Ухвала

від 18.05.2020 по справі 757/19493/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19493/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42020000000000697 від 08.04.2020 року, надійшло клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку приміщень, якими користуються посадові особи ТОВ «Реджо Логістика» код 43163048, а саме у складських приміщенях ТОВ «Реджо Логістика» код 43163048 за адресою: м.Київ, вулиця Василенка Миколи, будинок 1, сховище літ. 1Д, які належить на праві власності ТОВ "АВТО-ПАРИТЕТ", код ЄДРПОУ: 41672439.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020000000000697 від 08.04.2020 за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42020000000000697 від 08.04.2020 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42020000000000697 від 08.04.2020 року на проведення обшуку приміщень, якими користуються посадові особи ТОВ «Реджо Логістика» код 43163048, а саме у складських приміщенях ТОВ «Реджо Логістика» код 43163048 за адресою: м. Київ, вулиця Василенка Миколи, будинок 1, сховище літ. 1Д, які належить на праві власності ТОВ "АВТО-ПАРИТЕТ", код ЄДРПОУ: 41672439, з метою відшукання і вилучення предметів вчинення кримінального правопорушення, а саме: матеріалів фінансово-господарських взаємовідносин та листування ТОВ «Реджо Логістика» (код 43163048) з контрагентами: договорів, згідно яких було придбано (реалізовано) ТМЦ (роботи, послуги тощо), видаткових (прибуткових) накладних, які підтверджують факт отримання (реалізації) ТМЦ, сертифікати якості виробника/паспорт на товар (оригінал або копія, завірена печаткою постачальника тощо);платіжних документів, що підтверджують факт оплати отриманих (реалізованих) ТМЦ (робіт, послуг), актів виконаних робіт (послуг тощо), що підтверджують факт отримання (реалізації) робіт (послуг тощо), в тому числі за встановленими формами (у разі наявності), податкові накладні (отримані, складені), розрахунки коригування, відображення операцій у податкових деклараціях з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства та додатках до них; карток балансових рахунків 26, 28, 31, 36, 37, 63, 68, 80, 90 по контрагентам з придбання та продажу товарів (робіт, послуг) (із зазначенням сальдо станом на дату подання документів) за весь період дії договору; відомостей щодо формування витрат, які враховуються при визначенні об`єкта оподаткування по взаємовідносинах із зазначеними контрагентами (регістри витрат за періоди, в яких були відображені взаємовідносини із вищевказаними контрагентами); товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності, надати довідку про їх відсутність із зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника, документи щодо розрахунків з перевізником); договорів, укладених з перевізниками товару; платіжних документів, що підтверджують оплату транспортних послуг; актів виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг; журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ; у разі якщо, дані ТМЦ (послуги, роботи) придбавались з метою подальшої їх реалізації, документи, що підтверджують таку реалізацію (договори, видаткові накладні (акти виконаних робіт), виписки банку, товарно-транспортні накладні, суму дебіторської/кредиторської заборгованості за відвантажений товар (надані роботи, послуги) станом на дату надання інформації); документів, які підтверджують здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт; договорів оренди нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , Львівська обл., м. Львів, вул. Персенківка, 70, Львівська обл., м. Львів, вул. Т. Шевченка, 327, літера "С1-1", м. Київ, вул. Василенка, буд. 1, літ. "1 Д", прим. №1 та інших приміщень; ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (у разі їх наявності); тютюнові вироби, чорнові записи, блокноти, робочі записи, первинна фінансово-господарська документація, печатки, штампи, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски, флеш-карти, планшети та інше), мобільні телефони інші засоби зв`язку, на яких може міститися переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами спілкування через інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та інші), а також інших речей, предметів та документів, що місять відомості, які можуть мати відношення до вчинення вказаного злочину та являтись по кримінальному провадженню речовими доказами.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19493/20-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1