Ухвала

від 09.06.2020 по справі 592/6963/20

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа №592/6963/20

Провадження №1-кс/592/3673/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора військової прокуратури Сумського гарнізону ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020200350000017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий клопотання мотивує тим, що службові особи державного підприємства Північної регіональної філії «Державне підприємство «УКРДАГП» організували схему вимагання грошових коштів за укладення фіктивних договорів щодо реалізації геодезичних карт м. Суми збільшеного масштабу, в яких зазначали занижену ціну вказаних карт для заволодіння фактично грошовими коштами підприємства, тобто за вчинення дій що входять в коло службових обов`язків пов`язаних з виготовленням та реалізацією продукції підприємства.

Службовими особами державного підприємства Північного регіональної філії «Державне підприємство «УКРДАГП» протягом квітня червня 2020 р. укладений ряд договорів з приватним підприємцем ОСОБА_5 , якому надавались послуги з виготовлення картографічної продукції. В подальшому, службовими особами вказаного державного підприємства висунуто вимогу ОСОБА_5 про необхідність укладення договорів на суму, що не відповідає фактичній вартості наданих послуг зазначених в договорі по виготовленню паперових копій плану вулиць відкритого користування м.Суми, різницю між сумами фактичної вартості та договірної вартості службові особи державного підприємства Північного регіональної філії «Державне підприємство «УКРДАГП» діючи за попередньою змовою, з метою одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, а саме таку, що у двісті разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, вимагали та отримали від ОСОБА_5 вказані грошові кошти.

Так, Державне підприємство Північного регіональної філії «Державне підприємство «УКРДАГП» відповідно до Положення про Північну регіональну філію ДП «УкрДАГП» затвердженого Наказом державного підприємства «Українське державне аерогеодезичне підприємство» №28 від 15.05.2019 р. (далі Положення) зобов`язано дотримуватись вимог чинного законодавства України, Статут Підприємства, положення про Північну регіональну філію ДП «УкрДАГП» затвердженого Наказом державного підприємства «Українське державне аерогеодезичне підприємство» №28 від 15.05.2019 р., Антикорупційної програми ДП «УкрДАГП», колективного договору ДП «УкрДАГП» та інших нормативно правових, розпорядчих актів ДП «УкрДАГП».

Поряд з цим, Державне підприємство Північного регіональної філії «ДП «УКРДАГП» відповідно Положення реалізовую свою продукцію, виконує роботи, надає послуги за цінами і тарифами, які встановлені Підприємством/Філією з урахуванням кон`юнктури ринку та умов економічної діяльності, на договірній основі, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - за нормативно встановленими цінами та тарифами.

Відповідно до Положення вказане державне підприємство забезпечує цільове використання майна та коштів відповідно до чинного законодавства України.

Окрім цього, Положенням врегульовано, що вповноважені службові особи Північної регіональної філії ДП «УкрДАГП» зобов`язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законодавством, а також вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з чиним законодавством України, дотримуватись фінансової та трудової дисципліни, дотримуватись вимог чинного законодавства України про інформацію з обмеженим доступом

Згідно ч. 1 ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Службовими особами у статтях 364, 368, 368-5, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

В ході досудового розслідування, встановлено що службові особи Північної регіональної філії ДП «УкрДАГП», яке розташоване за адресою: м. Суми, вул.Г.Кондратьєва, 98А, організували схему вимагання грошових коштів за укладення фіктивних договорів щодо реалізації геодезичних карт м. Суми збільшеного масштабу, в яких зазначали занижену ціну вказаних карт для заволодіння фактично грошовими коштами підприємства, тобто за вчинення дій що входять в коло службових обов`язків пов`язаних з виготовленням та реалізацією продукції підприємства

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, приміщення за адресою: м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 98А в якому розташована Північна регіональна філія ДП«УкрДПГП» (код ЄДРПОУ 43031880), належить на праві власності Державному підприємству «Українське державне аерогеодезичне підприємство», ДП «УКРДАГП» (код ЄДРПОУ 04722078).

Так, 05.06.2020 в ході невідкладного обшуку, за адресою: м. Суми, вул.Г.Кондратьєва, 98А, кабінет головного бухгалтера, який має порядковий номер - №15, було виявлено та вилучено:

копію положення про Північну регіональну філію ДП «УкрДПГП», затверджено наказом ДП «Українське державне аерогеодезичне підприємство» від 15.05.2019 на 14 арк.;

заяву договір №394 від 28.04.2020 з умовами надання послуг по виготовленню паперових копій плану доріг на 1 арк.;

заяву-договір №395 від 28.04.2020 з умовами надання послуг по виготовленню паперових копій плану вулиць на 1 арк.;

заяву договір (без номеру) з надання послуг по виготовленню паперових копій плану вулиць з умовами надання послуг на 1 арк.;

копію наказу №17-к від 13.02.2020 на 1 арк.;

копію наказу №08-0С від 17.02.2020 на 1 арк.;

копію наказу №1-ОС від 05.07.2019 на 1 арк.;

копію банківської виписки рахунку Північної регіональної філії ДП «УКРДАГП» № НОМЕР_1 за 28.04.2020 на 1 арк.;

копію банківської виписки рахунку Північної регіональної філії ДП «УКРДАГП» № НОМЕР_1 за 25.05.2020;

грошові кошти номіналом 500 грн. кожна у кількості 622 штуки, з них 600 купюр з однаковою серією та номером №ЛБ 2072002; та купюри з серією та номером: ХЄ5838084; ХЖ1009864; ХВ9030245; БА 6948100; ХЗ2184844; АВ4804082; БВ 8182121; ЦБ6245279; ББ7604032; БА0131855; ХЕ8842876; ХГ7560321; БВ7607812; АИ9326123; ХЗ8279736; БВ4968947; ББ4620919; ХЄ3124185; АА7187022; УЗ9734108; ЗГ5786885; ЗЗ1114330.

Постановою слідчого від 05.06.2020 р. вилучені в ході невідкладного обшуку 05.06.2020 р., речі та предмети - визнано речовим доказом по матеріалам кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили надати дозвіл на обшук.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 28.04.2020 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42020200350000017 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку в кабінеті головного бухгалтера № 15 у приміщенні Північної регіональної філії ДП «УкрДАГП» за адресою: м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 98А.

Речі, для виявлення яких проводиться обшук копія положення про Північну регіональну філію ДП «УкрДПГП», затверджено наказом ДП «Українське державне аерогеодезичне підприємство» від 15.05.2019 на 14 арк.; (поміщеного до пакету №1);

заява договір №394 від 28.04.2020 з умовами надання послуг по виготовленню паперових копій плану доріг на 1 арк.; (поміщеного до пакету №1)

заява-договір №395 від 28.04.2020 з умовами надання послуг по виготовленню паперових копій плану вулиць на 1 арк.; (поміщеного до пакету №1)

заява договір (без номеру) з надання послуг по виготовленню паперових копій плану вулиць з умовами надання послуг на 1 арк.; (поміщеного до пакету №1)

копія наказу №17-к від 13.02.2020 на 1 арк.; (поміщеного до пакету №1)

копія наказу №08-0С від 17.02.2020 на 1 арк.; (поміщеного до пакету №1)

копія наказу №1-ОС від 05.07.2019 на 1 арк.; (поміщеного до пакету №1)

копія банківської виписки рахунку Північної регіональної філії ДП «УКРДАГП» № НОМЕР_1 за 28.04.2020 на 1 арк.; (поміщеного до пакету №1)

копія банківської виписки рахунку Північної регіональної філії ДП «УКРДАГП» № НОМЕР_1 за 25.05.2020; (поміщеного до пакету №1)

грошові кошти номіналом 500 грн. кожна у кількості 622 штуки, з них 600 купюр з однаковою серією та номером №ЛБ 2072002; та купюри з серією та номером: ХЄ5838084; ХЖ1009864; ХВ9030245; БА 6948100; ХЗ2184844; АВ4804082; БВ 8182121; ЦБ6245279; ББ7604032; БА0131855; ХЕ8842876; ХГ7560321; БВ7607812; АИ9326123; ХЗ8279736; БВ4968947; ББ4620919; ХЄ3124185; АА7187022; УЗ9734108; ЗГ5786885; ЗЗ1114330. (поміщеного до пакету №2).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Проведення обшуку доручити слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1