Ухвала

від 04.06.2020 по справі 405/3341/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/3341/20

1-кс/405/1661/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2020 року слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020120170000384 від 01.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

слідчий запогодженням зпрокурором звернувсядо судуз клопотанняпро наданнядозволу напроведення обшуку будинку, господарських будівель, споруд та приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ОСОБА_4 , де зареєстроване Приватне підприємство «Агрофірма Ташлик», ідентифікаційний код юридичної особи 34922395.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020120170000384 від 01.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2020, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа насінням соняшнику загальною вагою 124,380 тон, що знаходилось на території току розташованого за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Червоний Яр, вул. Токова, 1, чим завдала майнової шкоди ТОВ «Агрофірма «Відродження»» на загальну суму 1 542 312,00 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що частину насіння соняшника загальною вагою 70,520 тон належного ТОВ «Агрофірма «Відродження»», у відповідності до товарно-транспортних накладних серії 12ААЗ № 925799 від 28.04.2020 та серії 12ААЗ № 925800 від 28.04.2020, 30.04.2020 відвантажено ТОВ «Українська Чорноморська індустрія», ідентифікаційний код юридичної особи 32790454, зареєстроване за адресою: 68001, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 44, а вантажовідправником є ТОВ «Вінтаж Грейн», ідентифікаційний код юридичної особи 43577149, зареєстроване за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, 35, що підтверджується відтисками печатки даного товариства на згаданих товарно-транспортних накладних.

01.05.2020 свідок ОСОБА_5 дав показання, що товарно-транспортні накладні за якими було відвантажено насіння соняшника в м. Іллічівськ Одеської області йому привезли на автомобілі Порш Каєн, д.н.з. НОМЕР_1 , два чоловіка одного із яких звали ОСОБА_6 .

Так, оперативними співробітниками УКР ГУНП в Кіровоградській області встановлено, що особами, які привозили товарно-транспортні накладні за яким відвантажувалось до ТОВ «Українська Чорноморська індустрія» насіння соняшника належне ТОВ «Агрофірма «Відродження»», використовувався автомобіль «PORSCHE CAYENNE», н.з. НОМЕР_2 , який належить Приватному підприємству «Агрофірма Ташлик», ідентифікаційний код юридичної особи 34922395, зареєстроване за адресою: 68452, Одеська область, Арцизький район, с. Виноградівка, пров. Базарний, 2, що не виключає причетності працівників вказаного підприємства до незаконної реалізації насіння соняшника належного до ТОВ«Агрофірма «Відродження»».

Отже, є всі підстави вважати, що за місцем реєстрації ПП «АФ Ташлик» може зберігати документацію по відвантаженню належного ТОВ«Агрофірма «Відродження»» насіння соняшника загальною вагою 70,520тон (товарно-транспортні накладні, договори купівлі-продажу, додатки до договорів купівлі-продажу, квитанції щодо проведення розрахунків за придбання та/або реалізацію вказаного насіння соняшника, документи про сплату податків тощо), в тому числі печать товариства відтиск якої наявний на товарно-транспортних накладних за якими воно відвантажено.

Слід також зазначити, що зазначені вище документи і печать можуть бути використані як докази під час судового розгляду, оскільки, відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Окремо необхідно відзначити, що доступ до даних речей, документів та відомостей, які у них містяться, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування у відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих (розшукових) дій, оскільки вони вцілому вказують на неправомірність дій осіб причетних до здачі насіння соняшника належного ТОВ «Агрофірма «Відродження»» і обшук є найбільш доцільним та ефективним способом їх відшукання та вилучення.

Згідно довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №210225060 від 26.05.2020 власником нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_4 .

З метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення документації по відвантаженню належного ТОВ«Агрофірма «Відродження»» насіння соняшника загальною вагою 70,520тон (товарно-транспортних накладних, договорів купівлі-продажу, додатків до договорів купівлі-продажу, квитанцій щодо проведення розрахунків за придбання та/або реалізацію вказаного насіння соняшника, документів про сплату податків тощо), в тому числі печаті товариства відтиск якої наявний на товарно-транспортних накладних за якими воно відвантажено, приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що вони знаходяться у вказаному вище будинку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020120170000384 від 01.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В рамках кримінального провадження за № 12020120170000384 від 01.05.2020, допитаний свідок 01.05.2020, протокол якого міститься при матеріалах клопотання, згідно якого він надає послуги перевезення по всій України. 27.04.2020 року йому зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_7 та попросив надати йому послуги перевезення. 28.04.2020 року він прибув до ТОВ «Агрофірма «Відродження» с. Червоний Яр, Кропивницький район, Кіровоградська область, де завантажив 31600 кг. соняшника, на підприємстві йому видали товаро -транспортні накладні, після чого виїхав до м. Южний, однак на об`їзній дорозі м. Кропивницького йому зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що вантаж необхідно здати до м. Іллічевськ Одеської області. Після того, як він прибув до м. Іллічевськ, він поїхав у Порт, де до нього під`їхало двоє чоловіків на автомобілі Порш Каєн, з д.н.з. НОМЕР_1 та передали інші ТТН (а.п.7-8).

Згідно витягу МВС автомобіль «PORSCHE CAYENNE», н.з. НОМЕР_2 , належить Приватному підприємству «Агрофірма Ташлик», ідентифікаційний код юридичної особи 34922395 (а.п.18).

Також, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Приватне підприємство «Агрофірма Ташлик», зареєстроване за адресою: 68452, Одеська область, Арцизький район, с. Виноградівка, пров. Базарний, 2 (а.п.19-20).

Крім цього, згідно довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №210225060 від 26.05.2020 власником нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_4 (а.п.21).

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатись в тому, що речі, які слідчий планує відшукати дійсно перебувають за адресою, яку він просить піддати обшуку.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі і документи, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, та задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020120170000384 від 01.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку будинку, господарських будівель, споруд та приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ОСОБА_4 , де зареєстроване Приватне підприємство «Агрофірма Ташлик», ідентифікаційний код юридичної особи 34922395, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення документації по відвантаженню належного ТОВ«Агрофірма «Відродження»» насіння соняшника загальною вагою 70,520тон (товарно-транспортних накладних, договорів купівлі-продажу, додатків до договорів купівлі-продажу, квитанцій щодо проведення розрахунків за придбання та/або реалізацію вказаного насіння соняшника, документів про сплату податків тощо), в тому числі печаті товариства відтиск якої наявний на товарно-транспортних накладних за якими воно відвантажено.

Строк дії ухвали визначити до 04.07.2020 року.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 Тьор