Ухвала

від 05.06.2020 по справі 202/3295/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/3295/20

Провадження № 1-кс/202/4170/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

5 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 42019040000000553 від 19.08.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про проведення обшуку, в якому зазначає, що слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019040000000553 від 19.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи

КП «Оздоровлення та відпочинок», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби здійснюють привласнення бюджетних коштів, шляхом укладання договорів на надання послуг з підконтрольними підприємствами та подальшим перерахуванням останнім бюджетних коштів за послуги, які фактично не надаються.

За результатами проведених конкурсних торгів в 2020 році посадові особи

КП «Оздоровлення та відпочинок» уклали ряд договорів з підконтрольними підприємствами, а саме: №02/02-01-20 від 02.01.2020 з ПП «СБ-Секуриті» (код 31142959) на «Послуги з охорони приміщень території» вартістю 2447136 грн., строк дії договору до 31.12.2020; №3/03-01-20 від 03.01.2020 з ТОВ «Автобус-Дніпро» (код 37806924) на «Послуги з нерегулярних перевезень мешканців м. Дніпро пенсійного віку за маршрутом до закладу відпочинку та у зворотному напрямку» вартістю 592200 грн.; № 5/03-01-20 від 03.01.2020 з ТОВ «Компанія Фестум» на «Комплексне харчування мешканців м. Дніпро пенсійного віку під час проведення заїздів» вартістю 5700240 грн., строк дії договору з 06.01.2020 по 09.05.2020; № 4/03-01-20 від 03.01.2020 з ПП «Арт Сузір`я» на «Послуги з організації відпочинку та дозвілля мешканців м. Дніпро пенсійного віку під час проведення заїздів» на вартістю 4687020 грн., строк дії договору до 31.12.2020; № 02/02-01-20 від 02.01.2020 з ПП «СБ-СЕКУРІТІ» (код 31142959) на «Послуги з охорони приміщень та території» вартістю 2447136 грн., строк дії договору до 31.12.2020; № 3/03-01-20 від 03.01.2020 з ТОВ «Автобус Дніпро» (код 37806924) на «Послуги з нерегулярних перевезень мешканців м. Дніпро пенсійного віку за маршрутом до закладу відпочинку та у зворотному напрямку» вартістю 592200 грн., строк дії договору з 06.01.2020 по 09.05.2020; № 1/02-01-20 з ТОВ «Газета «Наше місто» (код 19087191) на «Передплата та доставка періодичного видання - Газети "Наше місто" вартістю 1725240 грн., строк дії договору з 01.01.2020 по 31.05.2020, № 32/07-05-20 від 07.05.2020 вартістю 2496822, 30 грн., строк дії договору з 01.06.2020 по 31.12.2020.

Під час досудового розслідування встановлено, що з ІР-адреси

КП «Оздоровлення та відпочинок» періодично відправлялися звіти ПП «Золоті Руки», ТОВ «БА МАЙНІНГ-А», ПП «Арт Сузір`я», ТОВ «Компанія Фестум», ТОВ «Газета «Наше місто», що вказує про те, що дані суб`єкти господарювання повністю знаходяться в підпорядкуванні (управлінні) посадових осіб комунального підприємства, формуванням звітності підконтрольних підприємств та подання її до органів ДФС займаються працівники відділу бухгалтерського обліку КП «Оздоровлення та відпочинок».

З органів ДФС України отримано відомості про працівників, які в період з 2018 по 2019 рік були працевлаштовані в ТОВ «Аппекс 2005» (код 33164775),

ПП «Арт Сузір`я» (код 35341238), ПП «Золоті Руки» (код 39361045),

ТОВ «Яснополянське» (код 39533100), ТОВ «БА МАЙНІНГ-А» (код 39818989), ТОВ «Компанія Фестум» (код 42878278).

Під час допиту громадян в якості свідків було встановлено, що останні на вказаних підприємствах фактично не працювали та до надання послуг

КП «Оздоровлення та відпочинок» Дніпровської міської ради в період 2018-2019 рр. відношення не мають.

Таким чином, посадові особи КП «Оздоровлення та відпочинок» здійснюють систематичне привласнення бюджетних коштів шляхом проведення розрахунків з підконтрольними підприємствами за фіктивно надані послуги, чим спричинено збитки місцевому бюджету.

Враховуючи викладене, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що мають значення доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні Комунального підприємства «Оздоровлення та відпочинок» Дніпровської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд. 64в.

За цих підстав прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 просить надати йому, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні та співробітникам Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на обшук приміщень, які використовує Комунальне підприємство «Оздоровлення та відпочинок» Дніпровської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд. 64в (належить на праві приватної власності ТОВ «Веллінгтон Груп» (ЄДРПОУ 38959460), з метою відшукання та вилучення оригіналів реєстраційних та засновницьких документів ПП «СБ-Секуриті» (код 31142959), ТОВ «Автобус-Дніпро» (код 37806924), ТОВ «Аппекс 2005» (код 33164775), ПП «Арт Сузір`я» (код 35341238), ПП «Золоті Руки» (код 39361045), ТОВ «Яснополянське» (код 39533100), ТОВ «БА МАЙНІНГ-А» (код 39818989), ТОВ «Компанія Фестум» (код 42878278), ТОВ «Газета «Наше місто» (код 19087191), печаток та штампів, звітної та кадрової документації зазначених підприємств, у тому числі в електронному вигляді, яка може міститися на комп`ютерній техніці та різноманітних носіях інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі тощо), договорів (з додатками), укладених між вказаними суб`єктами господарювання та КП «Оздоровлення та відпочинок», актів виконаних робіт, актів надання послуг, документів щодо проведених розрахунків, тендерної документації наданої вказаними підприємствами для участі у закупівлях, наказів про призначення на посаду, посадової інструкції директора, заступників та начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності та планово-фінансового забезпечення головного бухгалтера КП «Оздоровлення та відпочинок», іншої документації, яка відображає фінансово-господарську діяльність зазначених суб`єктів господарювання, відомостей, що містяться в комп`ютерній техніці, мобільних телефонів, в тому числі мобільних телефонів учасників слідчої дії, флеш накопичувачах, оптичних та магнітних носіях інформації, жорстких дисків, з доступом до них та можливістю копіювання інформації, а також доступом та можливістю фіксації та копіювання відомостей, що містяться на електронних адресах, з яких здійснювалося електронне листування щодо участі в процедурі відкритих торгів, а також виконання укладених договорів, чорнових записів, усіх наявних грошових коштів та інших предметів й документів, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження та підтверджують причетність осіб до розкрадання бюджетних коштів тощо.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019040000000553від 19.08.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме за фактом неправомірних дій службових осіб комунального підприємства Дніпровської міської ради у змові з суб`єктами господарювання протягом 2017-2019 років.

Зокрема, як зазначено в клопотанні прокурора, посадові особи КП «Оздоровлення та відпочинок», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснюють привласнення бюджетних коштів за послуги, які фактично не виконуються.

Матеріали клопотання прокурора доводять наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, оскільки з додатних прокурором доказів вбачається, що 16 серпня 2019 року між Комунальним підприємством «Оздоровлення та відпочинок» Дніпровської міської ради був укладений договір про надання послуг з Товариством з обмеженою відповідальністю «БА МАЙНІНГ-А», до якого в подальшому 07.10.2019 року була укладена додаткова угода між Комунальним підприємством «Оздоровлення та відпочинок» Дніпровської міської ради в особі директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю «БА МАЙНІНГ-А» в особі директора ОСОБА_5 , яка заперечує фактичне здійснення нею обов`язків керівника цього підприємства, в тому числі здійснення фінансово-господарської діяльності.

Також іншіособи,допитані укримінальному провадженні,заперечують фактвиконання нимиробіт наТОВ «Аппекс2005»(код33164775)та ПП «ЗолотіРуки» (код39361045),куди вонибули працевлаштованіта зякими Комунальним підприємством «Оздоровлення та відпочинок» Дніпровської міської ради також були укладені договори про надання послуг.

Зазначене дає підстав вважати, що посадові особи Комунального підприємства «Оздоровлення та відпочинок» Дніпровської міської ради можуть бути причетні до правопорушення, зазначеного у клопотанні прокурора.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом частини п`ятої статті 234 КПК України клопотання про проведення обшуку може бути задоволено слідчим суддею, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)буловчиненокримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддявважає,що зібраніпід часдосудового розслідуваннядокази,які булидосліджені всудовому засіданні,переконливо доводять,що могломати місцекримінальне правопорушенняі відшукуванідокументи таінформація щодоТОВ «БАМАЙНІНГ-А»(код39818989),ТОВ «Аппекс2005»(код33164775),ПП «ЗолотіРуки» (код39361045) дійсно можуть перебуватив приміщеннях,які використовуєКомунальне підприємство«Оздоровлення тавідпочинок» Дніпровськоїміської ради,що знаходитьсяза адресою:м.Дніпро,пр.Д.Яворницького,буд.64в, мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому,на переконанняслідчого судді,за встановленихобставин обшукє найбільшдоцільним таефективним способомвідшукання тавилучення речейі документів,пропорційним втручаннюв праваінших осіб,оскільки виявитиїх вінший спосіб неможливо.

Отже, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора можливо задовольнити частково, надавши прокурору прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019040000000553 від 19.08.2019 року, дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, які використовує Комунальне підприємство «Оздоровлення та відпочинок» Дніпровської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд. 64в, власником нерухомого майна за якою згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно є ТОВ «Веллінгтон Груп», з метою відшукання та вилучення реєстраційних та засновницьких документів ТОВ «БА МАЙНІНГ-А» (код 39818989), ТОВ «Аппекс 2005» (код 33164775), ПП «Золоті Руки» (код 39361045), печаток та штампів, звітної та кадрової документації зазначених підприємств, у тому числі в електронному вигляді, яка може міститися на комп`ютерній техніці та різноманітних носіях інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі тощо), договорів (з додатками), укладених між вказаними суб`єктами господарювання та КП «Оздоровлення та відпочинок», актів виконаних робіт, актів надання послуг, документів щодо проведених розрахунків, тендерної документації, наданої для участі у закупівлях, належним чином завірених копій наказів про призначення на посаду, посадової інструкції директора, заступників та начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності та планово-фінансового забезпечення головного бухгалтера КП «Оздоровлення та відпочинок», іншої документації, яка відображає фінансово-господарську діяльність ТОВ «БА МАЙНІНГ-А» (код 39818989), ТОВ «Аппекс 2005» (код 33164775), ПП «Золоті Руки» (код 39361045), чорнових записів, відомостей щодо ТОВ «БА МАЙНІНГ-А» (код 39818989), ТОВ «Аппекс 2005» (код 33164775), ПП «Золоті Руки» (код 39361045), що містяться на комп`ютерній техніці, мобільних телефонах, флеш накопичувачах, оптичних та магнітних носіях інформації, жорстких дисках з доступом до них та можливістю копіювання інформації, доступом та можливістю фіксації та копіювання відомостей, що містяться на електронних адресах, з яких здійснювалося електронне листування щодо участі в процедурі відкритих торгів, виконання укладених договорів.

Щодо відшукання документів та відомостей, які стосуються інших юридичних осіб: ПП «СБ-Секуриті» (код 31142959), ТОВ «Автобус-Дніпро» (код 37806924), ПП «Арт Сузір`я» (код 35341238), ТОВ «Яснополянське» (код 39533100), ТОВ «Компанія Фестум» (код 42878278), ТОВ «Газета «Наше місто» (код 19087191), то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки не доведено їх значення для кримінального провадження на даному етапі досудового розслідування.

Поряд із цим, слідчий суддя відзначає, що у випадку, якщо в подальшому органом досудового розслідування буде встановлено їх значення чи виявлено докази, які мають значення для кримінального провадження, слідчий чи прокурор не позбавлені можливості звернутися з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених частиною 2 статті 167 КПК України.

Крім того, відсутні підстави для надання дозволу на проведення обшуку працівника оперативних підрозділів, оскільки кримінальним-процесуальним законодавством вони не наділені правом на проведення обшуку.

Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий судя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019040000000553 від 19.08.2019 року дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, які використовує Комунальне підприємство «Оздоровлення та відпочинок» Дніпровської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд. 64в (власник нерухомого майна - ТОВ «Веллінгтон Груп»), з метою відшукання та вилучення реєстраційних та засновницьких документів ТОВ «БА МАЙНІНГ-А» (код 39818989), ТОВ «Аппекс 2005» (код 33164775), ПП «Золоті Руки» (код 39361045), печаток та штампів, звітної та кадрової документації зазначених підприємств, у тому числі в електронному вигляді, яка може міститися на комп`ютерній техніці та різноманітних носіях інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі тощо), договорів (з додатками), укладених між вказаними суб`єктами господарювання та КП «Оздоровлення та відпочинок», актів виконаних робіт, актів надання послуг, документів щодо проведених розрахунків, тендерної документації, наданої для участі у закупівлях, належним чином завірених копій наказів про призначення на посаду, посадової інструкції директора, заступників та начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності та планово-фінансового забезпечення головного бухгалтера КП «Оздоровлення та відпочинок», іншої документації, яка відображає фінансово-господарську діяльність ТОВ «БА МАЙНІНГ-А» (код 39818989), ТОВ «Аппекс 2005» (код 33164775), ПП «Золоті Руки» (код 39361045), чорнових записів, відомостей щодо ТОВ «БА МАЙНІНГ-А» (код 39818989), ТОВ «Аппекс 2005» (код 33164775), ПП «Золоті Руки» (код 39361045), що містяться на комп`ютерній техніці, мобільних телефонах, флеш накопичувачах, оптичних та магнітних носіях інформації, жорстких дисках з доступом до них та можливістю копіювання інформації, доступом та можливістю фіксації та копіювання відомостей, що містяться на електронних адресах, з яких здійснювалося електронне листування щодо їх участі в процедурі відкритих торгів, виконання ними укладених договорів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк діїухвали до1липня 2020року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1