Ухвала

від 01.06.2020 по справі 686/13552/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/13552/20

Провадження № 1-кс/686/7142/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №62020240000000083,

ВСТАНОВИЛА:

31.05.2020 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 скерував до суду, шляхом поштового відправлення, клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №62020240000000083, який фактично проведено 30.05.2020 року в автомобілі «Audi», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 та яким фактично користується підозрюваний ОСОБА_6 , та в ході якого було вилучено: Мобільний телефон марки «IPhone», ІМЕІ: НОМЕР_2 , у якому міститься сім-картка, за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_3 ;

Купюра номіналом 200 гривень серії ХА0485837;

Купюра номіналом 200 гривень серії СА9550671;

Купюра номіналом 10 гривень серії ЮЗ6692399;

Купюра номіналом 10 гривень серії ЮЕ1847369;

Купюра номіналом 2 гривні серії ТЕ4391066;

Купюра номіналом 1 гривні серії ТТ4453686;

Пластикова карта «ukrgasbank» № НОМЕР_4 ;

Ліцензія ДФС на прізвище ОСОБА_7 на 1 (одному) аркуші та клаптик паперу із рукописним текстом на 1 (одному) аркуші;

Поліетиленовий пакет, в середині якого клаптик паперу із рукописним текстом із зазначенням прізвища, імені, по батькові ОСОБА_8 176289 за вересень на 1 (одному) аркуші, та аркуш паперу з написом « ОСОБА_9 »;

Купюра номіналом 1000 гривень серії АГ0234602;

Купюра номіналом 500 гривень серії ХД4689164;

Купюра номіналом 500 гривень серії ХВ8066903;

Купюра номіналом 500 гривень серії ХВ1529738;

Купюра номіналом 100 гривень серії УЦ2418712;

Купюра номіналом 100 гривень серії МВ9574377;

Купюра номіналом 100 гривень серії СГ7511154;

Купюра номіналом 100 гривень серії СЗ8415586;

Купюра номіналом 100 гривень серії КТ5770552;

Купюра номіналом 100 гривень серії ЕЕ0355283;

Купюра номіналом 100 гривень серії МЄ7214919;

Купюра номіналом 100 гривень серії МЗ7810038;

Купюра номіналом 50 гривень серії СН4929404;

Купюра номіналом 50 гривень серії УИ2288226;

Купюра номіналом 20 гривень серії ТИ9595260;

Купюра номіналом 20 гривень серії ТЗ0060546;

Купюра номіналом 1 гривня серії ТЕ3163652;

Флеш-носій інформації білого кольору марки «Apacer» без додаткових розпізнавальних написів;

Купюра номіналом 50 доларів США серії MJ04579571A;

Купюра номіналом 50 доларів США серії GB12904504A;

Купюра номіналом 50 доларів США серії JB42716191A;

Купюра номіналом 50 доларів США серії MK96113744A;

Купюра номіналом 100 доларів США серії LB35511786C;

Купюра номіналом 100 доларів США серії MB77891686D;

Купюра номіналом 500 гривень серії МА6922651;

Купюра номіналом 500 гривень серії ФЖ4655172;

Купюра номіналом 500 гривень серії СГ7156669;

Купюра номіналом 500 гривень серії СЗ4643410;

Купюра номіналом 500 гривень серії ВА5843250;

Купюра номіналом 500 гривень серії МВ5399099;

Купюра номіналом 500 гривень серії ФГ3205083;

Купюра номіналом 500 гривень серії ВД4354414;

Купюра номіналом 500 гривень серії ЛЗ9443904;

Купюра номіналом 500 гривень серії ВФ9449880;

Купюра номіналом 200 гривень серії УЄ4163656;

Купюра номіналом 200 гривень серії ЄЄ0585392;

Аркуш паперу із рукописним текстом із зазначенням прізвища ОСОБА_10 1 (одному) аркуші;

Картка-тримач для сім-картки мобільного оператора «Київстар» абонентський номер НОМЕР_5 ;

Купюра номіналом 100 доларів США серії KB65728582G;

Купюра номіналом 100 доларів США серії HF36840924C;

Купюра номіналом 100 доларів США серії KB19030291L;

Купюра номіналом 100 доларів США серії KB92412687P;

Купюра номіналом 100 доларів США серії KB19030291L;

Купюра номіналом 100 доларів США серії AE44034361A;

Купюра номіналом 100 доларів США серії KL84812773D;

Купюра номіналом 100 доларів США серії KG48064863A;

Купюра номіналом 100 доларів США серії CB84353759C;

Купюра номіналом 100 доларів США серії BB37984397B;

Купюра номіналом 100 доларів США серії KB19030291L;

Купюра номіналом 100 доларів США серії HL80155083D;

Купюра номіналом 100 доларів США серії AB85257166K;

Купюра номіналом 100 доларів США серії AB35258011F;

Купюра номіналом 100 доларів США серії DB29229031B;

Купюра номіналом 100 доларів США серії KB17187635M;

Купюра номіналом 100 доларів США серії KL85483940C;

Купюра номіналом 100 доларів США серії AB28794778L;

Купюра номіналом 100 доларів США серії HB56674374D;

Купюра номіналом 100 доларів США серії KB21398447G;

Купюра номіналом 20 доларів США серії NF34424850A;

Купюра номіналом 20 доларів США серії ME38740079H;

Купюра номіналом 10 доларів США серії ME70477475B;

Купюра номіналом 10 доларів США серії MD51263802A;

Купюра номіналом 500 гривень серії ХГ8217373;

Купюра номіналом 500 гривень серії ХВ0834467;

Купюра номіналом 500 гривень серії ХЕ5153728.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує: «Головний державний ревізор-інспектор Головного управління Державної податкової служби України в Рівненській області ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з іншими службовими особами ГУ ДПС в Рівненській області, незважаючи на те, що відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», є працівником правоохоронного органу, на якого відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України покладено обов`язки діяти лише у межах повноважень та способом, які передбачені Конституцією України і Законами України, а також те, що він є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, передбачені ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII, і якому забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе, не пізніше 22.01.2020 прийняв рішення про порушення таких норм законодавства шляхом вчинення умисного злочину у сфері службової діяльності за наступних обставин.

Так, у період з 22.01.2020 по 30.05.2020 ОСОБА_6 , перебуваючи на території Рівненської області, будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище та пов`язані з цим можливості, умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з метою незаконного свого та інших учасників збагачення, з корисливих мотивів, будучи уповноваженим на здійснення контролю за дотриманням вимог податкового законодавства та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Державну податкову службу, висунув в усній формі фізичній особі-підприємцю ОСОБА_11 незаконну вимогу у передачі йому 600 доларів США за не ініціювання та не проведення впродовж січня-квітня 2020 року перевірок за місцем здійснення нею підприємницької діяльності, виявлення порушення вимог податкового законодавства в сфері реалізації підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів), а також не створення інших штучних перешкод, що могли стати наслідком припинення здійснення нею підприємницької діяльності.

Надалі, близько 11 год. 00 хв. 30.05.2020, діючи на виконання свого та інших службових осіб цього правоохоронного органу протиправного умислу та бажаючи доведення його до завершення, а також очікуючи у виконанні висунутої ним незаконної вимоги в наданні йому неправомірної вигоди, ОСОБА_6 , перебуваючи у с. Залішани Дубровицького району Рівненської області у транспортному засобі марки «Audi», д.н.з. НОМЕР_1 , одержав з корисливих мотивів від ОСОБА_11 400 доларів США та 5400 гривень за не проведення упродовж січня-квітня 2020 року перевірок за місцем здійснення нею підприємницької діяльності, виявлення порушення вимог податкового законодавства у сфері реалізації підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів), не створення інших штучних перешкод, що могли стати наслідком припинення здійснення нею підприємницької діяльності, а також обумовив одержання таких коштів за наступний період за аналогічні здійснювані ним протиправні дії, а отже з цього моменту ОСОБА_6 мав можливість розпорядитися протиправно отриманими коштами на власний розсуд.

З огляду на вказані обставини виникла необхідність у відшуканні у транспортному засобі марки «Audi», д.н.з. НОМЕР_1 , вищевказаних предметів посягання, а саме грошових коштів, оскільки не проведення своєчасного обшуку цього автомобіля за такого розвитку подій могло призвести до втрати, знищення речових доказів або ймовірності їх підміни.»

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку,

що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частина 2 статті 237 КПК України вказує на те, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа. Проведення обшуку без ухвали слідчого судді можливе лише, якщо він проводився згідно ч.3 ст.233 КПК України, тобто слідчий, прокурор має право увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні та озвучені слідчим, слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на обшук автомобіля марки «Audi», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 та яким фактично користується підозрюваний ОСОБА_6 , оскільки саме в цьому автомобілі відбулася передача коштів, що є неправомірною вигодою та передбачити вказану обставину завчасно не виявилося можливим. Крім того, подія злочину відбулася в значно віддаленому територіально місці від Хмельницького міськрайонного суду, що також унеможливило звернення з відповідним клопотанням. Таким чином, обшук проведено в ході переслідування можливого правопорушника, в салоні автомобіля, яким він користувався.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені слідчим речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Здобути інформацію, про яку зазначає слідчий в інший, менш обтяжливий спосіб було неможливо, оскільки існував очевидний ризик приховування речей, засобів та предметів вчинення злочину.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 на проведення обшуку транспортного засобу марки «Audi», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 та яким фактично користується підозрюваний ОСОБА_6 , який фактично відбувся 30.05.2020 року та в ході якого відшукано та вилучено:

1. Мобільний телефон марки «IPhone», ІМЕІ: НОМЕР_2 , у якому міститься сім-картка, за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_3 ;

2. Купюра номіналом 200 гривень серії ХА0485837;

3. Купюра номіналом 200 гривень серії СА9550671;

4. Купюра номіналом 10 гривень серії ЮЗ6692399;

5. Купюра номіналом 10 гривень серії ЮЕ1847369;

6. Купюра номіналом 2 гривні серії ТЕ4391066;

7. Купюра номіналом 1 гривні серії ТТ4453686;

8. Пластикова карта «ukrgasbank» № НОМЕР_4 ;

9. Ліцензія ДФС на прізвище ОСОБА_7 на 1 (одному) аркуші та клаптик паперу із рукописним текстом на 1 (одному) аркуші;

10. Поліетиленовий пакет, в середині якого клаптик паперу із рукописним текстом із зазначенням прізвища, імені, по батькові ОСОБА_8 176289 за вересень на 1 (одному) аркуші, та аркуш паперу з написом « ОСОБА_9 »;

11. Купюра номіналом 1000 гривень серії АГ0234602;

12. Купюра номіналом 500 гривень серії ХД4689164;

13. Купюра номіналом 500 гривень серії ХВ8066903;

14. Купюра номіналом 500 гривень серії ХВ1529738;

15. Купюра номіналом 100 гривень серії УЦ2418712;

16. Купюра номіналом 100 гривень серії МВ9574377;

17. Купюра номіналом 100 гривень серії СГ7511154;

18. Купюра номіналом 100 гривень серії СЗ8415586;

19. Купюра номіналом 100 гривень серії КТ5770552;

20. Купюра номіналом 100 гривень серії ЕЕ0355283;

21. Купюра номіналом 100 гривень серії МЄ7214919;

22. Купюра номіналом 100 гривень серії МЗ7810038;

23. Купюра номіналом 50 гривень серії СН4929404;

24. Купюра номіналом 50 гривень серії УИ2288226;

25. Купюра номіналом 20 гривень серії ТИ9595260;

26. Купюра номіналом 20 гривень серії ТЗ0060546;

27. Купюра номіналом 1 гривня серії ТЕ3163652;

28. Флеш-носій інформації білого кольору марки «Apacer» без додаткових розпізнавальних написів;

29. Купюра номіналом 50 доларів США серії MJ04579571A;

30. Купюра номіналом 50 доларів США серії GB12904504A;

31. Купюра номіналом 50 доларів США серії JB42716191A;

32. Купюра номіналом 50 доларів США серії MK96113744A;

33. Купюра номіналом 100 доларів США серії LB35511786C;

34. Купюра номіналом 100 доларів США серії MB77891686D;

35. Купюра номіналом 500 гривень серії МА6922651;

36. Купюра номіналом 500 гривень серії ФЖ4655172;

37. Купюра номіналом 500 гривень серії СГ7156669;

38. Купюра номіналом 500 гривень серії СЗ4643410;

39. Купюра номіналом 500 гривень серії ВА5843250;

40. Купюра номіналом 500 гривень серії МВ5399099;

41. Купюра номіналом 500 гривень серії ФГ3205083;

42. Купюра номіналом 500 гривень серії ВД4354414;

43. Купюра номіналом 500 гривень серії ЛЗ9443904;

44. Купюра номіналом 500 гривень серії ВФ9449880;

45. Купюра номіналом 200 гривень серії УЄ4163656;

46. Купюра номіналом 200 гривень серії ЄЄ0585392;

47. Аркуш паперу із рукописним текстом із зазначенням прізвища ОСОБА_10 1 (одному) аркуші;

48. Картка-тримач для сім-картки мобільного оператора «Київстар» абонентський номер НОМЕР_5 ;

49. Купюра номіналом 100 доларів США серії KB65728582G;

50. Купюра номіналом 100 доларів США серії HF36840924C;

51. Купюра номіналом 100 доларів США серії KB19030291L;

52. Купюра номіналом 100 доларів США серії KB92412687P;

53. Купюра номіналом 100 доларів США серії KB19030291L;

54. Купюра номіналом 100 доларів США серії AE44034361A;

55. Купюра номіналом 100 доларів США серії KL84812773D;

56. Купюра номіналом 100 доларів США серії KG48064863A;

57. Купюра номіналом 100 доларів США серії CB84353759C;

58. Купюра номіналом 100 доларів США серії BB37984397B;

59. Купюра номіналом 100 доларів США серії KB19030291L;

60. Купюра номіналом 100 доларів США серії HL80155083D;

61. Купюра номіналом 100 доларів США серії AB85257166K;

62. Купюра номіналом 100 доларів США серії AB35258011F;

63. Купюра номіналом 100 доларів США серії DB29229031B;

64. Купюра номіналом 100 доларів США серії KB17187635M;

65. Купюра номіналом 100 доларів США серії KL85483940C;

66. Купюра номіналом 100 доларів США серії AB28794778L;

67. Купюра номіналом 100 доларів США серії HB56674374D;

68. Купюра номіналом 100 доларів США серії KB21398447G;

69. Купюра номіналом 20 доларів США серії NF34424850A;

70. Купюра номіналом 20 доларів США серії ME38740079H;

71. Купюра номіналом 10 доларів США серії ME70477475B;

72. Купюра номіналом 10 доларів США серії MD51263802A;

73. Купюра номіналом 500 гривень серії ХГ8217373;

74. Купюра номіналом 500 гривень серії ХВ0834467;

75. Купюра номіналом 500 гривень серії ХЕ5153728.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1