Ухвала

від 29.05.2020 по справі 759/8833/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. №1-кс/759/2874/20

ун. №759/8833/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2020 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019110000000061 від 27.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29.05.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019110000000061 від 27.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019110000000061 від 27.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Виконавчих комітетів ряду міських рад Київської області за попередньою змовою з посадовими особами штучного переможця тендерних закупівель та використовуючи допомогу фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , яким підконтрольні підприємства з ознаками «фіктивності», а саме ТОВ «Акцеденс», ТОВ «Татор», ТОВ «Дартон», ТОВ «Грізлі Груп», ТОВ «Оламос», ТОВ «Алеман ЛТД», ТОВ «Дор-Фарба Україна», ТОВ «АСХ», ТОВ «Каскор Груп», ТОВ «Кашерфін», ТОВ «Лінарт», ТОВ «Ловренж», ТОВ «Кондор ЛТД», ТОВ «Еніо Груп», ТОВ «Алата», ТОВ «Адейла Девелопмент», ТОВ «Мережка Груп», ТОВ «Рокі Дніпро», ТОВ «Шліц», ТОВ «Голд Торг Проект», ТОВ «Версус ЛТД», ТОВ «Орландо Центр ЛТД», ТОВ «Па-Муль», ТОВ «Дікс Консалт», ТОВ «Вест-Юніон», ТОВ «Балізет», ТОВ «Хіт Енд Річ», ТОВ «Марей Груп», ТОВ «Юніверсал Білд», ТОВ «Імперіал Систем», ТОВ «Мекка-інвест», ТОВ «Мега Прайм», ТОВ «Тор Фест», ТОВ «Геліос Прайд», ТОВ «Дональт Центр», ТОВ «Корет Тайм», ТОВ «Меділен», ТОВ «Жадейра», ТОВ «Сітронік», ТОВ «ЕСПІНА», ТОВ «ІНТРА-ЮА», ТОВ «СЕПТОКЛІН», ТОВ «АВТ ЦЕНТР» ТОВ «АЛАТИРЬ-ІД», ТОВ «АЛКОМА», ТОВ «АНІ ЛАЙН», ТОВ «БАРИБАЛ ГРУП», ТОВ «БЕРКОНІ», ТОВ «БІВО», ТОВ «БОНАБО ГРУП», ТОВ «Будівельно монтажна компанія Сінергія», ТОВ «БУДМАР ГРУП», ТОВ «КАРІОТІ», ТОВ «КЛАСАТА ГРУП», ТОВ «КОНСАЛТИНГ ОРТ», ТОВ «КТ ІНТЕРМЕДІА», ТОВ «МАНІТА ГРУП», ТОВ «МАРІНЕ ГРУП», ТОВ «МУЛБЕРІ», ТОВ «НЕБЕСНА КРАМНИЦЯ», ТОВ «НОРІСКОМ», ТОВ «ОПЕРЕЙТІНГ», ТОВ «ОРБУД», ТОВ «П.М. ГРУП Україна», ТОВ «ПАНАРІУМ ЛТД», ТОВ «ПРОВСТАН», ТОВ «ПРОДАКОН», ТОВ «РЕМАВТОТОРГ», ТОВ «САМПАР», ТОВ «СКАНДІЯ ГРУП», ТОВ «ТК БАМБЛБІ», ТОВ «ХІМТЕКТОРГ», ТОВ «ХОТОРГ», ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ АВТО», ТОВ «ЯРБУД», ТОВ «ЯРБУД-СЕРВІС», ТОВ «НТК Груп» та інші, привласнили чуже майно, а саме грошові кошти близько 10 млн. грн., що виділені з державного бюджету, в тому числі на капітальний ремонт доріг та тротуарів у Київській області, якими розпорядились за власним розсудом.

Відшукувані речі, предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України,обшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що 27.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 42019110000000061, за ознаками кримінальногоправопорушення,передбаченогоч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ТОВ "Смарта Девелопмент" орендує приміщення за даною адресою, яке відповідно до поданої податкової звітності має у власності земельні ділянки розміром 7,35 га та має у власності складське та офісне приміщення у с.Крюківщина, вул.Вишнева, 26, загальною площею 7649,8 м2, що зареєстровані на праві власності 25.01.2013 та 26.11.2014 за ТОВ "ПОРТАЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38737595), що підтверджується Інформацію Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон та відчуження об`єктів нерухомого майна від 18.02.2020р., номер інформаційної довідки 200804741.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом п.7 ч.3 ст.234 КПК України клопотання про дозвіл на обшук повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, надані органом досудового розслідування, є достатньо підстав вважати, та слідчим доведено, що в даному приміщенні можуть знаходитись предмети та речі, що можуть бути знаряддями або засобами вчинення кримінального правопорушення, речовими доказами по кримінальному провадженню та які несуть на собі ознаки злочинної діяльності. А тому належить надати дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019110000000061 від 27.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42019110000000061 від 27.02.2019, дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням одного з офісних та складських приміщень продавця котлів та іншої побутової техніки ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМ" за готівку, видаткові документи на реалізацію яких фактично використані у податковому обліку ТОВ "СІТРОНІК" (код ЄДРПОУ 41125086), ТОВ "ГРIЗЛI ГРУП" (код ЄДРПОУ 39519725), ТОВ "БОНАБО ГРУП" (код ЄДРПОУ 42790995), ТОВ "БЕРКОНІ" (код ЄДРПОУ 42321725), ТОВ "ЯРБУД-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41447257), ТОВ "ТК БАМБЛБІ" (код ЄДРПОУ 42935867), ТОВ "МАНІТА ГРУП" (код ЄДРПОУ 42791014), ТОВ "ЕСПІНА" (код ЄДРПОУ 42934672), ТОВ "СЕПТОКЛІН" (код ЄДРПОУ 37771402), ТОВ "ПРОВСТАН" (код ЄДРПОУ 39904124), а саме у нежитлових приміщеннях за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с.Крюківщина, вул. Вишнева, 26, з метою відшукання та вилучення: оригіналів договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості; печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, чорнових записів; документів щодо участі у тендерах, отриманні і використанні бюджетних коштів, кошторисів, фактичних та документальних витрат та їх чорнового обліку; документів податкового та бухгалтерського обліків; схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб, направлених на заволодіння бюджетними коштами та/або ухилення вказаними підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку, інших паперових та електронних носіїв інформації, предметів, речей та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб ТОВ "СІТРОНІК" (код ЄДРПОУ 41125086), ТОВ "ГРIЗЛI ГРУП" (код ЄДРПОУ 39519725), ТОВ "БОНАБО ГРУП" (код ЄДРПОУ 42790995), ТОВ "БЕРКОНІ" (код ЄДРПОУ 42321725), ТОВ "ЯРБУД-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41447257), ТОВ "ТК БАМБЛБІ" (код ЄДРПОУ 42935867), ТОВ "МАНІТА ГРУП" (код ЄДРПОУ 42791014), ТОВ "ЕСПІНА" (код ЄДРПОУ 42934672), ТОВ "СЕПТОКЛІН" (код ЄДРПОУ 37771402), ТОВ "ПРОВСТАН" (код ЄДРПОУ 39904124), ТОВ "Трансінтерком" (код ЄДРПОУ 34821578), ТОВ "ГЮНТЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40202892), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМ" (код ЄДРПОУ 39473010) до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень, коштів, неоприбуткованих, здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів, речей, обіг яких обмежений, або заборонений.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення чи іншого володіння особи лише один раз протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1