Ухвала

від 01.06.2020 по справі 161/8601/20

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/8601/20

Провадження № 1-кс/161/4289/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 01 червня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУДФС у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУДФС у Волинській області ОСОБА_3 , про проведення огляду у нежитлових приміщеннях та території, розташованих за адресою: Волинська область,смт.Ратне,вул.40Років перемоги,51а,які на праві державної власності зареєстровані за Державною Фіскальною Службою України (код ЄДРПОУ: 39292197) в частині нежитлових приміщень та за Ратнівською районною державною адміністрацією (код ЄДРПОУ - 04051460) - в частині земельної ділянки з кадастровим номером №0724255100:01:001:0001, правокористувачем якої являється Державна Фіскальна Служба України (код ЄДРПОУ: 39292197),

ВСТ А Н О В И В:

З клопотаннявбачається,що впровадженні Слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уВолинській областізнаходяться матеріаликримінального провадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №32019030000000052від 28.11.2019,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.2020 року на МП «Доманово» Волинської митниці Держмитслужби прибув транспортний засіб марки Рено-Магнум з державним номерним знаком НОМЕР_1 та з напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_2 під керуванням гр. України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .). В якості пасажира перебував гр. України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 ).

Відповідно до товарно-супровідних документів, які були подані до митного оформлення, у транспортному засобі марки Рено-Магнум НОМЕР_1 / НОМЕР_2 мало знаходитись «Скло листове».

Однак, в ході проведення детального огляду згаданого транспортного засобу, працівниками митного поста «Доманово» Волинської митниці Держмитслужби та ОРУ ОРВ прикордонної служби у Волинській області було виявлено тютюнові вироби білоруського виробництва без марок встановленого зразка України марки «Кредо» в кількості 12500 пачок сигарет.

В подальшому, вказані тютюнові вироби, відомості про які не були внесені до документів митного оформлення та переміщувалися на митну територію України зазначеним вище вантажним автомобілем поза митним контролем, були вилучені співробітниками митного поста «Доманове» Волинської митниціДержмитслужби тапередане навідповідальне зберіганняна митнийсклад,який знаходитьсяза адресою:Волинська область,смт.Ратне,вул.40Років перемоги,51а.

Крім того, в ході досудового розслідування відповідно до листа ОУ ГУ ДФС у Волинській області №172/03-20-21-04-05 від 02.03.2020 встановлено, що зазначені вище вилучені тютюнові вироби, які переміщувалися із приховуванням від митного контролю, зберігаються на митному складі Волинської митниці Держмитслужби за адресою: Волинська область, смт. Ратне, вул. 40 Років перемоги, 51а.

При цьому, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочинів, пов`язаних з підробленням документів, що подавались для митного оформлення та незаконного транспортування з метою збуту тютюнових виробів, а саме з метою встановлення конкретних обсягів заниження об`ємів та вартості ввезених на митну територію України товарів в спосіб приховування їх від митного контролю, які підлягали обов`язковому зазначенні в митних документах, необхідно визначити вартість таких товарно-матеріальних цінностей, для чого в подальшому необхідно призначити відповідну товарознавчу експертизу з наданням таких ТМЦ експерту.

Постановою слідчоговід 28.02.2020вказані товарно-матеріальніцінності,а саметютюнові виробив кількості12500 пачок цигарок марки «Кредо» визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Разом з тим, зазначені речові докази на даний час не перебувають у розпорядженні сторони обвинувачення, а враховуючи, що тютюнові вироби були вилучені митними органами, вони можуть бути знищені за результатами судових розглядів по виявленому факту митного правопорушення в порядку, передбаченому митним законодавством, і таким чином важливі докази у цьому кримінальному провадженні можуть бути втрачені. Враховуючи викладене, на даний час існує необхідність у вилученні зазначених вище товарно-матеріальних цінностей - тютюнових виробів в кількості 12500 пачок цигарок та приєднати їх до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого проведення слідчих дій з ними.

Окрім того, з метою проведення повного, об`єктивного та всебічного розслідування злочину у даному кримінальному провадженні, необхідно призначити почеркознавчу експертизу по підроблених документах, що подавалися до митного оформлення згаданими вище водіями.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що право власності на нежитлові приміщення за адресою: Волинська область,смт.Ратне,вул.40Років перемоги,51а зареєстроване за Державною Фіскальною Службою України (код ЄДРПОУ: 39292197).

Земельна ділянка з кадастровимномером №0724255100:01:001:0001належить направі власності Ратнівській районній державній адміністрації (код ЄДРПОУ - 04051460), а правокористувачем являється Державна Фіскальна Служба України (код ЄДРПОУ: 39292197).

З метою виявлення, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення товарно-матеріальних цінностей тютюнових виробів, що 20.02.2020 ввозились на митну територію України з приховуванням від митного контролю вантажним автомобілем марки Рено-Магнум з державним номерним знаком НОМЕР_1 в напівпричепі з державним номерним знаком НОМЕР_2 під керуванням гр. України ОСОБА_4 та документів, які подавалися до митного оформлення при ввезенні 20.02.2020 зазначеним транспортним засобом товарів на митну територію України, а тому старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ст. 237 КПК України, огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення огляду, передбачених ст. 237 КПК України, тому старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , слід надати дозвіл на огляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 237 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУДФС у Волинській області ОСОБА_3 , про проведення огляду задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 дозвіл на проведення огляду у нежитлових приміщеннях та території, розташованих за адресою: Волинська область,смт.Ратне,вул.40Років перемоги,51а,які на праві державної власності зареєстровані за Державною Фіскальною Службою України (код ЄДРПОУ: 39292197) в частині нежитлових приміщень та за Ратнівською районною державною адміністрацією (код ЄДРПОУ - 04051460) - в частині земельної ділянки з кадастровим номером №0724255100:01:001:0001, правокористувачем якої являється Державна Фіскальна Служба України (код ЄДРПОУ: 39292197), з метою виявлення, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення товарно-матеріальних цінностей тютюнових виробів, що 20.02.2020 ввозились на митну територію України з приховуванням від митного контролю вантажним автомобілем марки Рено-Магнум з державним номерним знаком НОМЕР_1 в напівпричепі з державним номерним знаком НОМЕР_2 під керуванням гр. України ОСОБА_4 та документів, які подавалися до митного оформлення при ввезенні 20.02.2020 зазначеним транспортним засобом товарів на митну територію України.

Огляд провести до 01 липня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1