Ухвала

від 02.06.2020 по справі 524/2769/20

АВТОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 524/2769/20

Провадження № 1-кс/524/1486/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні №12020170090000974 від 19.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020170090000974 від 19.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява директора приватного підприємства «Владікос», ідентифікаційний код 34089669, юридична адреса: вул. Леонова 4д, кв. 1, м. Кременчук, ОСОБА_5 про те, що ним в ході опрацювання інформації отриманої від Запорізького територіального відділення Антимонопольного комітету України встановлено, що документи, подані для участі у ряді тендерів від імені ПП «Владікос» за підписом директора ОСОБА_5 ним не підписувалися, підроблені та використані невідомою особою.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого директора ПП «Владікос» ОСОБА_5 , котрий повідомив, що він дійсно є засновником, підписантом та керівником Приватного підприємства «Владікос» (далі ПП «Владікос), ідентифікаційний код ю.о. 34689669, юридична адреса: м. Кременчук, вул. Леонова, буд. 4Д, кв. 1. На початку березня 2020 року поштою до ПП «Владікос» надійшов лист від Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо розгляду справи №58/25-19 про порушення ПП «Владікос» і ТОВ «Ремонтно-будівельне управління «Промбудколія» (ідентифікаційний код ю.о. 34607649, юридична адреса: вул. Межигірська, буд. 83, м. Київ) (далі ТОВ «РБУ «Промбудколія») законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». До вказаного листа додатком долучене «Подання про попередні висновки по справі №58/25-19 від 26.02.2020 (далі Подання). В ході опрацювання подання було встановлено, що розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 04.10.2019 № 58/35-р розпочато розгляд справи № 58/25 19 за ознаками вчинення ТОВ «РБУ «Промбудколія» та ПП «Владікос» порушень передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів у електронній системі Prozorro (оголошення UA-2016-09-07-000017-b, UA-2016-10-12-000764-b, UA-2016-10-12-000330-c, UA-2017-03-14-000332-b, UA-2017-03-14-000191-c, UA-2017-03-14-000357-a, UA-2017-03-14-000160-c, UA-2017-08-29-000045-b, проведених Бердянською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (ідентифікаційний код ю.о. 38728360). На підставі проведеної перевірки в рамках вказаної справи, заступником начальника відділу досліджень Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України ОСОБА_6 було внесено пропозицію голові Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України ОСОБА_7 притягнути ПП «Владікос» до відповідальності та накласти сукупний штраф до 80% відсотків доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік. Ознайомившись з вищевказаним поданням директор ОСОБА_5 наголосив, що ПП «Владікос» не приймало участі на торгах у електронній системі Prozorro за оголошеннями UA-2016-09-07-000017-b, UA-2016-10-12-000764-b, UA-2016-10-12-000330-c, UA-2017-03-14-000332-b, UA-2017-03-14-000191-c, UA-2017-03-14-000357-a, UA-2017-03-14-000160-c, UA-2017-08-29-000045-b, проведених Бердянською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», не готувало та не подавало документи для участі в таких торгах. Також ним особисто через електронну систему Prozzoro було переглянуто вищевказані торги та встановлено, що на документах котрі подані для участі в тендерах та видані від імені ПП «Владікос» міститься не його підпис, а підпис вчинений невідомою особою. Більш того підпис на вищевказаних документах навіть візуально не схожий на його.

19.05.2020 додатково допитано потерпілого директора ПП «Владікос» ОСОБА_5 , котрий повідомив, що до ПП «Владікос» надійшов лист від Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про рішення по справі та накладення штрафу від 08.05.2020 за вих. № 58-02/10-833. До вказаного листа додатком долучено Витяг з рішення адміністративної колегії Запорізького обласного територіального відділення «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу». Відповідно до вищевказаного рішення, за результатами розгляду справи № 58/25 19 дії ТОВ «РБУ «Промбудколія» (ідентифікаційний код юридичної особи 34607649) та ПП «Владікос» (ідентифікаційний код юридичної особи 34689669) у процедурах електронних закупівель, проведених Бердянською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (ідентифікацій код юридичної особи 38728360) (ідентифікатори закупівель UA-2016-09-07-000017-b, UA-2016-10-12-000764-b, UA-2016-10-12-000330-c, UA-2017-03-14-000332-b, UA-2017-03-14-000191-c, UA-2017-03-14-000357-a, UA-2017-03-14-000160-c, UA-2017-08-29-000045-b) визнано антиконкурентними узгодженими діями. На підставі п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» на ТОВ «РБУ «Промбудколія» та ПП «Владікос» накладено штрафи у розмірі 490 000 (чотириста дев`яносто тисяч) гривень на кожного. Окрім того, ОСОБА_5 повторно наголосив, що ПП «Владікос» не приймало участі в електронних закупівлях UA-2016-09-07-000017-b, UA-2016-10-12-000764-b, UA-2016-10-12-000330-c, UA-2017-03-14-000332-b, UA-2017-03-14-000191-c, UA-2017-03-14-000357-a, UA-2017-03-14-000160-c, UA-2017-08-29-000045-b, проведених Бердянською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», а ні він, ні будь яка інша уповноважена особа не готувала та не подавала документацію від імені ПП «Владікос» для участі у вищевказаних закупівлях. Більш того на документах котрі подані для участі в тендерах та видані від імені ПП «Владікос» міститься не його підпис, навіть візуально не схожий на його. Проаналізувавши Витяг із рішення адміністративної колегії Запорізького обласного територіального відділення АМКУ, ОСОБА_5 впевнений, що до підробки та подання документів для участі в тендері від імені ПП «Владікос» причетний тодішній директор ТОВ «РБУ «Промбудколія» - ОСОБА_8 , на підтвердження своїх слів, зазначив, що даного висновку прийшов вивчаючи доводи розписані у Витягу із рішення по справі та тому, що ОСОБА_8 із іншими співзасновниками відчужили підприємство ТОВ «РБУ «Промбудколія». На даний час кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Якщо перевірити вищевказаного чоловіка по відкритим джерелам інформації Міністерства юстиції України та інтернет-ресурсів, то можна помітити, що на ньому зареєстровано десятки підприємств по всій Україні, які мають ознаки фіктивності. Даний факт говорить про те, що тодішній директор ТОВ «РБУ «Промбудколія» - ОСОБА_8 , розуміючи, що за його незаконні дії, в тому числі і з ПП «Владікос» рано чи пізно прийдеться відповідати, з метою уникнення матеріальної відповідальності відчужив Товариство, вивівши з нього всі свої матеріальні ресурси, тому на даний час він не переймається щодо штрафу в 490 000 грн., котрий накладений на ТОВ «РБУ «Промбудколія» Запорізьким обласним територіальним відділенням АМКУ. На даний час під загрозу санкцій потрапило ПП «Владікос», яке фактично не вчиняло ніякого правопорушення. Відразу після отримання Витягу з рішення по справі №58/7-рш, ОСОБА_5 було оскаржено вказане рішення до Господарського суду Запорізької області. Також ОСОБА_5 зазначив, що ймовірніше за все оригінали документів, котрі подані від імені ПП «Владікос» ідентифікаційний код ю.о. 34689669 та підписані від його імені, для участі на торгах у електронній системі Prozorro за оголошеннями UA-2016-09-07-000017-b, UA-2016-10-12-000764-b, UA-2016-10-12-000330-c, UA-2017-03-14-000332-b, UA-2017-03-14-000191-c, UA-2017-03-14-000357-a, UA-2017-03-14-000160-c, UA-2017-08-29-000045-b, проведених Бердянською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» знаходяться в офісі де було зареєстровано ТОВ «РБУ «Промбудколія», на момент участі у вказаних електронних торгах, а саме: м. Кременчук, пров. Льва Толстого, буд. 24. Тодішні співзасновники ТОВ «РБУ «Промбудколія», в тому числі директор ОСОБА_8 після відчудження підприємства, зареєстрували нові підприємства (ТОВ «УКРПРОМТРАНСБУД» ідентифікаційний ю.о. 41775616 та ТОВ «КРЕМІНЬПРОМРЕСУРС» ідентифікаційний ю.о. 41531720) за тією ж юридичною адресою: м. Кременчук, пров. Льва Толстого, буд. 24 та за адресою: м. Кременчук, пров. Галузевий, буд. 30, але фактично з офісу за адресою: м. Кременчук, пров. Льва Толстого, буд. 24 не з`їхали, а працюють і до цього часу, тільки від імені нових підприємств.

22.05.2020 допитано свідка, який повідомив, що на ПП «Владікос» (ідентифікаційний код ю.о. 34689669, юридична адреса: м. Кременчук, вул. Леонова, буд. 4Д, кв. 1), він працює на посаді водія з 2013 року. Часто представляє ПП «Владікос» у відносинах з іншими контрагентами, партнерами по бізнесу, допомагає директору у залученні клієнтів, укладенні договорів, веденню переговорів та ін. На протязі декількох років між ПП «Владікос» та ТОВ «РБУ «Промбудколія» (ідентифікаційний код юридичної особи 34607649) існували господарські відносини щодо взаємного постачання робіт та послуг необхідних для провадження господарської діяльності. Коли між ПП «Владікос» та ТОВ «РБУ «Промбудколія» існували взаємовідносини, то останнє було зареєстровано за юридичною адресою: м. Кременчук, пров. Льва Толстого, буд. 24. Також повідомив, що фактично їхня діяльність проводилася та цією ж адресою. Він особисто, директор підприємства ОСОБА_5 , головний бухгалтер підприємства ОСОБА_10 були особисто знайомі з деякими працівниками, співзасновниками та директором ТОВ «РБУ «Промбудколія» ОСОБА_8 . Також ОСОБА_11 зазначив, що він постійно усвідомлений про закупівлі, тендера, торги та інші договори про надання послуг і матеріалів, де приймає участь ПП «Владікос», знайомий практично з усіма контрагентами, і напевне може сказати, що ПП «Владікос» не готувало та не подавало документи для участі у процедурах закупівель за оголошеннями UA-2016-09-07-000017-b, UA-2016-10-12-000764-b, UA-2016-10-12-000330-c, UA-2017-03-14-000332-b, UA-2017-03-14-000191-c, UA-2017-03-14-000357-a, UA-2017-03-14-000160-c, UA-2017-08-29-000045-b, проведених Бердянською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (ідентифікаційний код ю.о. 38728360). Під час допиту ОСОБА_11 зазначив, що до підробки та подання документів для участі в тендері від імені ПП «Владікос» причетний тодішній директор ТОВ «РБУ «Промбудколія» - ОСОБА_8 , наводячи доводи аналогічні ОСОБА_5 .

Також свідок зазначив, що після того як директор ОСОБА_8 разом із іншими співзасновниками відчужили ТОВ «РБУ «Промбудколія», ними було зареєстровано нові підприємства ТОВ «УКРПРОМТРАНСБУД», ідентифікаційний ю.о. 41775616, та ТОВ «КРЕМІНЬПРОМРЕСУРС», ідентифікаційний ю.о. 41531720, за тією ж юридичною адресою: м. Кременчук, пров. Льва Толстого, буд. 24 та за адресою: м. Кременчук, пров. Галузевий, буд. 30, але фактично з офісу за адресою: м. Кременчук, пров. Льва Толстого, буд. 24, не з`їхали, а працюють і до цього часу. На минулому тижні за адресою: м. Кременчук, пров. Льва Толстого, буд. 24, свідок ОСОБА_11 бачив колишнього директора ТОВ «РБУ «Промбудколія» ОСОБА_8 та інших колишніх працівників вказаного підприємства. Поблизу вищевказаної адреси вони паркують свої автомобілі, а на вході до офісу висить дві таблички з написами ТОВ «КРЕМІНЬПРОМРЕСУРС» та ТОВ «УКРПРОМТРАСБУД». Згідно сайту Міністерства юстиції співзасновниками ТОВ «КРЕМІНЬПРОМРЕСУРС» є колишні співзасновники ТОВ «РБУ «Промбудколія», а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а співзасновниками ТОВ «УКРПРОМТРАСБУД» є ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , котрі є дружинами засновників ТОВ «КРЕМІНЬПРОМРЕСУРС». На думку свідка ОСОБА_11 підроблені документи котрі подавалася від імені ПП «Владікос» для участі у вищевказаних електронних торгах можуть знаходиться в офісі ТОВ «РБУ «Промбудколія», де було зареєстровано вказане підприємство на момент участі у вказаних електронних торгах, а саме: м. Кременчук, пров. Льва Толстого, буд. 24, адже колишні співзасновники ТОВ «РБУ «Промбудколія», в тому числі ОСОБА_8 , до сих пір працюють на офісі за вищевказаною адресою, тільки під іншими товариствами.

В ході подальшого досудового розслідування 28.05.2020 додатково допитано свідка ОСОБА_10 - головного бухгалтера ПП «Владікос» (ідентифікаційний код ю.о. 34689669, юридична адреса: м. Кременчук, вул. Леонова, буд. 4Д, кв. 1), яка зазначила, що працює на вказаній посаді з 2013 року. До її посадових обов`язків входить ведення бухгалтерського обліку підприємства, а саме: ведення звітності, банківських операцій, аналізу роботи підприємства, та інші відповідно до посадових інструкцій. За вказівкою директора ОСОБА_5 вона також займалась супроводженням документів із працевлаштуванням працівників, готуванням та наданням відповідей різним підприємствам та органам державної влади. Свідку відомо, що на ПП «Владікос» та ТОВ «РБУ «Промбудколія» (ідентифікаційний код юридичної особи 34607649) накладені штрафи з боку Запорізького обласного територіального відділення АМКУ за нібито узгоджену участь на торгах за оголошеннями UA-2016-09-07-000017-b, UA-2016-10-12-000764-b, UA-2016-10-12-000330-c, UA-2017-03-14-000332-b, UA-2017-03-14-000191-c, UA-2017-03-14-000357-a, UA-2017-03-14-000160-c, UA-2017-08-29-000045-b, проведених Бердянською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (ідентифікаційний код ю.о. 38728360). По суті заданих питань ОСОБА_10 повідомила, що в продовж 2015-2017 років між ТОВ «РБУ «Промбудколія» та ПП «Владікос» існували господарські відносини щодо постачання товарів, виконання певних робіт, про що існують відповідні договори. Коли між вказаними підприємствами існували взаємовідносини, юридична адреса ТОВ «РБУ «Промбудколія» була м. Кременчук, пров. Льва Толстого, 24, як юридично так і фактично там знаходився їх офіс, та проводився документообіг. Засновниками ТОВ «РБУ «Промбудколія» були ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , обов`язки директора виконував ОСОБА_8 .

ОСОБА_10 особисто була знайома з одним із співзасновників ТОВ «РБУ «Промбудколія» ОСОБА_19 та директором ОСОБА_8 .. Останні приїздили інколи на ПП «Владікос» для обговорення умов виконання договірних відносин. Наприкінці 2016 року, коли саме, у зв`язку із великим проміжком часу свідок ОСОБА_20 не пам`ятає, до її кабінету зайшов директор ТОВ «РБУ «Промбудколія» ОСОБА_8 , в нього в руках були чисті аркуші паперу а4 із логотипом ПП «Владікос», які останнє використовувало на офіційних документах для провадження господарської діяльності. Після цього ОСОБА_8 попросив її поставити печатку ПП «Владікос» внизу кожного заготовленого ним бланку та запевняв її, що із директором ОСОБА_5 у нього все погоджено. Вона в свою чергу повірила ОСОБА_8 , і проставила печатки як він просив, для чого ним готувалися вищевказані бланки вона не розуміла. Про дану ситуацію директору ПП «Владікос» вона не повідомляла, адже була впевнена, що ОСОБА_8 з ним домовився. В подальшому протягом 2016-2017 років в ході господарських відносин між ТОВ «РБУ «Промбудколія» та ПП «Владікос», ОСОБА_8 передавав свідку ОСОБА_10 рахунки-фактури по яких вона сплачувала з рахунків ПП «Владікос» грошові кошти на рахунки ТОВ «РБУ «Промбудколія» за надані послуги чи виконані роботи, інколи серед цих рахунків-фактур були рахунки із реквізитами ТОВ «НВП» «Інформаційні технології» з необхідністю сплачення незначних сум приблизно від 200 грн. до 3000 грн.. ОСОБА_10 запитувала у ОСОБА_8 , що це за підприємство і чому він передав його реквізити для оплати, нащо останній повідомляв, що це його підприємство і помилок там не має. Також ОСОБА_8 постійно запевняв ОСОБА_10 , що в нього з директором ОСОБА_5 все погоджено, і вона не має перейматися. ОСОБА_10 довіряла ОСОБА_8 та проплачувала за наданими ним реквізитами. Оскільки суми транзакцій на рахунки ТОВ «НВП» «Інформаційні технології» були невеликі, тому директором ОСОБА_5 їх списання з рахунків ПП «Владікос» напевне не помічалося, а вона в свою чергу була впевнена, що між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 була домовленість.

На той час свідок ОСОБА_10 навіть не знала, що ТОВ «НВП» «Інформаційні технології» це є юридична особа (електронного майданчика SmartTender). Також, на ПП «Владікос» вхідним та вихідним листуванням займається ОСОБА_10 за вказівкою директора вже багато років. Наприкінці 2017 року, коли саме свідок точно не пам`ятає, їй зателефонував директор ТОВ «РБУ «Промбудколія» ОСОБА_8 та запитав чи не отримувало ПП «Владікос» листа від Запорізького антимонопольного комітету, нащо вона відповіла, що їй не відомо. Після чого ОСОБА_8 попросив її, в разі надходження такого листа, повідомити йому. Через декілька днів, перебираючи вхідну кореспонденцію, ОСОБА_10 знайшла листа від Запорізького антимонопольного комітету, зміст якого точно не пам`ятає, але мова йшла про Процедури-закупівлі. Після цього ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила, що лист ПП «Владікос» від Запорізького антимонопольного комітету отримав, нащо останній попрохав прочитати йому зміст листа. Після цього ОСОБА_8 сказав, що на вказаний лист від імені директора ПП «Владікос» необхідно дати відповідь із текстуальним змістом, котрий він продиктував, і директор ОСОБА_5 про це знати не повинен. ОСОБА_10 почала запитувати, чому так і, що взагалі відбувається, після чого в ході розмови вона зрозуміла, що раніше ОСОБА_8 ввів її в оману щодо угод з директором ОСОБА_5 про відтиски печатки та проплати за реквізитами ТОВ «НВП» «Інформаційні технології». Тоді ОСОБА_10 зрозуміла, що директор ПП «Владікос» взагалі не в курсі вищевказаної ситуації. Також ОСОБА_10 особисто не розуміла та не могла підозрювати, що їхнє підприємство начебто приймає участь в тендерних закупівлях, оскільки на той час не було такої необхідності та вказана юридична особа в таких процедурах участі ніколи не приймала.

Розуміючи всю серйозність ситуації, ОСОБА_10 злякалася втратити роботу, директор ТОВ «РБУ «Промбудколія» ОСОБА_8 запевняв, що просто необхідно скласти лист від імені ПП «Владікос» із текстуальною формою, яку він надасть та відправити до Запорізького антимонопольного комітету і проблем не буде.

Таким чином, між ПП «Владікос» та Запорізьким антимонопольним комітетом відбулось листування, яке здійснено за підписом директора ОСОБА_5 . Також останній, в загальній кількості документів, які надавались йому на підпис, з повним текстом та їх змістом не ознайомлювався.

В подальшому, в адресу ПП «Владікос» надійшов лист від Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо розгляду справи №58/25-19 про порушення ПП «Владікос» і ТОВ «Ремонтно-будівельне управління «Промбудколія» (ідентифікаційний код ю.о. 34607649, юридична адреса: вул. Межигірська, буд. 83, м. Київ) (далі ТОВ «РБУ «Промбудколія») законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». До вказаного листа додатком долучене «Подання про попередні висновки по справі №58/25-19 від 26.02.2020 (далі Подання).

Ознайомившись з отриманим пакетом документів, директор ПП «Владікос» ОСОБА_5 був шокований. Він намагався зв`язатися з працівниками Запорізького антимонопольного комітету з метою з`ясування обставин, викладених ними в поданні, проте окрім звинувачень в його сторону в узгодженості дій з іншою юридичною особою, він нічого не почув.

Потім, по підприємству ще якийсь час проводився аналіз висновків, викладених у поданні, та, зрозумівши, що документи від імені ОСОБА_5 були підроблені, останній звернувся до поліції з відповідною заявою.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено ряд обставин, які вказують на вчинення кримінального правопорушення та об`єктивно свідчать про можливу причетність до підробки офіційних документів посадових осіб ТОВ «РБУ «Промбудколія», а саме:

-завантаження тендерної документації, вхід до системи Prozzoro під час електронного аукціону здійснювався з IP-адреси, котра закріплена за тодішньою юридичною адресою ТОВ «РБУ «Промбудколія», а саме: м. Кременчук, пров. Льва Толстого, 24;

-завантаження тендерної документації від імені ПП «Владікос» з електронного майданчика «SmartTender.biz» здійснювалось з фіктивно створеного спеціально для цієї мети кабінету, з зазначенням в реєстраційних даних учасника номеру телефону НОМЕР_1 , який належить одному з співзасновників ТОВ «РБУ «Промбудколія» - ОСОБА_12 .. Також, вказана адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ніколи не використовувалась ПП «Владікос»;

-номер мобільного телефону НОМЕР_2 , вказаний як контактний на бланках документів наданих від імені ПП «Владікос» у складі конкурсних пропозицій, належить ОСОБА_13 , одному із засновників ТОВ «РБУ «Промбудколія»;

-зазначена у довідках про наявність працівників відповідної кваліфікації, наданих від імені ПП «Владікос» у Процедурах закупівель 1-8, головним бухгалтером ОСОБА_21 ніколи не працювала на ПП «Владікос», проте перевіркою Запорізького АМКУ встановлений той факт, що ОСОБА_21 є донькою співзасновника ТОВ «РБУ «Промбудколія», що підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «РБУ «Промбудколія»;

-однакова закономірність оформлення документів, тощо.

З урахуванням вищевикладеного, з метою збору доказової бази та проведення у подальшому почеркознавчих експертиз, слідчий просить дозвіл на відшукання та вилучення документів, котрі подані від імені ПП «Владікос» ідентифікаційний код ю.о. 34689669 та підписані від імені директора ОСОБА_5 , для участі на торгах у електронній системі Prozorro за оголошеннями UA-2016-09-07-000017-b, UA-2016-10-12-000764-b, UA-2016-10-12-000330-c, UA-2017-03-14-000332-b, UA-2017-03-14-000191-c, UA-2017-03-14-000357-a, UA-2017-03-14-000160-c, UA-2017-08-29-000045-b, проведених Бердянською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України». Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані документи зберігаються за тодішньою юридичною адресою ТОВ «РБУ «Промбудколія» (ідентифікаційний код ю.о. 34607649), а саме: Полтавська область, м. Кременчук, провулок Льва Толстого, будинок 24).

Тобто, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечення належності речових доказів, виникла необхідність у відшуканні та вилученні ряду оригіналів документів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, мають доказове значення у доведенні вини визначених осіб у скоєнні кримінального правопорушення, внаслідок яких завдано істотної шкоди ПП «Владікос».

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно, офісне приміщення загальною площею 45,8 кв. м, розташоване за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, провулок Льва Толстого, будинок 24, належить ТОВ «КРЕМІНЬПРОМРЕСУРС», (ідентифікаційний код ю.о. 41531720).

Заслухавши слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2ст. 234 КПК Україниобшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4, 5, 6 ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук, зокрема, повинна містити відомості про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку, особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться та відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, додані до клопотання матеріали доводять наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукані документи мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, можуть знаходитись за адресою вказаною в клопотанні та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним способом відшукання та вилучення відповідних документів.

Водночас задоволення клопотання у повному обсязі призведе до непропорційного втручання у права особи, оскільки невизначене формулювання переліку документів (заявок, пропозицій, протоколів, переліків осіб та майна, технічних специфікацій та інші документи), які планується відшукати, призведе до наділення слідчого широкими повноваженнями на проведення обшуку та порушення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 234 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст. 7, 13, 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020170090000974 від 19.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 на проведення обшуку в офісному приміщенні загальною площею 45,8 кв. м, розташованого на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ТОВ «КРЕМІНЬПРОМРЕСУРС», ідентифікаційний код ю.о. 41531720, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів тендерної документації (заявок, пропозицій, протоколів, переліків осіб та майна, технічних специфікацій), котрі подані від імені ПП «Владікос», ідентифікаційний код ю.о. 34689669, та підписані від імені директора ОСОБА_5 , для участі на торгах у електронній системі Prozorro за оголошеннями: UA-2016-09-07-000017-b, UA-2016-10-12-000764-b, UA-2016-10-12-000330-c, UA-2017-03-14-000332-b, UA-2017-03-14-000191-c, UA-2017-03-14-000357-a, UA-2017-03-14-000160-c.

Строк дії ухвали визначити до 01 липня 2020 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 02.06.2020 року о 16 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1