Ухвала

від 26.05.2020 по справі 753/8191/20

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/8191/20

провадження № 1-кс/753/1958/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" травня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню за № 42019101020000123від 19.04.2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.191та ч.3ст.191,ч.1ст.358КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчоговідділу Дарницькогоуправління поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїу м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу слідчому на проведення обшуку у автомобілі Audi S8, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Всудовому засіданніслідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим з таких підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42019101020000123 від 19.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37498536, м. Київ, вул. Я. Коласа, буд. 6-а), Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 25843931, м. Дніпро, вул. Воскресенська, б. 24), Управління містобудування архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37470154) та Управління капітального будівництва Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 39682379) у змові з організаторами протиправної фінансової схеми запроваджено механізм заволодіння коштами державних та комунальних підприємств, шляхом закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами у переможців конкурсних торгів ТОВ «Експерт 112» (код ЄДРПОУ 39299386, м. Київ, вул. Пушкінська, б. 25, оф. 33) та ТОВ «Афінацентр» (код ЄДРПОУ 39107995, м. Дніпро, пров. Біологічний 2-а, оф. 16) та подальшого переведення в готівку із використанням фінансових інструментів.

Так, ТОВ «Експерт-112» 20.07.2018 року визнано переможцем торгів, що проводилось «Управління освіти, молоді та спорту» Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації на закупівлю послуг пожежних рятувальних служб (послуги по встановленню автоматичної пожежної сигналізації та систем оповіщення та управління евакуацією людей проектування, монтаж та пуско-налагоджування, - ДК 021-2015 75250000) на загальну суму понад 16 млн. грн.

В той же час, ТОВ «Афінацентр» протягом 2018 року ставало переможцем конкурсних торгів, що проводились Управлінням капітального будівництва Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації на закупівлю послуг з капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів на загальну суму 10 млн. 495 тис. 969 грн.

У подальшому частина перерахованих на рахунки приватних підприємств державних коштів (у розмірі близько 24 млн. грн.) на підставі удаваних угод скерована на рахунки суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: Акваторг.юа (код ЄДРПОУ 42128376), ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225), ТОВ «ТДМ Груп» (код ЄДРПОУ 41089186), ТОВ «Дніпроснабгруп» (код ЄДРПОУ 41889907).

Зокрема, згідно з даними ДФС України, будь-які фінансово-господарські операції між ТОВ «Експерт-112» (код ЄДРПОУ 39299386), ТОВ «Афінацентр» (код ЄДРПОУ 39107995) та суб`єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Акваторг.юа» (код ЄДРПОУ 42128376), ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225), ТОВ «ТДМ Груп» (код ЄДРПОУ 41089186), ТОВ «Дніпроснабгруп» (код ЄДРПОУ 41889907) не мали реального характеру через відсутність підприємств за місцем реєстрації, відсутності у них трудових ресурсів, управлінського та технічного персоналу, основних та транспортних засобів, нездійснення суб`єктами господарської діяльності, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін їх існування здійснено великий обсяг фінансових операцій.

При цьому, загальний обсяг фінансових операцій проведених з використанням реквізитів вказаних вище суб`єктів господарської діяльності та інших пов`язаних з їх діяльністю підприємств з ознаками фіктивності за 2019-2020 роки становить близько 500 млн. грн.

Так, встановлено, що функціонування незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки (в т. ч з державною та комунальною формами власності) коштів на рахунки так званих «транзитних підприємств, з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), нібито за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів (здійснення псевдооперацій). Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими буферами або «податковими ямами», які задіяні в протиправній схемі.

Окрім того, встановлено, що грошові кошти отримувались також від підприємств легального сектору економіки держави (ТОВ «Експансія» (код 32294905), ТОВ "Група Темік" (код 31797582), ТОВ "Енергія Груп" (код 40213726), ТОВ "НВП Алмаз" (код 31235367), ТОВ "НВ КП Дніпробудпроект" (код 34499081), ТОВ «Укрбудгаз-магістраль» (код 38012845), ТОВ «Спецремонт-Сервіс» (код 31826751), ТОВ «Індор Сіті» (код 34539438), ТОВ «Солтеко» (код 37932940), ТОВ «Київхіллс Україна» (код 39089217), ТОВ «Бізнес Крафт» (код 33830707), ПАТ «Синельниківська теплоізоляція» (код 0290475), ТОВ «Белстейт» (код 40655805), ТОВ «Агро-бізнес 2» (код 31711240) та ін.) та в подальшому перерахувались на банківські рахунки підконтрольних фіктивних підприємств та в подальшому використовували комерційні структури з ознаками фіктивності для обготівкування грошових коштів в фінансових установах м. Києва, м. Харкова, м. Суми, м. Запоріжжя та повернення їх клієнтам за винятком відсотків.

У ході проведення комплексу оперативних заходів встановлено осіб, які розробили та впровадили механізм заволодіння грошовими коштами державного бюджету, а також механізм, спрямований на формування фіктивного податкового кредиту, підприємствам реального сектору економіки з метою ухилення останніми від сплати податків та обов`язкових платежів.

В той же час, встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму використовувались реквізити підприємств із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Транспортна компанія агросервіс груп» (код 42753487), ТОВ «Айрес Компані», (код 42797058), ТОВ «Альдіс», (код 42660911), ТОВ «Альфа Білдінг», (код 41585708), ТОВ «Астріум Голд», (код 41840730), ТОВ «БК «Будпром Груп», (код 42555962), ТОВ «Біліонс Естейт», (код 43110904), ТОВ «Брейніс оптімал», (код 42872653), ТОВ «Вайрен торг», (код 42645846), ТОВ «Бріфорт», (код 42985418), ТОВ «Вергалес тмц ЛТД», (код 41945662), ТОВ «Гудфорд», (код 41897462), ТОВ «ВСК Білдінг», (код 41696224), ТОВ «Глорія Транс трейд», (код 41483740), ТОВ «Гуд Ойл», (код 41156360), ТОВ «Дамерс груп», (код 42872810), ТОВ «Ізомікс», (код 42467316), ТОВ «Діатест», (код 43045799), ТОВ «Інтеро-Груп», (код 41321483), ТОВ «Київ Висотбуд», (код 42045892), ТОВ «Ірінком», (код 41843800), ТОВ «Клізінг Трейд», (код 42188021), ТОВ «Колтейс», (код 43084293), ТОВ «Конрад Сервіс», (код 42872538), ТОВ «Лайв Естейт про», (код 43109050), ТОВ «Мактез», (код 42662023), ТОВ «Марун Старт», (код 42680393), ТОВ «МДК Трейдинг груп», (код 41696271), ТОВ «Мега-інтерфрут», (код 41408160), ТОВ «Мегахром», (код 41686181), ТОВ «Новікас», (код 42529445), ТОВ «Ойл Рам торг», (код 42611602), ТОВ «Оптпрод плюс», (код 42940471), ТОВ «Оптторг-Альянс», (код 42580648), ТОВ «Плант Протекшн», (код 41811228), ТОВ «Промстеліт», (код 42831800), ТОВ «Сайранс», (код 43155924), ТОВ «Сано Груп», (код 42132288), ТОВ «Севмен», (код 42645275), ТОВ «Сінтех плюс», (код 43045909), ТОВ «Скай кепітал Груп», (код 40490055), ТОВ «Солейс», (код 43121558), ТОВ «Спецпоставка», (код 41995535), ТОВ «Сток Трейдинг», (код 42108763), ТОВ «Сток Фінанс лтд», (код 42058346), ТОВ «ТД «АС груп», (код 41035270), ТОВ «Терсон», (код 42932455), ТОВ «Торгова група «Німбус», (код 40912987), ТОВ «Торгсистемплюс», (код 42940639), ТОВ «Тріолан Макс», (код 42646085), ТОВ «Трейдис+», (код 42873856), ТОВ «Ферентіна», (код 40100872), ТОВ «Фортіз ЛТД», (код 42888511), ТОВ «Фрейр Юнайтед», (код 42945637), ТОВ «Хартленд Трейд», (42192415), ТОВ «Юніон лайн», (код 40975869), ТОВ «Юсіель-Сервіс», (код 41810198), ФГ «Київ Агро холдинг», код (код 42888899), ТОВ «Агро Мрія МСС», (код 41209789).

Крім того, на виконання доручення прокурора Київської місцевої прокуратури №2 експертом ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр» ОСОБА_6 проведено дослідження документів фінансово-господарської діяльності (№ 1-15/05/2020-дос від 15.05.2020) ТОВ «Клізізнг трейд» (код ЄДРПОУ 42188021), ТОВ «Тріолан-Макс» (код ЄДРПОУ 42646085).

Дослідженням фінансових операцій встановлено, що ТОВ «Клізінг трейд» (код ЄДРПОУ 42188021) та ТОВ «Тріолан-Макс» (код ЄДРПОУ 42646085) у період з січня 2019 року по квітень 2019 року ймовірно було завищено податковий кредит декларацій з податку на додану вартість у сумі 1396407 грн., у зв`язку з чим, в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України протягом періоду з січня 2019 року по квітень 2019 року на думку експерта не донараховано та не сплачено до державного бюджету України на спеціальні рахунки, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів ПДВ в сумі 1 246 685 грн. Також, за умови перерахування грошових коштів ТОВ «Клізінг трейд» (код ЄДРПОУ 42188021) та ТОВ «Тріолан-Макс» (код ЄДРПОУ 42646085) на рахунки ТОВ «Експансія» (код ЄДРПОУ 32294905) ймовірно легалізовано 8 378 442,79 грн.

Один із активних учасників протиправного механізму ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Підвисоке Новоархангельського району Кіровоградської області, проживає у АДРЕСА_1 . ОСОБА_7 є організатором та активним учасником протиправної схеми та здійснює загальне керівництво протиправною діяльністю угрупування, координує діяльність його окремих ланок, розподіляє злочинні доходи між учасниками групи, надає дозвіл на впровадження нових фінансових схем, контактує із «клієнтами» протиправної схеми, здійснює реєстрацію та ліквідацію підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних угрупованню, контролює осіб, відповідальних за виготовлення фінансово-господарської документації, яка нібито підтверджує затратну частину кошторису суб`єктів підприємницької діяльності різної форми власності та дозволяє безпідставно списувати грошові кошти з їх рахунків.

З метою ведення протиправної діяльності, зберігання первинної та бухгалтерської документації, грошових коштів, печаток та здійснення загальної координації діяльності протиправного механізму, ОСОБА_7 використовується автомобіль марки Audi S8, д.н.з. НОМЕР_1 . Для підтримання зв`язку із учасниками протиправного механізму ОСОБА_7 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , при цьому використовуючи виключно канали шифрованого інтернет зв`язку «Whats App», «Viber», «Line» та діалогові вікна програмного забезпечення Інтернет телефонії «Skype».

В автомобілі, який використовує ОСОБА_7 , можуть зберігатися речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, акти звірки, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, картки пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони); грошові кошти, отримані в результаті діяльності протиправного механізму, банківські карти та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації, Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області, Управління містобудування архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, Управління капітального будівництва Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації з ТОВ «Акваторг.юа» (код ЄДРПОУ 42128376), ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225), ТОВ «ТДМ Груп» (код ЄДРПОУ 41089186), ТОВ «Дніпроснабгруп» (код ЄДРПОУ 41889907), а також іншими буферно-транзитними підприємствами з ознаками фіктивності, а також підприємств, з рахунків яких обготівковувались грошові кошти.

Згідно інформаційних баз даних МВС України автомобіль марки Audi S8, д.н.з. НОМЕР_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована у АДРЕСА_2 .

Органом досудового розслідування встановлено, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 в автомобілі марки Audi S8, д.н.з. НОМЕР_1 , зберігає речі та документи, які сприятимуть виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканню знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканні знарядь кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК Україниніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідност. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя,вивчивши наданіматеріали,що стосуютьсярозгляду клопотання,дійшов висновкупро наявністьпідстав длянадання дозволуна проведенняобшуку автомобіля марки Audi S8, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, акти звірки, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, картки пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони); грошові кошти, отримані в результаті діяльності протиправного механізму, банківські карти та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації, Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області, Управління містобудування архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, Управління капітального будівництва Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації з ТОВ «Транспортна компанія агросервіс груп» (код 42753487), ТОВ «Акваторг.юа» (код ЄДРПОУ 42128376), ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225), ТОВ «ТДМ Груп» (код ЄДРПОУ 41089186), ТОВ «Дніпроснабгруп» (код ЄДРПОУ 41889907), а також буферно-транзитними підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Айрес Компані», (код 42797058), ТОВ «Альдіс», (код 42660911), ТОВ «Альфа Білдінг», (код 41585708), ТОВ «Астріум Голд», (код 41840730), ТОВ «БК «Будпром Груп», (код 42555962), ТОВ «Біліонс Естейт», (код 43110904), ТОВ «Брейніс оптімал», (код 42872653), ТОВ «Вайрен торг», (код 42645846), ТОВ «Бріфорт», (код 42985418), ТОВ «Вергалес тмц ЛТД», (код 41945662), ТОВ «Гудфорд», (код 41897462), ТОВ «ВСК Білдінг», (код 41696224), ТОВ «Глорія Транс трейд», (код 41483740), ТОВ «Гуд Ойл», (код 41156360), ТОВ «Дамерс груп», (код 42872810), ТОВ «Ізомікс», (код 42467316), ТОВ «Діатест», (код 43045799), ТОВ «Інтеро-Груп», (код 41321483), ТОВ «Київ Висотбуд», (код 42045892), ТОВ «Ірінком», (код 41843800), ТОВ «Клізінг Трейд», (код 42188021), ТОВ «Колтейс», (код 43084293), ТОВ «Конрад Сервіс», (код 42872538), ТОВ «Лайв Естейт про», (код 43109050), ТОВ «Мактез», (код 42662023), ТОВ «Марун Старт», (код 42680393), ТОВ «МДК Трейдинг груп», (код 41696271), ТОВ «Мега-інтерфрут», (код 41408160), ТОВ «Мегахром», (код 41686181), ТОВ «Новікас», (код 42529445), ТОВ «Ойл Рам торг», (код 42611602), ТОВ «Оптпрод плюс», (код 42940471), ТОВ «Оптторг-Альянс», (код 42580648), ТОВ «Плант Протекшн», (код 41811228), ТОВ «Промстеліт», (код 42831800), ТОВ «Сайранс», (код 43155924), ТОВ «Сано Груп», (код 42132288), ТОВ «Севмен», (код 42645275), ТОВ «Сінтех плюс», (код 43045909), ТОВ «Скай кепітал Груп», (код 40490055), ТОВ «Солейс», (код 43121558), ТОВ «Спецпоставка», (код 41995535), ТОВ «Сток Трейдинг», (код 42108763), ТОВ «Сток Фінанс лтд», (код 42058346), ТОВ «ТД «АС груп», (код 41035270), ТОВ «Терсон», (код 42932455), ТОВ «Торгова група «Німбус», (код 40912987), ТОВ «Торгсистемплюс», (код 42940639), ТОВ «Тріолан Макс», (код 42646085), ТОВ «Трейдис+», (код 42873856), ТОВ «Ферентіна», (код 40100872), ТОВ «Фортіз ЛТД», (код 42888511), ТОВ «Фрейр Юнайтед», (код 42945637), ТОВ «Хартленд Трейд», (42192415), ТОВ «Юніон лайн», (код 40975869), ТОВ «Юсіель-Сервіс», (код 41810198) ФГ «Київ Агро холдинг», код (код 42888899), ТОВ «Агро Мрія МСС», (код 41209789) та іншими суб`єктами господарювання із ознаками фіктивності, а також із підприємствами реального сектору економіки, ідентифікувати яких на даний момент неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 233, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню за № 42019101020000123 від 19.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та групі прокурорів Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , які включені до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019101020000123 від 19.04.2019 року, за їх дорученням слідчому, оперативним підрозділам, дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки Audi S8, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, акти звірки, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, картки пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони); грошові кошти, отримані в результаті діяльності протиправного механізму, банківські карти та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації, Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області, Управління містобудування архітектури та землекористування Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, Управління капітального будівництва Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації з ТОВ «Транспортна компанія агросервіс груп» (код 42753487), ТОВ «Акваторг.юа» (код ЄДРПОУ 42128376), ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225), ТОВ «ТДМ Груп» (код ЄДРПОУ 41089186), ТОВ «Дніпроснабгруп» (код ЄДРПОУ 41889907), а також буферно-транзитними підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Айрес Компані», (код 42797058), ТОВ «Альдіс», (код 42660911), ТОВ «Альфа Білдінг», (код 41585708), ТОВ «Астріум Голд», (код 41840730), ТОВ «БК «Будпром Груп», (код 42555962), ТОВ «Біліонс Естейт», (код 43110904), ТОВ «Брейніс оптімал», (код 42872653), ТОВ «Вайрен торг», (код 42645846), ТОВ «Бріфорт», (код 42985418), ТОВ «Вергалес тмц ЛТД», (код 41945662), ТОВ «Гудфорд», (код 41897462), ТОВ «ВСК Білдінг», (код 41696224), ТОВ «Глорія Транс трейд», (код 41483740), ТОВ «Гуд Ойл», (код 41156360), ТОВ «Дамерс груп», (код 42872810), ТОВ «Ізомікс», (код 42467316), ТОВ «Діатест», (код 43045799), ТОВ «Інтеро-Груп», (код 41321483), ТОВ «Київ Висотбуд», (код 42045892), ТОВ «Ірінком», (код 41843800), ТОВ «Клізінг Трейд», (код 42188021), ТОВ «Колтейс», (код 43084293), ТОВ «Конрад Сервіс», (код 42872538), ТОВ «Лайв Естейт про», (код 43109050), ТОВ «Мактез», (код 42662023), ТОВ «Марун Старт», (код 42680393), ТОВ «МДК Трейдинг груп», (код 41696271), ТОВ «Мега-інтерфрут», (код 41408160), ТОВ «Мегахром», (код 41686181), ТОВ «Новікас», (код 42529445), ТОВ «Ойл Рам торг», (код 42611602), ТОВ «Оптпрод плюс», (код 42940471), ТОВ «Оптторг-Альянс», (код 42580648), ТОВ «Плант Протекшн», (код 41811228), ТОВ «Промстеліт», (код 42831800), ТОВ «Сайранс», (код 43155924), ТОВ «Сано Груп», (код 42132288), ТОВ «Севмен», (код 42645275), ТОВ «Сінтех плюс», (код 43045909), ТОВ «Скай кепітал Груп», (код 40490055), ТОВ «Солейс», (код 43121558), ТОВ «Спецпоставка», (код 41995535), ТОВ «Сток Трейдинг», (код 42108763), ТОВ «Сток Фінанс лтд», (код 42058346), ТОВ «ТД «АС груп», (код 41035270), ТОВ «Терсон», (код 42932455), ТОВ «Торгова група «Німбус», (код 40912987), ТОВ «Торгсистемплюс», (код 42940639), ТОВ «Тріолан Макс», (код 42646085), ТОВ «Трейдис+», (код 42873856), ТОВ «Ферентіна», (код 40100872), ТОВ «Фортіз ЛТД», (код 42888511), ТОВ «Фрейр Юнайтед», (код 42945637), ТОВ «Хартленд Трейд», (42192415), ТОВ «Юніон лайн», (код 40975869), ТОВ «Юсіель-Сервіс», (код 41810198) ФГ «Київ Агро холдинг», код (код 42888899), ТОВ «Агро Мрія МСС», (код 41209789) та іншими суб`єктами господарювання із ознаками фіктивності, а також із підприємствами реального сектору економіки, ідентифікувати яких на даний момент неможливо.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1