Ухвала

від 04.06.2020 по справі 201/5156/20

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/5156/20

Провадження № 1-кс/201/1974/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019040030000045 від 08.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019040030000045 від 08.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, якими вчиняється привласнення бюджетних коштів. При цьому, зазначена група осіб використовує для вчинення кримінального правопорушення створенні без фактичної мети ведення законної господарської діяльності підконтрольні підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності банківські рахунки в банківських установах, які у подальшому використовуються для привласнення бюджетних (державних) коштів, шляхом їх конвертації (виведення) з безготівкової форми в готівку, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У ході подальшого досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням, ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області, в порядку ст. 40 КПК України, було доручено встановити юридичних та фізичних осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності. У ході виконання доручення співробітниками ГУ ДФС в Дніпропетровській області було допитано осіб, які відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є засновниками та (або) керівниками підприємств, проте фактично не виконують функції директора, засновника чи будь-якої іншої посадової особи у даних підприємствах, а реєстрацію юридичних осіб на своє ім`я ними було проведено за грошову винагороду, без фактичної мети ведення господарської діяльності.

До складу підконтрольних вказаній групі осіб входять наступні ризикові підприємства: ТОВ «Пальмира Юкрейн» (код 42773681), ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» (код 40561225), ТОВ «Юніон Пром» (код 40102435), ПП «Орандж ЮА» (код 35166030) попередня назва ПП «Сокіл 2007», ТОВ «Бонметон» (код 39272846), ТОВ «Трембуд» (код 41326083), ТОВ «ЮБС Сервіс» (код 41587836), ТОВ «ДИЮМ 1» (код 41711053), ТОВ «Альфа Торг Груп» (код 42461707), ТОВ «Актив Трейд» (код 35985566), ТОВ «Компанія Прайд Дніпропетровськ» (код 39838256), ТОВ «Ітрен» (код 41011506), ТОВ «Дніпролайк» (код 42601327), ТОВ «Шеллтрейд груп» (код 42810581), ТОВ «Аваріус Корпорейшен» (код 42571759), ТОВ «Алпром Естет» (код 42580433), ТОВ «Віталар» (код 43488185), ТОВ «Агро М» (код 42763689), ТОВ «Оліс Груп» (код 40634408), ТОВ «Фрма Дніпрооптторг» (код 40932982), ТОВ «Редстоун Систем» (код 42699949), ТОВ «Проактив Торг» (код 42555297), ТОВ «Сучасні Технології Агро» (код 41642472), ТОВ «Спецзапчастина Торг» (код 43015654), ТОВ «Артагруп Стейл» (код 42355602), ТОВ «Калпепер» (код 40681374), ТОВ «Український Ремонтний Завод» (код 43015261), ТОВ «Рутена Буд» (код 42812002), ТОВ «Українське Консалтингове Бюро 2017» (код 41299373), ТОВ «Гуна Пром» (код 40120333), ТОВ «УКБ 2017» (код 41299373), ТОВ «Дорвей» (код 39508252), ТОВ «Техзапчастина Плюс» (код 40933148), ТОВ «Адара Рлюс» (код 40109860), ТОВ Торгова фірма «Агросвіт» (код 40861697), ТОВ «Спецбуд Системи» (код 41826365), ТОВ «Старвіс Дніпро» (код 42516085), ТОВ «Рем Ком Тех» (код 41074330), ТОВ «Под Сель Торг» (код 40971327), ТОВ «Куб Ік» (код 38836106), ТОВ «МД Софт» (код 41490758), ПП «Кіт-Сервіс» (код 33383000), ПП «Цкр-Спец-Софт» (код 35610029), ТОВ «Інтелектуальний транспортний сервіс» (код 41469218), ТОВ «Ентрайз Сервіс" (код 41795437), ТОВ "Квадроклуб Україна" (код 43131311), ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_5 ).

У ході досудового розслідування, встановлено, що послугами вищевказаних ризикових підприємств, з метою привласнення бюджетних коштів, в тому числі користувались службові особи службові особи КП «Агропроекттехбуд» ДОР, КП «Центр Електронних платежів» КМР, КЗ «Слобожанський селищний центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх», КП «Благоустрій міста» ДМР, а також КП «Дніпродорсервіс» ДМР.

В ході аналізу матеріалів кримінального провадження, аналізу реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками «фіктивності», інформації що перебуває у відкритому доступі в мережі Інтернет, АІС «Податковий Блок», АІС «ЄРПН», оперативної інформації, гласних та негласний слідчих розшукових дій встановлено коло осіб та їх ролі, які причетні до реєстрації «фіктивних» підприємств, використання їх документів та реквізитів для привласнення, розтрати майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем, наданням послуг по мінімізації податкових зобов`язань та переведення безготівкових грошових коштів у готівку серед яких є гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , і.п.н. НОМЕР_6 .

Відповідно до АІС «Податковий Блок» ОСОБА_17 являється директор та засновником ТОВ «Оліс Груп» (код 40634408).

Протягом 2019 року ТОВ «Оліс Груп» приймало участь в тендерах по державним закупівлям, замовником яких виступало ПАТ «Українська залізниця» філія «Центр з ремонту машин та експлуатації колісних машин» (код 40123454). Загалом, ТОВ «Оліс Груп» було визначено переможцем двох тендерів по наданню послуг з поточного ремонту вузлів колійних машин ВПР-2 на загальну суму 6 939 328 грн.

Слід зазначити, що у вказаних тендерах ТОВ «Оліс Груп» приймало участь разом із ТОВ «Шеллтрейд груп» (код 42810581) та ТОВ «Дорвей» (код 39508252).

В ході супроводження кримінального провадження було допитано директора ТОВ «Шеллтрейд груп» гр. ОСОБА_18 про реєстрацію підприємства за грошову винагороду без мети здійснювати господарську діяльність та непричетність до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

В ході аналізу ТОВ «Дорвей» встановлено, що директором та бухгалтером являється гр. ОСОБА_19 . Згідно оперативної інформації та матеріалів кримінального провадження ОСОБА_17 та ОСОБА_19 перебувають у громадянському браку. Також, ОСОБА_17 мала доручення на представлення інтересів гр. ОСОБА_19 .

Також, в рамках кримінального провадження було допитано директора ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» (код 40561225) гр. ОСОБА_20 про реєстрацію за грошову винагороду без мети здійснювати господарську діяльність та непричетність до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

В період 2018 року ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» було переможцем державних закупівель, замовником яких виступало КЗ «Слобожанський селищний центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» на загальну суму 456 434 грн.

Також, ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» фігурувало в довідці «Про виконання аналогічних договорів», яку під час участі у тендері подавало ТОВ «Техзапчастина Плюс» (код 40933148).

В ході дослідження довідки «Про виконання аналогічних договорів» встановлено, що в графі адреса, контактні телефони особи контрагента, відповідальної за виконання договору ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» зазначено юридична адреса м. Дніпро, вул. С. Нігояна, 62, службова особа ОСОБА_20 , телефон НОМЕР_7 .

Крім того, в довідці «Про виконання аналогічних договорів» поданої ТОВ «Техзапчастина Плюс» зазначено другу юридичну особу ТОВ «Стронг Білд» (код 40505438), в графі адреса, контактні телефони особи контрагента, відповідальної за виконання договору зазначено юридична адреса м. Дніпро, пр. Гагаріна, 17 оф. 7, службова особа ОСОБА_21 , телефон НОМЕР_8 .

Відповідно до оперативної інформації встановлено, що телефоном НОМЕР_7 користується гр. ОСОБА_17 , а телефоном НОМЕР_8 користується ОСОБА_19 .

Із оперативних джерел отримано інформацію про те, що гр. ОСОБА_17 спілкується з гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_9 з приводу надання документів і реквізитів підприємств з ознаками «фіктивності». Також встановлено, що для пересування по місту гр. ОСОБА_10 користується автотранспортним засобом HYUNDAI TUCSON НОМЕР_10 , який на правах власності належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В подальшому досліджуючи можливу протиправну діяльність гр. ОСОБА_10 , пов`язану із розкраданням, привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем встановлено відомості, які свідчать про причетність ОСОБА_10 до скоєння вищевказаного злочину.

Відповідно до АІС «Податковий блок» гр. ОСОБА_10 являється директором КП «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради (код 43022656). В ході вивчення тендерів, в яких вказане КП «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради (код 43022656) виступало замовником встановлено, що протягом 4 кв. 2019- 1 кв. 2020 року комунальним підприємством були придбані наступні товари та послуги: телеметричне та термінальне обладнання, послуги, пов`язані із системами та підтримкою, програмування смарт-карток, придбання ліцензії, технічний та консультативний супровід, термінали з обслуговування електронних квитків на загальну суму близько 40 000 000 грн.

Відповідно до АІС «Прозоро» єдиним учасником та переможцем всіх вищевказаних тендерів є ТОВ «МД Софт» (код 41490758).

ТОВ «МД Софт» (код 41490758) перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у м. Києві (Шевченківський р-н. м. Києва), юридична адреса м. Київ, вул. Черняховського, 16/30 кв. 5. Директор, засновник гр. ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_11 . ТОВ «МД Софт» (код 41490758) являється платником єдиного податку. Відповідно до податкової звітності за формою 1-ДФ, протягом 2019-2020 років на підприємстві не має найманих працівників, оформлено тільки одну особу директора.

Під час дослідження предметів закупівель КП «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради (код 43022656), дослідження ціни відповідно до тендерних документів та ринкової вартості аналогічних товарів встановлено, що вищевказане комунальне підприємство придбало у ТОВ «МД Софт» (код 41490758) термінали з обслуговування електронних квитків «NEWPOS 8210» у кількості 542 одиниця за ціною 16 200 грн. Загальна вартість склала 8 770 тис. грн. Відповідно до Інтернет ресурсів, вартість одного терміналу з обслуговування електронних квитків «NEWPOS 8210» сягає: Інтернет магазин «Алібаба» (Китай) від 30 до 200 долл. США (4 800 грн. од.), Російські компанії в середньому 16 200 руб. (6 000 грн. од.). Враховуючи викладене вбачається, що ціна одного терміналу завищена на суму близько 10 000 грн., тобто із місцевого бюджету безпідставно витрачено близько понад 5 500 000 грн.

В ході вивчення звітності за формою 1-ДФ в період виконання договорів пов`язаних із вищевказаними державними закупівлями (4 кв. 2019- 1 кв. 2020) встановлено фізичних осіб-підприємців, в адресу яких сплачувались кошти, а саме: ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_12 ).

Під час вивчення вищевказаних юридичних та фізичних осіб встановлено наступні зв`язки:

ПП «Кіт-Сервіс» (код 33383000) юридична адреса м. Дніпро, вул. Гідропаркова, 11 кв. 264.

Директор ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_11 .

Бухгалтер ОСОБА_12 », і.п.н. НОМЕР_2 .

Засновник ОСОБА_23 , і.п.н. НОМЕР_13 . (являється мамою директора КП «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради гр. ОСОБА_10 ).

ПП «Цкр-Спец-Софт» (код 35610029) юридична адреса м. Дніпро, вул. Мічуріна, 4.

Директор, бухгалтер, засновник ОСОБА_12 », і.п.н. НОМЕР_2 .

ТОВ «Інтелектуальний транспортний сервіс» (код 41469218) юридична адреса м. Київ, вул. Звіринецька, 63.

Директор, бухгалтер, засновник ОСОБА_12 », і.п.н. НОМЕР_2 .

Відповідно до АІС «ЄРПН» встановлено, що податкову звітність ТОВ «МД Софт» (код 41490758) подає із використанням ІР адрес: НОМЕР_14 (провайдер ТОВ НВП «Трайфл»), НОМЕР_15 (провайдер «Vega» Фарлеп Інвест), НОМЕР_16 (ТОВ «Фрегат»).

Також встановлено, що із використанням вищевказаних ІР адрес подають податкову звітність наступні фізичні та юридичні особи:

ТОВ «МД Софт» (код 41490758)

ПП «Кіт-Сервіс» (код 33383000)

ПП «Цкр-Спец-Софт» (код 35610029)

ТОВ «Інтелектуальний транспортний сервіс» (код 41469218)

ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_1 )

ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_2 )

ФОП « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_12 )

ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_4 )

Оперативним шляхом встановлено, підключення до мережі Інтернет за допомогою вищевказаних ІР адрес, а саме:

ІР НОМЕР_14 підключення до здійснюється за адресою АДРЕСА_2 , 6 поверх, каб. 601, абонент ПП «Кіт-Сервіс» (код 33383000);

ІР НОМЕР_15 підключення здійснюється за адресою АДРЕСА_3 , абонент гр. ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_5 ;

ІР НОМЕР_16 підключення здійснюється за адресою АДРЕСА_4 , абонент гр. ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_2 .

Вищевказані фізичні та юридичні особи пов`язані між собою, про що свідчить: ІР адреса з якої здійснюється подача податкової звітності, перебування на посадах на одному підприємстві, перерахування коштів від юридичних до фізичних осіб. Також вбачається конфлікт інтересів, що виник в наслідок зв`язку КП «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради в особі директора ОСОБА_10 та пов`язаних осіб ТОВ «МД Софт» (код 41490758), ПП «Кіт-Сервіс» (код 33383000) засновником якого являється гр. ОСОБА_23 .

Враховуючи викладене вбачається, що вищевказані особи заволоділи коштами місцевого бюджету шляхом придбання КП «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради товарів та послуг за завищеними цінами у пов`язаних юридичних та фізичних осіб.

КП «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради (код 43022656) перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у Дніпропетровській області, юридична адреса Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-в.

Крім того, встановлено інші ознаки того, що вказані підприємства підконтрольні однієї групі осіб, пов`язаних спільною метою до привласнення, розтрати майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем, наданням послуг по мінімізації податкових, а саме:

вказані підприємства мають спільні державні податкові інспекції, в яких зареєстровані;

вказані підприємства мають відкриті банківські рахунки в одних і тих самих банківських установах;

вказані підприємства не звітують по найманих працівників;

Обмін інформацією між клієнтами та спільниками, зокрема обговорення злочинних намірів і планів відбувається як під час їх зустрічей у публічно доступних та публічно недоступних місцях, автомобілях, так і під час спілкування з використанням мобільних телефонів, які знаходиться у їхньому фактичному користуванні.

Зазначене підтверджується проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями, проведеними оперативними заходами, витягами з реєстру податкових накладних, картками підприємств, розшифровками податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів, податковими деклараціями з податку на додану вартість, виписками по банківським рахункам та іншими матеріалами у їх сукупності, що дають підстави стверджувати про причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомості за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-в на правах приватної власності належить ТОВ «СК Петроліум» (код 25417282).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно п.2 ч. 2 ст.235 КПК України ухвала слідчогосудді продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особиповинна містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у будівлях, кабінетах та приміщеннях, зазначеного у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ч.4 ст. 107, ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_32 , ОСОБА_3 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування КП «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і документів, що можуть свідчити про реєстрацію на підставних осіб фіктивних підприємств: документів щодо фінансово-господарської діяльності, статутних документів (статутів, протоколів загальних зборів, виписок, витягів, довіреностей, реєстраційних карток, заяв про внесення змін до реєстраційних документів та інших статутних документів), документів, в яких відображено відомості стосовно ведення господарської діяльності юридичними чи фізичними особами (у тому числі документів з обліку кадрів, відомостей, товарно-транспортних, видаткових, чи податкових накладних, банківської документації, тендерної документації, актів виконаних робіт, актів наданих послуг, договорів із додатками та специфікаціями, тощо) та інших документів, що мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, банківських карток, чорнових записів, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, грошових коштів чи інших цінностей здобутих злочинним шляхом, тендерної документації, посадових інструкції осіб, які були учасниками тендерного комітету по взаємовідносинам КП «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради з ТОВ «МД Софт» (код 41490758), ПП «Кіт-Сервіс» (код 33383000), ПП «Цкр-Спец-Софт» (код 35610029), ТОВ «Інтелектуальний транспортний сервіс» (код 41469218), ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_4 ) та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1