Ухвала

від 04.06.2020 по справі 201/5149/20

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/5149/20

Провадження № 1-кс/201/1967/2020

УХВАЛА

Іменем України

04 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42020040000000256 від 06.05.2020р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42020040000000256 від 06.05.2020р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку усіх без виключення будівель, кабінетів та приміщень, які фактично займає Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 38114671), розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 16.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні слідчого відділу Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №42020040000000256 від 06.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактами протиправних дій посадових осіб органів місцевого самоврядування, які, діючи за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності приватної форми власності, систематично здійснюють заволодіння бюджетними коштами шляхом часткового або повного невиконання робіт, передбачених договорами за результатами проведення тендерних закупівель за бюджетні кошти, а також здійснюють неправомірне надання переваг суб`єктам господарювання при укладанні договорів щодо виконання робіт та послуг за бюджетні кошти.

В ході досудового розслідування встановлено факти, що свідчать про наявність таких протиправних дій при укладанні договорів між Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 38114671) та підрядними організаціями ТОВ «Ентхіл» (ЄДРПОУ 36496103, юридична адреса м. Дніпро, вул. Ногинська, буд. 31), ТОВ «Спецбудконструкція» (ЄДРПОУ 32571045, юридична адреса м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 3) та ТОВ «Ендіміон» (ЄДРПОУ 40506232) на загальну суму 24,5 млн. грн. в період 2017-2018 роках.

Встановлено аналогічні факти протиправних дій при укладанні тендерних договорів між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 38114671) та підрядними організаціями ТОВ «ВЕСТЕРУС» (ЄДРПОУ 41109735) та ТОВ «ВСЕБУД4» (ЄДРПОУ 36839566) на загальну суму 14 млн. грн. в період 2017-2018 роках.

Аналізом документів, що подані вказаними підприємствами для участі у проведенні тендерних закупівель встановлено ідентичність низки поданих документів, що додатково може свідчити про фактичну змову та відсутність передбаченої законом конкуренції, та, як наслідок, штучне завищення вартості виконуваних робіт та послуг за бюджетні кошти.

Вказані дії посадових осіб Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 38114671), Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 38114671) та підрядними організаціями ТОВ «Ентхіл» (ЄДРПОУ 36496103), ТОВ «Спецбудконструкція» (ЄДРПОУ 32571045), ТОВ «Ендіміон» (ЄДРПОУ 40506232), ТОВ «ВЕСТЕРУС» (ЄДРПОУ 41109735) ТОВ «ВСЕБУД4» (ЄДРПОУ 36839566) дають обґрунтовані підстави вважати про суттєве завищення вартості виконання робіт та послуг за укладеними договорами, внаслідок чого здійснюється заволодіння бюджетними коштами у значних розмірах за попередньою змовою групою осіб.

У приміщенні за місцем реєстрації та фактичного знаходження Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 38114671), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 16, знаходяться документи щодо укладання та виконання договорів про проведення робіт з капітальних ремонтів та утеплення фасадів комунальної власності та житлового фонду м. Дніпро в період з 2017 по 2018 рік, які необхідно вилучити з метою подальшого проведення судових технічних експертиз, інші документи, що підтверджують причетність посадових осіб Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 38114671), та ТОВ «Ентхіл» (ЄДРПОУ 36496103), ТОВ «Спецбудконструкція» (ЄДРПОУ 32571045) та ТОВ «Ендіміон» (ЄДРПОУ 40506232), інших осіб до скоєння кримінальних правопорушень із заволодіння бюджетними коштами.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що у провадженні Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № № 42020040000000256 від 06.05.2020р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розпочате за матеріалами правоохоронних органів.

На виконання доручення прокурора встановлене місцезнаходження документації щодо укладених договорів між Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради та підрядними організаціями.

Пунктом 15 ч. 1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб.

Згідно із ч. 5 ст. 234 КПК слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні, зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись документи, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суддя слідчий приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

З урахуванням викладеного, дозвіл на проведення обшуку може бути наданий лише слідчим і прокурорам.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншим прокурорам групи прокурорів, слідчим Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим групи слідчих дозвіл на проведення обшуку усіх безвиключення будівель,кабінетів таприміщень,які фактичнозаймає Департаментжитлового господарстваДніпровської міськоїради (ЄДРПОУ38114671),розташованих заадресою:Дніпропетровська область,м.Дніпро,вул.Воскресенська,16, з метою відшукання та вилучення:

- тендерної документації, проектно-кошторисної документації, договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, договорів субпідряду, договорів на технічний та авторський нагляд, акти приймання виконаних робіт, накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні виписані для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи, які складались на виконання договорів з придбання матеріалів, а також будівництва, виробництва та постачання готової продукції за бюджетні кошти (у т.ч. під час проведення робіт з капітальних ремонтів та утеплення фасадів комунальної власності та житлового фонду м. Дніпро) в період з 2017 по 2018 роки, журнали ордери та виписки по рахункам, належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції керівника, головного бухгалтера та осіб яким надано право підписувати первинні документи Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 38114671), штатні розклади, штатні розписи, накази про прийняття та звільнення працівників, трудові угоди, табелі обліку робочого часу, журнал руху трудових книжок, інші документи та чорнові записи, які мають значення по кримінальному провадженню, що підтверджують причетність посадових осіб Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 38114671), та ТОВ «Ентхіл» (ЄДРПОУ 36496103), ТОВ «Спецбудконструкція» (ЄДРПОУ 32571045), ТОВ «Ендіміон» (ЄДРПОУ 40506232), інших осіб до скоєння кримінальних правопорушень із заволодіння бюджетними коштами;

- актів приймання-передачі документів та інших матеріалів, необхідних для виконання договорів та документів, що є результатом їх виконання;

- всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини між Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 38114671) та ТОВ «Ентхіл» (ЄДРПОУ 36496103), ТОВ «Спецбудконструкція» (ЄДРПОУ 32571045), ТОВ «Ендіміон» (ЄДРПОУ 40506232), а також іншими СПД (суб`єктами підприємницької діяльності) по ланцюгу фінансово-господарських операцій щодо діяльності пов`язаної з виконанням досліджуваних договорів, а також ті документи, що мають значення для предмета досудового розслідування та зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), чорнові записи, блокноти, щоденники, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, акти перевірок контролюючих органів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме до 04 липня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Зобов`язати слідчого або іншу уповноважену особу Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, або прокурора прокуратури Дніпропетровської області, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у цьому кримінальному провадженні, повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1