Ухвала

від 29.05.2020 по справі 761/14955/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/14955/20

Провадження № 1-кс/761/9508/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

29 травня 2020 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ`про скасування арешту майна у кримінальному провадженні№ 42020000000000767 від 21.04.2020

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арештмайна, який був накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.05.2020у справі №522/7393/20, провадження №1-кс/522/7191/20, а саме на

-грошові кошти, що знаходяться на рахунку№ НОМЕР_1 , який належитьТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39169302) у АТ "ПУМБ" (МФО 334851);

-грошові кошти, що знаходяться на рахунку№ НОМЕР_2 , який належитьТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39169302) у АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346);

-грошові кошти, що знаходяться на рахунках№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належатьТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39169302) у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805);

-грошові кошти, що знаходяться на рахунках№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належатьТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39169302) у Ф ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД м. Київ (МФО 322669);

-грошові кошти, що знаходяться на рахунку№ НОМЕР_8 , який належитьТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39169302) у АТ "КIБ" (МФО 322540);

-грошові кошти, що знаходяться на рахунках№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належатьТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39169302) у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

-грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_11 , який належить ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39169302) у Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР "АТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649).

Скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , який відкрито в банківській установі АТ "ПУМБ" (МФО 334851), № НОМЕР_2 , який відкрито в банківській установі АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкрито в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкрито в банківській установі ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669), № НОМЕР_8 , який відкрито в банківській установі АТ "КIБ" (МФО 322540), № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкрито в банківській установі АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), № НОМЕР_11 , який відкрито в банківській установі Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), що належатьТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39169302), за винятком сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів.

Скасувати зупинення видаткових операції з грошовими коштами, що надходять на адресуТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39169302)убанківських установахАТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669), АТ "КIБ" (МФО 322540), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649)на внутрішньобанківські рахунки та зупиненням видаткових операцій з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на них, окрім сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів.

Скасувати зобов`язання службових осіб АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669), АТ "КIБ" (МФО 322540), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649)надати слідчим слідчої групи та/або за дорученням оперативним працівникам міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, які оголошуватимуть вказану ухвалу суду, виписку руху грошових коштів по вказаних рахунках з дня їх відкриття по день накладення арешту, а також надати довідку про залишок коштів на рахунках ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39169302) при накладенні арешту.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 03.06.2020 о 14 годині 05 хвилин.

Слідчий суддя : ОСОБА_1