Ухвала

від 29.05.2020 по справі 759/8828/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. №1-кс/759/2871/20

ун. №759/8828/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2020 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві капітана податкової поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №32019100000000699 від 11.12.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29.05.2020 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві капітана податкової поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №32019100000000699 від 11.12.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів фіскальної служби прокуратури м.Києва.

Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені слідством особи в період 2019 року на території м. Києва незаконно придбали з метою збуту, зберігають з цією метою, а також здійснюють збут (реалізацію) незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби) через мережу «Інтернет», використовуючи Інтернет сайти: tabako.com.ua, alkobox.in.ua, tobacos.biz, sigaretka.biz, elitonline.com. ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші. Реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів відбувається шляхом формування замовлень, які в подальшому відправляються з міста Києва та інших регіонів України через служби кур`єрських доставок «Нова Пошта», «Делівері» та інших.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи організували незаконну діяльність цеху, який розташований в нежитлових приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , по виготовленню та зберіганню лікеро-горілчаних виробів (ЛГВ), з подальшою незаконною реалізацію на території м. Києва та Київської області.

В подальшому було встановлено, що територія, на якій здійснюється незаконне виготовлення ЛГВ знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 3221484000:06:047:0001, яка відповідно до інформації Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на праві власності належить ТОВ «Вайз Партнер» (код ЄДРПОУ 41310251).

В ході огляду території, де здійснюється незаконна діяльність цеху по виготовленню та зберіганню лікеро-горілчаних виробів (ЛГВ), який розташована за адресою: Київська обл., Васильківський р-н., с. Крушинка, вул. Колгоспна, 4 встановлено, що дана територія огороджена металевим парканом за яким знаходяться не житлові будівлі, а також різний автотранспортні засоби. Також встановлено, що по периметру огорожі встановлено відеоспостереження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлові приміщення за адресою: Київська обл., Васильківський р-н., с. Крушинка, вул.Колгоспна, 4 належить на праві власності ТОВ «Вайз Партнер» (код ЄДРПОУ 41310251).

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження було здійснено огляд офіційного порталу Державної податкової служби України, а саме: Єдиний державний реєстр місць зберігання, в ході якого встановлено, що інформація щодо реєстрації місця зберігання партій алкогольних напоїв за адресою: Київська обл., Васильківський р-н., с.Крушинка, вул. Колгоспна, 4, в органах ДПС України відсутня.

Також, в ході огляду Єдиного державного реєстру судових рішень, було встановлено, що наявний вирок Корольовського районного суду м. Житомира від 13.02.2018, відносно ОСІБ, які використовуючи спеціальне обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв незаконно виготовляли алкогольні напої, з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_1 , яких визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Відповідно до підпункту 14.1.145 пункту 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, підакцизні товари (продукція) - товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які цим Кодексом встановлено ставки акцизного податку.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, підакцизних товарів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях, які знаходиться за адресою: Київська обл., Васильківський р-н., с. Крушинка, вул. Колгоспна, 4, яке згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить на праві власності ТОВ «Вайз Партнер» (код ЄДРПОУ 41310251), оскільки отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється за можливим.

Слідчий у судовому засіданні підтримала клопотання у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що 11.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №32019100000000699, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, не житлові приміщення за адресою: Київська обл., Васильківський р-н., с. Крушинка, вул. Колгоспна, 4 належить на праві власності ТОВ «Вайз Партнер» (код ЄДРПОУ 41310251).

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом п.7 ч.3 ст.234 КПК України клопотання про дозвіл на обшук повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, надані органом досудового розслідування, є достатньо підстав вважати, та слідчим доведено, що в даному приміщенні можуть знаходитись предмети та речі, що можуть бути знаряддями або засобами вчинення кримінального правопорушення, речовими доказами по кримінальному провадженню та які несуть на собі ознаки злочинної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві капітана податкової поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №32019100000000699 від 11.12.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідування Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 3221484000:06:047:0001, що на праві власності належать ТОВ «Вайз Партнер» (код ЄДРПОУ 41310251, з метою відшукання і вилучення: обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв; транспортні засоби, які використовуються невстановленими слідствами особами для зберігання та транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв; незаконно виготовлених (фальсифікованих) підакцизних товарів, без марок акцизного податку (алкогольних напоїв); документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування незаконно виготовлених (фальсифікованих) підакцизних товарів, без марок акцизного податку (алкогольних напоїв); первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів; печаток та штампів підприємств; реєстраційних документів; документів складського обліку, на паперових та електронних носіях; відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (сервер відео спостереження, дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність; платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, грошових коштів, кредитних карток, чекових книжок тощо.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1