Ухвала

від 22.05.2020 по справі 759/8206/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2667/20

ун. № 759/8206/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні №12019110000000612 від 19.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим заступником начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення огляду судна «Шляховик -152», яке належить ДУ «Держгідрографія» із залученням експертів (спеціалістів) з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме з метою фіксації відомостей про стан виконаних робіт на вищевказаному об`єкті без вилучення будь якого майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що посадові особи Державної установи «Держгідрографія» (код 21720000) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Симплекс-С» (код ЄДРПОУ 38574991), привласнили чуже майно, а саме грошові кошти виділені з державного бюджету на реконструкцію суден, а саме: «Послуги з ремонту судна «Маяк» (сума тендеру 15730000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховик-152» (сума тендеру 4500000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховик-151» (сума тендеру 4500000 грн.).

Так, у ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого працівниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві зібрано матеріали відносно посадових осіб ТОВ «Симплекс-С» (код ЄДРПОУ 38574991), яке є неодноразовим переможцем тендерів на проведення робіт з реконструкції суден в Київській області та м. Києві.

Аналізуючи податкову звітність ТОВ «Симплекс-С» встановлено, що дана компанія для виконання робіт по зазначеним тендерам залучила підрядників, а саме: ТОВ «Екоторгплюс» (код ЄДРПОУ 42434338), ТОВ «Сіті Строй Центр» (код ЄДРПОУ 41790568), ТОВ «Траст Шіп Сервіс» (код ЄДРПОУ 42337625), ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» (код ЄДРПОУ 40163974).

Окрім цього, за результатами аналізу баз даних АІС «Податковий блок» Державної фіскальної служби України з`ясовано, що у зазначених підприємств відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва (будівельна техніка, автотранспорт, устаткування тощо), не достатня кількість кваліфікованого персоналу, що свідчить про фізичну не можливість здійснення такого об`єму господарської діяльності без трудових ресурсів.

Подальшим моніторингом наявних баз ДФС України встановлено, що посадові особи ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ «Сіті Строй Центр», ТОВ «Траст Шіп Сервіс», ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» грошові кошти отримані від ТОВ «Симплекс-С» перераховують на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Глобус Консалт" (код ЄДРПОУ 41154976), ТОВ "Брістоль Групп" (код ЄДРПОУ 41857964), ТОВ "Скайтехсервис" (код ЄДРПОУ 42524630), ТОВ "Аскона ЛТД" (код ЄДРПОУ 41900108), ТОВ "Аркадія Про" (код ЄДРПОУ 42549538), ТОВ "Мегаполіс ХХІ" (код ЄДРПОУ 38017031), ПП "Трейд Бізнес Девелопмент" (код ЄДРПОУ 41252766), ТОВ "Алавіса Плюс" (код ЄДРПОУ 41823060), ТОВ "Мелборд" (код ЄДРПОУ 42418887), ТОВ "Компонент Сервіс Плюс" (код ЄДРПОУ 42354656), ТОВ "Сейлар" (код ЄДРПОУ 42538182). Відповідним аналізом зареєстрованих податкових накладних з`ясовано, що документальне оформлення господарських операцій за відсутністю їх здійснення, оскільки вищезазначені компанії не мають будь-яких основних фондів та виробничих потужностей.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що посадові особи Державної установи «Держгідрографія», Філії державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії» вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Симплекс-С» та іншими зазначеними особами організували схему розкрадання бюджетних коштів.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що організатором даної протиправної схеми є ОСОБА_6 , вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Симплекс-С» (код ЄДРПОУ 38574991), в особі директора ОСОБА_7 , та іншими особами організували схему розкрадання бюджетних коштів.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_7 для виконання робіт по зазначеним тендерам залучено підрядників з ознаками фіктивності, з організаторами яких домовляється про проведення безтоварних операцій з метою подальшого обготівковування коштів, виділених на проведення вищевказаних робіт, та їх привласнення.

Враховуючи вищевикладене та враховуючи ознаки фіктивності субпідрядних підприємств, є підстави вважати, що ТОВ «Симплекс-С» не виконало в повному обсязі роботи та не поставило належні товарно-матеріальні цінності, відповідно до вимог тендерної документації по зазначеним тендерним закупівлям, а також штучно завищило вартість виконаних робіт, що призвело до розкрадання бюджетних коштів.

16.12.2019 допитаний в якості свідка старший оперуповноважений ОУ ГУ ДФС у м. Києві, який повідомив, що в ході більш детального аналізу податкової звітності встановлено, що ТОВ «Симплекс-С» для виконання робіт по зазначеним тендерам залучено підрядників, а саме: ТОВ «Екоторгплюс» (код ЄДРПОУ 42434338), ТОВ "Сіті Строй Центр" (код ЄДРПОУ 41790568), ТОВ "Траст Шіп Сервіс" (код ЄДРПОУ 42337625), ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» (код ЄДРПОУ 40163974). За результатами аналізу баз даних АІС «Податковий блок» Державної фіскальної служби України з`ясовано, що у зазначених підприємств відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва (будівельна техніка, автотранспорт, устаткування тощо), достатня кількість кваліфікованого персоналу, що свідчить про фізичну не можливість здійснення такого об`єму господарської діяльності без трудових ресурсів.

Подальшим моніторингом наявних баз ДФС України встановлено, що посадові особи ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ "Сіті Строй Центр", ТОВ "Траст Шіп Сервіс", ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» грошові кошти отримані від ТОВ «Симплекс-С» перераховують на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Глобус Консалт" (код ЄДРПОУ 41154976), ТОВ "Брістоль Групп" (код ЄДРПОУ 41857964), ТОВ "Скайтехсервис" (код ЄДРПОУ 42524630), ТОВ "Аскона ЛТД" (код ЄДРПОУ 41900108), ТОВ "Аркадія Про" (код ЄДРПОУ 42549538), ТОВ "Мегаполіс ХХІ" (код ЄДРПОУ 38017031), ПП "Трейд Бізнес Девелопмент" (код ЄДРПОУ 41252766), ТОВ "Алавіса Плюс" (код ЄДРПОУ 41823060), ТОВ "Мелборд" (код ЄДРПОУ 42418887), ТОВ "Компонент Сервіс Плюс" (код ЄДРПОУ 42354656), ТОВ "Сейлар" (код ЄДРПОУ 42538182). Відповідним аналізом зареєстрованих податкових накладних з`ясовано, що документальне оформлення господарських операцій за відсутністю їх здійснення, оскільки вищезазначені компанії не мають будь-яких основних фондів та виробничих потужностей.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що враховуючи ознаки фіктивності субпідрядних вищевказаних підприємств не виконало в повному обсязі будівельно-ремонтні роботи та не поставило належні товарно-матеріальні цінності на ці об`єкти відповідно до вимог тендерної документації, а також штучно завищило вартість виконаних робіт, що призвело до розкрадання бюджетних коштів повністю або частково.

На даний час у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою отримання доказів, що будуть свідчити про факт привласнення чужого майна, а саме грошові кошти виділені з державного бюджету на реконструкцію суден, «Послуги з ремонту судна «Маяк» (сума тендеру 15730000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховик-152» (сума тендеру 4500000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховик-151» (сума тендеру 4500000 грн.). За для забезпечення проведення такої експертизи необхідно здійснити огляд судна «Маяк» (сума тендеру 15730000 грн.), судна «Шляховик-152» (сума тендеру 4500000 грн.), судна «Шляховик-151» (сума тендеру 4500000 грн.).

Виходячи з викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019110000000612 від 19.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 1 КПК України встановлено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 3 КПК України кримінальне провадження - досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв`язку із вчиненням діяння, передбаченого Законом України про кримінальну відповідальність.Пункт 18 ч.1 ст. 3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належать здійснення у порядку передбаченому, КПК України судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.Згідно до ч. 1, ч. 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.2 ст. 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Враховуючи викладене та з метоюфіксації відомостейпро станвиконаних робітна судні «Шляховик -152», яке належить ДУ «Держгідрографія», клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 1, 3, 131, 233, 234, 235, 237, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_4 , а також слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на проведення огляду судна «Шляховик -152», яке належить ДУ «Держгідрографія» із залученням експертів (спеціалістів) з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме з метою фіксації відомостей про стан виконаних робіт на вищевказаному об`єкті без вилучення будь якого майна.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1