Ухвала

від 27.05.2020 по справі 758/298/20

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2020 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду у складі:

Головуючого - ОСОБА_14.,

суддів - ОСОБА_15., ОСОБА_16.,

секретаря - ОСОБА_17.,

за участю:

прокурора - ОСОБА_18.,

адвоката, який діє в інтересах

ТОВ «СПЕЙСТРЕЙД 111»,

ТОВ «ФЛАЙЛАЙТС» - ОСОБА_19.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання за апеляційною скаргою прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_20. на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21 січня 2020 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження №42019101070000308 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

14 січня 2020 року до Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_21. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_22. про арешт майна в рамках кримінального провадження №42019101070000308 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, а саме: майна, вилученого за адресою: м. Київ, вул. М. Амосова, 12, офіс 17-А, а саме: ноутбук марки «НР» SIN 5CD824HPB8; ноутбук марки «Lenovo» SIN 90Q3ULB; ноутбук марки «НР» SIN CND725IM4P; ноутбук сірого кольору марки «НР» SIN CND63043LW; ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» SIN R90Q40FM; ноутбук чорного кольору марки «НР» SIN CND7068JQ; ноутбук марки «НР» SIN CND63846KS; ноутбук марки «Lenovo» SIN PF159BUQ; ноутбук марки «DELL» SIN 8ZW44P2; ноутбук чорного кольору марки з наклейкою ТОВ «СЛЕЙСТРАНС» model NAME 80XR ideapad 320- 15IAP; ноутбук сірого кольору марки «Lenovo» SIN PF15B5JX; зарядні пристрої в кількості сім штук, яке вилучено та поміщено до картонної коробки під папером «1».

Ноутбук сірого кольору марки «НР» SIN 5CD8249TJW; ноутбук сірого кольору марки «Lenovo» SIN PF15UKS; ноутбук марки «НР» SIN CND6216PNL; ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» SIN СВ22275365; ноутбук сірого кольору марки «НР» 5CD 712C1КW; ноутбук сірого кольору марки «Lenovo» PF15C3VC; ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» SIN PF194YFT; ноутбук чорного кольору марки «НР» SIN CND649016N; ноутбук сірого кольору марки «НР» SIN 5SD7224КJO; ноутбук сірого кольору марки «НР» іs емблемою UTES GROUP S\N 5CD72344VP; зарядні пристрої від ноутбуків в кількості 8 шт., яке вилучено та поміщено до картонної коробки під назвою «2».

Ноутбук чорного кольору марки «НР» SIN із емблемою UTES CROUP S\N CND6310XWR; ноутбук марки «НР» SIN CND8216PXV; ноутбук сірого кольору марки «НР» SIN 5CD65023BP; ноутбук сірого кольору марки «НР» SIN CND65080CH; ноутбук марки «НР» SIN CND649014R; ноутбук марки «НР» SIN CND6465RRW; ноутбук марки «НР» із наклейкою ТОВ «Флайлайтс» SIN CND7372P1K; ноутбук марки «НР» із наклейкою ТОВ «Флайлайтс» SIN CND6251MKR; ноутбук марки «НР» із наклейкою ТОВ «Флайлайтс» SIN CND7251M4J; ноутбук марки «Leпovo» SіN PF159AT8; ноутбук марки «Lenovo» SіN PF15C4LW; зарядні пристрої від ноутбуків в кількості п'ять штук, яке вилучено та поміщено до коробки під номером «три».

Нoутбук чорного кольору марки «НР» SIN CND706866F; ноутбук марки «НР» SIN CND7251M4V; ноутбук марки «Asus» білого кольору SIN8320; ноутбук «HP» SIN CND8094WNZ; ноутбук «Lenovo» SiN R90Q44NT; ноутбук чорного кольору марки «Lenovo SIN PF15B9NH; ноутбук чорного кольору марки «НР» SIN CND8086BXF; ноутбук чорного кольору марки «Аser» SIN NXM12EV02031503D633400; ноутбук марки «Lenovo» SiN CВ22964014; ноутбук сірого кольору марки «НР» SIN 5CD81228HG; три зарядні пристрої під ноутбуків, які поміщено до картонної номер «чотири».

Ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» SIN 90Q44NW; ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» SIN АВ20425994; ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» SIN R90Q44NW; ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» SIN АВ20425994; ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» SIN PF159BJ8; ноутбук марки «DELL» SIN CV43YF2; ноутбук марки «НР» SIN CND7251M4V; ноутбук марки «Lenovo» SiN R90Q44NT; ноутбук сірого кольору марки «Lenovo» SIN PF15В9H; ноутбук сірого кольору марки «НР» CND8086ВХF; ноутбук чорного кольору марки «Aser» SIN NXM12EV02031503D633400; ноутбук сірого кольору марки «Lenovo» SIN PF15C66V; ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» SIN PF19409D; ноутбук сірого кольору марки «Lenovo» SIN PF15C29P; ноутбук марки «НР» SIN CND8216PYF; ноутбук марки «Asus» SIN DCNOCV16245950С; ноутбук марки «НР» SIN CND7251M30; ноутбук марки «НР» наклейкою ТОВ «СЛЕЙСТРЕЙТ 111» SIN SND6352XX4; зарядні пристрої від ноутбуків в кількості 5 штук, які вилучено та поміщено до коробки під номером «5».

Ноутбук марки «Lenovo» SiN PF15C6EL; міні комп'ютер марки «Zotac» SIN 6175200004685; міні комп'ютер марки «Zotac» SIN 6175200004681; міні комп'ютер марки «Zotaс» SIN 6174000001237; міні комп'ютер марки «Zotас» SIN 6175200004683; персональний комп'ютер марки VINGA ARTICUL SIN 0319SD02973003; персональний комп'ютер марки VINGA SN 0319SD02973001; міні комп'ютер марки «Zotaс» SIN 617400001282; міні комп'ютер марки «Zotaс» SIN 6174000001240; міні комп'ютер марки «Zotaс» SIN 617500004684; міні комп'ютер марки «Zotaс» SIN 617500004684; міні комп'ютер марки «Zotac» SIN 6174000001236; жорсткий диск марки «SEAGATE» SIN WFL1TVE1; жорсткий диск марки «SEAGATE» SIN WFL1TVJD; накопичувач марки «Агoser» SIN AP256BA9510SВ; накопичувач марки «РАTRIOT» PBU2406925SSDRPE000542P1904; накопичувач марки «РАTRIOT» PBU2406525SSDRPE000542P1901; накопичувач марки «РАTRIOT» РBU2406525SSDRPE000542P1904; жорсткий диск SIN 39HHHYT; жорсткий диск HGST SIN 140618TE85144NK6M3UW; жорсткий диск «Samsung» SIN S318J9AGA22491; жорсткий диск HGST SIN 161107SO4001SSJR6T1F; жорсткий диск HGST SIN 151016RBF50A15366YXP; жорсткий диск HGST SIN 160623RBF50ADC1298WR; жорсткий диск «SEAGATE» SIN W3PQEMVE; жорсткий диск «WD» SIN WXB1AB51LF6R; жорсткий диск HGST SIN 141117RBF50AM50XАXZP; жорсткий диск HGST SIN 160514JD1092DPО9006V; жорсткий диск «SEAGATE» SIN WЗPQВ7X6, які вилучено та поміщено до коробки номер «шість».

Зовнішній накопичувач SILICON POWER SIN16029717-11 разом із кабелeм USB; мобільний телефон марки «Хiaomi» IMEI1: НОМЕР_1, разом із кабелем USB; мобільний телефон марки «IPНONE» IMEI: НОМЕР_2; мобільний телефон марки «МEIZU» IMEI: НОМЕР_3; мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_4; мобільний телефон марки «Xіaomi» IMEI: НОМЕР_5; мобільний телефон марки IMЕI: НОМЕР_6; мобільний телефон марки «Хiaomi» IMEI: НОМЕР_7; мобільний телефон марки «Хiaomi» IMEІ НОМЕР_8; мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI: НОМЕР_9; мобільний телефон марки «Хіaomi» IMEI: НОМЕР_10; мобільний телефон марки «ІРHONE 4» IMEТ: НОМЕР_11; мобільний телефон мар «Xiaomi» IMEI: НОМЕР_12; мобільний телефон марки «Xiaomi» MAT136 TD-LTE ID2017CP1333; мобільний телефон марки «Нuawei» IMEI: НОМЕР_13; мобільний телефон марки «МEIZU» IMEI: НОМЕР_14; мобільний телефон марки «NEXUS» IMEI : НОМЕР_15; мобільний телефон марки «UMIDI 6 І» IMEI: НОМЕР_16; мобільний телефон марки «МEIZU» IMEI: НОМЕР_17; мобільний телефон сірого кольору марки «Xiaomi» IMEI: Model MC63B; мобільний телефон чорного кольору марки «Xiаomi» IMEI: Model MAG138; мобільний телефон сірого кольору марки «НОМТОМ» IМЕІ: НОМЕР_18; три мобільних телефони сірого кольору марки «Хiаomi» без серійних номерів; три мобільних телефони сipого кольору марки «Xiаomi» із розбитим дисплеєм «China Mobile 46 LTE»; мобільний телефон синього кольору марки «Хiaomi» без серійного номеру; мобільний телефон чорного кольору марки «UMIDIGI» із частковим S\N 700 iз розбитим дисплеєм; мобільний телефон чорного кольору марки «Хiаomi» без серійного номеру; мобільний телефон марки «Хiаomi» IMEI: НОМЕР_51 із коробкою; мобільний телефон марки «Xiаomi» IMEI: НОМЕР_19 із коробкою; мобільний телефон сірого кольору із наклейкою « UTЕC GROUR» марки «Xiаomi» без SIM; мобільний телефон сірого кольору марки «НОМТОМ» IМEI: НОМЕР_20; мобільний телефон марки «SАMSUNG» IMEI: НОМЕР_21; мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_22; мобільний телефон марки «SAMSUNG» з наклейкою ТОВ «СЛЕЙСТРАНС» IMEI: НОМЕР_23; мобільний телефон марки «SAMSUNG» з наклейкою ТОВ «ФОП ТКАЧУК» IMEI: НОМЕР_24; мобільний телефон марки «ASTRO» IMEI: НОМЕР_25; мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_26; мобільний телефон марки «SAMSUNG» з наклейкою «ФЛАЙ» ІМЕІ: НОМЕР_27; мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_28; мобільний телефон марки «SAMSUNG» 3 наклейкою «НОМЕР_29» IMEІ: НОМЕР_30; мобільний телефон марки «SAMSUNG» з наклейкою «ОСОБА_1» IМEI: НОМЕР_31; мобільний телефон марки «SAMSUNG» 3 наклейкою «НОМЕР_32» IMEІ: НОМЕР_33; мобільний телефон марки «SAMSUNG» з наклейкою «ФОП ОСОБА_2» IМЕІ: НОМЕР_34; мобільний телефон марки «SAMSUNG» з наклейкою «НОМЕР_35 ОСОБА_3» IМEI: НОМЕР_36; мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_37; мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_38; мобільний телефон марки «SAMSING» з наклейкою «ФОП ОСОБА_4» IMEI: НОМЕР_39; мобільний телефон марки «NOMI» IMEI: НОМЕР_40 з наклейкою «ФОП ОСОБА_5» НОМЕР_41; мобільний телефон марки «NOMI» з наклейкою «ОСОБА_6» IMEI: НОМЕР_42; мобільний телефон марки «NOKIA» з наклейкою «СПЕЙС 111» ІМЕІ: НОМЕР_43; мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI: НОМЕР_44; мобільний телефон марки «NOKIA» з наклейкою «ОСОБА_7» ІМЕІ: НОМЕР_45; мобільний телефон марки «NOKIA» з наклейкою «ОСОБА_8» ІМЕІ: НОМЕР_46; мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI: НОМЕР_47; мобільний телефон марки «NOKIA» з наклейкою «ОСОБА_9» IMEI: НОМЕР_48; мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI: НОМЕР_49; мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI: НОМЕР_50; мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI: НОМЕР_47; мобільний телефон марки «NОКIА» IMEI: НОМЕР_52; мобільний телефон марки «NOKIA» з наклейкою «СIMEI3» ІМЕІ: НОМЕР_53; мобільний телефон марки «NOKIA» з наклейкою «ОСОБА_10 ФОП» ІMEІ: НОМЕР_54; мобільний телефон марки «NОКІА» з наклейкою «ПАРСЕЛГЕЙТ ЮКРЕЙН» IMEI: НОМЕР_55; мобільний телефон марки «NОКІА» з наклейкою «ОСОБА_11» IМЕI: НОМЕР_56; мобільний телефон марки «VIАAN» IMEI: НОМЕР_57; мобільний телефон марки «VIАAN» IMEI: НОМЕР_58; мобільний телефон марки «FLY» з наклейкою «НОМЕР_59» ІМЕІ: НОМЕР_60; мобільний телефон марки «FLY» IMEI: НОМЕР_61 без акумуляторної батареї; мобільний телефон марки «FLY» IMEI: НОМЕР_62; мобільний телефон марки «FLҮ» з наклейкою «ОСОБА_12» IMEI: НОМЕР_63; мобільний телефон марки «Рhilips» IMEI: НОМЕР_64; мобільний телефон марки «Philips» IMEI: НОМЕР_65 з наклейкою «НОМЕР_66 ОСОБА_13»; мобільний телефон марки «ERGO» IMEI: НОМЕР_67; мобільний телефон марки «Philips» IMEI: НОМЕР_68; мобільний телефон марки «VIAAN» IMEI:НОМЕР_69; два флеш накопичувача, які поміщено до коробки номер «сім».

Печатка «СПЕЙСТРАИС» код 40257243; печатка «СПЕИСТРАЙС» для митниці ідентифікаційний код 40257243; печатка «Флайлайтс» для митниці ідентифікаційний код 40684862; печатка «СПЕЙСТРАЙС» для митниці ідентифікаційний код 40720690; Печатки в кількості 3 штуки, які поміщено до пакету «№INZ2015082».

Купюри номіналом 100 доларів INZ 2015082; LB 119993125; LF 343619806; LB 243764805; КG 21435331A; загальною кількістю п'ять штук; купюри номіналом п'ятсот гривень в кількості чотири купюри; купюри номіналом двісті гривень в кількості сто п'ятнадцять штук; купюри номіналом сто гривень в кількості шістдесят чотири купюри, які вилучено та поміщено до пакету «№INZ 2015081».

Купюри номіналом один долар США в кількості п'ять купюр; купюри номіналом десять доларів США в кількості одинадцять купюр; купюри номіналом сто доларів США в кількості вісімнадцять штук, які виявлено та вилучено із металевого сейфу із кодовим замком, які поміщено до пакету №2015079.

Блокноти із записами в кількості десять штук; блокнот синього кольору із маркувальним UТES; інвойс №HWL25092019\12403\1 від 14.11.2019 на 12 аркушах; інвойс №: HWL250092019124031 від 14.11.2019 на 12 аркушах; пакувальний лист № HWL 250092019\12403\1 від 14.11.2019 на 11 аркушах; заявка №5 від 07.06.2019 на 1 аркуші; заявка №6 від 14.06.2019 на 1 аркуші; бюджет доходів та витрат на 1 аркушів; бюджет по балансовому листу на 1 аркуші; інвойс №6-04 від 30.08.2019 разом із актом прийому-передачі виконання робіт від 30.09.2019 року на 2 аркушах; договір №07062018\1 від 07.06.2018 року разом із додатками на 13 аркушах; проект договору про надання послуг з обробки міжнародних екстр відправлень на 3 аркушах; додаткова Угода №1 вiд 02.07.2019 року на 3 аркушах; платіжні доручення в кількості п'яти штук на п'яти аркушах; виписки особовий рахунок на 8 аркушах; екземпляр генерального договору страхування вантажів на шести аркушах; заява про купівлю іноземної валюти банківських металів від 03.12.2018 року на 1 аркуші; платіжне доручення від 03.12.2018 р. на 1 аркуші; додаткові угоди №1 по договору суборенди та акти приймання-передачі об'єкта оренди на 12 аркушах; кошторис на 1 аркуші; рахунок на оплату №379\1 від 16.12.2019 на 1 аркуші; рахунок на оплату №380\1 від 16.12.2019 на 1 аркуші; додаток 142 до договору 201016на 1 аркуші; інвойс № SB24122019A від 24.12.2019 на 1 аркуші; Договір №11122019 від 11.12.2019 на семи аркушах; комерційний інвойс №2 від 02.07.2019 року на 1 аркуші; iнвойс №3105 2019-1 від 31.05.2015 року на 1 аркуші; інвойс №2019110522 від 22.05.2019 року на 1 аркуші; інвойс №5720605219-1CH на чотирьох аркушах; зразок заповнення платіжного доручення на саме рахунок на оплату №251 від 04.06.2019 на 1 аркуші; акт надання послуг №247 від 04.06.2019 на 1 аркуші; рахунок на оплату №250 від 04.06.2019 на 1 аркуші; комерційний інвойс «28032019\44-120035 на 1 аркуші; пакувальний лист PL- 28032019144-12035 на 1 аркуші; додаток до контракту №201016 від 30.07.2019 на 1 аркуші; специфікація на 1 аркуші; форма інвойс №РІ-0702-2019 на 1 аркуші; експортна декларація на 1 аркуші; iнвойс № SO190828 від 28.08.2019 року на 2 аркушах; копія контракту №4\2019 від 28.08.2019 на 4 аркушах; додаток №1 вiд 28.08.2019 на 1 аркуші; інвойс №SB20122019A на 1 аркуші; експортна декларація на 1 аркуші; авіаційна накладна; накладна 501-06918343 на 1 аркуші; інвойс на 1 аркуші, -інвойс №SH 20190222001-1 від 22.02.2019 на 4 аркушах; інвойс SHW19080301 від 03.08.2019 на 1 аркуші; довідка про транспортні витрати від 17.08.2019 на 1 аркуші; акт №30072 від 18.08.2019 на 1 аркуші; інвойс №SHW 19081201 на 1 аркуші; пакувальний лист SHW19081201 на 1 аркуші; акт про надання послуг від 23.08.2019 на 1 аркуші; рахунок-фактура №3235 від 22.08.2019 на 1 аркуші; договір №22.08.2019 на 3 аркушах; додаток до договору 22.08.2019 на аркуші; рахунок па оплату №374 від 22.08.2019р. на 1 аркуші; акт надання послуг №374 від 22.08.2019 на 1 аркуші; інвойс: SB20022019A від 20.02.2019 на 1 аркуші; авіаційна накладна 501-06120995 на 1 аркуші; інвойс №SB20022019A на 1 аркуші; інвойс №SB20022019A на 1 аркуші; інвойс №SB20022019A на 1 аркуші; електронне декларування на 2 аркушах; авiaцiйна накладна 501-06713781 на 1 аркуші; додаток до контракту №201016 на 1 аркуші; інвойс №SB 20062019A ва 1 аркуші; пакувальний лист на 1 аркуші; авіаційна накладна на 1 аркуші; пакувальний лист на 1 аркуші; інвойс №SB 20062019A на 1 аркуші; авіаційний лист №501 06526192 на 1 аркуші; авiаційний лист №501 06523381 на 1 аркуші; авiаційний лист №501-0652 6310 на 1 аркуші; рахунок на оплату №239 від 30.05.2019 на 1 аркуші; акт надання послуг №240 від 30.05.2019 на 1 аркуші; рішення про визначення ходу товару від 11.03.2019 р. на 1 аркуші; картки відмови в прийнятті митної декларації №UA125100\2019\00100 на 2 аркушах; фотокопія арку про проведення огляду товарів на 1 аркуші; інвойс №SB16052019A на 1 аркуші; iмпортна декларація IM40 на 2 аркушах; авiаційна накладна на 1 аркуші; інвойс від 15\10\19C-2 на 1 аркуші; квитанція СМ 1106280 на 1 аркуші; акт про надання послуг на 1 аркуші; чек №9739 на 1 аркуші; рахунок на оплату №688 від 13.12.2019 року на 1 аркуші; акт про надання послуг №678 від 13.12.2019 на 1 аркуші; інвойс №31052019-1 на 1 аркуші; iнвойс №31052019-2 на 2 аркушах; авiацiйна накладна №501-0652 3370 на 1 аркушi; iнвойс №SB 16052019A на 1 аркуші; інвойс від 16.05.2019 на 1 аркуші; пакувальний лист №SB16052019А на 1 аркуші; акт надання послуг від 28.12.2019 на 1 аркуші; імпортна декларація IМ 40 на 2 аркушах; пакувальний лист №STL06052019-3TW на 1 аркуші; інвойс №STL06052019-3TW на 1 аркуші; інвойс №STL06052019-1CH на 4 аркуші; пакувальний лист №HWL27092019\11835\1 на 6 аркушах; акт про надання послуг на 6 аркушах; акт про надання послуг №1612-1 від 16.12.2019; рахунок на оплату №293 від 08.07.2019 на 1 аркуші; інвойс №2 від 02.07.2019 на 1 аркуші; експортна декларація №UA100290\2019\342941 на 2 аркушах; комерційний інвойс №191216-01 на 3 аркушах; авіаційна накладна №235-5605 3561 на 1 аркуші; рахунок на оплату №703 від 20.12.2019p. на 1 аркуші; акт про надання послуг №696 від 20.12.2019 на 1 аркуші; видаткова накладна №83 від 19.12.2019р. на 5 аркушах; видаткова накладна №85 від 11.12.2019 на 3 аркушах; платіжні доручення на 31 аркуші; рахунки на оплату на 21 аркуші; акт надання послуг на 4 аркушах; специфікації договори та додатки до них на 262 аркушах; виписки по рахунках на 6 аркушах; експортні декларації на 3 аркушах; чорнові записи на 27 аркушах; копії митних декларацій на 4 аркушах; імпортна декларація №UA100111\2018\3534\67 від 17.09.18р. із додатками на 15 аркушах; імпортна декларація № UA125020\2019\050785 від 16.06.19 та додатки всього на 19 аркушах; інвойс на 40 аркушів; митні декларації на п'яти аркушах; пакувальні листи на 63 аркушах; імпортна декларація № UA100290\2020\300308 від 08.01.2020р. із додатковими на 9 аркушах; митна декларація №UA100290\2019\343614 від 25.12.2019 р. на 10 аркушах імпортна декларація №UA100290\2019\343906 від 16.12.2019 р. разом із додатковими на 11 аркушах; митна декларація № UA100290\2020\300659 від 09.01.2020р. разом із додатковими на 27 аркушах; декларації митні з додатками на 22 аркушах; митні декларації № UA100290\2019\343907 від 26.12.2019 р. із додатками на 6 аркушах, які поміщено до коробки під номером «вісім».

Пaпкa-скорошивач «ТОВ Флайлайтс» ЗВIТИ разом із документацією в ній; пaпка iз написом ТОВ «Спейстранс Рахунки 2019» із документами в ній; папка зеленого кольору із написом «договір митно-брокерські послуги» з документами в ній; папка чорного кольору ТОВ «Флайлайтс» IMПОРТ 2019 рік (липень) із документами в ній; папка салатового кольору «ТОВ СПЕЙСТРАНС» договір покупці 2019 рік із документами в ній; папка чорного кольору ТОВ «Флайлайтс» Накладні вихідні 2019 рік iз документами в ній; папка чорного кольору із написом ТОВ «Флайлайтс» рахунки 2019 рік із рахунками на оплату в ній; папка чорного кольору із написом ТОВ «СПЕЙСТРАНС» Рахунки грудень 2019-2020р. із документами в ній; папка салатового кольору «ТОВ СПЕЙСТРАНС» накладні за 2019р. Із дoкументами, а саме акти надання послуг з січня по грудень 2019 року; папка синього кольору «ТОВ СПЕЙСТРАНС 111 Універсал Банк 2019» iз документацією в ній, а саме виписки по рахункам та рахунки на оплату; папка жовтого кольору із написом «Валютні документи Універсал Банк 2 із документами ви, а саме акти виконаних робіт (надання послуг замовник ТОВ Cпейстранс»); папка чорного кольору ТОВ «Флайлайтс» Договори 2019 покупці (Березень-Tравень) із документами в ній; пaпка жовтого кольору ТОВ СПЕЙСТРАНС 111 вихідні накладні із документами в ній, а саме видаткові накладні та акти виконаних робіт та надання послуг із постачальником ТОВ «Спейстрейс 111; папка салатового кольору із написом «Спейстранс» договіp 2019 2 iз документами, а саме договори на транспортне експедиторське обслуговування ДВ «Спейстранс»; папка чорно кольору із написом ТОВ «Флайлайтс» імпорт 2019 рік (січень - червень) із документацією в ній; папка сірого кольору із написом «SHENZHEN TELEPORT» iз документами в ній; папка синього кольору із написом «НУРERTRACK LIMTED» ІЗ ДОКУМЕНТАМИ В НІЙ; папка червоного кольору із написом «G15LTD» із зовнішніми в ній; папка салатового кольору із написом «Еurolot» з документами в ній, які вилучено та поміщено до коробок під номером 9 та 10.

IMAC срібного кольору s\n СO2VD07VJ166, який вилучено та поміщено до картонної коробки; мобільний телефон марки «Хiaomi» срібного кольору; мобільний телефон чорного кольору марки Меizu model: M711H; мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_70; мобільний телефон марки Meizu IMEI: НОМЕР_71.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21 січня 2020 року в задоволенні клопотання відмовлено. Обґрунтовуючи своє рішення, слідчий суддя послався на врахування практики Європейського суду з прав людини та на ті обставини, що стороною обвинувачення не доведено та не надано доказів, які б давали підстави для утримання майна ТОВ «СПЕЙСТРЕЙД 111» та ТОВ «ФЛАЙЛАЙТС», яке не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні, оскільки не надано доказів, які б могли свідчити, що вилучене майно є таким, що містить інформацію про факти підготовки та вчинення кримінальних правопорушень, тобто є предметом кваліфікації ч.2 ст.364 КК України.

На вказану ухвалу Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_22. подав апеляційну скаргу, в якій вважає ухвалу необґрунтованою та зазначає, що вилучене під час обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, дане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України та потребує подальшого експертного дослідження. Одночасно, під час судового розгляду клопотання, представниками власника майна не надано жодного доказу на спростування, що у вилучених носіях інформації не міститься відомостей, необхідних для підтвердження предмету розслідування.

Крім того, за результатами обшуку вилучено документацію, яка є доказом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Тому, просить скасувати ухвалу слідчого судді від 21 січня 2020 року про відмову в задоволенні клопотання про арешт майна та постановити нову ухвалу, якою накласти арешт на вилучене під час обшуку майно.

Адвокат, який діє в інтересах ТОВ «СПЕЙСТРЕЙД 111» та ТОВ «ФЛАЙЛАЙТС» - ОСОБА_19. подав письмові заперечення на апеляційну скаргу прокурора з проханням відмовити прокурору в задоволенні апеляційної скарги, залишивши без змін ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21 січня 2020 року, як законну та обґрунтовану.

Заслухавши:

- доповідача - суддю апеляційного суду;

- прокурора, який просив задовольнити апеляційну скаргу;

- адвоката, який діє в інтересах ТОВ «СПЕЙСТРЕЙД 111» та ТОВ «ФЛАЙЛАЙТС» - ОСОБА_19.;

- ознайомившись з матеріалами клопотаннята обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що надійшли до суду апеляційної інстанції, та ухвали слідчого судді, слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019101070000308 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, за обставинами вчинення службовими особами ряду суб'єктів господарювання у змові зі службовими особами Київської міської митниці ДФС України та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, переміщення товарів широкого вжитку поза митним контролем, з метою ухилення від сплати загальнообов'язкових платежів та отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, внаслідок чого державним інтересам спричиняються тяжкі наслідки.

10.01.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 24 грудня 2019 року проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. М. Амосова, 12, офіс 17-А, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, на які слідчий просить накласти арешт.

11.01.2020 року постановою старшого слідчого слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_21. вилучене під час обшуку 10.01.2020 року майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №42019101070000308.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21 січня 2020 року в задоволенні клопотання про арешт майна відмовлено.

Постановляючи ухвалу, слідчий суддя в повній мірі дотримався вимог кримінального процесуального законодавства України, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні й достатні мотиви та підстави його ухвалення.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 10.01.2020 року за адресою: м. Київ, вул. М. Амосова, 12, офіс 17-А, слідчий зазначив метою для арешту майна - забезпечення збереження речових доказів.

Перевіряючи доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про недоведеність стороною обвинувачення підстав вважати, що вилучене майно є предметом кваліфікації ч.2 ст.364 КК України у кримінальному провадженні №42019101070000308, оскільки органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що вищезазначене майно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій.

Разом з цим матеріали клопотання не містили доказів, що вказують на існування загрози знищення такого майна.

Посилаючись на необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, органом досудового розслідування не надано доказів, які дають підстави вважати, що ТОВ «СПЕЙСТРЕЙД 111» та ТОВ «ФЛАЙЛАЙТС» мають відношення до кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України,яке розслідується в рамках кримінального провадження №42019101070000308. Будь-яких даних про оголошення підозри посадовим особам вказаних юридичних осіб в рамках даного кримінального провадження матеріали клопотання не містять, відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені.

Крім того, приймається до уваги, що ч.1 ст.96-3 КК України містить перелік підстав для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за вчинення кримінальних правопорушень, який є вичерпним. Проте слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні не наведено жодної з таких підстав, зокрема не доведено, що уповноваженою особою від імені та в інтересах ТОВ «СПЕЙСТРЕЙД 111» та ТОВ «ФЛАЙЛАЙТС» вчинено будь-який із злочинів чи дій, передбачених п.п.1, 2, 3, 4 ч.1 ст.96-3 КК України.

Таким чином, колегія суддів вбачає, що наведені в клопотанні слідчого доводи про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, перевірялись судом першої інстанції, при цьому досліджено матеріали судового провадження, а також з'ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування, чого не буде досягнуто при накладенні арешту на зазначене майно.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційну скаргу прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_20. слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21 січня 2020року, необхідно залишити без змін, як законну та обґрунтовану.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.309, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_20., залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21 січня 2020 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження №42019101070000308 від 06.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, а саме: майна, вилученого за адресою: м. Київ, вул. М. Амосова, 12, офіс 17-А, залишити без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_14 ОСОБА_15 ОСОБА_16