Ухвала

від 26.05.2020 по справі 759/8320/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. №1-кс/759/2724/20

ун. №759/8320/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2020 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про проведення огляду у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019110000000612 від 19.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.05.2020р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про надання дозволу у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019110000000612 від 19.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на проведення огляду судна «Шляховий 151», яке на праві власності належить Державі Україна, з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які у подальшому матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні відділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вКиївській областіздійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні№12019110000000612 від 19.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Державної установи «Держгідрографія» (код 21720000) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Симплекс-С» (код ЄДРПОУ 38574991), привласнили чуже майно, а саме грошові кошти виділені з державного бюджету на реконструкцію суден, а саме: «Послуги з ремонту судна «Маяк» (сума тендеру 15 730 000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховий-152» (сума тендеру 4 500 000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховий-151» (сума тендеру 4 500 000 грн.).

Так, у ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого працівниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві зібрано матеріали відносно посадових осіб ТОВ «Симплекс-С» (код ЄДРПОУ 38574991), яке є неодноразовим переможцем тендерів на проведення робіт з реконструкції суден в Київській області та м. Києві.

Аналізуючи податкову звітність ТОВ «Симплекс-С» встановлено, що дана компанія для виконання робіт по зазначеним тендерам залучила підрядників, а саме: ТОВ «Екоторгплюс» (код ЄДРПОУ 42434338), ТОВ «Сіті Строй Центр» (код ЄДРПОУ 41790568), ТОВ «Траст Шіп Сервіс» (код ЄДРПОУ 42337625), ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» (код ЄДРПОУ 40163974).

Окрім цього, за результатами аналізу баз даних АІС «Податковий блок» Державної фіскальної служби України з`ясовано, що у зазначених підприємств відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва (будівельна техніка, автотранспорт, устаткування тощо), не достатня кількість кваліфікованого персоналу, що свідчить про фізичну не можливість здійснення такого об`єму господарської діяльності без трудових ресурсів.

Подальшим моніторингом наявних баз ДФС України встановлено, що посадові особи ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ «Сіті Строй Центр», ТОВ «Траст Шіп Сервіс», ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» грошові кошти отримані від ТОВ «Симплекс-С» перераховують на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Глобус Консалт" (код ЄДРПОУ 41154976), ТОВ "Брістоль Групп" (код ЄДРПОУ 41857964), ТОВ "Скайтехсервис" (код ЄДРПОУ 42524630), ТОВ "Аскона ЛТД" (код ЄДРПОУ 41900108), ТОВ "Аркадія Про" (код ЄДРПОУ 42549538), ТОВ "Мегаполіс ХХІ" (код ЄДРПОУ 38017031), ПП "Трейд Бізнес Девелопмент" (код ЄДРПОУ 41252766), ТОВ "Алавіса Плюс" (код ЄДРПОУ 41823060), ТОВ "Мелборд" (код ЄДРПОУ 42418887), ТОВ "Компонент Сервіс Плюс" (код ЄДРПОУ 42354656), ТОВ "Сейлар" (код ЄДРПОУ 42538182). Відповідним аналізом зареєстрованих податкових накладних з`ясовано, що документальне оформлення господарських операцій за відсутністю їх здійснення, оскільки вищезазначені компанії не мають будь-яких основних фондів та виробничих потужностей.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що посадові особи Державної установи «Держгідрографія», Філії державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії» вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Симплекс-С» та іншими зазначеними особами організували схему розкрадання бюджетних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організатором даної протиправної схеми є ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Симплекс-С» (код ЄДРПОУ 38574991), в особі директора ОСОБА_6 , та іншими особами організували схему розкрадання бюджетних коштів.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_6 для виконання робіт по зазначеним тендерам залучено підрядників з ознаками фіктивності, з організаторами яких домовляється про проведення безтоварних операцій з метою подальшого обготівковування коштів, виділених на проведення вищевказаних робіт, та їх привласнення.

Враховуючи вищевикладене та враховуючи ознаки фіктивності субпідрядних підприємств, є підстави вважати, що ТОВ «Симплекс-С» не виконало в повному обсязі роботи та не поставило належні товарно-матеріальні цінності, відповідно до вимог тендерної документації по зазначеним тендерним закупівлям, а також штучно завищило вартість виконаних робіт, що призвело до розкрадання бюджетних коштів, тому виникла необхідність у проведенні огляду судна.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі, просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 19.08.2019р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12019110000000612, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На даний час у органу досудовогорозслідування виникла необхідність у проведенні огляду, із залученням спеціалістів судна «Шляховий 151», яке на праві власності належить Державі Україна, з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які у подальшому матимуть доказове значення у кримінальному провадженні

Згідно ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані обставини мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою проведеняння огляду неможливо, вважає, що клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234-237, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про проведення огляду у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019110000000612 від 19.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвілстаршому слідчомувідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів ОСОБА_4 ,а такожслідчим групислідчих увказаному кримінальномупровадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 напроведення огляду,із залученнямекспертів (спеціалістів) судна «Шляховий 151», що на праві власності належить Державі Україна з метою виявлення та фіксації відомостей про стан виконаних робіт на вищевказаному об`єкті без вилучення будь якого майна.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення огляду з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право здійснити огляд лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1