Ухвала

від 01.06.2020 по справі 308/11451/18

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/11451/18

1-кс/308/2440/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні №32018070000000043 старшого слідчого зособливо важливихсправ слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уЗакарпатській областіпідполковника податковоїміліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що для написання повного тексту ухвали необхідний певний час, керуючись ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні №32018070000000043 старшого слідчого зособливо важливихсправ слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уЗакарпатській областіпідполковника податковоїміліції ОСОБА_3 пронадання дозволуна тимчасовийдоступ додокументів задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 32018070000000043 старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 ,слідчим слідчої групи старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_6 ; слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській капітану податкової міліції ОСОБА_8 ; слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, необхідних для проведення судової економічної експертизи:

?первинні і зведені бухгалтерські документи фізичної особи платника податків ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та документів, що їх супроводжують, і стосуються формування доходів та витрат платника податків за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, а саме: договори відступлення права вимоги за паєм ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладені між ОСОБА_4 та наступними громадянами:

а) ОСОБА_12 від 15.03.2018 на суму 88833,80 грн.;

б) ОСОБА_13 від 17.08.2018 на суму 105067,39 грн.;

в) ОСОБА_14 від 21.04.2016 на суму 119497,25 грн.;

г) ОСОБА_15 від 07.09.2017 на суму 191646,53 грн.;

?виписки зі списку асоційованих членів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видані наступним громадянам:

а) ОСОБА_15 (адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 );

б) ОСОБА_13 (за договором від 17.08.2018 на суму 105067,39 грн.);

?довідки про повну сплату пайових внесків, видані ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договорів про відступлення права вимоги за паями та Договору про пайову участь від 15.03.2016 року наступним громадянам:

а) ОСОБА_12 (адреса нерухомого майна: АДРЕСА_3 );

б) ОСОБА_16 (адреса нерухомого майна; АДРЕСА_4 );

в) ОСОБА_13 (за договором від 17.08.2018 на суму 105067,39 грн.);

?розписки або інші документи, що підтверджують факт передачі грошових коштів наступними громадянами та їх отримання гр. ОСОБА_4 за договорами відступлення права вимоги за паєм ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

а) ОСОБА_15 на суму 462478,94 грн. за договором б/н від 07.12.2016;

б) ОСОБА_15 на суму 556394,38 грн. за договором б/н від 07.12.2016;

в) ОСОБА_17 на суму 97852,45 грн. за договором б/н від 27.04.2018;

г) ОСОБА_18 за договором б/н від 30.09.2016 (адреса нерухомого майна: АДРЕСА_4 );

д) ОСОБА_13 на суму 174962,00 грн. за договором б/н від 17.08.2018 (адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 );

е) ОСОБА_13 на суму 174962,00 грн. за договором б/н від 17.08.2018 (адреса нерухомого майна: АДРЕСА_5 );

ж) ОСОБА_19 на суму 149258,82 грн. за договором б/н від 11.10.2016;

з) ОСОБА_20 на суму 76207,67 грн. за договором б/н від 30.08.2016.;

?договір про спільне будівництво від 19.01.2015 (що зазначений в договорі про пайову участь б/н від 15.03.2016, укладений між гр. ОСОБА_4 та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

?первинні документи, що підтверджують витрати на придбання майнових прав на загальну суму 32928040,22 грн. згідно договору про пайову участь б/н від 15.03.2016;

?а також, первинних документів, що ідентифікують та підтверджують отримання гр. ОСОБА_4 грошових коштів за договором б/н від 06.09.2016 на суму 40133,04 грн. та уточнення інформації щодо вищезазначених розписок, а саме конкретизації належності таких розписок до конкретних договорів,

які перебувають у власності гр. ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 , АДРЕСА_6 ).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Повний текст ухвали, відповідно до ст. 376 КПК України, буде складено 01 червня 2020 року о 14 год. 00 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду: ОСОБА_1