Ухвала

від 09.06.2020 по справі 202/1698/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1698/20

Провадження № 1-кс/202/4223/2020

УХВАЛА

Іменем України

09 червня 2020 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42020040000000096 від 06 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42020040000000096 від 06 лютого 2020 року.

Відповідно до клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020040000000096 від 06 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено групу осіб, у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших не встановлених осіб, які шляхом шахрайства, вчиняють дії, направлені на заволодіння грошовими коштами громадян. Злочин вчиняється шляхом підбору персоналу із студентів та малозабезпечених шарів населення, без офіційного працевлаштування, з наданням робочого місця в офісному приміщенні та надання останніми комп`ютерної техніки, на якій в порушенні вимог Закону встановлені бази персональних даних громадян, з інформацією про їх особисті карткові та банківські рахунки. На зазначеному комп`ютерному обладнанні встановлено комп`ютерні програми, за допомогою яких здійснюється незаконний доступ до банківських рахунків та грошових коштів громадян та за допомогою паролю доступу, який отримується працівниками та членами цієї злочинної групи та за допомогою мобільних телефонів у процесі бесіди з громадянами, у подальшому здійснюється протизаконний доступ до банківських рахунків громадян та без згоди власника цих грошових коштів здійснюється їх списання з банківських рахунків та перерахування у подальшому на підставних осіб та зняття цих грошових коштів.

Також встановлено,що начетвертому тап`ятому поверсіза адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться офісне приміщення, де здійснюється вищезазначена незаконна діяльність, яка організована зазначеними громадянами.

Тому, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях, розташованих на четвертому та п`ятому поверхах за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично використовуються на правах оренди для проведення незаконної діяльності громадянами ОСОБА_4 , та іншими особами, та належать на праві власності ТОВ «Інтеграл», ЄДРПОУ 25528860, ТОВ «Глобал Парк Плюс», ЄДРПОУ 41388108, ПП «Троя», ЄДРПОУ 32882403, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , реєстраційній номер № НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, що мають значення для досудового розслідування: а саме: документів? що відображають фінансово-господарську діяльність зазначених осіб та офісних приміщень, чорнових записів, грошових чеків, платіжних доручень, інших документів, підтверджуючих здійснення перерахувань та зняття грошових коштів; системних блоків, ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки, магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, банківських карт, засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів сім-карт та інших пристроїв зв`язку), грошових коштів отриманих не законним шляхом, печаток, штампів, а також інших предметів, документів, речей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у суді.

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі "Михалкова та інші проти України" розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана "гарантувати кожному, хто потребує під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції", що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України, а проведення обшуку в офісних приміщеннях, розташованих на четвертому та п`ятому поверхах будинку АДРЕСА_1 , що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Інтеграл» ЄДРПОУ 25528860, Товариству з обмеженою відповідальністю «Глобал Парк Плюс» ЄДРПОУ 41388108, Приватному підприємству «Троя» ЄДРПОУ 32882403, ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , та фактично використовуються на правах оренди для проведення незаконної діяльності громадянами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими особами, необхідне з метою виявлення та вилучення: документів, що відображають фінансово-господарську діяльність зазначених осіб та офісних приміщень, чорнових записів, грошових чеків, платіжних доручень, інших документів, підтверджуючих здійснення перерахувань та зняття грошових коштів; системних блоків, ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки, магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, банківських карт, засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів сім-карт та інших пристроїв зв`язку), печаток, штампів, які використовуються у злочинній діяльності, грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Керуючись ст.30Конституції України,ст.ст.110,107,131-132,233-235,237,309КПК України,слідчийсуддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42020040000000096 від 06 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів і слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42020040000000096, дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях, розташованих на четвертому та п`ятому поверхах будинку АДРЕСА_1 , що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Інтеграл» ЄДРПОУ 25528860, Товариству з обмеженою відповідальністю «Глобал Парк Плюс» ЄДРПОУ 41388108, Приватному підприємству «Троя» ЄДРПОУ 32882403, ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , та фактично використовуються на правах оренди для проведення незаконної діяльності громадянами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими особами, з метою виявлення та вилучення: документів, що відображають фінансово-господарську діяльність зазначених осіб та офісних приміщень, чорнових записів, грошових чеків, платіжних доручень, інших документів, підтверджуючих здійснення перерахувань та зняття грошових коштів; системних блоків, ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки, магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, банківських карт, засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів сім-карт та інших пристроїв зв`язку), печаток, штампів, які використовуються у злочинній діяльності, грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали до "07" липня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1