Ухвала

від 25.05.2020 по справі 761/14217/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/14217/20

Провадження № 1-кс/761/9032/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2020 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за №42016100000000889 від 19.09.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №42016100000000889 від 19.09.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.367 КК України, про арешт майна земельної ділянки кадастровий номер 3210900000:01:159:0011, площею 4,3845 га, за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження вказаним майном, вчиненням щодо нього правочинів, проведення з ним аукціонів/торгів, проведення щодо нього будь-яких реєстраційних дій, а також заборонити проведення будь-яких будівельних, земельних, шляхових та інших робіт на вказаній земельній ділянці.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000889 від 19.09.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом вчинення службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (далі Банк) та ПУАТ «ФІДОБАНК» заволодіння чужим майном (грошовими коштами, земельними ділянками, об`єктами нерухомого майна), за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного/публічного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, внаслідок чого інтересам держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд) завдано збитків в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що заволодіння чужим майном вчинено шляхом умисних дій та реалізації службовими особами Банків: - операцій з неліквідними цінними паперами з низькою фінансовою спроможністю їх емітентів та низькою ймовірністю повернення коштів; - правочинів (без мети їх виконання, без набуття (переходу) права власності на цінні папери, без вчинення платежів контрагентами Банку тощо) з купівлі/продажу цінних паперів; - операцій з цінними паперами, що мають ознаки фіктивності (понад 90 % активів емітента складають фінансові інвестиції та/або дебіторська заборгованість, менше трьох працівників на підприємствах, відсутність доходів від реалізації товарів, робіт, послуг за основним видом діяльності тощо); - угод (без забезпечення, завідомо проблемних, без мети повернення суми кредиту тощо) по кредитуванню підконтрольних юридичних осіб з ознаками фіктивності; - заміни заставного майна на неліквідне, з умисним завищення його вартості; - викуп заставного майна через третіх осіб за ціною, що в десятки разів нижча від ціни за якою його було прийнято в іпотеку (заставу, забезпечення) зобов`язань перед Банком; - тощо.

Знаряддям вчинення вказаних кримінально протиправних дій, їх об`єктами, а також набутими кримінально протиправним шляхом та отриманими юридичною/фізичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є:

- об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ;

-земельні ділянки 3210900000:01:173:0028 (площа 17,9137 га, Київська область, Ірпінська міська рада), 3210900000:01:173:0029 (площа 8,4899 га, Київська область, Ірпінська міська рада), 3210900000:01:159:0011 (площа 4,3845 га, Київська область, Ірпінська міська рада), 3210900000:01:158:0144 (площа 1,0397 га, Київська область, Ірпінська міська рада), 3210900000:01:173:0030 (площа 23,1658 га, Київська область, Ірпінська міська рада).

В межах кримінального провадження розслідуються обставини реалізації протиправних схем умисного заволодіння службовими особами Банків чужим майном активами Банків, шляхом складання завідомо підроблених, фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших правочинів з цінними паперами, учасниками яких були підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39865824), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39165088), ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39164753), ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39272584), ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (ЄДРПОУ 39091198), ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39240505), ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39693233), ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» (ЄДРПОУ 39683897), ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (ЄДРПОУ 37333325), ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (ЄДРПОУ 39882860), ТОВ «БІРГА» (ЄДРПОУ 37505820), ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (ЄДРПОУ 35965906), ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40023353) та інші.

В результаті вказаних умисних дій з володіння/розпорядження Банків незаконно виведено цінні папери номінальною вартістю 275935000 грн.

Так, службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» складено, та заступником голови правління ОСОБА_4 підписано наступні завідомо підроблені: договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-520/2015 від 30.12.2015 з ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (Покупець), в особі ОСОБА_5 , предметом якого були іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «АСД-Менеджмент» та ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий актив» номінальною вартістю 15070000 грн. та 10520000 грн., відповідно. Допитана як свідок ОСОБА_5 показала, що директором ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» вона формально оформлена за грошову винагороду. Відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мала. Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 47/1 від 11.03.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ Л.П. Тесленок» договору № ДД-520/2015 від 30.12.2015, виконано не ОСОБА_5 , а іншою особою; договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-519/2015 від 30.12.2015 з ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (Покупець), в особі ОСОБА_6 , предметом якого були іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «Компанія з управління активами «НЬЮ ЕССЕТ» номінальною вартістю 11088000 грн. Допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що директором ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» він формально оформлений за грошову винагороду. Відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мав. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 46/1 від 07.02.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ М.І. Барелюк» вказаного договору купівлі-продажу цінних паперів, виконано не ОСОБА_6 , а іншою особою; договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-04/2016 від 29.01.2016 з ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (Покупець), в особі ОСОБА_7 , предметом якого були облігації іменні відсоткові ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» номінальною вартістю 4302000 грн. Допитана як свідок ОСОБА_7 показала, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мала. Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 23/1 від 24.02.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ О.В. Гаджаман» договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-04/2016 від 29.01.2016, виконано не ОСОБА_7 , а іншою особою; договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-03/2016 від 29.01.2016 з ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (Покупець), в особі ОСОБА_8 , предметом якого були облігації іменні відсоткові ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» номінальною вартістю 8726000 грн. Допитаний як свідок ОСОБА_9 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» не має та не мав; договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-512/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» (Покупець), в особі ОСОБА_10 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «Авто Фінанс Сервіс» номінальною вартістю 39330000 грн. Допитаний як свідок ОСОБА_10 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мав. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 25/1 від 23.04.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ О.Б. Твердохліб» договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-512/2015 від 28.12.2015, виконано не ОСОБА_10 , а іншою особою; договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-513/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» (Покупець), в особі ОСОБА_11 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «Компанія «Бізнес Інновації» номінальною вартістю 39450000 грн. Місцями одержання доходів ОСОБА_11 в різні періоди були Управління соціального захисту населення Бориспільської РДА Київської області (отримання допомоги по безробіттю), КП «ГОСПОДАР Дарницького району міста Києва», ТОВ «АТБ-МАРКЕТ», ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД», ТОВ «НОВУС УКРАЇНА», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва», ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», ТОВ «ХЕЛСФУД», де ОСОБА_11 виконувала функції різноробочої, касира, менеджера торгівельного залу, прибиральниці тощо; договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-514/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (Покупець), в особі ОСОБА_12 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «Бізнес Нерухомість» номінальною вартістю 39209000 грн.; договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-515/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (Покупець), в особі ОСОБА_13 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «Кредит-Гарант ЛТД» номінальною вартістю 39340000 грн. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 124/1 від 17.04.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ С.М. Березюк» договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-515/2015 від 28.12.2015, між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», виконано не ОСОБА_13 , а іншою особою; договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-516/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «БІРГА» (Покупець), в особі ОСОБА_14 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «Сучасний Фінансовий Сервіс» номінальною вартістю 29000000 грн.; договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-517/2015 від 28.12.2015 з ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (Покупець), в особі ОСОБА_15 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «ТЕХНОКОМПАНІ» номінальною вартістю 40000000 грн. Засновником ТОВ «ТЕХНОКОМПАНІ» був голова спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_16 , який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Я. Степового, буд. 13; договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-518/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (Покупець), в особі ОСОБА_17 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «РА МЕДІА» номінальною вартістю 39900000 грн. Громадянка ОСОБА_17 , за результатами розгляду обвинувального акта та угоди про визнання винуватості, відповідно до вироку Деснянського районного суду м. Києва, засуджена за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Завідомо знаючи про відсутність у вищевказаних юридичних осіб з ознаками фіктивності фінансових можливостей для виконання договорів з ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», для прикриття протиправних дій, надання злочину вигляду цивільно-правових відносин і нібито забезпечення виконання зобов`язань, за вказаними договорами купівлі-продажу цінних паперів, службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» організовано складання та підписання договорів іпотек від 28.12.2015 та 16.02.2016 з ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» та ТОВ «Український Бізнес Альянс» в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які як встановлено, відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних товариств не мали та не мають.

Зокрема в іпотеку Банку передано: земельну ділянку 3210900000:01:173:0029 (площа 8,4899 га) за ціною 58632098,00 грн.; земельну ділянку 3210900000:01:159:0011 (площа 4,3845 га) за ціною 30279795,00 грн.; земельну ділянку 3210900000:01:158:0144 (площа 1,0397 га) за ціною 7180272,00 грн.; земельну ділянку 3210900000:01:173:0030 (площа 23,1658 га) за ціною 159985331,00 грн.

Для досягнення злочинної мети, умисного й штучного створення передумов для списання цінних паперів з рахунків Банку, і їх виведення з розпорядження Банку, а також не отримання Банком від покупців відповідних сум коштів по договорам купівлі-продажу цінних паперів, службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» у завідомо підроблених договорах купівлі-продажу цінних паперів, які містили завідомо недостовірну інформацію, передбачено строк їх поставки та строк здійснення розрахунків не пізніше дати укладення договорів, тобто 28.12.2015.

28.12.2015, службовими особами Банку, на виконання загального протиправного умислу, на підставі зазначених вище підроблених договорів, здійснено списання цінних паперів, та грошові кошти не отримано, які в подальшому Банком враховані як дебіторська заборгованість.

У подальшому, з тією ж злочинною метою, для погашення заборгованості шляхом оприбуткування вказаного заставного майна, організовано складання та підписання між ПАТ КБ «Євробанк» в особі ОСОБА_4 , ТОВ «Аскан Трейд» в особі директора ОСОБА_8 , ТОВ «Український Бізнес Альянс» в особі ОСОБА_5 , договорів про задоволення вимог іпотекодержателя, на підставі яких Банком на свою користь стягнено предмети іпотеки, а саме: земельну ділянку 3210900000:01:158:0144 (площа 1,0397 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Вайде Груп» щодо сплати іпотекодержателю вартості цінних паперів на суму 6546914,65 грн.;земельну ділянку 3210900000:01:173:0030 (площа 23,1658 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ», ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», ТОВ «БІРГА», ПП «ОМНІ ВЕЙСТ», ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» щодо сплати Банку вартості цінних паперів на суму 150403875,79 грн.; земельну ділянку 3210900000:01:159:0011 (площа 4,3845 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» щодо сплати Банку вартості цінних паперів на суму 28637730,66 грн.; земельну ділянку 3210900000:01:173:0029 (площа 8,4899 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» та ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» щодо сплати Банку вартості цінних паперів на загальну суму 55144019,7 грн.

На підставі рішення Правління Національного банку України № 73-рш від 17.06.2016 ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних та виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення № 1041 від 17.06.2016 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і делегування повноважень тимчасового адміністратора банку.

Згідно з даним рішенням розпочато процедуру виведення ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» з ринку шляхом запровадженням в ньому тимчасової адміністрації, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», визначені статтями 37-39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Уповноваженою особою Фонду у ході формування ліквідаційної маси Банку, призначено повторні грошові оцінки вищезазначених земельних ділянок, після проведення яких встановлено те, що: ринкова вартість земельної ділянки 3210900000:01:173:0029 5993869 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 58632098,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 2462548,12 грн.; ринкова вартість земельної ділянки 3210900000:01:173:0030 15497920 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 159985331,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 6690436,29 грн.; ринкова вартість земельної ділянки 3210900000:01:158:0144 814709 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 7180272,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 301571,42 грн.; ринкова вартість земельної ділянки 3210900000:01:159:0011 3208577 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 30279795,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 1271751,39 грн.

Враховуючи викладене, при постановці на баланс Банку вказаних земельних ділянок в якості іпотеки за вищезазначеними договорами купівлі-продажу цінних паперів, вартість земельних ділянок була умисно завищена.

Окрім викладеного, уповноваженими особами на розпорядження земельними ділянками 3210900000:01:173:0028, 3210900000:01:173:0029, 3210900000:01:159:0011, 3210900000:01:158:0144, 3210900000:01:173:0030, до їх передачі в іпотеку Банку, були ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Для передачі згаданих земельних ділянок в іпотеку Банку, та для реалізації спільного зі службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» злочинного плану, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 організовано оформлення на ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» і ТОВ «Український Бізнес Альянс» права власності на: земельну ділянку 3210900000:01:158:0144 за ціною 24412,16 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7254; земельну ділянку 3210900000:01:159:0011 за ціною 102948,06 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7251; земельну ділянку 3210900000:01:173:0029 за ціною 199342,85 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7248; земельну ділянку 3210900000:01:173:0030 за ціною 543932,98 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7245.

Також, місцями одержання доходів ОСОБА_18 є юридичні особи керівниками, засновниками, або співробітниками яких є/були службові особи ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК», їх родичі та інші пов`язані особи.

Таким чином, вищевикладене в сукупності з показами свідків та матеріалами кримінального провадження є достатніми підстави вважати, що правочини з цінними паперами між ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК» та вказаними юридичними особами були фіктивні та направленими на протиправне заволодіння чужим майном.

Окрім вищевикладеного, з метою заволодіння коштами Банку, службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» складено, та заступником голови правління ОСОБА_4 і головою правління ОСОБА_20 підписано наступні завідомо підроблені:

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-07/2016 від 12.02.2016 з ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (продавець), в особі ОСОБА_21 , предметом якого були облігації іменні відсоткові Державної іпотечної установи, номінальною вартістю 30000000 грн. ОСОБА_21 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . За вказаною адресою також зареєстрований голова спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_16 .

Відповідно до п. 3.2 Договору, покупець зобов`язаний не пізніше вісімнадцятої години 00 хвилин за київським часом 12 лютого 2016 перерахувати вказані у п. 3.1 Договору 30000000 грн. на розрахунковий рахунок Продавця № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК». В свою чергу, згідно з п. 3.3 Договору, продавець зобов`язаний не пізніше вісімнадцятої години 00 хвилин за київським часом 11 травня 2016 року надати розпорядження Депозитарній установі на переказ цінних паперів на рахунок у цінних паперах Покупця з дотриманням вимог законодавства України;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-02/2016 від 18.01.2016 з ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (продавець), в особі ОСОБА_22 , предметом якого були облігації іменні відсоткові Державної іпотечної установи, номінальною вартістю 39000000 грн.

Відповідно до п. 3.2 Договору, покупець зобов`язаний не пізніше вісімнадцятої години 00 хвилин за київським часом 18 січня 2016 року перерахувати вказані у п. 3.1 Договору 39000000 грн. на розрахунковий рахунок Продавця № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК». В свою чергу, згідно з п. 3.3 Договору, продавець зобов`язаний не пізніше вісімнадцятої години 00 хвилин за київським часом 15 квітня 2016 року надати розпорядження Депозитарній установі на переказ цінних паперів на рахунок у цінних паперах Покупця з дотриманням вимог законодавства України.

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-10/2016 від 29.03.2016 з ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (Покупець), в особі ОСОБА_8 , предметом якого були облігації іменні відсоткові Державної іпотечної установи, номінальною вартістю 27800000 грн. Допитаний як свідок ОСОБА_9 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» не має та не мав.

На підставі вищевказаних договорів службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 18.01.2016, 12.02.2016 та 29.03.2016 вчинено перерахування грошових коштів, а саме 30000000 грн., 39000000 грн. та 27800000 грн.

Переказ цінних паперів на рахунок ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» не здійснено, у тому числі й у зв`язку з наступним.

Предметом вказаних правочинів були цінні папери приватного розміщення. Пунктом 9 розділу І Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (далі Положення), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2013 № 2998 встановлено, що приватне розміщення облігацій здійснюється шляхом безпосередньої письмової пропозиції таких облігацій заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.

Першими власниками облігацій, що пропонуються для приватного розміщення, можуть бути юридичні та фізичні особи учасники приватного розміщення, коло яких заздалегідь визначено в рішенні про розміщення облігацій. Облігації які пропонуються для приватного розміщення, вважаються такими, що мають обмежене коло обігу серед учасників такого розміщення.

Вказані вище ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (ЄДРПОЛУ 39240505), ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39272584), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39865824) та інші відсутні в переліку осіб, серед яких розміщено цінні папери.

Відповідно до пункту 7 глави 1 розділу ІІІ Положення після реєстрації цінних паперів приватного розміщення Комісією видаються розпорядження про заборону учасникам Національної депозитарної системи, на рахунках яких будуть обліковуватись цінні папери, здійснювати операції, пов`язані з переходом прав власності на цінні папери до осіб, що не визначені в рішенні про приватне розміщення як учасники такого розміщення.

27.12.2013 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано розпорядження № 27-КФ-ЗБ, яким заборонено учасникам Національної депозитарної системи, на рахунках яких будуть обліковуватись облігації (серії А3, D3) Державної іпотечної установи, здійснювати операції пов`язані з переходом прав власності на ці облігації до осіб, що не визначені в рішенні про приватне розміщення як учасники такого розміщення.

Згідно документів, наданих Державною іпотечною установою до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, під час приватного розміщення облігації серії А3 придбані АТ «Державний ощадний банк України», а облігації серії D3 придбані АТ «Державний ощадний банк України» та АТ «Укргазбанк».

Відповідно до отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України» інформаційних довідок, по рахункам ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» та ТОВ «КРІСТЕЛЬ» відсутні операції по зарахуванню на рахунки / списанню з рахунків цінних паперів (бездокументарних облігацій, іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії А3 і D3) Державної іпотечної установи.

Таким чином, вищевикладене, покази свідків та інші матеріали провадження вказують на відсутність у власності ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» та ТОВ «КРІСТЕЛЬ» цінних паперів, що були предметом договорів з ПАТ КБ ЄВРОБАНК, тобто на фіктивність і безтоварність вищевказаних правочинів.

Також, підтвердженням фіктивності вищевказаних договорів купівлі-продажу цінних паперів є наступне.

16.02.2016 між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» (ЄДРПОУ 39827637, іпотекодавець) укладено договір іпотеки № 96 відповідно до якого Іпотекодавець є майновим поручителем за зобов`язаннями ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-07/2016 від 12.02.2016, ТОВ «КРІСТЕЛЬ» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-02/2016 від 18.01.2016, ТОВ «Український Бізнес Альянс» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-520/2015 від 30.12.2015, ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-519/2015 від 30.12.2015, ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» за договорами купівлі-продажу цінних паперів № ДД-04/2016 від 29.01.2016 та № ДД-08/2016 від 12.02.2016, ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-03/2016 від 29.01.2016, на загальну суму 156197839,00 грн.

Договором іпотеки № 96 строком виконання зобов`язань визначено 22.02.2016, в той час, коли в договорах купівлі-продажу цінних паперів строки виконання зобов`язань Продавцями встановлені 15.04.2016 та 11.05.2016.

Для забезпечення виконання Боржниками умов та зобов`язань за договорами купівлі-продажу цінних паперів, Іпотекодавцем передано в іпотеку Іпотекодержавтелю групу приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56, №№ 66-80) площею 4001,00 кв. м. (на другому поверсі 5-ти поверхового гаражу) Гаражно-будівельного кооперативу «Братиславський-1», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, буд. 52, за умисно завищеною ціною в 156197839,00 грн.

Вказане заставне майно ТОВ «Гарант Вікторі» придбане 18.01.2016, на підставі договору купівлі-продажу майна підприємства-банкрута, за 6708736,65 грн., без ПДВ.

Згідно з статтею 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» Фондом державного майна України забезпечено рецензування звіту про оцінку групи приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56, №№ 66-80) площею 4001,00 кв. м. (м. Київ, вул. Братиславська, буд. 52), відповідно до якого вартість вказаного майна визначена у сумі 156197839,00 грн. За результатами рецензування встановлено, що вказаний звіт класифікується за ознакою абзацу п`ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2013 № 1440, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не можу бути використаний.

Відповідно до договору №591 від 13.06.2018, ціна продажу Фондом гарантування вкладів фізичних осіб групи приміщень № 3 (приміщення №№1-56, №№66-80) площею 4001,00 кв. м. (м. Київ, вул. Братиславська, буд. 52) на користь третіх осіб склала 7185100,59 грн.

Допитані як свідки ОСОБА_9 (директор ТОВ «АСКАН ТРЕЙД»), ОСОБА_7 (директор ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ»), ОСОБА_5 (директор ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39165088), ОСОБА_6 (директор ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39164753) показали, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних товариств не мають та не мали. Договори купівлі-продажу цінних паперів з ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ними не підписувались, що підтверджено висновками судово-почеркознавчих експертиз.

Окрім вищевикладеного, з метою заволодіння чужим майном, службовими особами ПУАТ «ФІДОБАНК» прийнято рішення про заміну забезпечення по кредитним договорам шляхом виведення з під застави об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 (загальна площа приміщень 8307,2 км. м) та прийняттям в заставу групи приміщень АДРЕСА_6 , які для нібито рівнозначної заміни заздалегідь умисно оцінені в 179622600 грн.

Однак, при розрахунку вартості ліквідаційної маси під час процедури ліквідації Банку, згідно звіту про незалежну оцінку, ціна прийнятих нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154 (нежитлові приміщення № 60б та № 59а) склала 46165000 грн. з ПДВ. На користь третіх осіб вказані приміщення реалізовані за 15761730 грн.

Також встановлено, що власником вищевказаних нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , до їх передачі в іпотеку Банку, було ТОВ «Компанія з управління активами «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС» (ЄДРПОУ 33835307), учасниками якого є/були ПАТ «ФІДОБАНК» (ЄДРПОУ 14351016), розмір частки якого складав 99,99 %, та ОСОБА_23 0,01 % статутного капіталу ТОВ «КУА «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС».

Таким чином, в результаті вищевказаної операції по заміні заставного майна, в іпотеку ПАТ «ФІДОБАНК» було передано належне банку майно.

Для передачі згаданого майна в іпотеку ПУАТ «ФІДОБАНК», реалізації злочинного плану та прикриття факту оперування власним майном, службовими особами Банку організовано оформлення на ТОВ «СЕЛЕРОН» та ТОВ «БЛІСС АВЕНЮ» права власності на: нежитлові приміщення № 1, № 2, № LXIX, № LXXXV, № LXXIX (групи приміщень № 59а) (в літ. Я) загальною площею 766,4 кв. м, за адресою: АДРЕСА_7 , за ціною 5674451,29 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу від 24.07.2015 № 1190; нежитлові приміщення з № 1 по № 4, № LXXVІІ, № LXXХIV (групи приміщень № 60б) (в літ. Я) загальною площею 1067,8 кв. м, за адресою: АДРЕСА_8 , за ціною 7906026,98 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу від 24.07.2015 № 1189.

У зв`язку з викладеним та для захисту інтересів держави Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся з заявами (№ 30-12541/18 від 13.06.2018, № 30-17493/18 від 30.08.2018 та ін.), у тому числі про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України), а також забезпечення відшкодування завданих збитків, шляхом накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, що були об`єктами кримінально протиправних дій та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також на майно осіб, причетних до вчинення злочину.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вказує на те, що вищевказані дії з коштами Банків та заставним майном мають протиправний, умисний та кримінально караний характер, чим спричинені та спричиняються збитки в особливо великих розмірах, що також підтверджено: аналітичними дослідженнями, Звітом про дослідження походження дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами, яка виникла за розрахунками між ПАТ КБ «Євробанк» та юридичними особами, а саме ПП «ОМНІ ВЕЙСТ», ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП», ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», ТОВ «ІВІТО МАРКЕТИНГ», ТОВ «БІРГА», ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», ТОВ «АСКАН ТРЕЙД», ТОВ «КРІСТЕЛЬ», ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА», ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», ТОВ «УБА», у період 2015-2016 років, від 22.04.2020, висновком судово-економічної експертизи від 12.07.2019 № 142/7 та допитами співробітників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Враховуючи викладене виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно, а саме земельну ділянку кадастровий номер 3210900000:01:173:0028 (площа 17,9137 га, Київська область, Ірпінська міська рада), з метою забезпечення збереження її як речового доказу, в рамках кримінального провадження.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, власником земельної ділянки 3210900000:01:173:0028 є ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

У випадку збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Таким чином, враховуючи, що зазначене майно відповідає визначеним у частині 3 статті 170 КПК України критеріям, прокурор просить накласти на нього арешт.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.

Власник майна в судове засідання не викликався, враховуючи приписи частини 2 статті 172 КПК України.

Дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до висновку про наявність підстав для його часткового, виходячи з такого.

В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000889 від 19.09.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом вчинення службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (далі Банк) та ПУАТ «ФІДОБАНК» заволодіння чужим майном (грошовими коштами, земельними ділянками, об`єктами нерухомого майна), за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного/публічного права, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, внаслідок чого інтересам держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд) завдано збитків в особливо великих розмірах.

В рамках кримінального провадження №42016100000000886 прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна земельної ділянки з метою збереження речових доказів, оскільки вона постановою старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 правління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_25 від 02.12.2019 визнана речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК Україниарешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, якіу силу ч. 3ст. 132 КПКзастосовуютьсяу разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості;підтвердження того, що потребидосудового розслідуваннявиправдовують саметакий ступінь втручанняу правата свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючиіснування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими прокуроромматеріалами, достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України.

Відповідно до ч.1ст. 170 КПКарештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2ст. 170 КПКарешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів.

Однак, частиною 11статті 170 КПКвизначено, що заборона обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, при цьому прокурор просить накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження, при цьому вищезазначена норма передбачає можливість лише заборони користування або розпорядження, а також звертає увагу, що відчуження є можливим елементом правомочності розпорядження майном як структурною складовою права власності. За таких обставин, в частині заборони відчуження майна слід відмовити, а також слід відмовити в частині прохання слідчого щодо заборони вчиненням щодо майна правочинів, проведення з ним аукціонів/торгів, проведення щодо нього будь-яких реєстраційних дій, а також заборонити проведення будь-яких будівельних, земельних, шляхових та інших робіт на вказаній земельній ділянці, оскільки прокурором не доведено необхідності в цьому та зазначене виходить за межі статті 170 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що земельна ділянка кадастровий номер 3210900000:01:173:0028, площею 17,9137 га за адресою: Київська область, місто Ірпінь обґрунтовано постановою старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 правління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_25 від 02.12.2019 визнана речовим доказом, оскільки вона відповідає критеріям, визначеними статтею 98 КПК України.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна виправдовує втручання у права та інтереси власників майна.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для часткового задоволення клопотання із застосування ініційованого прокурором заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст.ст.131,132,170-173,309,395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт намайно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016100000000889 від 19.09.2016, а саме на земельну ділянку кадастровий номер 3210900000:01:159:0011, площею 4,3845 га, за адресою: Київська область, місто Ірпінь, із забороною розпорядження вказаним майном.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала пі длягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя : ОСОБА_1