Ухвала

від 26.05.2020 по справі 296/4221/20

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/4221/20

1-кс/296/1894/20

УХВАЛА

Іменем України

26 травня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

Слідчого ОСОБА_3

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019060000000364 від 26 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, попередньою перевіркою встановлено, що ряд осіб організували незаконну діяльність «конвертаційного» центру з використанням реквізитів підконтрольних їм підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань та штучного формування податкового кредиту реально діючим СГД, а також заволодіння коштами державного бюджету.

В ході здійснення вказаної протиправної діяльності вказана група осіб використовує наступні підконтрольні «транзитні» СГД: ТОВ «Діва - Агролан» (код ЄДР 39268782), ТОВ «Діва-Агропром» (код ЄДР 40381185), ТОВ «Діва-Агроком» (код ЄДР 37808172), ТОВ «Укрземлеторг» (код ЄДР 40381468), ТОВ «Континенталь-Агро» (код ЄДР 39887455), ТОВ «Яраагроінвест» (код ЄДР 42341055), ТОВ «Агро - Зевз» (код ЄДР 39864773), ТОВ «Посейдон - Агроком» (код ЄДР 42000228), ТОВ «Преміум- Агроком» (код ЄДР 42000139), ТОВ «Агрофілд-Україна», (код ЄДР 40323152), ТОВ «Полісся агроінвестстрой» (код ЄДР 42318230), ТОВ «Агроінвесттехнолоджі» (код ЄДР 42293505), ТОВ «Діва-Агро-Мартинівка» (код ЄДР 41741821), ТОВ «Укрземлебудстрой» (код ЄДР 42285567), ТОВ «Діва Нова» (код ЄДРПОУ 39362253).

Використовуючи вказані підконтрольні СГД, члени угрупування підробляють документи про наявність транспортних засобів, сільгосптехніки, посівних площ та підсумків збору врожайності сільськогосподарських культур, а також здійснюють підміну номенклатури товару на сільськогосподарську продукцію, документально оформлюють реалізацію товару на адресу реально діючих підприємств України, зокрема: ТОВ «Агрофірма «Відродження» код ЄДРПОУ 31884860 загальна сума 4,6 млн. гривень, в т.ч. ПДВ 759,3 тис. гривень.

В той же час, документально оформлені безтоварні операції з придбання ТМЦ (сої) від ТОВ «Діва Агролан» на суму 2,5 млн. грн. (в т.ч. ПДВ - 416,7 тис. грн.) службовими особами ТОВ «Агрофірма «Відродження» включено до розрахунку суми бюджетного відшкодування ПДВ за вказаний період.

Так, вказані дії службових осіб ТОВ «Агрофірма «Відродження» привели до незаконного відшкодування сум ПДВ та заволодіння в такий спосіб бюджетними коштами у розмірі 416,7 тис. грн.

Крім того, отримано дані про те, що у 2018 році відповідно до рішення обласної конкурсної комісії для проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо надання компенсації СГД агропромислового комплексу шляхом здешевлення кредитів від 07.12.2018 року протокол № 6, визначено частково суму компенсації в обсязі 40% для ТОВ «Агрофірма «Відродження» компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами у сумі 687,4 тис. грн., яку сплачено підприємству із державного бюджету у грудні 2018 року.

Відповідно до п. 8 «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» затвердженого Постановою КМУ від 29.04.2015 № 300, позичальники для отримання компенсації подають до конкурсних комісій копію фінансової звітності за останній рік «Звіт про фінансові результати». Так, ТОВ «Агрофірма «Відродження» подало на конкурсну комісію Житомирської ОДА «Звіт про фінансові результати за 2017 рік» із заниженими показниками щодо інших операційних доходів.

Згідно з Актом документальної планової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (ДФС) від 18.09.2019 №14/06-30-05-01/31884860 (за період 2017-2019 роки), встановлено відхилення (заниження) показників Звіту про фінансові результати ТОВ «Агрофірма «Відродження» за 2017 рік (субрахунок 2120) занижено на суму 40,8 млн. грн. та штучно занижено податок на прибуток за 2017 рік на суму 7,3 млн. грн. шляхом незаконного формування витрат від СГД з ознаками фіктивності.

Таким чином, службові особи ТОВ «Агрофірма «Відродження» з метою незаконного отримання компенсації відсоткової ставки по залученим кредитам, надали на конкурсну комісію неправдиві відомості щодо фінансових результатів діяльності за 2017 рік, що привело до неправомірного отримання виплат з державного бюджету на суму 687,4 тис. грн.

Також, згідно з поданою ТОВ «Агрофірма «Відродження» декларацією з ПДВ за вересень 2018 року, виникло від`ємне значення ПДВ у сумі 3,3 млн. грн., яку заявлено підприємством до бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок у банку.

Крім цього окремо встановлено, що документально оформлені безтоварні операції з придбання ТМЦ (сої) від ТОВ «Діва-Агролан» на суму 2,5 млн. грн. (в т.ч. ПДВ - 416,7 тис. грн.) службовими особами ТОВ «Агрофірма «Відродження» включено до розрахунку суми бюджетного відшкодування ПДВ за вказаний період.

Відповідно до інформації ТУ Державної казначейської служби України в Житомирській області, підприємству ТОВ «Агрофірма «Відродження» у березні 2019 року відшкодовано суму ПДВ відповідно до декларації з ПДВ за вересень 2018 року у розмірі 3,2 млн. (в т.ч. 416,7 тис. грн. - незаконно сформовану від ТОВ «Діва Агролан»).

Так, вказані дії службових осіб ТОВ «Агрофірма «Відродження» за сприяння ОСОБА_4 та ОСОБА_5 привели до незаконного відшкодування сум ПДВ та заволодіння в такий спосіб бюджетними коштами у розмірі 416,7 тис. грн.

Встановлено, що офісне приміщення ТОВ «Діва-Агролан» орендоване у адміністративній будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Івана Кочерги, 2-а, який по даних КП «ЖОМБТІ» (№583 від 05.11.2019) належить Житомирському обласному комітету Товариства сприяння обороні України.

В зв`язку з цим 21 квітня 2020 року було отримано дозвіл слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира на проведення обшуку в офісному приміщенні в м. Житомирі по вул. Івана Кочерги, 2-а.

На підставі вказаної ухвали № 296/3074/20 слідчим 20 травня 2020 року було проведено обшук за адресою: м. Житомир, вул. Івана Кочерги, 2-а, під час проведення якого виявлено та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області предмети, записні книжки, документи (їх копії) фінансово-господарської діяльності ряду СГД, інформацію в електронному вигляді на флеш-носії.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його з вказаних підстав.

Слідчий суддя заслухав думку слідчого, дослідив клопотання та додані до нього матеріали і приходить до висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном.

Вилучені речі мають значення у кримінальному провадженні речових доказів, оскільки можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину. За вказаних обставин, згідно п. 4 ст. 167, п. 5 ст. 171 КПК України необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно, так як у слідства є підстави вважати, що його повернення володільцю може негативно відобразитись на подальшому проведенні досудового розслідування в інших кримінальних провадженнях та втраті доказової бази.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене та зважаючи на обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та накласти арешт на суми ПДВ, що перебувають на вказаному рахунку.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171, 172, 236 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 20 травня 2020 року за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Діва-Агролан» за адресою: м. Житомир, вул. Івана Кочерги, 2-а, а саме:

1. Фотокопія фінансової аграрної розписки від 12.04.2019 між ТОВ «Діва-Агролан» та ТОВ «ЛНЗ» на 3 арк.;

2. Договір поставки №15/11-2019 від 15.11.2019 між ТОВ «Полісся-Агроінвестрой» та ТОВ «Діва-Агролан» на 4 арк.;

3. Договір відповідального зберігання № 21/03-20ХР від 20.03.3020 між ТОВ «Агроструктура» та ТОВ «Діва-Агролан» з додатками примірниках на 4 арк.;

4. Договір відповідального зберігання № 21/03-20ХР від 20.03.3020 між ТОВ «Агроструктура» та ТОВ «Діва-Агролан» з додатками примірниках на 5 арк.;

5. Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 07/04/2017 від 07.04.2017 між ТОВ «Діва-Агролан» та ТОВ «Донснаб-Агротехніка» з Додатковою угодою всього на 3 арк.;

6.Договір № 24/10/2017 від 24.10.2017 між ТОВ «Діва-Агролан» та ТОВ «Континенталь-Агро» на 2-х арк.;

7. Договір поворотної фінансової допомоги від 08.09.2016 між ТОВ «Діва-Агролан» та ОСОБА_6 на 2 арк.;

8. Договір про надання поворотної фінансової допомоги №01/12/2017 від 01.12.2017 між ТОВ «Діва-Агролан» та ТОВ «Континенталь-Агро» з Актом звірки всього на 4 арк.;

9. Договір про надання поворотної фінансової допомоги №02/11/2017 від 02.11.2017 між ТОВ «Діва-Агролан» на 2 арк.;

10. Розшифрування складу дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ «Діва-Агролан» станом на 01 квітня 2017 року на 3 арк.;

11. Договір про переведення боргу від 03.01.2019 між ТОВ «Пріоріті Альянс», ТОВ «Діва-Агроком» та ТОВ «Діва-Агролан» в двох примірниках всього на 2 арк.;

12. Договір поворотної фінансової допомоги від 01.10.2018 між ТОВ «Укр-Землеторг» та ОСОБА_7 в двох примірниках всього на 4 арк.;

13. Договір поворотної фінансової допомоги від 01.10.2018 між ТОВ «Континенталь-Агро» та ОСОБА_7 в двох примірниках всього на 4 арк.;

14. Договір поворотної фінансової допомоги від 01.10.2018 між ТОВ «Агро-Зевс» та ТОВ «Континенталь-Агро» на суму 30 млн. гривень в двох примірниках всього на 4 арк.;

15. Договір поворотної фінансової допомоги від 01.10.2018 між ТОВ «Агро-Зевс» та ОСОБА_4 на суму 15 млн. гривень на 4 арк.;

16. Додаткова угода до Договору про надання поворотної фінансової допомоги №07/04/2017 від 07.04.2017 укладена 20.12.2018 на 1 арк.;

17. Лист від ТОВ «Діва-Агролан» на 4 арк.;

18. Фотокопія Фінансової Аграрної розписки від 12.04.2019 між ТОВ «Діва-Агролан» та ПАТ «Лебединський насіннєвий завод» на 3 арк.;

19. Протокол № 40 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Діва-Агролан» від 25.03.2020 на 2 арк.;

20. Гарантійний лист № 122 від 27.03.2020 Гендиректору ТОВ «Украгроком» на 1 арк.;

21. Розшифровка статей звіту за 2019 рік ТОВ «Діва-Агролан» на 1 арк.;

22. Довідка розшифровки до статей балансу ТОВ «Діва-Агролан» станом на 30.03.2020 на 1 арк.;

23. Анкета покупця для ТОВ «Украгроком» № 121 від 27.03.2020 на 2 арк.;

24. Фотокопія Договору застави транспортного засобу від 20.08.2019 між ТОВ «Діва-Агролан» та ПАТ «МТБ Банк» на 6 арк.;

25. Фотокопія Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Діва-Агроком» від 17.01.2019 на 2 арк.;

26. Акт про перехід права власності по договору фінансового лізингу техніки №139/05/17 від 05.05.2017 між ТОВ «Європейський лізинговий альянс» та ТОВ «Діва-Агролан» на 1 арк.;

27. Фотокопія Договору фінансового лізингу техніки №139/05/17-Л від 05.05.2017 з додатками всього на 16 арк.;

28. Договір оренди майна №2506-19 від 25.06.2019 з додатками на 4 арк.;

29. Два примірники Договору оренди майна №2606-19 від 26.06.2019 між ТОВ «Агрофілд Україна» та ТОВ «Донснаб-Агротехніка» всього на 8 арк.;

30. Бланки товарно-транспортних накладних за 2018 рік з відбитком круглої печатки ТОВ «Агрофілд Україна» та підписом на 48 арк.;

31. Таблиця з назвами підприємств, кодами ЄДРПОУ, колонкою «Кредо», колонкою «ПІБ відповідального» на 3 арк.;

32. Таблиця з назвами підприємств, кодами ЄДРПОУ, колонкою «А-Банк», колонкою «ПІБ відповідального» на 3 арк.;

33. Таблиця з назвами підприємств, кодами ЄДРПОУ, колонкою «Аваль», колонкою «ПІБ відповідального» на 6 арк.;

34. Договір поворотної фінансової допомоги від 06.04.2017 між ТОВ «Діва-Агролан» та ОСОБА_6 на 2 арк.;

35. Договір про надання послуг від 20.10.2017 між ТОВ «Діва-Агролан» та ТОВ «Континенталь-Агро» на 4 арк.;

36. Договір поставки №01/11/2017 від 01.11.2017 між ТОВ «Діва-Агролан» та ТОВ «Континенталь-Агро» на 3 арк.;

37. Таблиця з назвами підприємств, кодами ЄДРПОУ, колонками з назвами банків на 1 арк.;

38. Договір №24/10/2017 про надання поворотної фінансової допомоги від 24.10.2017 між ТОВ «Діва-Агролан» та ТОВ «Континенталь-Агро» з актом звірки всього на 3 арк.;

39. Лист № 134 від 27.09.2018 на 1 арк.;

40. Замовлення №3-356 від 01.11.2017 на поставку товару на 1 арк.;

41. Видаткові накладні за вересень 2018 року, постачальник ТОВ «Укр-Землеторг», покупець ТОВ «Агрофілд Україна» на 20 арк.;

42. Замовлення №3-24 від 24.09.2018 на поставку товару на 1 арк.;

43. Видаткові накладні, постачальник ТОВ «Континенталь-Агро», покупець ТОВ «Діва-Агролан» на 12 арк.;

44. Фотокопія Договору купівлі-продажу № 17/04-2019 від 17.04.2019 між ТОВ «Яраагроінвест» та ТОВ «Діва-Агролан» на 6 арк.;

45. Розшифровки дебету та кредиту по підприємствах за 01.01.-01.03.20 на 2 арк.;

46. Фотокопія Рахунку на оплату № 3 від 31.10.2019 постачальника ТОВ «Яраагроінвест» на 1 арк.;

47. Аркуш паперу форматом А4 з рукописними записами фарбником синього кольору, зокрема з прізвищами та назвами банків;

48. Фотокопія Договору № 1 від 30.01.2017 про надання поворотної фінансової допомоги між ОСОБА_8 та ТОВ «Діва-Агролан» на 4 арк.;

49. Лист № 20-Р від 13.03.2019 до ТОВ «Донснаб-Агротехніка» на 1 арк.;

50. Балансова довідка ТОВ «Діва-Агролан» про наявність майна на балансі на 1 арк.;

51. Чеки банкомату Райфайзен Банк Аваль за квітень-травень місяці 2020 року про зняття готівки в кількості 17 шт.;

52. Чек банкомата АТ «Мегабанк» № 16350 від 26.03.2020, термінал В5121505 про зняття готівки на суму 98000 гривень;

53. Конверт з ПІН-кодом на ім`я ОСОБА_9 ТОВ «Преміум-Агроком»;

54. Конверт з ПІН-кодом на ім`я ОСОБА_10 ;

55. Конверт з ПІН-кодом на ім`я ОСОБА_11 ТОВ «Агро-Зевс»;

56. Конверт з ПІН-кодом на ім`я ОСОБА_11 ТОВ «Сатурн-Агро»;

57. Конверт з ПІН-кодом на ім`я ОСОБА_12 ТОВ «Полісся-Агроінвест»;

58. Конверт з ПІН-кодом на ім`я ОСОБА_12 ТОВ «Полісся-Агроінвест»;

59. Конверт з ПІН-кодом на ім`я ОСОБА_12 ТОВ «Яраагроінвест»;

60. Конверт з ПІН-кодом на ім`я ОСОБА_13 ТОВ «Діва-Агропром»;

61. Конверт з ПІН-кодом на ім`я ОСОБА_13 ТОВ «Діва-Агро-Мартинівка»;

62. Конверт з ПІН-кодом на ім`я ОСОБА_14 ТОВ «Посейдон-Агроком»;

63. Конверт з ПІН-кодом на ім`я ОСОБА_14 ТОВ «Преміум-Агроком»;

64. Конверт з ПІН-кодом на ім`я ОСОБА_15 ТОВ «Агроінвесттехнолоджі»;

65. Конверт з ПІН-кодом на ім`я ОСОБА_15 ТОВ «Укрземлебудстрой»;

66. Конверт з ПІН-кодом на ім`я ОСОБА_16 (не скривався) №5234069998215687;

67. Чеки банкомату Укргазбанк за 2019 рік в кількості 15 шт.;

68. Чеки банкомату Мегабанк за 2019 рік в кількості 15 шт.;

69. Чекова книжка для отримання готівки за №№ від 7050626 до 7050650 ТОВ «Діва-Агролан», рахунок № НОМЕР_1 ;

70. Чекова книжка для отримання готівки за №№ від 7012276 до 7012300 ТОВ «Грінекс-Енерджі» в АТ «Мегабанк», рахунок № НОМЕР_2 ;

71. Чекова книжка для отримання готівки за №№ від 7050701 до 7050725 ТОВ «Сатурн-Агро» в АТ «Мегабанк», рахунок № НОМЕР_3 ;

72. Чекова книжка для отримання готівки за №№ від 2492227 до 2492250 ТОВ «Полісся Агроінвест» в АТ «Мегабанк», рахунок № НОМЕР_4 ;

73. Чекова книжка для отримання готівки за №№ від 6059651 до 6059675 ТОВ «Яраагроінвест» в АТ «Мегабанк», рахунок № НОМЕР_5 ;

74. Чек банкомату АТ «Мегабанк» № 2580 від26.03.20 про зняття готівки в сумі 68000 гривень;

75. Таблиця підприємств, їх кодів ЄДРПОУ, банк Мега на 3 арк.;

76. Таблиця підприємств, їх кодів ЄДРПОУ, банк Пумб на 3 арк.;

77. Картка для виплат А-Банк №5169157056509437;

78. Картка для виплат А-Банк № НОМЕР_6 ;

79. Банківська картка Пумб № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 ;

80. Банківська картка Пумб № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 ;

81. Банківська картка Пумб № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 ;

82. Банківська картка Пумб № НОМЕР_10 ;

83. Банківська картка Пумб № НОМЕР_11 ;

84. Банківська картка Пумб № НОМЕР_12 ;

85. Банківська картка Пумб № НОМЕР_13 ;

86. Банківська картка Пумб № НОМЕР_14 ;

87. Банківська картка Кредобанк № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_17 ;

88. Банківська картка Кредобанк № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_5 ;

89. Банківська картка Кредобанк № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_7 ;

90. Банківська картка Кредобанк № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_18 ;

91. Банківська картка Кредобанк № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_4 ;

92. Банківська картка Кредобанк № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_19 ;

93. Банківська картка Кредобанк № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_17 ;

94. Банківська картка Укргазбанк № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_16 ;

95. Аркуш паперу форматом А4 з назвами фірм, іменами осіб та ПІН-кодами;

96. Договір поворотної фінансової допомоги №11-19 від 17.09.19 між ТОВ «Агрофілд Україна» та ТОВ «Діва-Агролан» на 2 арк.;

97. Експрес-накладна № 20450170557976 від 10.10.2019 на 1 арк.;

98. Скопійована інформація на флеш-носій з ноутбука Lenovo SN:PF19P37L;

99. Банківська картка Укргазбанк № НОМЕР_23 ;

100. Банківська картка Укргазбанк № НОМЕР_24 ;

101. Банківська картка Укргазбанк № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_20 ;

102. Банківська картка Укргазбанк № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_18 ;

103. Банківська картка Укргазбанк № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_15 ;

104. Банківська картка Укргазбанк № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_18 ;

105. Банківська картка Укргазбанк № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_13 ;

106. Банківська картка Укргахбанк № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_12 ;

107. Банківська картка Укргазбанк № НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_15 ;

108. Банківська картка Укргазбанк № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_12 ;

109. Банківська картка Укргазбанк № НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_14 ;

110. Банківська картка Укргазбанк № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_21 ;

111. Банківська картка Укргазбанк № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_11 ;

112. Банківська картка Укргазбанк № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_14 ;

113. Банківська картка Укргазбанк № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_11 ;

114. Банківська картка Мегабанк № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_13 ;

115. Банківська картка Мегабанк № НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_10 ;

116. Банківська картка Мегабанк № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_22 ;

117. Банківська картка Мегабанк № НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_11 ;

118. Банківська картка Мегабанк № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_13 ;

119. Банківська картка Мегабанк № НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_13 ;

120. Банківська картка Мегабанк № НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_22 ;

121. Банківська картка Мегабанк № НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_15 ;

122. Банківська картка Мегабанк № НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_12 ;

123. Банківська картка Мегабанк № НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_15 ;

124. Банківська картка Мегабанк № НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_12 ;

125. Записна книжка в обкладинці коричневого кольору з тисненням «Украгроком 2020» з рукописними записами;

126. Записна книжка в обкладинці синього кольору з тисненням у задній частині «BRISK office» з рукописними записами;

127. Звіт про реалізацію проектів з наданням торгівельного фінансування на 27.04.2020 на 4 арк.;

128. 20 аркушів паперу форматом А4 з рукописними записами;

129. Звіти по статтям на 8 аркушах форматом А4;

130. Таблиця витрат за період з 09.07.2015 по 07.95.2019 на 5 арк.;

131. Список перевізників на 1 арк.;

132. Таблиця працівників ТОВ «Агрофілд Україна» на 1 арк.;

133. Таблиця підприємств та їх працівників на 1 арк.;

134. Таблиці орендованого майна на кадрів ТОВ «Укрземлебудстрой» на 2019 рік на 1 арк.;

135. Таблиці орендованого майна та кадрів ТОВ «Агроінвесттехнолоджі» на 1 арк.;

136. Бланки товарно-транспортних накладних за 2018 рік з відбитками круглої печатки ТОВ «Агрофілд Україна» на підписом від імені керівника (відправника) в кількості 54 шт.;

137. Бланки товарно-транспортних накладних за 2019 рік, в графах вантажоодержувач та вантажовідправник зазначено ТОВ «Агрофілд Україна» з відбитками круглої печатки вказаного підприємства в кількості 186 шт.;

138. Акти звірки до договорів про відступлення права вимоги ТОВ «Укр-Землеторг» на 18 арк.;

139. Касові чеки Мегабанк за 2020 рік про видачу готівки ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , Квітчуку Владиславу всього 19 шт.;

140. Касові чеки Укргазбанк за 2020 рік про зняття готівки в кількості 5 шт.;

141. Касовий чек Кредобанк від 17.03.2020;

142. Касовий чек про видачу готівки від 27.02.2020 у відділенні №1 «Пумб» в м. Житомирі без підпису касира;

143. Касовий чек про видачу готівки 99000 грн. у відділенні №1 «Пумб» в м. Житомирі від 28.02.2020 без підпису касира;

144. Два касових чеки Відділення №2 «Пумб» в м. Житомирі про видачу готівки на суму 99990 грн. та 99999 грн. відповідно;

145. Бланки товарно-транспортних накладних за 2018 рік з відбитком круглої печатки ТОВ «Агрофілд Україна» та підписами в графі «відправник» всього 45 шт.;

146. Бланки товарно-транспортних накладних з відбитками круглої печатки ТОВ «Агрофілд Україна» з підписами від імені директора ОСОБА_29 в графі «відправник» всього 26 шт.;

147. Бланки товарно-транспортних накладних за 2018 рік в яких в графах «замовник», «вантажовідправник» та «вантажоодержувач» зазначено ТОВ «Агрофілд Україна» і в графах «бухгалтер» та «відпуск дозволив» наявні підписи та відбитки круглої печатки вказаного товариства всього в кількості 54 шт.;

148. Фотокопії установчих документів (виписка, витяг, протокол загальних зборів, статут) ТОВ «Діва-Агропром» завірені від імені директора ОСОБА_5 від 05.04.2019 на 28 арк.;

149. Договір про надання послуг 307/06-2019 від 06.06.2019 між ТОВ «Сатурн-Агро» та ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.;

150. Договір поставки сільськогосподарської продукції №1508-18 від 15.08.2018 з додатком укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Агрофілд Україна» на 2 арк.;

151. Видаткова накладна № 40 від 28.09.2018 на 1 арк.;

152. Договір купівлі-продажу цистерни №16 від 03.01.2020 з актом прийому-передачі між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Діва-Агролан» на 3 арк.;

153. Договір про надання послуг №06/06-2019 від 06.06.2019 з Актами прийому-передачі між ТОВ «Сатурн-Агро» та ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.;

154. Чекова книжка для отримання готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ «Посейдон-Агроком» за №№ від 5959901 до 5959925, рахунок № НОМЕР_49 ;

155. Чекова книжка для отримання готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ «Діва-Агропром» за №№ від 7052151 до 7052175, рахунок № НОМЕР_50 ;

156. Чекова книжка для отримання готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ «Посейдон-Агроком» за №№ від 7011101 до НОМЕР_51 , рахунок № НОМЕР_49 ;

157. Чекова книжка для отримання готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ «Укр-Землеторг» за №№ від 6997576 до 6997600, рахунок № НОМЕР_52 ;

158. Чекова книжка для отримання готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ «Преміум-Агроком» за №№ від 7010526 до НОМЕР_53 , рахунок № НОМЕР_54 ;

159. Чекова книжка для отримання готівки в ПАТ «Мегабанк» ТОВ «Агро-Зевс», за №№ від 6060801 до НОМЕР_55 , рахунок № НОМЕР_56 ;

160. Чекова книжка для отримання готівки в ПАТ «Мегабанк» ТОВ «Діва-Агролан» за №№ від 7693676 до 7693700 рахунок № НОМЕР_1 ;

161. Чекова книжка для отримання готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ «Континенталь-Агро» за №№ від 7011126 до 7011150, рахунок № НОМЕР_57 ;

162. Чекова книжка для отримання готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ Діва-Нова» за №№ від 4223876 до 4223900, рахунок № НОМЕР_58 ;

163. Чекова книжка для отримання готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ «Агро-Зевс» за №№ від 7010876 до 7010900, рахунок № НОМЕР_56 ;

164. Чекова книжка для отримання готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ «Діва-Агропром» за №№ від 7010801 до НОМЕР_59 , рахунок № НОМЕР_60 ;

165. Чекова книжка для отримання готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ «Полісся Агроінвестрой» за №№ від 7010901 до НОМЕР_61 , рахунок № НОМЕР_4 ;

166. Чекова книжка для отримання готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ «Посейдон-Агроком» за №№ від 7050351 до 7050375, рахунок № НОМЕР_62 ;

167. Чекова книжка для отримання готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ «Яраагроінвест» за №№ від 7010601 до НОМЕР_63 , рахунок № НОМЕР_5 ;

168. Чекова книжка для знаття готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ «Полісся Агроінвестрой» за №№ від 7052201 до 7052225, рахунок № НОМЕР_64 ;

169. Чекова книжка для зняття готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ «Діва-Агро-Мартинівка» за №№ від 7050676 до 7050700, рахунок № НОМЕР_65 ;

170. Чекова книжка для зняття готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ «Укр-Землеторг» за №№ від 7050301 до 7050325, рахунок № НОМЕР_66 ;

171. Чекова книжка для зняття готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ «Агро-Зевс» за №№ від 7050726 до 7050750, рахунок № НОМЕР_56 ;

172. Чекова книжка для зняття готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ «Посейдон-Агроком» за №№ від 7050176 до 7050200, рахунок № НОМЕР_49 ;

173. Чекова книжка для отримання готівки в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ТОВ «Діва-Агропром» за №№ від МБ5839601 до МБ5839625, рахунок № НОМЕР_67 ;

174. Чекова книжка для отримання готівки в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ТОВ «Діва-Агропром» за №№ від МА3654076 до МА3654100, рахунок № НОМЕР_67 ;

175. Чекова книжка для отримання готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ Діва-Нова» за №№ від 7050601 до 7050625, рахунок № НОМЕР_58 ;

176. Чекова книжка для отримання готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ Укрземлебудстрой» за №№ від НОМЕР_68 до НОМЕР_69 , рахунок № НОМЕР_70 ;

177. Чекова книжка для отримання готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ «Континенталь-Агро» за №№ від 7050501 до НОМЕР_71 , рахунок № НОМЕР_57 ;

178. Чекова книжка для отримання готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ «Агроінвесттехнолоджі» за №№ від 7052176 до 7052200, рахунок № НОМЕР_72 ;

179. Чекова книжка для отримання готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ «Агро-Зевс» за №№ від 5959926 до 5959950, рахунок № НОМЕР_56 ;

180. Чекова книжка для отримання готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ «Континенталь-Агро» за №№ від 5959751 до 5959775, рахунок № НОМЕР_57 ;

181. Чекова книжка для отримання готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ «Агроінвесттехнолоджі» за №№ від 7012326 до НОМЕР_73 , рахунок № НОМЕР_74 ;

182. Чекова книжка для отримання готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ Яраагроінвест» за №№ від 5959876 до 5959900, рахунок № НОМЕР_5 ;

183. Чекова книжка для отримання готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ Полісся Агроінвест» за №№ від 5959851 до НОМЕР_75 , рахунок № НОМЕР_4 ;

184. Чекова книжка для отримання готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ «Укрземлебудстрой» за №№ від 7012301 до НОМЕР_76 , рахунок № НОМЕР_70 ;

185. Чекова книжка для отримання готівки в АТ «Ощадбанк» ТОВ «Діва-Агролан» за №№ від АД913251 до АД913275, рахунок № НОМЕР_77 ;

186. Чекова книжка для отримання готівки в АТ «Мегабанк» ТОВ «Преміум-Агроком» за №№ від 7052001 до НОМЕР_78 , рахунок № НОМЕР_54 ;

187. Листи-звернення на фірмовому бланку тОВ «Діва-Агролан» з підписом від імені ОСОБА_6 та відбитками печатки вказаного підприємства за 2019 рік всього 50 листів;

188. Листи-звернення на фірмовому бланку ТОВ «Діва-Агролан» до ТОВ «Діва-Нова» за 2018 рік з приводу послуг з прибирпання заліснення за договором №1408 від 14.08.2018 з відбитками круглої печатки підприємства і підписами від імені директора ОСОБА_6 всього 54 шт.;

189. Листи-звернення на фірмовому бланку ТОВ «Діва-Агролан» до ТОВ «Діва-Нова» за 2018 рік з підписами від імені директора ОСОБА_6 всього 37 шт.;

190. Лист-звернення на фірмовому бланку ТОВ «Діва-Агролан» № 143 від 23.10.2018 на 1 арк.;

191. Лист-звернення № 137 від 11.10.2018 на фірмовому бланку ТОВ «Діва-Агролан» до ТОВ «Агроінвесттехнолоджі» на 1 арк.;

192. Довідка № 93 від 10.06.2019 про наявність та зміст кридиторської та дебіторської заборгованості на фірмовому бланку ТОВ «Діва-Агролан» з підписами від імені директора та головного бухгалтера і відбитком печатки підприємства на 1 арк.;

193. Довідка № 100 від 14.06.2019 про наявність та зміст кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 10.06.2019 на фірмовому бланку ТОВ «Діва-Агролан» на 1 арк.;

194. Розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ «Діва-Агролан» станом на 01.01.2019 на 2 арк.;

195. Фотокопія Договору поворотної фінансової допомоги від 27.11.2018р. між ТОВ «Агро-Зевс» та ТОВ «Донснаб-Агротехніка» на 2 арк.;

196. Договір про надання поворотної фінансової допомоги №230118-Д від 23.01.2018 між ТОВ «Завод Автоштамп» та ТОВ «Діва-Агролан» на 2 арк.;

197. Договір поставки №0309/19П/1 від 03.09.2019 між ТОВ «Арексторг» та ТОВ «Діва-Агролан» на 3 арк.;

198. Договір поворотної фінансової допомоги від 20.06.2018 між ТОВ «Діва-Агролан» та ТОВ «Посейдон-Агроком» на 2 арк.;

199. Фотокопія Договору поворотної фінансової допомоги від 22.02.2017 між ТОВ «Діва-Агролан» та ТОВ «Староолександрівка Агро» на 2 арк.;

200. Таблиця підприємств, бухгалтерів та банків на 1 арк.;

201. Фотокопії Двох Додаткових договорів №4 до договорів фінансового лізингу обладнання №2 та №3 від 01.10.2019 між ТОВ «Ювід-2009» та ТОВ «Діва-Агролан» на 6 арк.;

202. Фотокопія Договору про надання поворотної фінансової допомоги №07/04/2017-1 від 07.04.2017 між ТОВ «Діва-Агролан» та ТОВ «Донснаб-Агротехніка» з додатком на 3 арк.;

203. Фотокопія Договору №10-19 поворотної фінансової допомоги від 12.09.2019 між ТОВ «Агрофілд Україна» та ТОВ «Діва-Агролан» на 1 арк.;

204. Видаткові накладні з постачальником ТОВ «Овертрейд компані» та одержувачем ТОВ «Діва-Агролан» за 2018 рік в кількості 6 шт.;

205. Видаткові накладні, постачальник ТОВ «СММ ГРУП», одержувач ТОВ «Діва-Агролан» за 2018 рік всього 12 шт.;

206. Банківська корпоративна картка «Ощадбанк» №5234069998215687 на ім`я ОСОБА_6 ;

207. Банківська картка VTBbank № НОМЕР_79 на ім`я ОСОБА_6 ;

208. Банківська картка (ключ до рахунку) Приватбанку № НОМЕР_80 ;

209. Два аркуші форматом А4 зі списками підприємств, банків і грошових сум;

210. Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 20.02.2018 між ТОВ «Діва-Агролан» та ТОВ «Діва-Нова» на 3 арк.;

211. Відомості заробітної плати за 2019 рік окремо помісячно у прозорих канцелярських файлах з касовими чеками;

212. Відомості заробітної плати за листопад місяць 2019 року у канцелярському файлі;

213. Додаткова угода від 06.09.2019 до договору поставки №18243/к від 28.08.2019 між ТОВ «Полісся Агроінвест» та ТОВ «Катеринопільський елеватор» на 1 арк.;

214. Договір поставки №18243/к від 28.08.2019 з додатком на 4 арк.;

215. Договір поставки 318244/к від 18.08.2019 з додатком на 5 арк.;

216. Договір поставки №18958/к від 18.09.2019 з додатками на 6 арк.;

217. Додаткова угода від 20.01.2020 до договору поставки №18243/к від 28.08.2019 ТОВ «Полісся Агроінвестрой» на 1 арк.;

218. Договір поставки №19362/к від 24.01.2020 з додатками ТОВ «Полісся Агроінвестрой» на 5 арк.;

219. Договір оренди транспортного засобу від 01.05.2020 між ФО ОСОБА_30 та ТОВ «Агроінвесттехнолоджі» на 2 арк.;

220. Товарно-транспортні накладні за 05.05.2020, перевізник ТОВ «Агроінвестехнолоджі» в кількості 5 шт.;

221. Видаткові накладні за 2019 рік, постачальник ТОВ «Пріоріті Альянс», покупець ТОВ «Полісся Агроінвестрой» в кількості 55 шт.;

222. Акти переробки продукції для отримання органо-мінерального добрива ТОВ «Діва-Агролан» в кількості 4 шт.;

223. Зошит в клітинку «Бріск» з написом на обкладинці «Агрофілд/Діва» з рукописними записами;

224. Карточки відбору та аналізу зерна ТОВ «Агрофірма «Відродження» в кількості 4 шт.;

225. Товарно-транспортні накладні, відправник ТОВ «Агрофірма «Відродження» за 15.12.2017 в кількості 5 шт.;

226. Товарно-транспортні накладні, вантажовідправник ТОВ «СММ ГРУП» за листопад-жовтень 2018 року в кількості 77 шт.;

227. Договір поворотної фінансової допомоги №01/02-8 від 28.11.2019 між ТОВ «Діва-Агропром» та ТОВ «Побутхімторг» на 2 арк.;

228. Договір №01-20 про надання фінансової допомоги на поворотній основі від 02.03.2020 між ТОВ «Агрофілд Україна» та ТОВ «Діва-Агролан» на 1 арк.;

229. Фотокопія Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 20.02.2018 між ТОВ «Діва-Агролан» та ТОВ «Діва-Нова» на 3 арк.;

230. Фотокопія Договору поворотної фінансової допомоги від 04.10.2019 між ТОВ «Сатурн-Агро» та ТОВ «Діва-Агролан» на 2 арк.;

231. Фотокопії та оригінали Договорів про поворотну фінансову допомогу ТОВ «Діва-Агролан» в кількості 41 шт.

Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, у провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1