Ухвала

від 19.02.2020 по справі 757/8751/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8751/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2020 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши увідкритому підготовчомусудовому засіданнів залісуду вм.Києві кримінальнепровадження заобвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, з середньою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Згідно обвинувачення в квітні 2018 року ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою органом досудовогорозслідування особою, яка запропонувала йому стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) шляхом його створення на ім`я ОСОБА_4 за грошову винагороду, на що останній погодився на вказану пропозицію та передав невстановленій органом досудового розслідування особі копію свого паспорту громадянки України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив, до статутного фонду його не передавав та ні від кого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ «ТРИ КОЛОСИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 42092104) та документи, які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

З метою реалізації свого злочинного умислу, 24.04.2018 року в денний період часу ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Л. Українки, 24, що в Печерському районі, зустрівся з невстановленою органом досудового розслідування особою та, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав надане нею Рішення №01/04/18 від 24.04.2018 Загальних зборів членів СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ «ТРИ КОЛОСИ УКРАЇНИ», відповідно до якого було створено СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ «ТРИ КОЛОСИ УКРАЇНИ» та сформовано статутний капітал за рахунок внесків ОСОБА_4 у розмірі 1 000000 (один мільйон) гривень, що складає 100% Статутного капіталу, чим здійснив підроблення офіційного документа, так як до нього були внесені завідомо неправдиві відомості, зокрема:

- по першому питанню «Вирішили»: «Створити Сільськогосподарського виробничого кооперативу «ТРИ КОЛОСИ УКРАЇНИ» за адресою: 01010, м. Київ, пров. Бутишева, будинок 10, офіс 10», в той час як ОСОБА_4 такого рішення не приймав і фактично за вказаною адресою підприємство не знаходилось;

- по другому питанню «Вирішили»: «Статутний капітал визначити грошовими внесками у розмірі 1000000 (один мільйон) гривень, розподілений наступним чином: Громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Оболонським РВ ГУДМС України в місті Києві, 05 березня 2013 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_2 , вносить до статутного капіталу Кооперативу внесок в розмірі 1000000 (один мільйон) гривень, що становить 100% статутного капіталу Кооперативу», оскільки ОСОБА_4 фактично грошових коштів на рахунок не вносив;

- по четвертому питанню «Вирішили»: «Призначити на посаду Голову Сільськогосподарського виробничого кооперативу «ТРИ КОЛОСИ УКРАЇНИ» ОСОБА_4 , оскільки ОСОБА_4 фактично посаду Голови не займав, будь-яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснював.

Продовжуючи свої злочинні дії, після підписання вищевказаного документа ОСОБА_4 передав його невстановленій органом досудового розслідування особі, яка в подальшому використала Рішення №01/04/18 від 24.04.2018 Загальних зборів членів СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ «ТРИ КОЛОСИ УКРАЇНИ» при реєстрації CВК «ТРИ КОЛОСИ УКРАЇНИ» та надала із необхідними документами до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Печерської районної державної адміністрації в місті Києві.

ОСОБА_4 , будучи формально Головою CВК «ТРИ КОЛОСИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 42092104), не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за проведені вищевказані дії.

Підписання ОСОБА_4 Рішення №01/04/18 від 24.04.2018 Загальних зборів членів СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ «ТРИ КОЛОСИ УКРАЇНИ» дало змогу невстановленим органом досудового розслідування особам здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними діями, що виразилися у підробленні офіційного документа, який видається підприємством і який надає права, з метою використання їх іншими особами, скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України.

ОСОБА_4 у денний період часу в квітні 2018 року зустрівся з невстановленою органом досудового розслідування особою, з якою домовився про реєстрацію на його ім`я в органах державної влади юридичної особи СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ «ТРИ КОЛОСИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 42092104) за грошову винагороду без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому невстановлена органом досудового розслідування особа та ОСОБА_4 домовились про підписання останнім документів по реєстрації CВК «ТРИ КОЛОСИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 42092104) та надання цих документів державному реєстратору для здійснення державної реєстрації підприємства, а також про те, що до діяльності CВК «ТРИ КОЛОСИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 42092104) ОСОБА_4 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись Головою кооперативу, фінансово-господарською діяльністю з використанням кооперативу будуть займатись інші особи.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою органом досудового розслідування особою, як майбутнього Голову кооперативу, усвідомлюючи, що здійснює реєстрацію, тобто створення, кооперативу з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, надав невстановленій органом досудового розслідування особі, з метою підготування документів по реєстрації CВК«ТРИ КОЛОСИУКРАЇНИ» (кодЄДРПОУ 42092104)копії сторінок свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

У подальшому, а саме: у денний час доби 24.04.2018 ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 24,достовірно знаючи, що здійснює створення CВК «ТРИ КОЛОСИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 42092104) без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, а для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав надане невстановленою органом досудового розслідування особою Рішення №01/04/18 від 24.04.2018 Загальних зборів членів СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ «ТРИ КОЛОСИ УКРАЇНИ», відповідно до якого було створено CВК «ТРИ КОЛОСИ УКРАЇНИ» та сформовано статутний капітал за рахунок внесків ОСОБА_4 у розмірі 1 000000 (один мільйон) гривень, що складає 100% Статутного капіталу.

Бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати раніше обіцяну йому невстановленою органом досудового розслідування особою грошову винагороду, після підписання вищевказаного документа ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, у створенні CВК «ТРИ КОЛОСИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 42092104) на своє ім`я без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам у створенні CВК «ТРИ КОЛОСИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 42092104) для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, передав його невстановленій органом досудового розслідування особі, яка в подальшому використала Рішення №01/04/18 від 24.04.2018 Загальних зборів членів СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ «ТРИ КОЛОСИ УКРАЇНИ» та надала із необхідними документами до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Печерської районної державної адміністрації в місті Києві, в результаті чого було проведено державну реєстрацію CВК «ТРИ КОЛОСИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 42092104) на ім`я ОСОБА_4 .

Незважаючи на те, що CВК «ТРИ КОЛОСИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 42092104) зареєстровано на ім`я ОСОБА_4 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців під номером «1 000 000 1170 0835» як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній взяв участь у створенні кооперативу не з метою здійснення господарської діяльності.

Після створення CВК «ТРИ КОЛОСИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 42092104), Головою якого значився ОСОБА_4 , останній, виступивши Головою кооперативу, самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, ніколи не укладав правочини з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувалася печаткою кооперативу, не використовував банківські рахунки кооперативу, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств, не формував податкові зобов`язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної реєстрації CВК «ТРИ КОЛОСИ УКРАЇНИ», а підписаний документ, необхідний для реєстрації кооперативу, передав невстановленій органом досудового розслідування особі.

Надання ОСОБА_4 особистих даних, документів, підписання Рішення №01/04/18 від 24.04.2018 Загальних зборів членів СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ «ТРИ КОЛОСИ УКРАЇНИ» дало змогу невстановленим органом досудового розслідування особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печатками підприємств, використання банківських рахунків підприємств, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємств, формувати податкові зобов`язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними діями, що виразилися в пособництві фіктивному підприємництву, тобто в сприянні іншим співучасникам у створенні суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

У підготовчому судовому засіданні прокурор заявив клопотання про закриття кримінального провадження, у зв`язку з декриміналізацією діяння за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України та закриття у зв`язку із закінченням строків давності за ч.1 ст.358 КК України.

Обвинувачений погодився на закриття кримінального провадження.

Суд, заслухавши думку учасників судового розгляду, з`ясувавши позицію обвинуваченого та впевнившись у її добровільності та усвідомленні наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить наступних висновків.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес» у Кримінальному кодексі України статтю 205 виключено.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.284 КК України кримінальне провадження закривається у разі, якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Під час судового розгляду встановлено, що 25.09.2019 набрав чинності Закон України №101-IX «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес», яким виключено караність діяння за ст.205 КК України.

Таким чином, суд дійшов висновку про наявність підстав для закриття кримінального провадженні відносно ОСОБА_4 , на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України.

Окрім цього, судом, з метою забезпечення істинності та добровільності позиції обвинуваченого, роз`яснено обвинуваченому ОСОБА_4 , що суд, за наявності підстав, передбачених ч.1 ст.49 КК України, може закрити кримінальне провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, звільнити особу від кримінальної відповідальності.

Разом з тим, оскільки звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності не має реабілітуючого характеру, закон надає право заперечувати проти закриття провадження, і в такому разі судовий розгляд продовжується у загальному порядку.

Обвинувачений ОСОБА_4 заявив суду, що зміст правових наслідків закриття провадження з нереабілітуючих підстав йому цілком зрозумілий та проти закриття провадження з відповідних підстав не заперечує.

Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Відповідно до ст. 44 КК України особа, яка винила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом.

Злочин, у якому обвинувачується ОСОБА_4 , відповідно до ст. 12 КК України віднесений до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Згідно ч.2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Таким чином, ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням встановленихст. 49 КК Українистроків давності притягнення до кримінальної відповідальності, кримінальне провадження стосовно нього підлягає закриттю.

Обвинувачений погоджується зі звільненням від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав. Суд також з`ясував, що його позиція є добровільною і істинною.

На підставі викладеного, керуючись ст.284, 314, 369, 371 КПК України,

У Х В А Л И В :

Кримінальне провадження №42019101060000037, відносно вчинення ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з набранням чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою, - закрити.

ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за обвинувальним актом відносно вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності - звільнити.

Кримінальне провадження за обвинувальним актом відносно вчинення ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, - закрити.

Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.

Копію ухвали негайно вручити прокурору, захиснику обвинуваченого та обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1