Ухвала

від 21.05.2020 по справі 757/20395/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20395/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42019100000000627 від 26.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України, про обшук

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000627 від 26.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, яким підконтрольні підприємства ТОВ «Еверад» (ЄДРПОУ 39385113), ТОВ «Сіті трейд Україна» (ЄДРПОУ 40789485), ТОВ «Ван колл центр» (ЄДРПОУ 42817765) та інші підприємства, здійснюють господарську діяльність в мережі Інтернет, спрямовану на розповсюдження продукції власного виробництва та надання послуг таргетингового маркетингу, через партнерську програму, іншим суб`єктам підприємницької діяльності, через мережу колл-центрів на території міста Києва, Харкова, Чернівців, Маріуполя та Ужгорода до функціонування яких залучено значну кількість співробітників (в т.ч. іноземців) чисельністю приблизно 1000 осіб та з метою мінімізації податкового навантаження співробітники колл-центрів приймаються на роботу без відповідного оформлення трудових відносин (лише незначна частина співробітників оформлюється на 0,25 ставки для прикриття незаконної діяльності), чим самим ухились від сплати податку на доходи фізичних осіб, Єдиного соціального внеску та військового збору в особливо великих розмірах.

Так, в ході проведення слідчих дій було встановлено, що документи, які свідчать про протиправну діяльність ОСОБА_5 та інших осіб зберігаються у індивідуальних депозитних сейфах (банківських скриньках) право на користування яких оформлено на підставних осіб та якими ОСОБА_5 користується на підставі нотаріально завірених довіреностей, та які знаходяться у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Композитора Лятошинського, 4.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на нежитлові приміщення за вказаною адресою зареєстровано за ТОВ «ПАН А», ТОВ «Інтуріон ЛТД», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

Враховуючи зазначене, на даний момент виникла необхідність у проведені обшуку індивідуальних депозитних сейфах (банківських скриньках), якими на підставі нотаріально завірених довіреностей користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та які знаходяться у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Композитора Лятошинського, 4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та подальшого вилучення зазначених вище речей та документів, оскільки здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, а також проведення інших слідчих (розшукових) дій, не принесли належного результату досудового розслідування.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000627 від 26.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку індивідуальних депозитних сейфах (банківських скриньках), якими на підставі нотаріально завірених довіреностей користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та які знаходяться у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Композитора Лятошинського, 4, з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , слідчому з ОВС СВРОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СВРОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СВРОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СВРОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СВРОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженню №42019100000000627, оперативним співробітникам за дорученням слідчого або прокурора на проведення обшуку в приміщенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Композитора Лятошинського, 4 та яке на праві власності зареєстровано за ТОВ «ПАН А», ТОВ «Інтуріон ЛТД», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , в індивідуальних депозитних сейфах (банківських скриньках), відкритих на ім`я та/або за дорученням наступних осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ,

з метою відшукання та вилучення оригіналів документів протиправної діяльності ОСОБА_5 та інших осіб, в тому числі по діяльності колл-центр «1Call.Center» та «EVERAD» та інших пов`язаних підприємств, а саме: оригіналів документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про працевлаштування, виплату заробітної плати, здійснення реалізації товарно-матеріальних цінностей, реєстраційні, установчі документи, документи про функціонування банківських рахунків; печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності, підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; грошові кошти здобуті злочинним шляхом, чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, підписів, почерку службових осіб підприємств та відбитків печаток, електронно-обчислювальної техніки, програмного забезпечення та електронних носіїв інформації, зовнішні носії інформації, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1