Ухвала

від 08.01.2020 по справі 522/17926/19

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

08.01.2020

Справа № 522/17926/19

Провадження № 1-«кс»/522/3111/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №12019160000000939 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019160000000939 від 04.10.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 23.05.2019 по 15.07.2019 посадові особи Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області, з метою одержання неправомірної винагороди, вчинили дії з придбання у комунальну власність у ОСОБА_5 , за завищеною від ринкової вартості ціною, 12нежитлових будівель за 7472 634,26 грн. та земельної ділянки площею 1,5 га за 1867787,66грн., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що спричинило інтересам Маяківської ОТГ тяжкі наслідки у розмірі 5537921,92 грн.

Так, рішенням Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області від 23.05.2019 №29/23 ОСОБА_5 надано у приватну власність земельну ділянку площею 1,5 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 5121083900:02:002:0809. Нежитлові будівлі загальною площею 1907,6 га, розташовані на вказаній земельній ділянці, перебували у приватній власності ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 від 22.04.2009, виданого виконавчим комітетом Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області.

Рішенням Одеської обласної ради від 19.06.2019 №962-VII «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2018 №913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік» виділені субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів на соціально-економічний розвиток Маяківської ОТГ:

- придбання будівлі та земельної ділянки в комунальну власність Маяківської ОТГ за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Маяки, вул. Річна, 70 (для розміщення відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » І категорії (тип Б) та відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (типВ) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » І категорії (тип Б)»), у розмірі 10000000грн.;

- капітальний ремонт будівлі Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області, розташованої за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Маяки, вул. Богачова, 99, у розмірі 3100000 грн.

При цьому, головним розпорядником вказаних бюджетних коштів (відповідальний виконавець) визначено Департамент фінансів Одеської ОДА (вчастині міжбюджетних трансфертів).

05.07.2019 між ОСОБА_5 як Продавцем і Територіальною громадою с.Маяки Біляївського району Одеської області в особі Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області як Покупцем було укладено договори купівлі-продажу № 41 і № 42.

Так, за договором купівлі-продажу № 41 від 05.07.2019 ОСОБА_5 передав у власність Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області нежитлові будівлі за адресою: Одеська область, Біляївський район, с.Маяки, вул. Річна, буд. 70 (згідно ДК 021:2015:70120000-8 Купівля і продаж нерухомості), загальною площею 1907,6 кв. м, за узгодженою Сторонами ціною, що становить 7 472 634,26 грн. (безПДВ).

За договором купівлі-продажу земельної ділянки № 42 від 05.07.2019 ОСОБА_5 передав у власність Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: Одеська область, Біляївський район, с.Маяки, вул. Річна, буд. 70 (згідно ДК 021:2015:70120000-8 Купівля і продаж нерухомості), загальною площею 1 га, за узгодженою Сторонами ціною, що становить 1867787,66грн. (без ПДВ).

Надалі, рішенням Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області від 11.07.2019 №32/1 «Про внесення змін та доповнень до рішення від 22.12.2018 №23/37 «Про бюджет Маяківської сільської об`єднаної територіальної громади на 2019 рік», на підставі рішення Одеської обласної ради від 19.06.2019 №962-VII та довідки Департаменту фінансів Одеської ОДА від 02.07.2019:

- збільшено дохідну частину спеціального фонду бюджету по коду ККД 41053400 «Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів» в сумі 8500000грн.;

- внесено зміни до цільового призначення по Типовій програмній класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (ТПКВКМБ) 0217368 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі 1500000 грн. з капітального ремонту адміністративної будівлі Маяківської сільської ради, розташованої за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Маяки, вул. Богачова, 99.

Вказані грошові кошти (відповідно в сумі 8500000грн. і 1500000 грн., в загальній сумі 10000000грн.) направлені на придбання у комунальну власність Маяківської ОТГ будівель та земельної ділянки за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Маяки, вул. Річна, 70, для розміщення відділу прикордонної служби «Біляївка» Ікатегорії (тип Б) та відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (типВ) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » І категорії (тип Б)») по ТПКВКМБ 0217368 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю».

15.07.2019 посадові особи Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області, згідно трансакцій №141993831 від 15.07.2019 та №141998006 від 15.07.2019, перерахували на поточний рахунок ОСОБА_5 , відкритий в АТ«Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві, грошові кошти відповідно в сумі 7472634,26 грн. (за нежитлові будівлі) і 1 867 787,66 грн. (за земельну ділянку).

Разом з тим, згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 08.11.2019 встановлено, що ОСОБА_5 в період з кінця 2017 року по жовтень 2018 року намагався продати свідку вказані нежитлові будівлі та земельну ділянку загалом за 100000 доларів США, що становить 2700 000 грн.

За повідомленням УСБУ в Одеській області за №65/32/403 від 30.09.2019 та №65/32/473ві від 08.11.2019 встановлено, що ОСОБА_5 , в період з 23.05.2019 по липень 2019 року, намагався продати вказані нежитлові будівлі та земельну ділянку загалом за 150000 доларів США, що становить 3802500 грн.

Відповідно до протоколу огляду від 07.11.2019 встановлено, що середня ринкова вартість 1 (однієї) сотки землі (з виходом до річки Дністер), розташованої у с.Маяки Біляївського району Одеської області, з розміщеними на ній будівлями, становить 1000 доларів США, що станом на 05.07.2019 складало 25 870 грн. за курсом НБУ (відповідно, вартість земельної ділянки площею 1,50 га і розташованих на ній будівель становила в середньому 3 880 500 грн.).

При цьому, згідно матеріалів виконаного доручення Роздільнянського МРВ УСБУ в Одеській області за №65/32/551 від 13.12.2019 додатково встановлено, що посадові особи Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області, в період з 23.05.2017 по 10.07.2019, з метою одержання неправомірної винагороди, вчинили дії з реконструкції, капітального ремонту та будівництва закладу охорони здоров`я - стаціонару Маяківської амбулаторії (фельдшерсько-акушерського пункту) розташованого за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Маяки, вул.Богачова, буд. 98, у зв`язку з чим з бюджету Маяківської ОТГ виділено грошові кошти на загальну суму 21901371,76 грн., з яких:

- за договором підряду №65 від 23.05.2017 ТОВ «ДінероСтрой» (ЄДРПОУ 40739476), для проведення «Капітальний ремонт стаціонару Маяківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, комунальний заклад «Біляївський районний центр первинно-медичної санітарної допомоги» за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Маяки, вул.Богачова, буд. 98», виділено грошові кошти у розмірі 1453 372 грн.;

- за договором UA-2018-10-09-000344-c від 09.10.2018 ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), для виготовлення проектно-кошторисної документації на «Будівництво амбулаторії групової практики на (3-4) лікаря за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Маяки, вул.Богачова, 98», виділено грошові кошти у розмірі 160 000 грн.;

- за договором UA-2018-10-18-000303-а від 18.10.2018 ТОВ «Медбудтехнологія» (ЄДРПОУ 38787060), для проведення «Капітальний ремонт приміщень будівлі (літ.А) ЗПСМ з технічним переобладнанням та перепланування за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Маяки, вул.Богачова, 98», виділено грошові кошти у розмірі 125344,56 грн.;

- за договором на виконання проектно вишукувальних робіт №2017/ІІІ-П від 22.11.2017 ПП «Берег Мрій» (ЄДРПОУ 34904926), для Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Реконструкцію лікувального комплексу будівлі поліклініки та пристосування її під багатопрофільний медичний центр сімейного типу Маяківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Маяки, вул.Богачова, буд. 98», виділено грошові кошти у розмірі 600 000 грн.;

- за договором на виконання будівельних робіт №2018/ІІ від 07.11.2018 ПП«Берег Мрій» (ЄДРПОУ 34904926), для проведення «Капітальний ремонт будівлі (літ. А) ЗПСМ з технічним переобладнанням та переплануванням за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Маяки, вул.Богачова, 98» (без втручання в несучі конструкції)», виділено грошові кошти у розмірі 1170730 грн.;

- за договором на виконання будівельних робіт №26-11/2018 від 26.11.2018 ПП«Берег Мрій» (ЄДРПОУ 34904926), для проведення «Будівництво амбулаторії групової практики на (3-4) лікаря за адресою: Одеська область, Біляївський район, с.Маяки, вул. Богачова, 98», виділено грошові кошти у розмірі 8399 898 грн.;

- за договором на виконання будівельних робіт №03-12 від 03.12.2018 ПП «Берег Мрій» (ЄДРПОУ 34904926), для проведення «Капітальний ремонт будівлі (літ. А) ЗПСМ з технічним переобладнанням та переплануванням за адресою: Одеська область, Біляївський район, село Маяки, вул.Богачова, 98 (без втручання в несучі конструкції)», виділено грошові кошти у розмірі 6718207,20 грн.;

- за договором на виконання будівельних робіт №46 від 10.07.2019 ПП «Берег Мрій» (ЄДРПОУ 34904926), для проведення «Капітальний ремонт будівлі (літ. А) ЗПСМ з технічним переобладнанням та переплануванням за адресою: Одеська область, Біляївський район, село Маяки, вул.Богачова, 98 (без втручання в несучі конструкції)» (коригування), виділено грошові кошти у розмірі 3273 820 грн.

При цьому, згідно матеріалів виконаного доручення Роздільнянського МРВ УСБУ в Одеській області за №65/32/429ві від 25.10.2019, №65/32/438ві від 28.10.2019, №65/32/459ві від 01.11.2019, №65/32/460ві від 01.11.2019 встановлено, що громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи на посаді начальника відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату Маяківської сільської ради та, в якості члена тендерного комітету Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області, безпосередньо приймав участь в ухваленні відповідних протоколів засідання тендерного комітету Маяківської сільської ради відносно затвердження вказаних договір укладених посадовими особами Маяківської сільської ради щодо об`єктів нерухомого майна розташованих за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 . Також встановлено, що ОСОБА_8 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 та за місцем його проживання можуть знаходитися предмети, речі та документи, які зберегли сліди злочину та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно даним Відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУ ДМС України в Одеській області від 05.11.2019 встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно інформаційної довідки № 188735833 від 14.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві приватної власності громадянину України ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий 25.01.2007).

З урахуваннямвикладених обставин,в органадосудового слідстває достатніпідстави вважати,що громадянинУкраїни ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 може бутипричетний та/абообізнаний прообставини вчиненнязлочину,який досліджуєтьсяв рамкахвказаного кримінальногопровадження,у зв`язкуз чимє достатніпідстави вважати,що заадресою: АДРЕСА_3 ,можуть знаходитися:комп`ютерна техніка,технічні засоби,електронні носіїінформації,мобільні телефони(термінали),абонентські SIM-карткиоператорів зв`язкута електронніпристрої,які збереглив собіелектронні файли(листуванняміж ОСОБА_5 ,посадовими особамиМаяківської сільськоїради Біляївськогорайону Одеськоїобласті,зокрема з:головою сільськоїради ОСОБА_9 ,секретарем сільськоїради ОСОБА_10 ,начальником відділукомунального майната земельнихресурсів сільськоїради ОСОБА_11 та іншимипосадовими особамиМаяківської сільськоїради;листування ззасновником такерівником ТОВ«Росла» ОСОБА_12 ,який здійснювавоцінку вказаногонерухомого майната земельноїділянки,а також електронні зображення, відео-файли, електронні документи, які зберегли сліди злочину), технічні засоби для печаті, чорнові записи (нотатки), грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, предмети, речі та документи (зокрема: договори купівлі-продажу від 05.07.2019 за №41 і №42, реєстр. № 435 і №436; зміни і доповнення за №437 від 11.07.2019, № 438 від 12.07.2019, № 439 від 12.07.2019 до вказаних договорів купівлі-продажу; акти приймання-передачі за №41/1 від 12.07.2019, № 42/1 від 12.07.2019; договори з ТОВ «Росла» (ЄДРПОУ 33568981) і ОСОБА_12 на проведення оцінки майна та додаткові договори до них, висновки оцінки проведених ТОВ «Росла» (ЄДРПОУ 33568981) і ОСОБА_12 нерухомого майна та рецензії на них, відносно об`єкту нерухомого майна та земельної ділянки розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ; документи відносно об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі договори та додатки до них укладених з ТОВ«ДінероСтрой» (ЄДРПОУ 40739476), ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ«Медбудтехнологія» (ЄДРПОУ 38787060), ПП «Берег Мрій» (ЄДРПОУ 34904926); квитанції про оплату та/або переказ грошових коштів, в період з 23.05.2017 по теперішній час, та інше), які зберегли сліди злочину та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, які встановлюються під час розслідування зазначеного кримінального провадження, а також можуть бути засобом для розкриття кримінального правопорушення і встановлення винних (причетних до злочину) осіб.

При цьому відшукання та вилучення вказаних знарядь злочину, предметів та документів, можливо лише за умови проведення обшуку у приміщеннях за вказаною адресою, оскільки вищевказана слідча дія надає можливість отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити з обставин викладених в ньому.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого та прокурора, приходжу до висновку, що в задоволенні зазначеного клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Так, згідно ст. 234 КПК України: «До клопотання про проведення обшуку також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання…»

«Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що …- відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; …- відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду».

В даному випадку, до клопотання про проведення обшуку, слідчим не були додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Посилання слідчогопро те,щоза адресою: АДРЕСА_3 , який належить на праві приватної власності громадянину України ОСОБА_8 та в якому він зареєстрований і проживає, може знаходитиськомп`ютерна техніка,технічні засоби,електронні носіїінформації,мобільні телефони(термінали),абонентських SIM-картокоператорів зв`язкута електроннихпристроїв,які збереглив собіелектронні файли(листуванняміж ОСОБА_5 ,посадовими особамиМаяківської сільськоїради Біляївськогорайону Одеськоїобласті,зокрема з:головою сільськоїради ОСОБА_9 ,секретарем сільськоїради ОСОБА_10 ,начальником відділукомунального майната земельнихресурсів сільськоїради ОСОБА_11 та іншимипосадовими особамиМаяківської сільськоїради;листування ззасновником такерівником ТОВ«Росла» ОСОБА_12 ,а також електронні зображення,відео-файли,електронні документи,які збереглисліди злочину),технічні засобидля печаті,чорнові записи(нотатки),грошові кошти,здобуті злочиннимшляхом,предмети,речі тадокументи (зокрема:договори купівлі-продажувід 05.07.2019за №41і №42,реєстр.№ 435і №436;змін ідоповнень за№ 437від 11.07.2019,№ 438від 12.07.2019,№ 439від 12.07.2019до вказанихдоговорів купівлі-продажу;акти приймання-передачіза №41/1від 12.07.2019,№ 42/1від 12.07.2019;договори зТОВ«Росла» (ЄДРПОУ33568981)і ОСОБА_12 на проведенняоцінки майната додатковідоговори доних,висновки оцінкипроведених ТОВ«Росла» (ЄДРПОУ33568981)і ОСОБА_12 нерухомого майната рецензіїна них,відносно об`єктунерухомого майната земельноїділянки розташованихза адресою: АДРЕСА_1 ;документи відноснооб`єкту нерухомогомайна розташованогоза адресою: АДРЕСА_2 ,в томучислі договорита додаткидо нихукладених зТОВ«ДінероСтрой» (ЄДРПОУ40739476),ФОП « ОСОБА_7 »(РНОКПП НОМЕР_2 ),ТОВ«Медбудтехнологія» (ЄДРПОУ38787060),ПП «БерегМрій» (ЄДРПОУ34904926);квитанції прооплату та/абопереказ грошовихкоштів,в періодз 23.05.2017по теперішнійчас;та інше),є лише припущеннями, які не підтверджуються жодним доказом, а тому такі посилання судом відхиляються.

Крім того, слідчим в порушення п.7 ч.3 ст. 234 КПК України в поданому клопотанні зазначено, що проведення обшуку планується з метою відшукання та вилучення інших предметів, однак не зазначено які саме предмети планується відшукати.

Загальні посилання у клопотанні, невизначене формулювання обсягу обшуку, дає слідчому або органу досудового розслідування, який буде проводити обшук, на власний розсуд вирішувати, які речі підлягають вилученню, що може призвести до вилучення крім речей та документів, які стосуються справи, деяких особистих речей, що може істотно порушити права власника майна.

Зважаючи на вищенаведене, суд приходить до висновку, що клопотання є не обґрунтованим, не повним та не відповідає вимогам ст. 234 КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , по кримінальному провадженні №12019160000000939 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: