Вирок
від 14.05.2020 по справі 182/1376/19
НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 182/1376/19

Провадження № 1-кп/0182/19/2020

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2020 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

головуючого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нікополі кримінальне провадження №12018040340002654 стосовно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Нікополь, Дніпропетровської області, українця, громадянина України, офіційно непрацевлаштованого, неодруженого, раніше несудимого, зареєстрованого та такого, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України,

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Нікополь, Дніпропетровської області, українця, громадянина України, офіційно непрацевлаштованого, одруженого, який має на утриманні малолітню дитину ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), раніше несудимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та такого, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м.Нікополь, Дніпропетровської області, українця, громадянина України, офіційно непрацевлаштованого, одруженого, який має на утриманні малолітню дитину ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), інваліда 2 групи, раніше судимого 05.07.2018 року Нікопольським міськрайонним судом Дніпропетровської області за ч.2 ст.286 КК України (призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки, на підставі ст.1 п. «в» Закону України «Про амністію у 2016 році» від 22.12.2016 року, звільнений від призначеного судом покарання на підставі акту амністії), зареєстрованого та такого, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

за участю

прокурора ОСОБА_8

обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6

У С Т А Н О В И В :

Наприкінці травня 2018 року ОСОБА_3 , не маючи постійного джерела доходів, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від незаконного продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв прийняв рішення про відкриття підпільного цеху, облаштованого обладнанням, що забезпечуватиме масове виробництво горілки та в подальшому, у складі організованої групи здійснювати зберігання з метою збуту, організовувати транспортування з цією метою та безпосередній збут на території м.Нікополь Дніпропетровської області незаконно виготовлених у підпільному цеху алкогольних напоїв, від виручки яких він мав отримувати незаконні прибутки, та розподіляти їх в обумовлених частинами між учасниками групи.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_3 розробив план, яким передбачив наступне:

1)Організація у м.Нікополь Дніпропетровської області підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечуватиме масове виробництво алкогольних напоїв (горілки). Вказане, у свою чергу, передбачало:

- пошук місця для функціонування підпільного цеху (у т.ч. налагодження обладнання, що забезпечуватиме масове виробництво горілки, розміщення сировини тощо);

- пошук джерел придбання спирту, пластикової тари, кришок для пластикових пляшок;

- безпосереднє виготовлення алкогольних напоїв (горілки) шляхом розведення спирту етилового з водою;

2) Організація на території м.Нікополь Дніпропетровської області зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілки), шляхом:

- пошуку місць зберігання з метою збуту незаконно виготовлених у підпільному цеху алкогольних напоїв;

- підшукання транспортних засобів для перевезення з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту;

- пошуку місць збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м.Нікополь, Дніпропетровської області.

Розробивши план скоєння злочину, щодо організації у м.Нікополь, Дніпропетровської області підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечуватиме масове незаконне виробництво алкогольних напоїв (горілки) ОСОБА_3 наприкінці травня 2018 року підшукав, та в подальшому орендував, приміщення гаражний бокс, розташований за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»), 173/2, автогаражний кооператив №8 «Світофор» (код 21930619), гараж № НОМЕР_1 . Обладнав гаражне приміщення за вищевказаною адресою, як підпільний цех для незаконного виготовлення алкогольних напоїв (горілки), а саме встановивши виробничу лінію, яка складається з пластикових шлангів, ємностей для змішування та розливу рідини, діжками для змішування спирту та води, вимірювальних засобів, а також іншого обладнання, що в цілому забезпечувало переробку сировини в алкогольну продукцію, готову для реалізації, підготував місця у гаражному приміщенні для зберігання пляшок зі спиртом етиловим, готової продукції, пустих 5 літрових пляшок, кришок, іншого обладнання і предметів, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв. Заздалегідь налагодив канали зв`язку (у телефонному режимі), переважно через оголошення в мережі Інтернет, стосовно отримання (замовлення) у невстановлених досудовим розслідуванням осіб спирту етилового у пластикових пляшках, для безпосереднього виготовлення алкогольних напоїв (горілки) шляхом розведення спирту етилового з водою.

Після того, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний намір не надається можливим, оскільки його незаконні дії можуть бути викриті співробітниками правоохоронних органів, та відсутня можливість самостійного здійснення транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи.

Для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_3 23.06.2018 року, у денний час доби, перебуваючи біля входу в автогаражний кооператив №8 «Світофор», який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»), 173/2, прийняв рішення про залучення до спільної злочинної діяльності свого знайомого ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , і ознайомити їх з частиною свого злочинного наміру, стосовно незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту алкогольних напоїв, довівши до їх відома в цій частині деталі свого злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_3 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні, діяльність якої мала спрямовуватися на транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Таким чином, з 23.06.2018 року ОСОБА_3 з корисливих мотивів та з метою вчинення злочинів невеликої та середньої тяжкості (незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, а також зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв) створив стійке об`єднання організовану групу, до складу якої для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_3 , володіючи організаторськими здібностями, переслідуючи корисливі мотиви, з урахуванням індивідуальних якостей кожної особи, розробив чіткий план злочинної діяльності встановив і розподілив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

Як організатор і керівник організованої групи, ОСОБА_3 , поклав на себе виконання наступних обов`язків:

-розробку плану і організацію вчинення злочинів;

- розподіл обов`язків між ним, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 при скоєнні злочинів, з чітким зазначенням ролей кожного при вчиненні злочинів;

- загальне керівництво і координацію дій учасників групи при організації та вчиненні злочинів;

- пошук місць скоєння злочинів, в тому числі гаражного приміщення для розміщення підпільного цеху з незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв;

- придбання сировини, іншого обладнання і предметів, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв;

- самостійне незаконне виготовлення та зберігання горілки у підпільному цеху з використанням обладнання, що забезпечую масове виробництво;

- організація зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілки) у підпільному цеху;

- контроль за транспортуванням незаконно виготовлених алкогольних напоїв з місця їх незаконного виготовлення до місць їх збуту та контроль за збутом незаконно виготовленої ним алкогольної продукції;

- організація збуту незаконно виготовленої горілки на території м. Нікополя, Дніпропетровської області;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності організованої групи між її учасниками.

На ОСОБА_4 , як особу, підпорядковану безпосередньо організатору та керівнику організованої групи ОСОБА_3 , діяльність якого була направлена на транспортування з метою збуту на території м. Нікополя, Дніпропетровської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв, було покладено наступне:

- організація транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території м. Нікополя, Дніпропетровської області;

- підшукання транспортних засобів для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв з місць незаконного виготовлення та зберігання до місць збуту;

- збір коштів від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та передача їх організатору, для подальшого розподілу коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності організованої групи між її учасниками.

На ОСОБА_6 , як особу, підпорядковану безпосередньо організатору та керівнику організованої групи ОСОБА_3 , діяльність якого була направлена на зберігання з метою збуту та збут на території м.Нікополь, Дніпропетровської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв, покладалось наступне:

- підшукання приміщень (магазинів) для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Нікополя, Дніпропетровської області;

- збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілки) через торгівельні заклади продовольчі магазини, які були у підпорядкуванні у ОСОБА_6 , та у яких він вів комерційну діяльність, розташованих за адресами: АДРЕСА_5 МАФ «Теремок», АДРЕСА_6 В - МАФ «Бар», АДРЕСА_7 - МАФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_8 , приміщення 48 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_9 , приміщення, 30 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- безпосереднє отримання коштів від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та передача їх ОСОБА_4 або особисто ОСОБА_3 для подальшого розподілу коштів між учасниками організованої злочинної групи.

В силу наявних знань, умінь та навичок діяльності в сфері обігу підакцизних товарів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 мали усі можливості бути ознайомленими з вимогами наступних нормативно-правових актів.

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»:

Виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах.

Виробництво алкогольних напоїв здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії.

Відповідно до п.4 Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом» (із змінами і доповненнями), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1266 від 29 серпня 2002 року (далі Порядок):

Для отримання спирту покупець надає постачальнику:

- довіреність покупця за встановленою формою в разі отримання спирту представником покупця у постачальника;

- платіжний документ про внесення плати за спирт;

- платіжний документ про сплату акцизного податку або взятий на облік в Державній податковій службі податковий вексель на суму податку, нарахованого на обсяг спирту, якщо це передбачено Податковим кодексом України.

Відпуск спирту без зазначених документів забороняється.

Також згідно цього Порядку відвантаження спирту етилового здійснюється лише з акцизного складу і лише на підставі дозволу, виданого уповноваженим представником органу державної податкової служби на цьому складі;

-розрахунки за спирт та фракцію головну етилового спирту здійснюються виключно у безготівковій формі через установи банків безпосередньо покупцем;

-на відпущений спирт, незалежно від напрямів його використання, постачальником заповнюється товарно-транспортна накладна, а у разі транспортування спирту автомобільним видом транспорту спеціальна товарно-транспортна накладна встановлених зразків, що є документами суворої звітності;

-транспортування спирту здійснюється відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів;

-транспортування спирту етилового, коньячного і плодового здійснюється за умови обов`язкового попереднього інформування органів державної податкової служби у супроводженні її представників та відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів;

-забороняється транспортування спирту без товарно-транспортних накладних.

Отже ОСОБА_3 , не мав дозволу (ліцензії) на виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут алкогольних напоїв, але усвідомлював, що спирт етиловий для виготовлення з нього горілки може бути придбаний лише в державного підприємства, з акцизного складу та у визначеному законодавством порядку. Незважаючи на це, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що з метою зменшення матеріальних витрат спирт етиловий для виготовлення з нього горілки буде придбаватись незаконно «з рук», а саме у невстановленого досудовим розслідуванням постачальника, без необхідних законодавчо визначених документів та за ціною, нижчою ринкової. ОСОБА_3 чітко усвідомлював, що якість незаконно придбаного спирту етилового не буде підтверджено сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання відповідності, які надаються виробником, при цьому свідомо допускав як невідповідність придбаного спирту вимогам Державного стандарту України 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», так і легковажно ставився до якості спирту та алкогольних напоїв, які вироблялися з нього, та їх придатності для подальшого споживання.

З цією метою наприкінці травня 2018 року ОСОБА_3 був обладнаний орендований ним гараж № НОМЕР_1 , в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»), 173/2

Крім цього, для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій учасників групи щодо вчинення злочинів, з метою конспірації, а також недопущення викриття протиправної діяльності злочинного об`єднання, її організатором ОСОБА_3 було прийнято рішення використовувати кожній особі, які були задіяні у діяльності організованої групи, мобільні телефони з номерами, які призначалися для спілкування між собою для обговорення тактики і методики вчинення кримінальних правопорушень.

Створена ОСОБА_3 організована група діяла на території м.Нікополь, Дніпропетровської області і характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли організатор та два учасника, що виконували функції виконавців учинення злочинів, тобто 3 установлені особи, які добровільно з корисливих мотивів погодилися на вчинення злочинів невеликої тяжкості у складі організованої групи;

- тривалістю свого існування в період з 23.06.2018 до 04.12.2018 тобто до викриття їхньої злочинної діяльності працівниками податкової міліції;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення злочинів невеликої тяжкості;

- розробкою методів, прийомів підготовки і способів вчинення злочинів, що виразилося у зберіганні з метою збуту, транспортуванні з цією метою та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тривалою підготовкою до вчинення злочинних дій тощо.

Таким чином, ОСОБА_3 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої окрім нього увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для скоєння злочинів невеликої тяжкості.

Об`єднані таким чином єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, в період з 23.06.2018 по 04.12.2018 ОСОБА_3 самостійно в підпільному цеху здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв (горілки), де зберігав їх з метою збуту, та які в подальшому ОСОБА_4 транспортував з метою збуту до магазинів, розташованих на території м.Нікополь Дніпропетровської області, та які (алкогольні напої) в подальшому збувались ОСОБА_6 .

На виконання свого злочинного задуму ОСОБА_3 розподіляв отримані від протиправної діяльності організованої групи грошові кошти таким чином, що 50% від суми виручки (за результатами реалізації ОСОБА_6 незаконно виготовленої горілки) забирав собі, виділяючи на придбання сировини для виробництва алкогольних напоїв та утримання підпільного цеху (у т.ч. щодо забезпечення його обладнанням та устаткуванням, необхідним для масового виробництва алкогольних напоїв), з метою забезпечення продовження діяльності організованої групи та продовження вчинення ними кримінальних правопорушень, інші 50% злочинного доходу розподілялись ОСОБА_3 між ним та іншими учасниками організованої злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у рівних частинах.

Так, у період з 23.06.2018 до 04.12.2018 (до моменту припинення злочинної діяльності організованої групи працівниками податкової міліції) злочини було скоєно при наступних обставинах.

Наприкінці травня 2018 року ОСОБА_3 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану підшукав орендував гаражне приміщення № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»), 173/2, яке мав намір використати як підпільний цех з незаконного виготовлення алкогольних напоїв (горілки).

Однак усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний намір йому не вдасться вирішив для його втілення залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи.

Після чого, реалізуючи єдиний злочинний намір ОСОБА_3 , діючи як організатор організованої групи:

- самостійно обладнав наприкінці травня 2018 року гаражне приміщення № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»), 173/2, як підпільний цех для незаконного виготовлення алкогольних напоїв (горілки), а саме: встановивши виробничу лінію, яка складається з пластикових шлангів, ємностей для змішування та розливу рідини, діжками для змішування спирту та води, вимірювальних засобів, а також іншого обладнання, що в цілому забезпечувало переробку сировини в алкогольну продукцію, готову для реалізації, підготував місця у гаражному приміщенні для зберігання пластикових пляшок зі спиртом етиловим, готової продукції, пустих 5 літрових пляшок, кришок, іншого обладнання і предметів, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв;

- організував постачання на адресу підпільного цеху кришок на пластикові пляшки, тару для розливу незаконно виготовленої горілки;

- заздалегідь через канали зв`язку (у телефонному режимі) замовляв у невстановленої досудовим розслідуванням особи, переважно через оголошення в мережі Інтернет, спирт етиловий у пластикових ємностях;

- самостійно без дотримання вимог ДСТУ виготовляв шляхом змішування води та раніше придбаного у невстановленої досудовим розслідуванням особи спирту етилового алкогольну продукцію горілку;

- забезпечував зберігання у створеному підпільному цеху з метою подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілки).

Також 23.06.2018 року ОСОБА_3 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану, у денний час доби, перебуваючи біля входу в автогаражний кооператив №8 «Світофор», який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»)173/2, прийняв рішення про залучення до спільної злочинної діяльності свого знайомого ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , і ознайомив їх з частиною свого злочинного наміру, стосовно незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту алкогольних напоїв,через торгівельні заклади продовольчі магазини, які були у підпорядкуванні у ОСОБА_6 та у яких він вів комерційну діяльність, розташованих за адресами: АДРЕСА_5 МАФ «Теремок», АДРЕСА_6 В - МАФ «Бар», АДРЕСА_7 - МАФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_10 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_9 , приміщення, 30 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », довівши до їх відома в цій частині деталі свого злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_3 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні, діяльність якої мала спрямовуватися на транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Після чого, реалізуючи єдиний злочинний намір ОСОБА_4 в період з 30.06.2018 до 30.11.2018, діючи як учасник організованої групи, як особа безпосередньо підпорядкована ОСОБА_3 та як виконавець у складі організованої групи, діючи відповідно до відведеної особисто йому ролі та залежно від задач і функцій, забирав (отримував, навантажував) із підпільного цеху, гаражного приміщення № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»), 173/2, вже готову незаконно виготовлену алкогольну продукцію, яку незаконно та в порушення норм ДСТУ виготовляв з метою збуту ОСОБА_3 , протягом однієї так званої «робочої зміни» (яких було не менше 2 разів на місяць), що складало об`єм не менше 2500 літрів горілки на місць, яка розливалася у пляшки, ємністю по 5літрів кожна.

Одразу після незаконного виготовлення чергової так званої «партії» горілки не менше 1250 літрів, (250 пляшок ємністю по 5 літрів кожна) ОСОБА_3 , використовуючи канали мобільного зв`язку, повідомляв учасника організованої групи ОСОБА_6 про незаконне виготовлення чергової так званої «партії» горілки. В свою чергу ОСОБА_4 за вказівкою та під особистим контролем ОСОБА_3 , знаходячись у м.Нікополь, Дніпропетровської області, забезпечував транспортування (перевезення) з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, шляхом оренди вантажних транспортних засобів через інтернет оголошення, до вищевказаних торгових приміщень у м.Нікополь, у яких вів комерційну діяльність ОСОБА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , як особа безпосередньо підпорядкована ОСОБА_3 , та як виконавець у складі організованої групи, діючи відповідно до відведеної особисто йому ролі та залежно від задач і функцій, самостійно та через підлеглих йому співробітників (продавців), які не були повідомлені про злочинні наміри організованої ОСОБА_3 групи, здійснював зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених ОСОБА_3 в орендованому приміщенні підпільного цеху гаражного приміщення № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»), 173/2, та транспортованих ОСОБА_4 із вищезазначеної адреси до місць її зберігання та збуту алкогольної продукції через торгівельні заклади - продовольчі магазини, у яких він вів комерційну діяльність, розташованих за адресами: АДРЕСА_5 МАФ «Теремок», АДРЕСА_6 В - МАФ «Бар», Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Каштанова, 51 - МАФ «Живе Пиво», Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Шевченка, 239, приміщення ,48 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Шевченка, 180, приміщення, 30 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку він зберігав з метою збуту та збував пересічним громадянам.

ОСОБА_6 передавав особисто ОСОБА_3 або через ОСОБА_4 грошові кошти за поставлену вищевказану алкогольну продукцію в сумі по 200 (двісті) грн., за одну пластикову пляшку ємністю 5 літрів. Тобто за одну партію (яких було не менше 2 на місяць) поставленої на адресу ОСОБА_6 незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху алкогольної продукції (не менше 1250 літрів по 250 пляшок ємністю по 5 літрів) останній сплачував ОСОБА_3 або ОСОБА_4 не менше 50000 грн., грошових коштів, з метою подальшого розподілу незаконно отриманого прибутку між учасниками організованої ОСОБА_3 злочинної групи у складі ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Так, за свою незаконну діяльність з кожної «партії» незаконно виготовленої горілки, яка виготовлялась два рази на місяць, поставлялась з метою збуту та реалізовувалась в торгових приміщеннях м.Нікополь, у яких вів свою комерційну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_3 надавав грошову винагороду ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за раніше домовленими частинами, що складали в середньому 8300 грн., на кожну особу.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 зорганізувались у злочинне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам групи злочинного плану, спрямованого на вчинення злочинів невеликої тяжкості у складі організованої групи, учасники якої одночасно, перебуваючи у м.Нікополь Дніпропетровської області, виконуючи відведену кожному роль, в період з 23.06.2018 до 04.12.2018 незаконно зберігали з метою збуту, транспортували з цією метою, та в подальшому збували незаконно виготовлену в підпільному цеху горілку.

Внаслідок спільної діяльності створеної, очолюваної та керованої організатором ОСОБА_3 організованої групи, разом та за попередньою змовою із її членами ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , зорганізованими у стійке об`єднання для систематичного скоєння злочинів із незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту підакцизних товарів (горілки), в період часу з 23.06.2018 по 04.12.2018 здійснено незаконне зберігання з метою збуту, транспортовано з цією метою, а також здійснено збут 13 750 літрів незаконно виготовленої ОСОБА_3 у підпільному цеху горілки на загальну суму не менше 550000 грн., що учасниками організованої групи було обернуто на свою користь та використано для особистого незаконного збагачення.

1.Після проведених приготувань ОСОБА_3 у період з 23.06.2018 по 30.06.2018, знаходячись у м.Нікополь, Дніпропетровської області, діючи як організатор організованої групи, використовуючи інтернет-ресурси та канали мобільного зв`язку, домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою про постачання на адресу підпільного цеху, який розташований у гаражному приміщені № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»), 173/2, спирту етилового для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Так, у той же період часу ОСОБА_3 придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи 400 літрів спирту етилового за ціною 40 гривень за літр, який був у пластикових пляшках ємністю по 5 літрів кожна, які закручувались пластиковими кришками, з метою його подальшого використання при незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

Після чого ОСОБА_3 , шляхом розведення спирту етилового з водою у підпільному цеху, розташованому за вищевказаною адресою, самостійно, незаконно виготовив не менше 1250 літрів горілки, яку було розлито у пластикові пляшки, ємністю по 5літрів кожна, які закручувались пластиковими кришками.

У той же період часу організатор організованої групи ОСОБА_3 забезпечив зберігання в цьому гаражному приміщенні незаконно виготовленої горілки з метою її збуту. В подальшому ОСОБА_3 використовуючи канали мобільного зв`язку, повідомив ОСОБА_6 про незаконне виготовлення «партії» алкогольних напоїв.

Надалі організатор організованої групи ОСОБА_3 та її учасник ОСОБА_4 діючи під керівництвом ОСОБА_3 у період з 23.06.2018 по 30.06.2018, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, використовуючи невстановлений в ході досудового розслідування орендований заздалегідь ОСОБА_4 транспортний засіб, пристосований для транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, який ОСОБА_4 замовляв у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, переважно через оголошення в мережі Інтернет (у телефонному режимі), під особистим контролем ОСОБА_3 з гаражного приміщення № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»), 173/2, (місце виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв), здійснив безпосереднє транспортування до торгівельних магазинів, у яких здійснював свою комерційну діяльність ОСОБА_6 , розташованих за адресами: АДРЕСА_5 МАФ «Теремок», АДРЕСА_6 В - МАФ «Бар», АДРЕСА_7 - МАФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_10 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_9 , приміщення, 30 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (до місця збуту цих напоїв) не менше 50 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна на кожний із вищевказаних торгівельних магазинів, у загальній кількості 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна, незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки, отримавши за це від ОСОБА_6 не менше 50000 гривень, які в подальшому ОСОБА_3 розподілив між учасниками організованої групи, за обумовленими раніше долями.

Після отриманих 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки ОСОБА_6 як учасник організованої групи, зберігав їх у торгівельних магазинах, у яких він вів комерційну діяльність, які розташовані за адресами: АДРЕСА_5 - МАФ «Теремок», АДРЕСА_6 В - МАФ «Бар», Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Каштанова, 51 МАФ «Живе Пиво», Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Шевченка, 239, приміщення, 48 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Шевченка, 180, приміщення, 30 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та в подальшому збував її за ціною 5 грн. за 100 грамів, відповідно 25 грн. за 0.5 літра.

2. ОСОБА_3 у період з 30.06.2018 по 15.07.2018, знаходячись у м.Нікополь, Дніпропетровської області, діючи як організатор організованої групи, використовуючи інтернет-ресурси та канали мобільного зв`язку, домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою про постачання на адресу підпільного цеху, який розташований у гаражному приміщені № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»), 173/2, спирту етилового для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

У той же період часу ОСОБА_3 забезпечив зберігання в цьому гаражному приміщенні незаконно виготовленої горілки з метою її збуту. В подальшому ОСОБА_3 використовуючи канали мобільного зв`язку, повідомив ОСОБА_6 про незаконне виготовлення «партії» алкогольних напоїв.

Надалі організатор організованої групи ОСОБА_3 та її учасник ОСОБА_4 діючи під керівництвом ОСОБА_3 у період з 30.06.2018 по 15.07.2018, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, використовуючи невстановлений в ході досудового розслідування орендований заздалегідь ОСОБА_4 транспортний засіб, пристосований для транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, який ОСОБА_4 замовляв у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, переважно через оголошення в мережі Інтернет (у телефонному режимі), під особистим контролем ОСОБА_3 з гаражного приміщення № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»), 173/2, (місце виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв), здійснив безпосереднє транспортування до торгівельних магазинів, у яких здійснював свою комерційну діяльність ОСОБА_6 , розташованих за адресами: АДРЕСА_5 - МАФ «Теремок», АДРЕСА_6 В - МАФ «Бар», АДРЕСА_7 - МАФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_10 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_9 , приміщення, 30 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (до місця збуту цих напоїв) не менше 50 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна на кожний із вищевказаних торгівельних магазинів, у загальній кількості 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна, незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки, отримавши за це від ОСОБА_6 не менше 50000 гривень, які в подальшому ОСОБА_3 розподілив між учасниками організованої групи, за обумовленими раніше долями.

3. ОСОБА_3 у період з 15.07.2018 по 30.07.2018, знаходячись у м.Нікополь, Дніпропетровської області, діючи як організатор організованої групи, використовуючи інтернет-ресурси та канали мобільного зв`язку, домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою про постачання на адресу підпільного цеху, який розташований у гаражному приміщені № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»), 173/2, спирту етилового для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Надалі організатор організованої групи ОСОБА_3 та її учасник ОСОБА_4 діючи під керівництвом ОСОБА_3 у період з 15.07.2018 по 30.07.2018, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, використовуючи невстановлений в ході досудового розслідування орендований заздалегідь ОСОБА_4 транспортний засіб, пристосований для транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, який ОСОБА_4 замовляв у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, переважно через оголошення в мережі Інтернет (у телефонному режимі), під особистим контролем ОСОБА_3 з гаражного приміщення № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»), 173/2, (місце виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв), здійснив безпосереднє транспортування до торгівельних магазинів, у яких здійснював свою комерційну діяльність ОСОБА_6 , розташованих за адресами: АДРЕСА_5 МАФ «Теремок», АДРЕСА_6 В - МАФ «Бар», АДРЕСА_7 МАФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_10 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_9 , приміщення, 30 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (до місця збуту цих напоїв) не менше 50 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна на кожний із вищевказаних торгівельних магазинів, у загальній кількості 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна, незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки, отримавши за це від ОСОБА_6 не менше 50000 гривень, які в подальшому ОСОБА_3 розподілив між учасниками організованої групи, за обумовленими раніше долями.

4. ОСОБА_3 у період з 30.07.2018 по 15.08.2018, знаходячись у м.Нікополь, Дніпропетровської області, діючи як організатор організованої групи,використовуючи інтернет-ресурси та канали мобільного зв`язку, домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою про постачання на адресу підпільного цеху, який розташований у гаражному приміщені № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»)173/2,спирту етилового для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Надалі організатор організованої групи ОСОБА_3 та її учасник ОСОБА_4 діючи під керівництвом ОСОБА_3 у період з 30.07.2018 по 15.08.2018, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, використовуючи невстановлений в ході досудового розслідування орендований заздалегідь ОСОБА_4 транспортний засіб, пристосований для транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, який ОСОБА_4 замовляв у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, переважно через оголошення в мережі Інтернет (у телефонному режимі), під особистим контролем ОСОБА_3 з гаражного приміщення № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»)173/2, (місце виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв), здійснив безпосереднє транспортування до торгівельних магазинів, у яких здійснював свою комерційну діяльність ОСОБА_6 , розташованих за адресами: АДРЕСА_5 МАФ «Теремок», АДРЕСА_6 В МАФ «Бар», АДРЕСА_7 - МАФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_10 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_9 приміщення 30 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (до місця збуту цих напоїв) не менше 50 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна на кожний із вищевказаних торгівельних магазинів, у загальній кількості 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна, незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки, отримавши за це від ОСОБА_6 не менше 50000 гривень, які в подальшому ОСОБА_3 розподілив між учасниками організованої групи, за обумовленими раніше долями.

5. ОСОБА_3 у період з 15.08.2018 по 30.08.2018, знаходячись у м.Нікополь, Дніпропетровської області, діючи як організатор організованої групи,використовуючи інтернет-ресурси та канали мобільного зв`язку, домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою про постачання на адресу підпільного цеху, який розташований у гаражному приміщені № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»)173/2,спирту етилового для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Надалі організатор організованої групи ОСОБА_3 та її учасник ОСОБА_4 діючи під керівництвом ОСОБА_3 у період з 15.08.2018 по 30.08.2018, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, використовуючи невстановлений в ході досудового розслідування орендований заздалегідь ОСОБА_4 транспортний засіб, пристосований для транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, який ОСОБА_4 замовляв у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, переважно через оголошення в мережі Інтернет (у телефонному режимі), під особистим контролем ОСОБА_3 з гаражного приміщення № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»), 173/2, (місце виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв), здійснив безпосереднє транспортування до торгівельних магазинів, у яких здійснював свою комерційну діяльність ОСОБА_6 , розташованих за адресами: АДРЕСА_5 - МАФ «Теремок», АДРЕСА_6 В - МАФ «Бар», АДРЕСА_7 МАФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_10 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_9 , приміщення, 30 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (до місця збуту цих напоїв) не менше 50 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна на кожний із вищевказаних торгівельних магазинів, у загальній кількості 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна, незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки, отримавши за це від ОСОБА_6 не менше 50000 гривень, які в подальшому ОСОБА_3 розподілив між учасниками організованої групи, за обумовленими раніше долями.

Після отриманих 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки ОСОБА_6 як учасник організованої групи, зберігав їх у торгівельних магазинах, у яких він вів комерційну діяльність, які розташовані за адресами: АДРЕСА_5 - МАФ «Теремок», АДРЕСА_6 В - МАФ «Бар», Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Каштанова, 51 МАФ «Живе Пиво», Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Шевченка, 239, приміщення, 48 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Шевченка, 180, приміщення, 30 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та в подальшому збував її за ціною 5 грн. за 100 грамів, відповідно 25 грн. за 0.5 літра.

6. ОСОБА_3 у період з 30.08.2018 по 15.09.2018, знаходячись у м.Нікополь, Дніпропетровської області, діючи як організатор організованої групи, використовуючи інтернет-ресурси та канали мобільного зв`язку, домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою про постачання на адресу підпільного цеху, який розташований у гаражному приміщені № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»), 173/2, спирту етилового для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Надалі організатор організованої групи ОСОБА_3 та її учасник ОСОБА_4 діючи під керівництвом ОСОБА_3 у період з 30.08.2018 по 15.09.2018, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, використовуючи невстановлений в ході досудового розслідування орендований заздалегідь ОСОБА_4 транспортний засіб, пристосований для транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, який ОСОБА_4 замовляв у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, переважно через оголошення в мережі Інтернет (у телефонному режимі), під особистим контролем ОСОБА_3 з гаражного приміщення № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»), 173/2, (місце виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв), здійснив безпосереднє транспортування до торгівельних магазинів, у яких здійснював свою комерційну діяльність ОСОБА_6 , розташованих за адресами: АДРЕСА_5 - МАФ «Теремок», АДРЕСА_6 В - МАФ «Бар», АДРЕСА_7 МАФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_10 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_9 , приміщення, 30 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (до місця збуту цих напоїв) не менше 50 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна на кожний із вищевказаних торгівельних магазинів, у загальній кількості 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна, незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки, отримавши за це від ОСОБА_6 не менше 50000 гривень, які в подальшому ОСОБА_3 розподілив між учасниками організованої групи, за обумовленими раніше долями.

Після отриманих 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки ОСОБА_6 як учасник організованої групи, зберігав їх у торгівельних магазинах, у яких він вів комерційну діяльність, які розташовані за адресами: АДРЕСА_5 - МАФ «Теремок», АДРЕСА_6 В - МАФ «Бар», Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Каштанова, 51 МАФ «Живе Пиво», Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Шевченка, 239, приміщення, 48 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Шевченка, 180, приміщення, 30 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та в подальшому збував її за ціною 5 грн. за 100 грамів, відповідно 25 грн. за 0.5 літра.

7. ОСОБА_3 у період з 15.09.2018 по 30.09.2018, знаходячись у м.Нікополь, Дніпропетровської області, діючи як організатор організованої групи, використовуючи інтернет-ресурси та канали мобільного зв`язку, домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою про постачання на адресу підпільного цеху, який розташований у гаражному приміщені № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»)173/2,спирту етилового для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Надалі організатор організованої групи ОСОБА_3 та її учасник ОСОБА_4 діючи під керівництвом ОСОБА_3 у період з 15.09.2018 по 30.09.2018, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, використовуючи невстановлений в ході досудового розслідування орендований заздалегідь ОСОБА_4 транспортний засіб, пристосований для транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, який ОСОБА_4 замовляв у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, переважно через оголошення в мережі Інтернет (у телефонному режимі), під особистим контролем ОСОБА_3 з гаражного приміщення № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»), 173/2, (місце виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв), здійснив безпосереднє транспортування до торгівельних магазинів, у яких здійснював свою комерційну діяльність ОСОБА_6 , розташованих за адресами: АДРЕСА_5 МАФ «Теремок», АДРЕСА_6 В - МАФ «Бар», АДРЕСА_7 - МАФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_10 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_9 , приміщення, 30 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (до місця збуту цих напоїв) не менше 50 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна на кожний із вищевказаних торгівельних магазинів, у загальній кількості 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна, незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки, отримавши за це від ОСОБА_6 не менше 50000 гривень, які в подальшому ОСОБА_3 розподілив між учасниками організованої групи, за обумовленими раніше долями.

8. ОСОБА_3 у період з 30.09.2018 по 15.10.2018, знаходячись у м.Нікополь, Дніпропетровської області, діючи як організатор організованої групи, використовуючи інтернет-ресурси та канали мобільного зв`язку, домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою про постачання на адресу підпільного цеху, який розташований у гаражному приміщені № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»)173/2,спирту етилового для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Надалі організатор організованої групи ОСОБА_3 та її учасник ОСОБА_4 діючи під керівництвом ОСОБА_3 у період з 30.09.2018 по 15.10.2018, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, використовуючи невстановлений в ході досудового розслідування орендований заздалегідь ОСОБА_4 транспортний засіб, пристосований для транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, який ОСОБА_4 замовляв у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, переважно через оголошення в мережі Інтернет (у телефонному режимі), під особистим контролем ОСОБА_3 з гаражного приміщення № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»), 173/2, (місце виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв), здійснив безпосереднє транспортування до торгівельних магазинів, у яких здійснював свою комерційну діяльність ОСОБА_6 , розташованих за адресами: АДРЕСА_5 - МАФ «Теремок», АДРЕСА_6 В - МАФ «Бар», Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Каштанова, 51 - МАФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Шевченко239, приміщення 48 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_9 приміщення 30 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (до місця збуту цих напоїв) не менше 50 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна на кожний із вищевказаних торгівельних магазинів, у загальній кількості 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна, незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки, отримавши за це від ОСОБА_6 не менше 50000 гривень, які в подальшому ОСОБА_3 розподілив між учасниками організованої групи, за обумовленими раніше долями.

Після отриманих 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки ОСОБА_6 як учасник організованої групи, зберігав їх у торгівельних магазинах, у яких він вів комерційну діяльність, які розташовані за адресами: АДРЕСА_5 - МАФ «Теремок», АДРЕСА_6 В - МАФ «Бар», Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Каштанова, 51 МАФ «Живе Пиво», Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Шевченка, 239, приміщення, 48 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Шевченка, 180, приміщення, 30 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та в подальшому збував її за ціною 5 грн. за 100 грамів, відповідно 25 грн. за 0.5 літра.

9. ОСОБА_3 у період з 15.10.2018 по 30.10.2018, знаходячись у м.Нікополь, Дніпропетровської області, діючи як організатор організованої групи, використовуючи інтернет-ресурси та канали мобільного зв`язку, домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою про постачання на адресу підпільного цеху, який розташований у гаражному приміщені № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»)173/2,спирту етилового для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Надалі організатор організованої групи ОСОБА_3 та її учасник ОСОБА_4 діючи під керівництвом ОСОБА_3 у період з 15.10.2018 по 30.10.2018, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, використовуючи невстановлений в ході досудового розслідування орендований заздалегідь ОСОБА_4 транспортний засіб, пристосований для транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, який ОСОБА_4 замовляв у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, переважно через оголошення в мережі Інтернет (у телефонному режимі), під особистим контролем ОСОБА_3 з гаражного приміщення № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»), 173/2, (місце виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв), здійснив безпосереднє транспортування до торгівельних магазинів, у яких здійснював свою комерційну діяльність ОСОБА_6 , розташованих за адресами: АДРЕСА_5 - МАФ «Теремок», АДРЕСА_6 В - МАФ «Бар», АДРЕСА_7 - МАФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_10 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_9 , приміщення, 30 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (до місця збуту цих напоїв) не менше 50 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна на кожний із вищевказаних торгівельних магазинів, у загальній кількості 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна, незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки, отримавши за це від ОСОБА_6 не менше 50000 гривень, які в подальшому ОСОБА_3 розподілив між учасниками організованої групи, за обумовленими раніше долями.

Після отриманих 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки ОСОБА_6 як учасник організованої групи, зберігав їх у торгівельних магазинах, у яких він вів комерційну діяльність, які розташовані за адресами: АДРЕСА_5 - МАФ «Теремок», АДРЕСА_6 В - МАФ «Бар», Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Каштанова, 51 МАФ «Живе Пиво», Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Шевченка, 239, приміщення, 48 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Шевченка, 180, приміщення, 30 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та в подальшому збував її за ціною 5 грн. за 100 грамів, відповідно 25 грн. за 0.5 літра.

10. ОСОБА_3 у період з 30.10.2018 по 15.11.2018, знаходячись у м.Нікополь, Дніпропетровської області, діючи як організатор організованої групи, використовуючи інтернет-ресурси та канали мобільного зв`язку, домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою про постачання на адресу підпільного цеху, який розташований у гаражному приміщені № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»), 173/2, спирту етилового для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Надалі організатор організованої групи ОСОБА_3 та її учасник ОСОБА_4 діючи під керівництвом ОСОБА_3 у період з 30.10.2018 по 15.11.2018, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, використовуючи невстановлений в ході досудового розслідування орендований заздалегідь ОСОБА_4 транспортний засіб, пристосований для транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, який ОСОБА_4 замовляв у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, переважно через оголошення в мережі Інтернет (у телефонному режимі), під особистим контролем ОСОБА_3 з гаражного приміщення № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»), 173/2, (місце виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв), здійснив безпосереднє транспортування до торгівельних магазинів, у яких здійснював свою комерційну діяльність ОСОБА_6 , розташованих за адресами: АДРЕСА_5 - МАФ «Теремок», АДРЕСА_6 В - МАФ «Бар», АДРЕСА_7 МАФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_10 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_9 , приміщення, 30 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (до місця збуту цих напоїв) не менше 50 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна на кожний із вищевказаних торгівельних магазинів, у загальній кількості 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна, незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки, отримавши за це від ОСОБА_6 не менше 50000 гривень, які в подальшому ОСОБА_3 розподілив між учасниками організованої групи, за обумовленими раніше долями.

Після отриманих 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки ОСОБА_6 як учасник організованої групи, зберігав їх у торгівельних магазинах, у яких він вів комерційну діяльність, які розташовані за адресами: АДРЕСА_5 - МАФ «Теремок», АДРЕСА_6 В - МАФ «Бар», Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Каштанова, 51 МАФ «Живе Пиво», Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Шевченка, 239, приміщення, 48 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Шевченка, 180, приміщення, 30 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та в подальшому збував її за ціною 5 грн. за 100 грамів, відповідно 25 грн. за 0.5 літра.

11. ОСОБА_3 у період з 15.11.2018 по 30.11.2018, знаходячись у м.Нікополь, Дніпропетровської області, діючи як організатор організованої групи, використовуючи інтернет-ресурси та канали мобільного зв`язку, домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою про постачання на адресу підпільного цеху, який розташований у гаражному приміщені № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»), 173/2, спирту етилового для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Надалі організатор організованої групи ОСОБА_3 та її учасник ОСОБА_4 діючи під керівництвом ОСОБА_3 у період з 15.11.2018 по 30.11.2018, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, використовуючи невстановлений в ході досудового розслідування орендований заздалегідь ОСОБА_4 транспортний засіб, пристосований для транспортування з метою збуту алкогольних напоїв, який ОСОБА_4 замовляв у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, переважно через оголошення в мережі Інтернет (у телефонному режимі), під особистим контролем ОСОБА_3 з гаражного приміщення № НОМЕР_1 в автогаражному кооперативі №8 «Світофор», за адресою: Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул. Патріотів України (до набрання чинності Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 вулиця іменувалася «Карла Лібкнехта»), 173/2, (місце виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв), здійснив безпосереднє транспортування до торгівельних магазинів, у яких здійснював свою комерційну діяльність ОСОБА_6 , розташованих за адресами: АДРЕСА_5 - МАФ «Теремок», АДРЕСА_6 В - МАФ «Бар», АДРЕСА_7 - МАФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_10 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_9 , приміщення, 30 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (до місця збуту цих напоїв) не менше 50 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна на кожний із вищевказаних торгівельних магазинів, у загальній кількості 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна, незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки, отримавши за це від ОСОБА_6 не менше 50000 гривень, які в подальшому ОСОБА_3 розподілив між учасниками організованої групи, за обумовленими раніше долями.

Після отриманих 250 пластикових пляшок ємністю по 5 літрів кожна незаконно виготовленої у вищевказаному підпільному цеху горілки ОСОБА_6 як учасник організованої групи, зберігав їх у торгівельних магазинах, у яких він вів комерційну діяльність, які розташовані за адресами: АДРЕСА_5 - МАФ «Теремок», АДРЕСА_6 В - МАФ «Бар», Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Каштанова, 51 МАФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Шевченка, 239, приміщення, 48 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Шевченка, 180, приміщення, 30 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та в подальшому збував її за ціною 5 грн. за 100 грамів, відповідно 25 грн. за 0.5 літра.

Після чого протиправну діяльність ОСОБА_3 та організованої ним групи було припинено 04.12.2018 співробітниками податкової міліції з незалежних від нього та інших співучасників групи причин за результатами проведених обшуків у торгівельних об`єктах магазинах, розташованих за адресами: АДРЕСА_5 - МАФ «Теремок», АДРЕСА_6 В - МАФ «Бар», Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Каштанова, 51 - МАФ «Живе Пиво», Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Шевченка, 239, приміщення, 48 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул.Шевченка, 180, приміщення, 30 - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у яких ОСОБА_6 вів комерційну діяльність та як учасник організованої групи зберігав з метою збуту та здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Умисні дії ОСОБА_3 , вірно кваліфіковані за

--- ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України -- організації зберігання з метою збуту, організації транспортування з метою збуту та організації збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені у складі організованої групи.

--- ч.2 ст. 204 КК України -- незаконне виготовлені алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, кваліфікуються за ч.2 ст.204 КК України.

Умисні дії ОСОБА_4 вірно кваліфіковані за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України -- незаконне транспортуванні з метою збуту, незаконне зберіганні з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені у складі організованої групи.

Умисні дії ОСОБА_6 вірно кваліфіковані за ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України -- незаконне зберіганні з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені у складі організованої групи, кваліфікуються за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

До таких висновків суд приходить , аналізуючи наступні докази

Обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , кожен окремо, вину свою визнали і показали :

Обвинувачений ОСОБА_3 суду показав, що в травні 2018 року він шукав роботу та в мережі інтернет він натрапив на оголошення про продаж спирту. Він вирішив спробувати реалізовувати алкогольну продукцію та замовив пластикові пляшки об`ємом 5 л та близько 100 літрів спирту з метою збуту на території міста Нікополь алкоголю. Потім через знайомих він знайшов гараж та зняв його у користування. В кінці травня, методом змішування спирту з водою він підготував першу партію горілки на продаж. Він намагався здати цю продукцію до магазинів, але ніхто у нього не хотів купувати цю продукцію. Через декілька днів він зустрів свого знайомого ОСОБА_4 у розважальному закладі, який в розмові повідомив, що також шукає роботу. Тоді ОСОБА_3 запропонував йому працювати з ним над виготовленням алкогольних напоїв та їх реалізацією. Він погодився та через деякий час знайшов знайомого на ім`я ОСОБА_9 , який погодився брати їх продукцію. Так, вони зустрілись всі разом та домовились про спільне виготовлення та реалізацію продукції. Так, ОСОБА_4 відвозив ОСОБА_6 по 250 пляшок виготовленої горілки два рази на місяць. Таким чином, вказана справа розвивалась та вони з ОСОБА_4 регулярно відправляли ОСОБА_6 значні партії виготовленої горілки.

На початку грудня 2018 року до ОСОБА_6 в магазин прийшла поліція та з того часу вони перестали виготовляти горілку, у них були лише залишки виготовленої горілку в його гаражі, яку він виготовив раніше. На початку січня 2019 року до нього в гараж приїхала поліція та провели обшук, в ході якого вилучили вищезгадану виготовлену горілку.

Самотужки він виготовляв цю горілку в кінці травня, а починаючи з червня вони мали кожен свої завдання: він виготовляв, ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) транспортував, а ОСОБА_9 ( ОСОБА_12 ) збував готову горілку. Втрьох вони працювали з червня 2018 року по 18 грудня 2018 року. Транспортування відбувалось на вантажних автомобілях таксі по місту. Реалізація відбувалась на 5 точках в місті. У скоєному щиро кається.

Обвинувачений ОСОБА_4 суду показав, що в кінці травня він зустрівся з раніше знайомим йому ОСОБА_3 . В ході зустрічі останній запропонував йому роботу, згідно домовленості він мав транспортувати виготовлену горілку. Через декілька днів він зустрівся з ОСОБА_6 та в ході розмови запропонував ОСОБА_9 придбати вищезгадану горілку. ОСОБА_9 зацікавила ця пропозиція та вони домовились про зустріч всі разом, щоб обговорити деталі. При зустрічі вони домовились, що продавці в магазинах не будуть знати, що це за горілка та обговорили першу поставку цієї горілки до магазинів. Відтоді він регулярно два рази на місяць привозив ОСОБА_9 по 250 пляшок з цією горілкою, об`ємом 5 літрів кожна та забирав гроші за горілку, які передавав ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ). Так продовжувалось до грудня 2018 року, поки в один з магазинів до ОСОБА_9 не прийшли працівники поліції з обшуком. Дізнавшись про це, він відразу зателефонував ОСОБА_13 та сказав, що треба припиняти займатись цим бізнесом. Втрьох вони працювали з червня 2018 року по грудень 2018 року. Він наймав через інтернет вантажні автомобілі та за допомогою них перевозив горілку до продуктових магазинів по місту. Водій автомобіля не допомагав, нічого не знав про вантаж. У скоєному кається.

Обвинувачений ОСОБА_6 суду показав, що покази ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повністю правдиві, все відбувалось саме так, як вони описали. Сам він не був зареєстрований як ФОП, він лише здійснював там торгівлю. Він мав також дохід з продажу горілки, який не ділився на всіх, а був лише його. В грудні 2018 року до нього прийшла поліція та проводила обшуки у вказаних магазинах. Під час обшуків він за допомогою смс-повідомлення попередив ОСОБА_4 про них. У скоєному кається.

Вина обвинувачених також підтверджується матеріалами кримінального провадження, дослідженими в судовому засіданні :

Висновком комісійної судової експертизи спиртовмісних сумішей № 740-19 від 20.02.2019 року(а.п.314-342), згідно якого :

Представлені на дослідження зразки рідин в пластиковій пляшці, місткістю 0,5дм, наданій добровільно для дослідження гр. ОСОБА_15 , що вилучено 16.09.2018 року працівниками Нікопольського ВП ГУ НП у Дніпропетровській області;

пластиковій пляшці, місткістю 0,5 дм3, наданій добровільно для дослідження гр. ОСОБА_16 , що вилучено 04.12.2018 року працівниками податкової міліції;

пластикових пляшках вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуків 04.12.2018 за адресами:

1) м. Нікополь вул. Добролюбова поміж буд. № 23 та № 25 - МАФ павільйон з вивіскою «Теремок»: пластикова пляшка місткістю 5,0 дм3 закрита кришкою синього кольору, пластикова пляшка з написом «Оболонська», місткістю 1дм3, закрита кришкою чорного кольору;

2) м. Нікополь вул. Електрометалургів, 33-В - павільйон з вивіскою та написом «Бар»: 2 (дві) пластикові пляшки об`ємом 5,0 дм3 кожна, закриті кришками синього кольору, з рідинами прозорого кольору всередині;

3) м. Нікополі по вул. Каштанова біля будинку № 51 - МАФ - павільйон з вивіскою з написом «Живе Пиво»: пластикова пляшка місткістю 0,5 дм3, закрита кришкою зеленого кольору, пластикова пляшка місткістю 5,0 дм3, закрита кришкою синього кольору;

4) м. Нікополь вул. Шевченко буд. 239 приміщення 48, в магазині на першому поверсі багатоповерхового будинку з вивіскою «Живе Пиво»: пластикова пляшка місткістю 2,0 дм3, написом на етикетці «Ситро», закрита кришкою жовтого кольору, пластикова пляшка місткістю 3,0 дм3, закрита кришкою синього кольору, пластикова пляшка місткістю 5,0 дм3, закрита кришкою синього кольору

5) м. Нікополь вул. Шевченко 180 кв. 30, в магазині «Продукти» в пластиковій пляшці місткістю 5,0 дм3, закритій кришкою синього кольору є водно-спиртовими сумішами, що містять супутні етиловому спирту, мікродомішки органічної природи: ацетальдегіду, метанолу, естерів та компонентів сивушного масла, з вмістом етилового спирту 35,1 - 38,2 % об`ємних.

Представлені на дослідження рідини в пластикових пляшках:

вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуків за адресами:

1) м. Нікополь вул. Електрометалургів, 33-В - павільйон з вивіскою та написом «Бар»: пластиковій пляшці місткістю 5 дм, закритій кришкою синього кольору з рідиною пурпурно-червоного кольору всередині;

2) м. Нікополь вул. Шевченко 180 кв. 30. в магазині «Продукти» в пластиковій пляшці місткістю 1,0 дм3, з паперовою етикеткою з рукописним написом «апельсин», закритій кришкою чорного кольору, з рідиною помаранчевого кольору; пластиковій пляшці місткістю 1,0 дм3, закритій кришкою червоного кольору, з рідиною темно-коричневого кольору, з паперовою етикеткою з написом «коньячная», пластиковій пляшці місткістю 1,0 дм , з паперовою етикеткою з написом «ДЖИН», закритій кришкою червоного кольору, з рідиною, з відтінком жовтого кольору; в 4-х пластикових пляшках місткістю 5,0 дм3 кожна, заповнених рідинами з відтінком жовтого кольору, жовтого, темно-коричневого, пурпурно-червоного кольорів, закритих кришками синього кольору, та «опечатаних паперовими бирками з пояснювальними записками № 2, 3, 4, 5 відповідно», вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуку 15.01.2019 року за адресою: Дніпропетровська область м. Нікополь, вул. Патріотів України (Карла Лібкнехта) 173/2, нежитлове приміщення: гараж № НОМЕР_1 , розташований на території Обслуговуючого Кооперативу «Автогаражний кооператив № 8 «Світофор» (ЄДРПОУ 21930619) - є забарвленими водно-спиртовими сумішами, що містять супутні етиловому спирту, мікродомішки органічної природи: ацетальдегіду, метанолу, естерів та компонентів сивушного масла, з вмістом етилового спирту 36,5 - 38,4 % об`ємних.

Представлена на дослідження рідина в пластиковій пляшці місткістю 5,0 дм3, вилучена працівниками податкової міліції під час проведення обшуку 15.01.2019 року за адресою: Дніпропетровська область м. Нікополь, вул. Патріотів України (Карла Лібкнехта) 173/2, нежитлове приміщення: гараж № НОМЕР_1 , розташований на території Обслуговуючого Кооперативу «Автогаражний кооператив № 8 «Світофор» (ЄДРПОУ 21930619) та «опечатана паперовою биркою з пояснювальними записками № 1 - є розчином ректифікованого етилового спирту, що містить супутні етиловому спирту мікродомішки органічної природи: ацетальдегіду, метанолу та компонентів сивушного масла з вмістом етилового спирту 96,0 % об.

Визначити, чи містяться в складі наданих зразків водно-спиртових сумішей будь-які інші домішки, не уявляється можливим з причини, наведеної у Синтезуючій частині висновку.

Міцність наданих на дослідження зразків безбарвних водно-спиртових сумішей становить:

в пластиковій пляшці, місткістю 0,5 дм3, наданій добровільно для дослідження гр. ОСОБА_15 , вилученій 16.09.2018 року працівниками Нікопольського ВП ГУ НП у Дніпропетровській області - 37,9% об.;

в пластиковій пляшці, місткістю 0,5 дм3, наданій добровільно для дослідження гр. ОСОБА_16 , вилученій 04.12.2018 року працівниками податкової міліції - 37,4 % об.;

в пластикових пляшках вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуків 04.12.2018 року за адресами:

1) м. Нікополь вул. Добролюбова поміж буд. № 23 та № 25 - МАФ павільйон з вивіскою «Теремок»: пластикова пляшка місткістю 5,0 дм3 - 38,8 % об., пластикова пляшка з написом «Оболонська», місткістю 1,0 дм3 - 37,5 % об.;

2) м. Нікополь вул. Електрометалургів, 33-В - павільйон з вивіскою та написом «Бар»: 2 (дві) пластикові пляшки об`ємом 5,0 дм3 кожна - 38,8 % об`ємних, 37,8 % об., відповідно; 3) м. Нікополь вул. Каштанова біля будинку № 51 - МАФ - павільйон з вивіскою та написом «Живе Пиво»: пластикова пляшка місткістю 0,5 дм3, закрита кришкою зеленого кольору) 39,2 % об., пластикова пляшка місткістю 5,0 дм3, закрита кришкою синього кольору - 37,8 % об.; 4) м. Нікополь вул. Шевченко буд. 239 приміщення 48, в магазині на першому поверсі багатоповерхового будинку з вивіскою «Живе Пиво»: пластикова пляшка місткістю 2,0 дм3,: написом на етикетці «Ситро» - 36,7% об., пластикова пляшка місткістю 3 дм3 - 37,1 % об, пластикова пляшка місткістю 5,0 дм3 - 35,1 % об.; 5 м. Нікополь вул. Шевченко 180 кв. 30, в магазині «Продукти» е пластиковій пляшці місткістю 5,0 дм3 - 38,4 % об.

Міцність наданих на дослідження зразків забарвлених водно-спиртових сумішей становить:

вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуків за адресами:

1) м. Нікополь вул. Електрометалургів, 33-В - павільйон з вивіскою та написом «Бар»: пластиковій пляшці місткістю 5 дм3 - 38,4 % об.;

2) м. Нікополь вул. Шевченко 180 кв. 30, в магазині «Продукти» в пластиковій пляшці місткістю 1,0 дм3, з паперовою етикеткою з рукописним написом «апельсин» - 38,0% об.; пластиковій пляшці місткістю 1,0 дм3, з паперовою етикеткою з написом «коньячная»

37,4 % об., пластиковій пляшці місткістю 1,0 дм3, з паперовою етикеткою з написом «ДЖИН» - 37,5 % об.; в 4-х пластикових пляшках місткістю 5,0 дм3 кожна, «опечатаних паперовими бирками з пояснювальними записками № 2, 3, 4, 5 відповідно», вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуку 15.01.2019 року за адресою: Дніпропетровська область м. Нікополь, вул. Патріотів України (Карла Лібкнехта) 173/2, нежитлове приміщення: гараж № 101, розташований на території Обслуговуючого Кооперативу «Автогаражний кооператив № 8 «Світофор» (ЄДРПОУ 21930619) - 36,7 % об., 37,4 % об., 36,7% об., 36,5 % об., відповідно.

Встановити до якого виду алкогольних напоїв відносяться зразки водно-спиртових сумішей не уявляється можливим з причини, наведеної у Синтезуючій частині висновку.

Міцність наданого на дослідження зразка розчину етилового ректифікованого спирту, вилученого працівниками податкової міліції під час проведення обшуку 15.01.2019 року за адресою: Дніпропетровська область м. Нікополь, вул. Патріотів України (Карла Лібкнехта) 173/2, нежитлове приміщення: гараж № НОМЕР_1 , розташований на території Обслуговуючого Кооперативу «Автогаражний кооператив № 8 «Світофор» (ЄДРПОУ 21930619), становить - 96,0 % об.

Надані на дослідження водно-спиртові суміші, в пластиковій пляшці, місткістю 0,5 дм3, наданій добровільно для дослідження гр. ОСОБА_15 , вилученій 16.09.2018 року працівниками Нікопольського ВП ГУ НП у Дніпропетровській області; пластиковій пляшці, місткістю 0,5 дм3, наданій добровільно для дослідження гр. ОСОБА_16 , вилученій 04.12.2018 року працівниками податкової міліції; пластикових пляшках вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуків 04.12.2018 року за адресами:

1)м. Нікополь вул. Добролюбова поміж буд. № 23 та № 25 - МАФ павільйон з вивіскою «Теремок»: пластиковій пляшці місткістю 5,0 дм3, пластиковій пляшці з написом «Оболонська»;

2)2) м. Нікополь вул. Електрометалургіє, 33-В - павільйон з вивіскою та написом «Бар»: 2-х пластикових пляшках об`ємом 5,0 дм3 кожна;

3)м. Нікополь вул. Каштанова біля будинку № 51 МАФ - павільйон з вивіскою та написом «Живе Пиво»: пластиковій пляшці місткістю 0,5 дм3, пластиковій пляшці місткістю 5,0 дм3

4)4) м. Нікополь вул. Шевченко буд. 239, приміщення 48, в магазині на першому поверсі багатоповерхового будинку з вивіскою «Живе Пиво»: пластиковій пляшці місткістю 2,0 дм3, з написом на етикетці «Ситро», пластиковій пляшці місткістю 3,0 дм3, пластиковій пляшці місткістю 5 дм3;

5)5) м. Нікополь вул. Шевченко 180 кв. 30, в магазині «Продукти» в пластиковій пляшці місткістю 5,0 дм3 - не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Надані на дослідження забарвлені водно-спиртові суміші вилучені працівниками податкової міліції під час проведення обшуків за адресами:

1) м. Нікополь вул. Електрометалургіє, 33-В - павільйон з вивіскою та написом «Бар»: в пластиковій пляшці місткістю 5,0 дм3;

2) м. Нікополь вул. Шевченко 180 кв. 30, в магазині «Продукти», в пластиковій пляшці місткістю 1,0 дм3, з паперовою етикеткою з рукописним написом «апельсин»; в пластиковій пляшці місткістю 1,0 дм3, з паперовою етикеткою з написом «коньячная», в пластиковій пляшці місткістю 1,0 дм3, з паперовою етикеткою з написом «ДЖИН»;

в 4-х пластикових пляшках місткістю 5,0 дм3 кожна, «опечатаних паперовими бирками з пояснювальними записками № 2, 3, 4, 5 відповідно», вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуку 15.01.2019 року за адресою: Дніпропетровська область м. Нікополь, вул. Патріотів України (Карла Лібкнехта) 173/2, нежитлове приміщення: гараж № 101, розташований на території Обслуговуючого Кооперативу «Автогаражний кооператив № 8 «Світофор» (ЄДРПОУ 21930619) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Встановити відповідність зовнішнього вигляду, кольору та показників міцності вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» не уявляється можливим з причини, наведеної у Синтезуючій частині висновку.

Наданий на дослідження зразок розчину етилового ректифікованого спирту, вилучений працівниками податкової міліції під час проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область м. Нікополь, вул. Патріотів України (Карла Лібкнехта) 173/2, нежитлове приміщення: гараж № НОМЕР_1 , розташований на території Обслуговуючого Кооперативу «Автогаражний кооператив № 8 «Світофор» (ЄДРПОУ 21930619) - не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» (наявні сторонні домішки у вигляді ворсинок та пластівців).

Етиловий спирт, що міститься в складі наданих на дослідження рідин, об`єкти, виготовлений із застосуванням спеціального обладнання шляхом ректифікації етилового спирту-сирцю, про що свідчить їх компонентний склад (низький вміст мікродомішок). Встановити промисловим чи кустарним (або заводським чи позазаводським) способом виготовлені надані на дослідження зразки рідин не уявляється можливим у зв`язку з можливістю виготовлення сумішей наданого компонентного складу як в умовах заводського так і позазаводського виробництва.

Надані на дослідження зразки водно-спиртових сумішей в пластиковій пляшці, місткістю 0,5 дм3, наданій добровільно для дослідження гр. ОСОБА_15 , вилученій 16.09.2018 року працівниками Нікопольського ВП ГУ НП у Дніпропетровській області, об`єкт №1 (нумерація об`єктів визначена в частині Дослідження); пластикових пляшках, вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуків 04.12.2018 року за адресами: м. Нікополь вул. Електрометалургів, 33-В - павільйон з вивіскою та написом «Бар», в пластиковій пляшці об`ємом 5,0 дм3, об`єкт № 6; м. Нікополь вул. Каштанова біля будинку № 51 - МАФ - павільйон з вивіскою та написом «Живе Пиво»: пластиковій пляшці місткістю 0,5 дм3, об`єкт № 9 - мають між собою спільну родову належність.

Надані на дослідження зразки водно-спиртових сумішей в пластикових пляшках, вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуків 04.12.2018 року за адресами: м. Нікополь вул. Добролюбова поміж буд. № 23 та № 25 - МАФ павільйон з вивіскою «Теремок», об`єкт № 3; м. Нікополь вул. Шевченко буд. 239, приміщення 48, в магазині на першому поверсі багатоповерхового будинку з вивіскою «Живе Пиво», об`єкт № 10 мають між собою спільну родову належність.

Надані на дослідження зразки водно-спиртових сумішей в пластикових пляшках, вилучених працівниками податкової міліції під час проведення обшуків 04.12.2018 року за адресами: м. Нікополь вул. Електрометалургів, 33-В - павільйон з вивіскою та написом «Бар», в пластиковій пляшці об`ємом 5,0 дм3, об`єкт № 5; м. Нікополь вул. Каштанова біля будинку № 51 - МАФ - павільйон з вивіскою та написом «Живе Пиво»: пластиковій пляшці місткістю 0,5 дм3, об`єкт № 810 - мають між собою спільну родову належність.

Встановити, чи мають надані на дослідження зразки рідин, об`єкти:

№ 1,6, 9; 2) 3, 10; 3) 5, 8 між собою спільну групову належність, не уявляється можливим з причини, наведеної у Синтезуючій частині висновку.

Надані на дослідження зразки водно-спиртових сумішей: об`єкти № 2, 4, 11 - 13 та 7, 14-16, 18-21 - мають між собою та всіма іншими зразками водно-спиртових сумішей різну родову (групову) належність.

Враховуючи, що на дослідження наданий один зразок розчину етилового ректифікованого спирту, вилучений працівниками податкової міліції під час проведення обшуку 15.01.2019 року за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Патріотів України (Карла Лібкнехта) 173/2, нежитлове приміщення: гараж № НОМЕР_1 , розташований на території Обслуговуючого Кооперативу «Автогаражний кооператив № 8 «Світофор» (ЄДРПОУ 21930619) об`єкт № 17, встановлення родової (групової) належності об`єкту не уявляється можливим.

Згідно висновку експертизи № 1/8.7/4931 від 08.02.2019 року (269-293), надані на дослідження: зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 0,5л, яка надана добровільно гр. ОСОБА_15 для дослідження та вилучена 16.09.2018року працівниками Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області та опечатана в спеціалізований пакет №4409407 Національної поліції України, зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 0,5л, яка надана добровільно гр. ОСОБА_16 для дослідження та вилучена 04.12.2018 року працівниками податкової міліції, зразки прозорих безбарвних рідин, які знаходяться в пластиковій ємності місткістю 5,0л та пластиковій пляшці місткістю 1,0 з етикеткою «Оболонська», що вилучені за адресою: м. Нікополь, вул. Добролюбова, поміж буд. №23 та №25 - МАФ павільйон з вивіскою «Теремок», зразки прозорих безбарвних рідин, які знаходяться в пластикових ємностях місткістю по 5,0л та зразок прозорої рідини пурпурно-червоного кольору в пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучені за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 33-В, павільйон з вивіскою «Бар», зразки прозорих безбарвних рідин в пластиковій пляшці місткістю 0,5л та пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучені за адресою: м. Нікополь, вул. Каштанова, біля будинку №51 - МАФ - павільйон з вивіскою «Живе Пиво», зразки прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці з етикеткою «Ситро» місткістю 2,0, в пластиковій пляшці місткістю 3,0л, в пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучені за адресою: м. Нікополь, вул. Шевченко, буд. 239, приміщення 48 в магазині з вивіскою «Живе Пиво», зразки прозорої безбарвної рідини в пластиковій ємності місткістю 5,0л та в пластиковій пляшці місткістю 1,0л з написом на пляшці «Джин», зразки прозорих рідин жовтого та темно-коричневого кольору в двох пластикових пляшках місткістю по 1,0л з написами на пляшках «Апельсин» та «коньячная», що вилучені за адресою: АДРЕСА_9 , в магазині «Продукти», містять у своєму складі спирт етиловий і є спиртовмісними сумішами.

Надані на дослідження: зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 0,5л, яка надана добровільно гр. ОСОБА_15 для дослідження та вилучена 16.09.2018 року працівниками Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області та опечатана в спеціалізований пакет №4409407 Національної поліції України, зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 0,5л, яка надана добровільно гр. ОСОБА_16 для дослідження та вилучена 04.12.2018 року працівниками податкової міліції, зразки прозорих безбарвних рідин, які знаходяться в пластиковій ємності місткістю 5,0л та пластиковій пляшці місткістю 1,0 з етикеткою «Оболонська», що вилучені за адресою: м. Нікополь, вул. Добролюбова, поміж буд. №23 та №25 - МАФ павільйон з вивіскою «Теремок», зразки прозорих безбарвних рідин, які знаходяться в пластикових ємностях місткістю по 5,0л, що вилучені за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургіє, З З-В, павільйон з вивіскою «Бар», зразки прозорих безбарвних рідин в пластиковій пляшці місткістю 0,5л та пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучені за адресою: м. Нікополь, вул. Каштанова, біля будинку №51 - МАФ - павільйон з вивіскою «Живе Пиво», зразки прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці з етикеткою «Ситро» місткістю 2,0, в пластиковій пляшці місткістю 3,0л, в пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучені за адресою: м. Нікополь, вул. Шевченко, буд. 239, приміщення 48, в магазині з вивіскою «Живе Пиво», зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучений за адресою: АДРЕСА_11 , в магазині «Продукти», є спиртовмісними сумішами, фальсифікованими, імовірно, під алкогольний напій - горілку; зразок прозорої рідини пурпурно-червоного кольору в пластиковій ємності місткістю 5,0 л, що вилучений за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, З З-В, павільйон з вивіскою «Бар» та зразок прозорої рідин темно-коричневого кольору та прозора безбарвна рідина в двох пластикових пляшках місткістю по 1,0л з написами на пляшках «коньячная» та «Джин», що вилучені за адресою: АДРЕСА_9 , в магазині «Продукти», є спиртовмісними сумішами, фальсифікованими, імовірно, під алкогольний напій - настоянку.

В зразку прозорої рідини жовтого кольору в пластиковій пляшці місткістю 1,0л з написом на пляшці «Апельсин», що вилучений за адресою: АДРЕСА_11 , в магазині «Продукти», перевищень нормативних значень показників, що характеризують мікрокомпонентний склад напоїв лікеро-горілчаних, вказаних в ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності не встановлені, однак визначити відповідність органолептичних та фізико-хімічних показників наданої рідини вимогам ДСТУ 4257:2003 "Напої лікеро-горілчані. Технічні умови" не є можливим, у зв`язку з відсутністю конкретної назви рідини та рецептури на неї ( розділ 4, підпункти 4.1.3, 4.1.4 ДСТУ 4257:2003).

Міцність прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 0,5л, яка надана добровільно гр. ОСОБА_15 для дослідження та вилучена 16.09.2018 року працівниками Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області та опечатана в спеціалізований пакет №4409407 Національної поліції України, складає 37,9% об`ємних; міцність прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 0,5л, яка надана добровільно гр. ОСОБА_16 для дослідження та вилучена 04.12.2018 року працівниками податкової міліції, складає 37,4% об`ємних; міцність прозорих безбарвних рідин, які знаходяться в пластиковій ємності місткістю 5,0л та пластиковій пляшці місткістю 1,0 з етикеткою «Оболонська», що вилучені за адресою: м. Нікополь, вул. Добролюбова, поміж буд. №23 та №25 - МАФ павільйон з вивіскою «Теремок», складає відповідно 38,8%; 37,6% об`ємних; міцність прозорих безбарвних рідин, які знаходяться в пластикових ємностях місткістю по 5,0л та міцність прозорої рідини пурпурно-червоного кольору в пластиковій ємності місткістю 5,0 л, що вилучені за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, З З-В, павільйон з вивіскою «Бар», складає відповідно 39,0%, 37,9%, 37,6% об`ємних; міцність прозорих безбарвних рідин в пластиковій пляшці місткістю 0,5л та пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучені за адресою: м. Нікополь, вул. Каштанова, біля будинку №51 - МАФ - павільйон з вивіскою «Живе Пиво», складає відповідно 39,0%, 38,0% об`ємних; міцність прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці з етикеткою «Ситро» місткістю 2,0, в пластиковій пляшці місткістю 3,0л, в пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучені за адресою: м. Нікополь, вул. Шевченко, буд. 239, приміщення 48, в магазині з вивіскою «Живе Пиво», складає відповідно 36,9%, 37,2%), 35,3% об`ємних; міцність прозорої безбарвної рідини в пластиковій ємності місткістю 5,0л та в пластиковій пляшці місткістю 1,0л з написом на пляшці «Джин», міцність прозорих рідин жовтого та темно-коричневого кольору в двох пластикових пляшках місткістю по 1,0л з написом на пляшках «Апельсин» та «коньячная», що вилучені за адресою: АДРЕСА_11 , в магазині «Продукти», складає відповідно 38,6%), 34,5%, 37,7%, 36,9% об`ємних.

Наданий на дослідження зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 0,5л, яка надана добровільно гр. ОСОБА_15 для дослідження та вилучена 16.09.2018 року працівниками Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області та опечатана в спеціалізований пакет №4409407 Національної поліції України, за органолептичними показниками та за фізико-хімічними показниками масових концентрацій альдегідів (оцтового альдегіду), сивушного масла та об`ємної частки метилового спирту не відповідає вимогам діючого державного стандарту алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови та згідно п.4.11 ДСТУ 7130:2009 Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності є непридатним для споживання.

Наданий на дослідження зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 0,5л, яка надана добровільно гр. ОСОБА_16 для дослідження та вилучена 04.12.2018 року працівниками податкової міліції, за органолептичним показниками не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови, містить денатурувальну добавку - пропіленгліколь та згідно п.4.11 ДСТУ 7130:2009 Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності є непридатним для споживання.

Наданий на дослідження зразок прозорої безбарвної рідини, який знаходиться в пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучений за адресою: м. Нікополь, вул. Добролюбова, поміж буд. №23 та №25 - МАФ павільйон з вивіскою «Теремок», за органолептичними показниками та за фізико-хімічним показником масової концентрації альдегідів (оцтового альдегіду), об`ємної частки метилового спирту не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови та згідно п.4.11 ДСТУ 7130:2009 Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності є непридатним для споживання.

Наданий на дослідження зразок прозорої безбарвної рідини, який знаходиться в пластиковій пляшці місткістю 1,0 л з етикеткою «Оболонська», що вилучений за адресою: м. Нікополь, вул. Добролюбова, поміж буд. №23 та №25 - МАФ павільйон з вивіскою «Теремок», за органолептичними показниками не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови. Фізико-хімічні показники рідини відповідають вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови.

Надані на дослідження зразки прозорих безбарвних рідин, які знаходяться в пластикових ємностях місткістю по 5,0л, що вилучені за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 33-В, павільйон з вивіскою «Бар», за органолептичними показниками не відповідають вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови. Фізико-хімічні показники рідин відповідають вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови.

Наданий на дослідження зразок прозорої рідини пурпурно-червоного кольору в пластиковій ємності місткістю 5,0 л, що вилучена за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 33-В, павільйон з вивіскою «Бар», має перевищені значення мікрокомпонентів - 2-пропанолу та метанолу, містить денатурувальну добавку - етиленгліколь і згідно п. 4.12 ДСТУ 7130:2009 Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності є непридатним для споживання.

Надані на дослідження зразки прозорих безбарвних рідин в пластиковій пляшці місткістю 0,5л та пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучені за адресою: м. Нікополь, вул. Каштанова, біля будинку №51 - МАФ - павільйон з вивіскою «Живе Пиво», за органолептичними показниками не відповідають вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови. Фізико-хімічні показники рідин відповідають вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови.

Наданий на дослідження зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці з етикеткою «Ситро» місткістю 2,0, що вилучений за адресою: м. Нікополь, вул. Шевченко, буд. 239, приміщення 48, в магазині з вивіскою «Живе Пиво», за органолептичними показниками та за фізико-хімічними показниками міцності, масової концентрації альдегідів (оцтового альдегіду) не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови та згідно п.4.11 ДСТУ 7130:2009 Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності є непридатним для споживання.

Наданий на дослідження зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 3,0л, що вилучений за адресою: м. Нікополь, вул. Шевченко, буд. 239, приміщення 48, в магазині з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за органолептичними показниками та за фізико-хімічним показником масової концентрації альдегідів (оцтового альдегіду) не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови та згідно п.4.11 ДСТУ 7130:2009 Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності є непридатним для споживання.

Наданий на дослідження зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучена за адресою: АДРЕСА_10 , в магазині з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за органолептичними показниками та за фізико-хімічним показником міцності не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови.

Наданий на дослідження зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучена за адресою: АДРЕСА_11 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за органолептичними показниками та за фізико-хімічними показниками масової концентрації альдегідів (оцтового альдегіду) та об`ємної частки метилового спирту не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції -- ДСТУ 4256-2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови та згідно п.4.11 ДСТУ 7130:2009 Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро- горілчані. Критерії оцінювання справжності є непридатним для споживання.

В зразку прозорої рідин жовтого кольору в пластиковій пляшці місткістю 1,0л з написом на пляшці «Апельсин», що вилучений за адресою: АДРЕСА_11 , в магазині «Продукти», перевищень нормативних значень показників, що характеризують мікрокомпонентний склад напоїв лікеро-горілчаних, вказаних в ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності» не встановлено, однак визначити відповідність органолептичних та фізико-хімічних показників наданої рідини вимогам ДСТУ 4257:2003 "Напої лікеро-горілчані. Технічні умови" не є можливим, у зв`язку з відсутністю конкретної назви рідини та рецептури на неї (розділ 4, підпункти 4.1.3, 4.1.4 ДСТУ 4257:2003).

Зразок прозорої рідини темно-коричневого кольору в пластиковій пляшці місткістю 1,0л з написом на пляшці «коньячная», вилучений за адресою: АДРЕСА_11 , в магазині «Продукти», містить понаднормову кількість мікрокомпоненту - бензальдегіду та згідно з п.п 4.12 ДСТУ7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності» є непридатним для споживання.

Зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 1,0л з написом на пляшці «Джин», вилучений за адресою: АДРЕСА_11 , в магазині «Продукти», містить понаднормову кількість мікрокомпоненту - 2-пропанолу (ізопропанолу) та згідно з п.п 4.12 ДСТУ7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро- горілчані. Критерії оцінювання справжності» є непридатним для споживання.

Надані на дослідження: зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 0,5л, яка надана добровільно гр. ОСОБА_15 для дослідження та вилучена 16.09.2018 року працівниками Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області та опечатана в спеціалізований пакет №4409407 Національної поліції України, зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 0,5л, яка надана добровільно гр. ОСОБА_16 для дослідження та вилучена 04.12.2018 року працівниками податкової міліції, зразки прозорих безбарвних рідин, які знаходяться в пластиковій ємності місткістю 5,0л та пластиковій пляшці місткістю 1,0 з етикеткою «Оболонська», що вилучені за адресою: м. Нікополь, вул. Добролюбова, поміж буд. №23 та №25 - МАФ павільйон з вивіскою «Теремок», зразки прозорих безбарвних рідин, які знаходяться в пластикових ємностях місткістю по 5,0л та зразок прозорої рідини пурпурно-червоного кольору в пластиковій ємності місткістю 5,0 л, що вилучений за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургіє, 33-В, павільйон з вивіскою «Бар», зразки прозорих безбарвних рідин в пластиковій пляшці місткістю 0,5л та пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучені за адресою: м. Нікополь, вул. Каштанова біля будинку № 51- МАФ - павільйон з вивіскою «Живе Пиво», зразки прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці з етикеткою «Ситро» місткістю 2,0, в пластиковій пляшці місткістю 3,0л, в пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучені за адресою: м. Нікополь, вул. Шевченко, буд. 239, приміщення 48, в магазині з вивіскою «Живе Пиво», зразки прозорої безбарвної рідини в пластиковій ємності місткістю 5,0л та в пластиковій пляшці місткістю 1,0л з написом на пляшці «Джин», зразок прозорої рідин темно-коричневого кольору в пластиковій пляшці місткістю 1,0л з написом на пляшці «коньячная», що вилучені за адресою: АДРЕСА_9 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виготовлені з недотриманням технологічних вимог і вимог державних стандартів на алкогольні напої, ймовірно в кустарних умовах.

Визначити спосіб виготовлення прозорої рідини жовтого кольору в пластиковій пляшці місткістю 1,0л з написом на пляшці «Апельсин», що вилучена за адресою: АДРЕСА_9 , в магазині «Продукти», не є можливим, у зв`язку з відсутністю конкретної назви рідини та рецептури на неї (розділ 4, підпункти 4.1.3, 4.1.4 ДСТУ 4257:2003 "Напої лікеро-горілчані. Технічні умови".

Надані на дослідження: зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 0,5л, яка надана добровільно гр. ОСОБА_15 для дослідження та вилучена 16.09.2018 року працівниками Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області та опечатана в спеціалізований пакет №4409407 Національної поліції України, зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 0,5л, яка надана добровільно гр. ОСОБА_16 для дослідження та вилучена 04.12.2018 року працівниками податкової міліції, зразки прозорих безбарвних рідин, які знаходяться в пластиковій ємності місткістю 5,0л та пластиковій пляшці місткістю 1,0 з етикеткою «Оболонська», що вилучені за адресою: м. Нікополь, вул. Добролюбова, поміж буд. №23 та №25 - МАФ павільйон з вивіскою «Теремок», зразки прозорих безбарвних рідин, які знаходяться в пластикових ємностях місткістю по 5,0л, що вилучені за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 33-В, павільйон з вивіскою «Бар», зразки прозорих безбарвних рідин в пластиковій пляшці місткістю 0,5л та пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучені за адресою: м. Нікополь, вул. Каштанова, біля будинку №51 - МАФ - павільйон з вивіскою «Живе Пиво», зразки прозоро-безбарвної рідини в пластиковій пляшці з етикеткою «Ситро» місткістю 2,0, і пластиковій пляшці місткістю 3,0л, в пластиковій ємності місткістю 5,0л, ще вилучені за адресою: м. Нікополь, вул. Шевченко, буд. 239, приміщення 48, і магазині з вивіскою «Живе Пиво», зразок прозорої безбарвної рідини, що вилучений за адресою: АДРЕСА_11 , в магазин «Продукти», відрізняються між собой за якісним та кількісним хімічним складом.

Надані на дослідження зразок прозорої рідини пурпурно-червоного кольору в пластиковій ємності місткістю 5,0л, що вилучена за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 33-В, павільйон з вивіскою «Бар», зразок прозорої рідини жовтого кольору в пластиковій пляшці місткістю 1,0л з написом на пляшці «Апельсин», зразок прозорої рідини темно-коричневого кольору в пластиковій пляшці місткістю 1,0л з написом на пляшці «коньячная» та зразок прозорої безбарвної рідини в пластиковій пляшці місткістю 1,0л з написом на пляшці «Джин», вилучені за адресою: АДРЕСА_11 , в магазині «Продукти», відрізняються між собою за абсолютним хімічним складом.

Відповідно до постанови про доручення предметів та документів у якості речових доказів від 16.01.2019 року,

7 (сім) пластикових бочок об`ємом 250 літрів кожна, заповнені рідиною с запахом спирту прозорого кольору загальним об`ємом 1750 літрів; пластикові ємності об`ємом 5 (п`ять) літрів кожна, заповнені рідиною с запахом спирту прозорого кольору у кількості 300 (триста) пляшок загальним об`ємом 1500 літрів; пластикові ємності об`ємом 5 (п`ять) літрів кожна, заповнені рідиною с запахом спирту жовтого кольору кількості 100 (сто) штук загальним об`ємом 500 літрів; пластикові ємності об`ємом 5 (п`ять) літрів кожна, заповнені рідиною с запахом спирту коричневого кольору у кількості 90 (дев`яносто) штук загальним об`ємом 450 літрів; пластикові ємності об`ємом 5 (п`ять) літрів кожна, заповнені рідиною с запахом спирту червоного кольору у кількості 20 (двадцять) штук загальним об`ємом 100 літрів (загальним об`ємом вилученої рідини с запахом спирту 4300 літрів); 2 (дві) пластикових лійки; 3 (три) пластикових мірних стакани; 1 (один) спиртометр АСП-3; шланг гумовий прозорий довжиною 1,5 метри; порожні пластикові пляшки об`ємом 5 літрів кожна у кількості 100 штук, які були вилучені за адресою: м. Нікополь, вул. Патріотів України (Карла Лібкнехта), 173/2, «Автогаражний кооператив №8 «Свігофор» (код 21930619) гараж № НОМЕР_1 ,

визнано речовими доказами у кримінальному провадження № 120180403400002654.( а.п. 240-242)

Відповідно до постанови про долучення предметів та документів у якості речових доказів від 07.12.2018 року, визнано речовими доказами у кримінальному провадження № 120180403400002654, а саме:

пластикові пляшки ємністю по 5 літрів кожна, з прозорою та кольоровою рідиною з запахом спирту у кількості 52 штуки, без марок акцизного податку України, загальною кількістю 260 літрів; мірні пластикові лійки у кількості 3 ( трьох) штук 2 червоного кольору, 1 лійка зеленого кольору, 3 (три) мірних пластикових стакани; 10 (десять) зошитів з чорновими записами щодо реалізації ЛГВ. Вилучені за адресою Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Добролюбова, 23/1,

пластикові пляшки ємністю по 5 літрів кожна, з прозорою та кольоровою рідиною з запахом спирту у кількості 116 штук, без марок акцизного податку України, загальним об`ємом 580 літрів. Зошити з чорновими записами щодо реалізації ЛГВ. Зошит білого кольору з написом «Книга канцелярська «Зал-Бар»» на 94 аркушах. З рукописними записами виконані синіми, чорними та іноді червоними чорнилами в яких міститься інформація щодо реалізації лікеро-горілчаних виробів. Зошит синього кольору на 48 аркушах, з рукописні записами виконані синіми чорнилами, в яких міститься інформація щодо реалізації товарів , а саме : мовою оригіналу « наличка; ост. товара; ост. разл: склад №1; ветрина;факт.» з вказівкою дат починаючи з 01.11.2018 по 02.12.2018 рік. Зошит коричневого кольору на 24 аркушах з рукописними записами виконані і синіми чорнилами, в яких міститься інформація щодо реалізації товарів.

Зошит різнокольоровий з написом «Канцелярська книга» на 86 аркушах, з рукописними записами виконані синіми та чорними іноді червоними чорнилами в яких міститься інформація щодо реалізації лікеро-горілчаних виробів під назвами «яблоко», «лимон», «ананас», «клюква», «вишня», «ментол», «граппа», «шоколад», «минд.», «карамель» та інше. Зошит синього кольору з візерунком, має напис мовою оригіналу «TimeOut Barcelona » на 48 аркушах, з рукописними записами виконані синіми чорнилами, в яких міститься інформація щодо обігу товарів з вказівкою дат починаючи з 07.05.2018 по 04.12.2018. Зошит білого кольору з написом «Книга Канцелярская «Склад 1»» на 96 аркушах, з рукописними записами виконані синіми чорнилами в яких міститься інформація щодо реалізації лікеро-горілчаних виробів. Зошит відсутня обкладинка, на 83 аркушах, з рукописними записами виконані синіми чорнилами в яких містяться цифрові позначки з зазначенням дат починаючи з 04.08.2018 по 01.12.2018 рік. Видаткові накладні на продукти харчування в кількості 7 шт. Товарні чеки на придбання продуктів харчування- 2 шт. вилучені за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь вул. Електрометалургів 33В

пластикові пляшки ємністю 0.5 літрів з рідиною безкольоровою та різнокольоровою з запахом спирту у кількості 130 пляшок загальним об`ємом - 65 літрів, без марок акцизного податку України, пластикові пляшки ємністю по 5 літрів ;кожна, з запахом спирту у кількості 81-пляшки загальною кількістю - 405 літрів. Зошит з чорновими записами щодо реалізації ЛГВ на 18 аркушах. Вилучені за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Каштанова 51,

пластикові пляшки ємністю 2, 3, 5 літрів з рідиною безкольоровою та різнокольоровою з запахом спирту загальним об`ємом - 417 літрів; 1 тетра пакет з виноробною рідиною об`ємом 10 літрів, чорнові записи щодо реалізації ЛГВ: Зошит рожевого кольору на 37 аркушах, виконані синіми чорнилами, в яких міститься інформація щодо реалізації лікеро- горілчаних виробів під назвами «яблоко», «лимон», «ананас», «клюква», «вишня» та інше, з вказівкою дат з 08.07.2018 числа по 24.09.2018 року. Зошит бірюзового кольору на 28 аркушах з написом мовою оригіналу «кеги авиакассы», з рукописними записами, виконані синіми чорнилами, в яких міститься інформація щодо реалізації лікеро-горілчаних виробів з вказівкою дат з 19.06.2018 по 04.12.2018. Зошит білого кольору з написом мовою оригіналу «Книга канцелярська» на 45 аркушах, з рукописними записами, виконаними синіми чорнилами, в яких міститься інформація щодо реалізації лікеро-горілчаних виробів під назвами «ананас», «клюква» та інші, бакалії з вказівкою дат по 26.11.2018 рік. Зошит синього кольору на 47 аркушах, з рукописними записами, виконані синіми чорнилами, в яких міститься інформація щодо реалізації лікеро-горілчаних виробів під назвами «яблоко», «лимон», «ананас», «клюква», «вишня» «текила», «абсент», «абрикос», «смородина» та інше, з вказівкою різних сум та літражу.Товарні Чеки на придбання харчових продуктів та побутових приладь в кількості 18 аркушів. «Расходная накладная» по харчовим продуктам (балїї) в кількості 59 аркушів «Акт сверки» в кількості 3 аркуші. ТОВ «ТД імперіал» з переліком лікеро-горілчаних виробів на 13 аркушах. «Прайс лист(наличие) на 05.09Л8 в кількості 4 аркуші. «Полуфабрикаты» на одному аркуші, вилучені за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул, Шевченко, 239, приміщення 48, пластикові пляшки ємністю 5 літрів кожна з різнокольоровою рідиною та безкольоровою рідиною з характерним запахом спирту у загальній кількості - 420 літрів; Зошит білого кольору з написом «Книга обліку розрахункових операцій ОСОБА_17 додаток 1 до Порядку реєстрації ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (пункт 3 глави 1 розділ II) на 79 аркушах. Зошит синього кольору з написом «В/К 2018 на 94 аркушах з рукописними записами виконані синіми та чорними, іноді червоними чорнилами в яких міститься інформація щодо реалізації лікеро-горілчаних виробів під назвами «яблоко», «лимон», «ананас», «клюква», «вишня», «ментол», «граппа», «шоколад», «минд.», «карамель» та інше, з вказівкою дат з 20.07.2018 числа по 02.12.2018 року. Зошит темного кольору з візерунком на 94 аркушах, з рукописними записами виконані синім та чорним іноді червоними чорнилами в яких міститься інформація щодо реалізації, лікеро- горілчаних виробів з вказівкою дат з по 04.12.2018. Зошит синього кольору з написом «товар» на 96 аркушах, з рукописними записами виконані чорними чорнилами в яких міститься інформація щодо реалізації товарів, вилучені за адресою: АДРЕСА_11 . (а.п. 234-239)

Таким чином, ґрунтуючись на повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, оцінюючи кожен з досліджених доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності, вважаю, що сукупність зібраних доказів у своєму взаємозв`язку є достатніми для визнання обвинувачених винними у вчиненні правопорушень, в скоєнні яких кожен з них обвинувачується :

ОСОБА_3 за ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст. 204 КК України

ОСОБА_4 за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України

ОСОБА_6 за ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 204 КК України.

Призначаючи покарання, суд на підставі ст.ст. 50, 65 КК України суд приймає до уваги ступінь суспільної небезпеки вчинених кожним з обвинувачених правопорушень, відомості про особу кожного з обвинувачених.

Обвинувачений ОСОБА_3 вчинив злочини невеликої та середньої тяжкості, раніше не судимий, на обліку у нарколога чи лікаря психіатра не перебуває, за місцем мешкання характеризується добре.

До обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_3 , суд відносить скоєння злочину в складі організованої групи осіб.

До обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_3 , суд відносить, каяття в скоєному, притягнення до кримінальної відповідальності вперше.

Обвинувачений ОСОБА_4 вчинив злочини невеликої тяжкості, раніше не судимий, на обліку у нарколога чи лікаря психіатра не перебуває, за місцем мешкання характеризується добре.

До обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_4 , суд відносить скоєння злочину в складі організованої групи осіб.

До обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 , суд відносить, каяття в скоєному, притягнення до кримінальної відповідальності вперше, наявність на утриманні малолітньої дитини 2017р. народження.

Обвинувачений ОСОБА_6 вчинив злочини невеликої тяжкості, на обліку у нарколога чи лікаря психіатра не перебуває, за місцем мешкання характеризується добре.

До обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_6 , суд відносить скоєння злочину в складі організованої групи осіб.

До обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_6 , суд відносить, каяття в скоєному, наявність на утриманні малолітньої дитини 2016 року народження.

З огляду на вищенаведене, суд вважає, що покарання кожному з обвинувачених, з урахуванням санкцій частини 1 та 2 статті 204 КК України, які діяли на момент скоєння обвинуваченими ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинів, то б то станом на 30.11.2018р., повинно бути у вигляді штрафу.

Відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

За кримінальним провадженням № 12018040340002654 проведені експертизи № 740-19, вартість якої згідно Акту (а.п. 312) складає 15015, грн. та № 1/8.7/4931, вартість якої, відповідно до Довідки складає 11440,00 грн. Зазначені витрати на залучення експертів підлягають стягненню з обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 солідарно.

З метою виконання вироку суду в частині вирішення питання про речові докази, арешт, накладений на речові докази ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 26 лютого 2019р. (а.п. 143), підлягає скасуванню.

Суд вважає, що за данним провадженням, спеціальна конфіскація не може бути застосована з наступних підстав.

Статтею 96-1 КК України визначено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених КК України. Як вбачається з матеріалів кримінального провадження № 12018040340002654, речовими доказами по провадженню є різна пуста та заповнена тара пляшки, пакети, пластикові бочки, а також фальсифікована горілчана продукція, шланги, різноманітні книги обліку, зошити. Зазначені речі не сертифіковані, їх походження і якість невідомі, вони не становлять матеріальної цінності, тому вони не можуть бути передані у власність держави з метою їх використання.

Такі речові докази підлягають знищенню.

Керуючись ст.ст.124, 370, 371,374,376 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

ОСОБА_3 визнати винним в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, ч.2 ст. 204 КК України, та призначити покарання :

за ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України у вигляді штрафу дві тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян

за ч.2 ст. 204 КК України у вигляді штрафу десять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворих покарань більш суворим, остаточно призначити покарання ОСОБА_3 у вигляді штрафу десять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян 170000 (сто сімдесят тисяч грн..)

ОСОБА_4 визнати винним в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України та призначити покарання у вигляді штрафу дві тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян -- 34000 грн. (тридцять чотири тисячі грн..)

ОСОБА_6 визнати винним в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України та призначити покарання у вигляді штрафу дві тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян -- 34000 грн. (тридцять чотири тисячі грн..)

Стягнути з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 солідарно, на користь держави, витрати на проведення експертизи № 740-19 -- 15015, грн. та експертизи № 1/8.7/4931 -- 11440,00 грн., а всього 26455,00 (двадцять шість тисяч чотириста п`ятдесят п`ять) грн.

Скасувати арешт, накладений на речові докази ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 26 лютого 2019 року.

Речові докази

фальсифіковану горілчану продукцію спиртовмісні суміші, рідини з запахом спирту загальним об`ємом 4300 літрів, які знаходились у 7 пластикових діжках об`ємом по 250 літрів кожна та у пластикових пляшках об`ємом по 5 літрів кожна у кількості 100 шт., спиртовмісні суміші загальним об`ємом 2147 літрів які знаходяться в пластикових пляшках об`ємом 0,5, 1, 2, 3, 5 літрів передані на зберігання в складське приміщення філії «Топ Алко» Товариство з Обмеженною Відповідальністю «Елліпсіс» за адресою Дніпропетровська область, м.Нікополь, вул..Г.Чорнобиля 106 В знищити.

-- 2 пластикові лійки, 3 мірних стакана, 1 один спиртометр АСП-3, шланг гумовий прозорий довжиною 1,5 метри , речові докази у вигляді документів та предметів, передані на зберігання до кімнати речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою м.Дніпро, вул..Сімферопольська 17-а знищити.

Спеціальну конфіскацію не застосовувати.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів, з моменту його проголошення, а засудженими в той же строк з моменту вручення його копії, шляхом подачі апеляції через Нікопольський міськрайонний суд.

Головуючий суддя: ОСОБА_1


Суд	Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Дата ухвалення рішення	14.05.2020
Оприлюднено	08.02.2023
Номер документу	89509996
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Злочини у сфері господарської діяльності Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів

Судовий реєстр по справі —182/1376/19

Ухвала від 24.07.2020

Кримінальне

Дніпровський апеляційний суд

Коваленко Н. В.

Ухвала від 03.07.2020

Кримінальне

Дніпровський апеляційний суд

Коваленко Н. В.

Ухвала від 26.06.2020

Кримінальне

Дніпровський апеляційний суд

Коваленко Н. В.

Вирок від 14.05.2020

Кримінальне

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Чуприна А. П.

Ухвала від 21.11.2019

Кримінальне

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Чуприна А. П.

Ухвала від 23.07.2019

Кримінальне

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Чуприна А. П.

Ухвала від 01.03.2019

Кримінальне

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Чуприна А. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 14.05.2020 по справі 182/1376/19НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —182/1376/19

Ухвала від 24.07.2020

Ухвала від 03.07.2020

Ухвала від 26.06.2020

Вирок від 14.05.2020

Ухвала від 21.11.2019

Ухвала від 23.07.2019

Ухвала від 01.03.2019

Вирок
від 14.05.2020 по справі 182/1376/19
НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ