6 тис. грн.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про право власності № 208352768 від 06.05.2020 власником на приміщення за адресою: Кіровоградська область, м. Помічна, провул. Гайдамацький, 2в є Помічнянська міська рада.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи (ч. 2 ст. 237 КПК України).

При цьому враховується, що згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування.

За такихобставин слідвизнати наявністьпередбачених закономпідстав длянадання дозволуна проведенняогляду за адресою: Кіровоградська область,м. Помічна, пров. Гайдамацький, 2в.

Керуючись ст.ст.234-237, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду приміщення розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Помічна, пров. Гайдамацький, 2в, яке належить Помічнянській міській раді, з залученням до огляду спеціаліста будівельника та спеціаліста по перевірці законності використання бюджетних коштів.

Строк дії ухвали визначити до 15.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7