Ухвала

від 03.06.2020 по справі 290/558/20

РОМАНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

Романівський районний суд Житомирської області

290/558/20

У Х В А Л А

смт. Романів 3 червня 2020 року

Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника органу досудового розслідування Романівського ВПНовоград-ВолинськогоВП ГУНПв Житомирськійобласті ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 42018061240000003,-

В С Т А Н О В И В :

Керівник органу досудового розслідування Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП - слідчий у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що в провадженні органу досудового розслідування перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018061240000003від 4 січня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191, частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України (далі КК України).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 згідно наказу від 15 січня 2002 року № 23К обіймає посаду директора приватного підприємства «Моноліт» (далі ПП «Моноліт») (код ЄДРПОУ 31318165) та згідно пункту 1.2 Статуту вказаного підприємства є його власником та засновником, має повноваження здійснювати поточне управління підприємством, забезпечувати його діяльність, тобто є службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Відповідно до договору підряду від 12 липня 2017 року № 15, укладеного між відділом освіти Романівської районної державної адміністрації в особі начальника відділу ОСОБА_5 з однієї сторони (далі Замовник) та ПП «Моноліт» в особі директора ОСОБА_4 з іншої сторони (далі Підрядник), Підрядник зобов`язується в межах договірної ціни, складеної на підставі ДСТУ БД.1.1-1:2013 року та Змін і доповнень до «Правил визначення вартості будівництва» виконати власними силами і залученими засобами роботи по капітальному ремонту блоку «В» будівлі комунальної установи Романівської районної ради «Опорний навчальний заклад «Романівська гімназія» (утеплення фасаду), розташованого по вул. Сергія Лялевича, 5 в смт. Романів Житомирської області, що передбачені проектною документацією, здати об`єкт замовнику в експлуатацію.

Згідно пункту 2.1 вказаного договору, договірна ціна робіт, що доручені для виконання Підряднику, є динамічною і складає 1283655,60 грн, в тому числі податок на додану вартість - 213942,60 грн.

Пунктом 4.6 договору передбачено, що оплата за фактично виконані роботи по об`єкту Замовником проводиться протягом трьох банківських днів після підписання актів форми КБ-2В та довідки форми № КБ-3.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місце, однак після 12 липня 2017 року, в ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів, які б підтверджували факт виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт блоку «В» будівлі Романівської районної ради «Опорний навчальний заклад «Романівська гімназія» (заміна дерев`яних вікон на металопластикові конструкції, утеплення фасаду), що по вул. Сергія Лялевича, 5 в смт. Романів Житомирської області, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3 до договору від 12 липня 2017 року № 15 та їх подальшого використання з метою заволодіння грошовими коштами.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що додаткові будівельні матеріали по об`єкту «Капітальний ремонт блоку «В» будівлі Романівської районної ради «Опорний навчальний заклад «Романівська гімназія» (заміна дерев`яних вікон на металопластикові конструкції, утеплення фасаду), що по вул. Сергія Лялевича, 5 в смт. Романів Житомирської області, не використовувалися, умисно, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період з 13 липня 2017 року по 10 серпня 2017 року склав довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2017 року за формою КБ-3 та акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року форми КБ-2В, в які вніс завідомо неправдиві відомості про об`єми та вартість виконаних ПП «Моноліт» робіт, об`єми і вартість витрачених при цьому матеріалів, достовірно знаючи, що вони не відповідають дійсності, оскільки зазначені матеріали вже входять до ресурсних кошторисних норм, завищивши вартість виконаних робіт за серпень 2017 року на суму 63588 грн, внісши у вказані офіційні документи позиції: «Плити теплоізоляційні із мінеральної вати «IZOVAT» 120 вартістю 51711 грн; «Фарба грунтуюча Ceresit СТ 16 Pro» вартістю 1279 грн, при цьому нарахувавши на вказані позиції податок на додану вартість 20%. Після цього, у рядку «Генпідрядник (підрядник) ОСОБА_4 » поставив підпис та печатку ПП «Моноліт», а виготовлені документи подав до відділу освіти Романівської районної державної адміністрації.

В подальшому, 10 серпня 2017 року зазначені підроблені документи зареєстровані та взяті на облік Управлінням Державної казначейської служби у Романівському районі за № 212, таким чином використані ОСОБА_4 для заволодіння бюджетними коштами та згідно платіжного доручення від 10 серпня 2017 року № 2 грошові кошти з рахунку відділу освіти Романівської районної державної адміністрації, який відкрито в УДКСУ в Романівському району № 35429102510610 перераховані 11 серпня 2017 року на рахунок ПП «Моноліт», який відкрито в Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_1 , таким чином ОСОБА_4 заволодів коштами державного бюджету на вищевказану суму.

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що додаткові будівельні матеріали по об`єкту «Капітальний ремонт блоку «В» будівлі Романівської районної ради «Опорний навчальний заклад «Романівська гімназія» (заміна дерев`яних вікон на металопластикові конструкції, утеплення фасаду), що по вул. Сергія Лялевича, 5 в смт. Романів Житомирської області, у вересні 2017 року не використовувалися, умисно, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у період з 11 серпня 2017 року по 11 вересня 2017 року склав довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 року за формою КБ-3 та акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року форми КБ-2В, в які вніс завідомо неправдиві відомості про об`єми та вартість виконаних ПП «Моноліт» робіт, об`єми і вартість витрачених при цьому матеріалів, достовірно знаючи, що вони не відповідають дійсності, оскільки зазначені матеріали вже входять до ресурсних кошторисних норм, завищивши вартість виконаних робіт за вересень 2017 року на суму 16135,20 грн, внісши у вказані офіційні документи позиції: «Плити теплоізоляційні із мінеральної вати «IZOVAT» 120 вартістю 10751 грн; «Фарба грунтуюча Ceresit СТ16 Pro» вартістю 414 грн; «Плити теплоізоляційні із мінеральної вати «IZOVAT» 135 вартістю 2281 грн, при цьому нарахувавши на вказані позиції податку на додану вартість 20%. Після цього, у рядку «Генпідрядник (підрядник) ОСОБА_4 » поставив підпис та печатку ПП «Моноліт», а виготовлені документи подав до відділу освіти Романівської районної державної адміністрації.

В подальшому, 11 вересня 2017 року зазначені підроблені документи зареєстровані та взяті на облік Управлінням Державної казначейської служби у Романівському районі за № 212, таким чином використані ОСОБА_4 , для заволодіння бюджетними коштами та згідно платіжного доручення від 11 вересня 2017 року № 3 грошові кошти з рахунку відділу освіти Романівської районної державної адміністрації, який відкрито в УДКСУ в Романівському району № 35429102510610 перераховані 12 вересня 2017 року на рахунок ПП «Моноліт», який відкрито в Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_1 , таким чином ОСОБА_4 заволодів коштами державного бюджету на вищевказану суму.

Окрім цього, продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що додаткові будівельні матеріали по об`єкту «Капітальний ремонт блоку «В» будівлі Романівської районної ради «Опорний навчальний заклад «Романівська гімназія» (заміна дерев`яних вікон на металопластикові конструкції, утеплення фасаду), що по вул. Сергія Лялевича, 5 в смт. Романів Житомирської області, в жовтні 2017 року не використовувалися, умисно, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період з 12 вересня 2017 року по 4 жовтня 2017 року склав довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 року за формою КБ-3 та акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року форми КБ-2В, в які вніс завідомо неправдиві відомості про об`єми та вартість виконаних ПП «Моноліт» робіт, об`єми і вартість витрачених при цьому матеріалів, достовірно знаючи, що вони не відповідають дійсності, оскільки зазначені матеріали вже входять до ресурсних кошторисних норм, завищивши вартість виконаних робіт за жовтень 2017 року на суму 58634,40 грн, внісши у вказані офіційні документи позиції: «Плити теплоізоляційні із мінеральної вати «IZOVAT» 120 вартістю 46246 грн; «Фарба грунтуюча Ceresit СТ16 Pro» вартістю 1289 грн; «Плити теплоізоляційні із мінеральної вати «IZOVAT» 135 вартістю 1327,00 грн., при цьому нарахувавши на вказані позиції податок на додану вартість 20%. Після цього, у рядку «Генпідрядник (підрядник) ОСОБА_4 » поставив підпис та печатку ПП «Моноліт», а виготовлені документи подав до відділу освіти Романівської районної державної адміністрації.

В подальшому, 4 жовтня 2017 року зазначені підроблені документи зареєстровані та взяті на облік Управлінням Державної казначейської служби у Романівському районі за № 284, таким чином використані ОСОБА_4 для заволодіння бюджетними коштами та згідно платіжного доручення від 4 жовтня 2017 року № 4 грошові кошти з рахунку відділу освіти Романівської районної державної адміністрації, який відкрито в УДКСУ в Романівському району № 35429102510610 перераховані 5 жовтня 2017 року на рахунок ПП «Моноліт», який відкрито в Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_1 , таким чином ОСОБА_4 заволодів коштами державного бюджету на вищевказану суму.

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що додаткові будівельні матеріали по об`єкту «Капітальний ремонт блоку «В» будівлі Романівської районної ради «Опорний навчальний заклад «Романівська гімназія» (заміна дерев`яних вікон на металопластикові конструкції, утеплення фасаду), що по вул. Сергія Лялевича, 5 в смт. Романів Житомирської області, у листопаді 2017 року не використовувалися, умисно, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період з 5 жовтня 2017 року по 6 листопада 2017 року склав довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року за формою КБ- 3 та акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року форми КБ-2В, в які вніс завідомо неправдиві відомості про об`єми та вартість виконаних ПП «Моноліт» робіт, об`єми і вартість витрачених при цьому матеріалів, достовірно знаючи, що вони не відповідають дійсності, оскільки зазначені матеріали вже входять до ресурсних кошторисних норм, завищивши вартість виконаних робіт за листопад 2017 року на суму 75820,80 грн, внісши у вказані офіційні документи позиції: «Плити теплоізоляційні із мінеральної вати «IZOVAT» 120 загальною вартістю 61686 грн; «Фарба грунтуюча Ceresit CT16 Pro» вартістю 1498 гри, при цьому нарахувавши на вказані позиції податок на додану вартість 20%. Після цього, у рядку «Генпідрядник (підрядник) ОСОБА_4 » поставив підпис та печатку ПП «Моноліт», а виготовлені документи подав до відділу освіти Романівської районної державної адміністрації.

В подальшому, 6 листопада 2017 року зазначені підроблені документи зареєстровані та взяті на облік Управлінням Державної казначейської служби у Романівському районі за № 336, таким чином використані ОСОБА_4 для заволодіння бюджетними коштами та згідно платіжного доручення від 6 листопада 2017 року № 5 грошові кошти з рахунку відділу освіти Романівської районної державної адміністрації, який відкрито в УДКСУ в Романівському району № 35429102510610 перераховані 7 листопада 2017 року на рахунок ПП «Моноліт», який відкрито в Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_1 , таким чином ОСОБА_4 заволодів коштами державного бюджету на вищевказану суму.

Окрім цього, продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що додаткові будівельні матеріали по об`єкту «Капітальний ремонт блоку «В» будівлі Романівської районної ради «Опорний навчальний заклад «Романівська гімназія» (заміна дерев`яних вікон на металопластикові конструкції, утеплення фасаду), що по вул. Сергія Лялевича, 5 в смт. Романів Житомирської області, у грудні 2017 року не використовувалися, умисно, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період з 7 листопада 2017 року по 7 грудня 2017 року склав довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року за формою КБ-3 та акти № 5, № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року форми КБ-2В, в які вніс завідомо неправдиві відомості про об`єми та вартість виконаних ПП «Моноліт» робіт, об`єми і вартість витрачених при цьому матеріалів, достовірно знаючи, що вони не відповідають дійсності, оскільки зазначені матеріали вже входять до ресурсних кошторисних норм, завищивши вартість виконаних робіт за грудень 2017 року на суму 105795,60 грн, внісши у вказані офіційні документи позиції: «Плити теплоізоляційні із мінеральної вати «IZOVAT» 120 загальною вартістю 85800 грн; «Фарба грунтуюча Ceresit СТ 16 Pro» вартістю 108 грн; «Плити теплоізоляційні із мінеральної вати «IZOVAT» 135 загальною вартістю 2255 грн, при цьому нарахувавши на вказані позиції податок на додану вартість 20%. Після цього, у рядку «Генпідрядник (підрядник) ОСОБА_4 » поставив підпис та печатку ПП «Моноліт», а виготовлені документи подав до відділу освіти Романівської районної державної адміністрації.

В подальшому, 7 грудня 2017 року зазначені підроблені документи зареєстровані та взяті на облік Управлінням Державної казначейської служби у Романівському районі за № 396, таким чином використані ОСОБА_4 , для заволодіння бюджетними коштами та згідно платіжного доручення від 7 грудня 2017 року № 6 грошові кошти з рахунку відділу освіти Романівської районної державної адміністрації, який відкрцто в УДКСУ в Романівському району № 35429102510610 перераховані 8 грудня 2017 року на рахунок ПП «Моноліт», який відкрито в Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_1 , таким чином ОСОБА_4 заволодів коштами державного бюджету на вищевказану суму.

Таким чином, в період з 12 липня 2017 року по 7 грудня 2017 року ОСОБА_4 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволодів коштами державного бюджету на загальну суму 317883,60 грн, що у 397 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром.

З метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинених кримінальних правопорушень (подання цивільного позову), слідчий у даному кримінальному провадженні просить накласти арешт на майно підозрюваного, а саме на автомобіль Hyundai реєстраційний номер НОМЕР_2 ; земельні ділянки з кадастровими номерами № 1823155100:00:014:0071 та э№ 1823155100:00:014:0070 площею 0,0108 га площею 0,15 га відповідно, що розташовані на території смт. Любар Житомирської області; житловий будинок, що розташований по АДРЕСА_1 .

Окрім цього, в клопотанні зазначено про недоцільність виклику у судове засідання власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали додані до клопотання про арешт майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимогКримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно статтей 94,132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до частини 1статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно пункту 4 частини 2статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до пункту 1 частини 6статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Слідчим суддею встановлено, що 4 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що посадові особи відділу освіти Романівської районної державної адміністрації, зловживаючи службовим становищем, спільно з посадовими особами ПП «Моноліт» умисно внесли до офіційних документів актів приймання-передачі форми № КБ-2В за серпень-грудень 2017 року до договорів підряду № 15 від 12 липня 2017 року та № 20 від 12 липня 2017 року по капітальному ремонту блоку будівлі Романівської районної ради «Опорний навчальний заклад «Романівська гімназія» (заміна дерев`яних вікон на металопластикові конструкції, утеплення фасаду), що по вул. Сергія Лялевича, 5 в смт. Романів Житомирської області, завідомо неправдиві відомості про виконання підприємством робіт з капітального ремонту.

Окрім цього, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що протягом серпня-грудня 2017 року директор ПП «Моноліт» ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, умисно вніс до офіційних документів актів приймання-передачі до договорів підряду № 15 від 12 липня 2017 року та № 20 від 12 липня 2017 року по капітальному ремонту блоку будівлі Романівської районної ради «Опорний навчальний заклад «Романівська гімназія» (заміна дерев`яних вікон на металопластикові конструкції, утеплення фасаду), що по вул. Сергія Лялевича, 5 в смт. Романів Житомирської області, завідомо неправдиві відомості про виконання підприємством робіт з капітального ремонту та заволодів чужим майном у великих розмірах.

22 квітня 2020 року керівником органу досудового розслідування Романівського відділення поліції було повідомлено ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191, частиною 2 статті 366 КК України.

Водночас, стороною обвинувачення не було доведено, що на час розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні подано цивільний позов, а тому у задоволенні клопотання про арешт майна слід відмовити.

Керуючись статтями 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

В И Р І Ш И В :

У задоволенні клопотання керівника органу досудового розслідування Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1