Ухвала

від 03.06.2020 по справі 296/4497/20

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/4497/20

1-кс/296/2040/20

УХВАЛА

Іменем України

03 червня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор вказує, що слідчим управлінням СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000364 від 26.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд осіб організували незаконну діяльність «конвертаційного» центру з використанням реквізитів підконтрольних їм підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань та штучного формування податкового кредиту реально діючим СГД, а також заволодіння коштами державного бюджету.

В ході здійснення вказаної протиправної діяльності вказана група осіб використовує наступні підконтрольні «транзитні» СГД: ТОВ «Діва - Агролан» (код ЄДР 39268782), ТОВ «Діва-Агропром» (код ЄДР 40381185), ТОВ «Діва-Агроком» (код ЄДР 37808172), ТОВ «Укрземлеторг» (код ЄДР 40381468), ТОВ «Континенталь-Агро» (код ЄДР 39887455), ТОВ «Яраагроінвест» (код ЄДР 42341055), ТОВ «Агро - Зевз» (код ЄДР 39864773), ТОВ «Посейдон - Агроком» (код ЄДР 42000228), ТОВ «Преміум- Агроком» (код ЄДР 42000139), ТОВ «Агрофілд-Україна», (код ЄДР 40323152), ТОВ «Полісся агроінвестстрой» (код ЄДР 42318230), ТОВ «Агроінвесттехнолоджі» (код ЄДР 42293505), ТОВ «Діва-Агро-Мартинівка» (код ЄДР 41741821), ТОВ «Укрземлебудстрой» (код ЄДР 42285567), ТОВ «Діва Нова» (код ЄДРПОУ 39362253).

Використовуючи вказані підконтрольні СГД, члени угрупування підробляють документи про наявність транспортних засобів, сільгосптехніки, посівних площ та підсумків збору врожайності сільськогосподарських культур, а також здійснюють підміну номенклатури товару на сільськогосподарську продукцію, документально оформлюють реалізацію товару на адресу реально діючих підприємств України, зокрема: ТОВ «Агрофірма «Відродження» код ЄДРПОУ 31884860 загальна сума 4,6 млн. гривень, в т.ч. ПДВ 759,3 тис. гривень.

В той же час, документально оформлені безтоварні операції з придбання ТМЦ (сої) від ТОВ «Діва Агролан» на суму 2,5 млн. грн. (в т.ч. ПДВ - 416,7 тис. грн.) службовими особами ТОВ «Агрофірма «Відродження» включено до розрахунку суми бюджетного відшкодування ПДВ за вказаний період.

Так, вказані дії службових осіб ТОВ «Агрофірма «Відродження» привели до незаконного відшкодування сум ПДВ та заволодіння в такий спосіб бюджетними коштами у розмірі 416,7 тис. грн.

Крім того, отримано дані про те, що у 2018 році відповідно до рішення обласної конкурсної комісії для проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо надання компенсації СГД агропромислового комплексу шляхом здешевлення кредитів від 07.12.2018 року протокол № 6, визначено частково суму компенсації в обсязі 40% для ТОВ «Агрофірма «Відродження» компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами у сумі 687,4 тис. грн., яку сплачено підприємству із державного бюджету у грудні 2018 року.

Відповідно до п. 8 «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» затвердженого Постановою КМУ від 29.04.2015 № 300, позичальники для отримання компенсації подають до конкурсних комісій копію фінансової звітності за останній рік «Звіт про фінансові результати». Так, ТОВ «Агрофірма «Відродження» подало на конкурсну комісію Житомирської ОДА «Звіт про фінансові результати за 2017 рік» із заниженими показниками щодо інших операційних доходів.

Згідно з Актом документальної планової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (ДФС) від 18.09.2019 №14/06-30-05-01/31884860 (за період 2017-2019 роки), встановлено відхилення (заниження) показників Звіту про фінансові результати ТОВ «Агрофірма «Відродження» за 2017 рік (субрахунок 2120) занижено на суму 40,8 млн. грн. та штучно занижено податок на прибуток за 2017 рік на суму 7,3 млн. грн. шляхом незаконного формування витрат від СГД з ознаками фіктивності.

Таким чином, службові особи ТОВ «Агрофірма «Відродження» з метою незаконного отримання компенсації відсоткової ставки по залученим кредитам, надали на конкурсну комісію неправдиві відомості щодо фінансових результатів діяльності за 2017 рік, що привело до неправомірного отримання виплат з державного бюджету на суму 687,4 тис. грн.

Також, згідно з поданою ТОВ «Агрофірма «Відродження» декларацією з ПДВ за вересень 2018 року, виникло від`ємне значення ПДВ у сумі 3,3 млн. грн., яку заявлено підприємством до бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок у банку.

Крім цього окремо встановлено, що документально оформлені безтоварні операції з придбання ТМЦ (сої) від ТОВ «Діва-Агролан» на суму 2,5 млн. грн. (в т.ч. ПДВ - 416,7 тис. грн.) службовими особами ТОВ «Агрофірма «Відродження» включено до розрахунку суми бюджетного відшкодування ПДВ за вказаний період.

Відповідно до інформації ТУ Державної казначейської служби України в Житомирській області, підприємству ТОВ «Агрофірма «Відродження» у березні 2019 року відшкодовано суму ПДВ відповідно до декларації з ПДВ за вересень 2018 року у розмірі 3,2 млн. (в т.ч. 416,7 тис. грн. - незаконно сформовану від ТОВ «Діва Агролан»).

Так, вказані дії службових осіб ТОВ «Агрофірма «Відродження» за сприяння ОСОБА_4 та ОСОБА_5 привели до незаконного відшкодування сум ПДВ та заволодіння в такий спосіб бюджетними коштами у розмірі 416,7 тис. грн.

Таким чином, в діях керівників ТОВ «Діва Агропром» а також інших підконтрольних їм підприємств ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , використовується ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як офісне приміщення підконтрольних їм СГД, де ведеться бухгалтерський облік їх незаконної діяльності.

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №1874244018 від 04.11.2019 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , переобладнане під тимчасовий офіс, та належить на праві власності ОСОБА_6 .

В зв`язку з цим 23 квітня 2020 року було отримано дозвіл слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира на проведення обшуку в офісному приміщенні в АДРЕСА_1 .

На підставі вказаної ухвали № 296/3054/20 слідчим 20 травня 2020 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області предмети та документи.

Зокрема було вилучено печатки, банківські картки, грошові чеки, документи фінансово-господарської діяльності ПП «Мангуст», ТОВ «Агро-Зевс», ТОВ «Континенталь-Агро», ТОВ «Сатурн-Агро», ТОВ «Укрземлеторг», засновником та (або) керівником яких являється ОСОБА_4 .

Крім цього засновником та керівником ТОВ «Грінекс-Енерджі», документи якого були вилучені, являється син ОСОБА_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього були вилучені документи ТОВ «Яраагроінвест» та ТОВ «Полісся Агроінвест», засновником та керівником яких являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також співзасновником ТОВ «Діва-Агро-Мартинівка» та ПП «Мангуст», документи яких були вилучені, являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Матеріалами кримінального провадження достовірно встановлено, що всі перераховані суб`єкти господарської діяльності, документи яких були вилучені під час проведеного обшуку, підконтрольні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю с. Кукули Піщанського району Вінницької області, зареєстрованому та проживаючому в АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився. В заяві просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.

Представники ТОВ "Грінекс-Енерджі", ТОВ "Яраагроінвест", ТОВ "Полісся Агроінвест", ТОВ "Діва-Агро-Мартинівка", ПП "Мангуст" належним чином повідомлені засобом телефонного зв"язку про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з"явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності -також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

З огляду на те, що речі, вилучені під час обшуку 20.05.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , є речовими доказами по кримінальному провадженні, які зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту майна, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

В зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 20 травня 2020 року за місцем знаходження офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Печатки наступних підприємств:

1. ТОВ «ГРІНЕКС ЕНЕРДЖІ», код ЄДРПОУ 42703551;

2. ТОВ «Діва-Агро Мартинівка», код ЄДРПОУ 41741821;

3. ТОВ Полісся Агроінвестстрой», код ЄДРПОУ 42318230;

4. ТОВ Укр-Землеторг», код ЄДРПОУ 40381468;

5. ТОВ «Агро-Зевс», код ЄДРПОУ 39864773;

5. ТОВ «Північний аграрій», код ЄДРПОУ 38500509;

6. ТОВ «Агроінвесттехнолоджі», код ЄДРПОУ 42293505»;

7. ТОВ «Староолександрівка Агро», код ЄДРПОУ 39288594;

8. ТОВ «Посейдон Агроком», код ЄДРПОУ 42000228;

9. ТОВ «Преміум Агроком», код ЄДРПОУ 42000139;

10. ТОВ «Ялинівка Агро», код ЄДРПОУ 39135996;

11. ТОВ «Жекан», код ЄДРПОУ 39730040;

12. ТОВ «Мангуст-К», код ЄДРПОУ 32579400;

13. ТОВ «Яраагроінвест», код ЄДРПОУ 42341055;

14. ТОВ «Континенталь- Агро», код ЄДРПОУ 39887455;

15. ПП «Мангуст-К», код 31945184;

16. ТОВ «Сатурн Агро», код ЄДРПОУ 38187493 - дві печатки;

17. ДП «Мангуст К», код ЄДРПОУ 32579400;

18. СТОВ «Злагода», код ЄДРПОУ 03745999;

19. ТОВ «Укрземлебудстрой», код ЄДРПОУ 42285567 (в пошкодженому стані лише відбиток печатки);

20. ТОВ «Пріоріті Альянс», код ЄДРПОУ 37042292 (в пошкодженому стані лише відбиток печатки);

21. ТОВ «Агроінвесттехнолоджі», код ЄДРПОУ 42293505 (в пошкодженому стані лише відбиток печатки, для документів);

22. ТОВ «Укрземлебудстрой», код ЄДРПОУ 42285567, (в пошкодженому стані лише відбиток печатки, для документів);

23. ТОВ «Будполімет», код ЄДРПОУ 39699457, (в пошкодженому стані лише відбиток печатки);

24. ТОВ «Газ Лайф», код ЄДРПОУ 41848719, (в пошкодженому стані лише відбиток печатки);

25. ТОВ «Сатурн», код ЄДРПОУ 13546321, (в пошкодженому стані лише відбиток печатки);

26. ТОВ «Лембуд», код ЄДРПОУ 39780161, (в пошкодженому стані лише відбиток печатки);

27. ТОВ «Яр Поле», код ЄДРПОУ 39089348, (в пошкодженому стані лише відбиток печатки);

28. ФГ «Бізнес агро холдинг», код ЄДРПОУ 38857959, в середині оснастки для печатки виявлено відбиток печатки ТОВ «Врожай-Агро», код ЄДРПОУ 39676020;

29. Печатки зі зразками підпису невідомих осіб, в кількості чотири штуки.

30. Штамп ДП «Мангуст-К» ПП Мангуст-К» код 32579400;

31. ТОВ «Вінницька птахофабрика філія «Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів», код 38023113;

Флеш носій «Kingston» DT 101 G 2 «32 GB»;

Банківська картка «Альфа банк» НОМЕР_1 , термін дії до 06/22;

Банківська картка «Альфа банк» НОМЕР_2 , термін дії до 06/22;

Флеш-носій інформації зеленого кольору «DAS14», 4 GB;

1. SP4 Gb чорного кольору, D 33B29.

2. SP4 з написом (Silicon Power) 4 Gb чорного кольору, D 33B29.

3. Transcend чорного кольору 8 Gb.

Чекові книжки на 25 чеків на отримання готівки:

1. ТОВ «Агро Зевс», з МА9414126 до МА 9414150, рахунок № НОМЕР_3 .

2. 2. ТОВ «Посейдон Агроком», з МА2492176 до НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 .

3. ТОВ «Укрземлебудстрой», з МА 6059526 до НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 , до якого прикріплено скріпкою чотири поштових чеки.

4. ТОВ «Континенталь-Агро», МА 2492026 до МА 2492050, рахунок НОМЕР_8 .

5. ТОВ «Агроінвесттехнолоджі», НОМЕР_9 до НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_11 , в середині якого скріпкою прикріплено чек МА 6059575 ТОВ «Агроінвесттехнолоджі.

6. ТОВ ««Континенталь-Агро», НОМЕР_12 до НОМЕР_13 , рахунок НОМЕР_8 .

7. ТОВ «Укр-Землеторг», НОМЕР_14 до НОМЕР_15 , рахунок НОМЕР_16 .

8. ТОВ «Агроінвесттехнолоджі», НОМЕР_17 до НОМЕР_18 , рахунок НОМЕР_11 .

9. ТОВ «Преміум-Агроком», НОМЕР_19 до НОМЕР_20 , рахунок НОМЕР_21 .

10. ТОВ «Укрземлебудстрой», з МА 8848926 до НОМЕР_22 , рахунок НОМЕР_7 .

11. ТОВ «Агроінвесттехнолоджі», НОМЕР_23 до НОМЕР_24 , рахунок НОМЕР_11 .

12. ТОВ «Укр-Землеторг», НОМЕР_25 до НОМЕР_26 , рахунок НОМЕР_16 .

13. ТОВ ««Континенталь-Агро», НОМЕР_27 до НОМЕР_28 , рахунок НОМЕР_8 .

14. ТОВ «Укрземлебудстрой», з МА 4223951 до НОМЕР_29 , рахунок НОМЕР_7 .

15. ТОВ «Преміум-Агроком», ЯЯ НОМЕР_30 до ЯЯ НОМЕР_31 , рахунок НОМЕР_21 , титульний аркуш закреслено.

16. ТОВ «Преміум-Агроком», НОМЕР_32 до НОМЕР_33 , рахунок НОМЕР_21 .

17. ТОВ «Укрземлебудстрой», з ЯЯ 7010576 до ЯЯ 7010600, рахунок НОМЕР_7 .

18. ТОВ «Агроінвесттехнолоджі», ЯЯ НОМЕР_34 до НОМЕР_35 , рахунок НОМЕР_11 .

19. ТОВ «Агро-Зевс», НОМЕР_36 до НОМЕР_37 , рахунок НОМЕР_38 .

20. ТОВ ««Укр-Землеторг», НОМЕР_36 до НОМЕР_37 , рахунок НОМЕР_16 .

Чекові книжки позиція 16-20 знаходилися в прозорому файлі разом з чорновими записами на 3 аркушах паперу.

Бухгалтерські документи:

1. Головна книга ТОВ «Укр-Землеторг», за 2017 рік.

2. Касова книга ТОВ «Агро-Зевс» на 2015 рік.

3. Касова книга на 2018 рік без напису підприємства.

4. Головна книга «ТОВ Укр-Землеторг» на 2018 рік.

5. Головна книга ТОВ «Агро-Зевс» на 2015 рік.

6. В чотирьох прозорих файлах виявлено банківські квитанції.

7. В прозорому файлі грошовий чек ЯЯ 7012339 ТОВ «Агроінвесттехнолоджі»;

8. Блокнот з чорновими записами жовтого кольору;

9. Сірий швидкозшивач з чорновими записами;

Ноутбук «Lenovo» Idea Pad 320-15 IAP, модель 80 XR, серійний номер PF0S3FOX;

Мобільний телефон марки «Ксіаомі» Редмі i5 IMEI: НОМЕР_39 , IMEI2: НОМЕР_40 в корпусі рожевого кольору з сім картою оператора «Київстар НОМЕР_41 .;

В прозорому файлі паперові коробки з написами «Картка ключ до рахунку, а саме:

1. ТОВ «Агро-Зевс», «Приватбанк», НОМЕР_42 , термін дії до 11/20.

2. ТОВ «Континенталь-Агро» та ТОВ «Укр-Землеторг», обидві «Приватбанк», НОМЕР_43 термін дії 08/21, НОМЕР_44 , термін дії до 10/21.

3. ПП «Мангуст» «Приватбанк» НОМЕР_45 , термін дії 04/18 та картка НОМЕР_46 , термін дії до 04/21 з банківською квитанцією.

Чорнові записи та різні документи в прозорому пластиковому швидкозшивачу 1 шт.

Папки з документами:

1. Бордовий швидкозшивач з документами ТОВ «Континенталь-Агро» з написом ТОВ «Континенталь-Агро» договора;

2. Червоний швидкозшивач з документами: звіт про використання коштів виданих на відрядження або підзвіт;

3. Жовтий швидкозшивач ТОВ «Континенталь-Агро», 361 рах.;

4. Бордовий швидкозшивач з документами ТОВ «Континенталь Агро» з написом «ТОВ Континент Агро» 631 рах.;

5. Помаранчевий швидкозшивач з документами ТОВ «Континенталь Агро» 2017 рік;

6. Рожевий швидкозшивач ТОВ «Континенталь Агро» податкова звітність 2017 рік;

7. Зелений швидкозшивач ТОВ «Укр-Землеторг» Договора;

8. Касова книга ТОВ «Континенталь-Агро»;

9. Червоний швидкозшивач з установчими документами ТОВ «ПОЛІССЯ АГРОІНВЕСТСТРОЙ»;

10. Сірий швидкозшивач ТОВ «Агро-Зевс» з установчими документами;

11. Синя папка з документами різних підприємств (протоколи зборів, договори купівлі-продажу, виписки);

12. Зелений швидкозшивач з документами Журнал ордер 311 рахунок;

13. Головна книга ТОВ «Діва-Агроком» на 2018 рік;

14. Паперова папка ТОВ «Континенталь-Агро» з чорновими записами та копіями документів;

15. Касова книга ТОВ «Агро-Зевс» на 2018 рік;

16. Касова книга ТОВ «Агро-Зевс» на 2017-2018 рік;

17. Касова книга ТОВ «Агро-Зевс» на 2015-2017 рік;

18. Зелений швидкозшивач ТОВ «Укр-Землеторг» 361 рах. 2 штуки;

19. Сірий швидкозшивач з документами ТОВ «Агро-Зевс» за 2017 рік;

20. Червона папка ТОВ «Агро-Зевс» зі статистичною звітністю за 2018 рік;

21. Головна книга ТОВ «Агро-Зевс» на 2018 рік;

22. Головна книга ТОВ Агро-Зевс» на 2017 рік;

23. Книга обліку довіреностей ТОВ «Агро-Зевс» на 2017 рік;

24. Паперовий швидкозшивач ТОВ «Агро-Зевс» каса з 01.01.2017 по 30.11.2017;

25. Касова книга ТОВ «Агро-Зевс» на 2015-2017 рік;

26. Касова книга ТОВ Агро-Зевс» на 2017-2018 рік;

27. Паперовий швидкозшивач ТОВ «Агро-Зевс» каса з 01.12.2017 року по 30.10.2017 року;

28. Головна книга на 2017 рік ТОВ «Діва-Агроком»;

29. Червона швидкозшивач з установчими документами;

30. Прозорий файл з копіями ТТН ТОВ «Континенталь-Агро»;

31. Паперовий швидкозшивач ТОВ «Агро-Зевс» каса 01.01.2018р.;

32. Червоний швидкозшивач з кадровими документами ТОВ Полісся Агроінвестстрой»;

33. Чорний швидкозшивач ТОВ «Агро-Зевс» «Виписки»;

34. Банківська картка «ПриватБанк» в конверті «3141900050718479»;

35. Банківська картка «Ключ до рахунку» НОМЕР_47 ;

36. Рожевий швидкозшивач ТОВ «Агро-Зевс» 203 рахунок;

37. Паперова папка з написами ОСОБА_5 ;

38. Папка-швидкозшивач сірого кольору надписом ТОВ «Агро Зевс», рах. 631, 2019 рік;

39. Папка-швидкозшивач зеленого кольору з надписом ТОВ «Агро-Зевс», договори;

40. Папка-швидкозшивач зеленого кольору з надписом ТОВ «Агро-Зевс» Виписки банку 2019 р.;

41. Папка-швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «Договора 2018 рік»;

42. Папка-швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «ТОВ Агро-Зевс 2017 2018 рах. 631»;

43. Папка-швидкозшивач жовтого кольору з надписом «ТОВ Агро Зевс рах. 361 2018»;

44. Папка-швидкозшивач зеленого кольору з надписом «ТОВ Агро Зевс рах. 361 2019р.»;

45. Папка-швидкозшивач жовтого кольору з надписом «ТОВ Агро Зевс Договора Постачальники 2018»;

46. Папка-швидкозшивач зеленого кольору з надписом «ТОВ Агро Зевс вхідна-вихідна кореспонденція 2019р.»;

47. Папка-швидкозшивач помаранчевого кольору з надписом «ТОВ Агро-Зевс вхідна-вихідна кореспонденція 2017-2018»;

48. Папка-швидкозшивач зеленого кольору з надписом «ТОВ Агро Зевс 311 рах. 2020 рік»;

49. Папка-швидкозшивач червоного кольору з надписом «ТОВ Полісся Агроінвестрой, 311 рах. , 2020 рік»;

50. Папка-швидкозшивач жовтого кольору з надписом «ТОВ Яраагроінвест», 311 2020 рік»;

51. Папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «Діва-Агро-Мартинівка»;

52. Папка-швидкозшивач червоного кольору з надписом «ТОВ Полісся Агронвестрой, 631 рах., 2020 рік»;

53. Папка-швидкозшивач синього кольору з надписом «ТОВ Агро Зевс 361 2018 (листопад)»;

54. Папка-швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Банк 2019»;

55. Папка-швидкозшивач сірого кольору з надписом «ТОВ Укр-Землеторг, ТОВ Континенталь-Агро, банк 2020 рік»;

56. Папка-швидкозшивач помаранчевого кольору у якій містяться установчі документи ТОВ «Укрземлеторг»;

57. Папка-швидкозшивач жовтого кольору у якій містяться установчі документи ТОВ «Континенталь-Агро»;

58. Папка-швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «ТОВ Укр-Землеторг, 631 рах.»;

59. Папка-швидкоозшивач жовтого кольору з надписом «Мой банк», у якій містяться відомості щодо банківських операцій суб`єктів господарської діяльності;

60. Папка-швидкозшивач сірого кольору у якій містяться чорнові записи щодо СГД;

61. Папка-швидкозшивач сірого кольору з надписом «ТОВ Укр-Землеторг» 631 рах.»;

62. Коробка синього кольору з надписом «Агро-Зевс»;

63. Швидкозшивач рожевого кольору ТОВ «Полісся Агроінвестстрой» (бух. Документи 2018-2019 );

64. Швидкозшивач червоного кольору ТОВ «Полісся Агроінвестстрой» (звіти, ЄСВ, ПДВ);

65. Швидкозшивач жовтого кольору ТОВ «Яраароінвест» (договори 2019);

66. Швидкозшивач фіолетового кольору ТОВ «Полісся Агроінвестстрой» (статистика 2019);

67. Швидкозшивач сірого кольору ТОВ «Полісся Агроінвестстрой» (звітність за 2019);

68. Швидкозшивач бірюзового кольору ТОВ «Полісся Агроінвестстрой» (договори 2019);

69. Швидкозшивач червоного кольору ТОВ «Полісся Агроінвестстрой» (361 рах);

70. Швидкозшивач жовтого кольору ТОВ «Яраагроінвест» (банк 2018-2019);

71. Швидкозшивач рожевого кольору ТОВ «Яроагроінвест» та ТОВ «Полісся Агроінвестстрой» (вхідна, вихідна кореспонденція);

72. Швидкозшивач рожевого кольору ТОВ «Полісся Агроінвестстрой» (банк 2018-2019);

73. Швидкозшивач рожевого кольору ТОВ «Яраагроінвест» (2019);

74. Швидкозшивач зеленого кольору ТОВ «Яраагроінвест» (361 рах.);

75. Швидкозшивач фіолетового кольору ТОВ «Яраагроінвест» (бухгалтерські документи 2018-2019);

76. Швидкозшивач фіолетового кольору ТОВ «Яраагроінвест» (звіти, ЄСВ, ПДВ 2018-2019);

77. Швидкозшивач жовтого кольору ТОВ «Агроінвесттехнолоджі» (631 рах.);

78. Швидкозшивач рожевого кольору ТОВ «Агроінвесттехнолоджі» (631 рах., покупці);

79. Швидкозшивач оранжевий кольору ТОВ «Агроінвесттехнолоджі» (631 рах., покупці, з 16.07.2019);

80. Швидкозшивач бірюзового кольору ТОВ «Агроінвесттехнолоджі» (361 рах.);

81. Швидкозшивач бірюзового кольору ТОВ «Агроінвесттехнолоджі» (631 рах 2020р);

82. Швидкозшивач помаранчевого кольору ТОВ «Агроінвесттехнолоджі» (361 рах 2020р.);

83. Швидкозшивач бірюзового кольору ТОВ «Агроінвесттехнолоджі» (361 рах);

84. Швидкозшивач сірого кольору ТОВ «Агроінвесттехнолоджі» (договора 2020);

85. Швидкозшивач сірого кольору ТОВ «Агроінвесттехнолоджі» (банк 2020);

86. Швидкозшивач помаранчевого кольору ТОВ «Укрземлебудстрой» (631 рах);

87. Швидкозшивач рожевого кольору ТОВ «Укрземлебудстрой» (361 рах);

88. Швидкозшивач зеленого кольору УЗБС (банк);

89. Швидкозшивач зеленого кольору ТОВ «Укрземлеторг» (ТТН);

90. Швидкозшивач синього кольору ТОВ «Укрземлебуд» (рах 631);

91. Швидкозшивач салатового кольору ТОВ «Укрземлеторг» (договори);

92. Швидкозшивач зеленого кольору ТОВ «Агроінвесттехнолоджі» (договори);

93. Швидкозшивач синього кольору ТОВ «Укрземлеторг» (договори);

94. Швидкозшивач жовтого кольору ТОВ «Укрземлеторг» (договори);

95. Швидкозшивач зеленого кольору ТОВ «Сатурн-Агро» (документи, 2018 р.);

96. Швидкозшивач зеленого кольору ТОВ «Посейдон Агроком» ЄДРПОУ 42000228;

97. Швидкозшивач синього кольору ПП «Мангуст», 2019;

98. Швидкозшивач фіолетового кольору ТОВ «Сатурн-Агро» (Договора , 2019 р.);

99. Швидкозшивач зеленого кольору ТОВ «Преміум Агроком» 2020 р.;

100. Швидкозшивач зеленого кольору, у якому відомості щодо виписки з банківських рахунків ТОВ «Діва-Агро-Мартинівка»;

101. Швидкозшивач синього кольору з надписом «Звіти ДП і ТОВ Преміум» 2018, 2019;

102. Швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Звіти ДП і ТОВ «Посейдон» 2019, 2018;

103. Швидкозшивач блакитного кольору з надписом «ТОВ Діва-Агро-Мартинівка» (Договора);

104. Швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «Банк, ТОВ «Посейдон-Агроком» 2020 р.;

105. Швидкозшивач зеленого кольору з банківськими виписками ТОВ «Преміум-Агроком»;

106. Швидкозшивач помаранчевого кольору з банківськими виписками ТОВ «Грінекс-Енерджі»;

107. Рожевий швидкозшивач з документами та чорновими записами ТОВ «Сатурн Агро»;

108. Блокнот з чорновими записами з малюнком квітів «2019»;

109. Зелений швидкозшивач з документами поворотної фінансової допомоги;

110. Ноутбук сірого кольору «Lenovo» Idea Pad, 320-15 AST, серійний номер PF0X7S4A.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1