Ухвала
від 09.06.2020 по справі 405/3379/20
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/3379/20

1-кс/405/1676/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2020 року слідчийсуддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120150000460 від 06.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, проарешт майна,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із вказаним вище клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120150000460 від 06.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Кіровоградська філіяДержавного підприємства«Центр сертифікаціїта експертизинасіння ісадивного матеріалу»(адреса: 28500, Кіровоградська область, с. Червоне Озеро, вул. Олега Кошевого, буд. 1А, код ЄДРПОУ 38151142) мали місце господарські взаємовідносини з ТОВ «Агроконтракт 2011» (адреса: 28500, Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Войкова, 1, код ЄДРПОУ 37530422), якому здійснило реалізацію соняшника згідно договору поставки №128 від 25.10.2018 року на загальну суму 5053171,20 грн., вартість за одну тону складала 3360 грн.; реалізацію кукурудзи 3-го класу згідно договору поставки № 123 від 08.10.2018 року на загальну суму 1918750,33 грн., вартість за одну тону складала 4599,996; реалізацію пшениці 6-го класу згідно договору поставки №84 від 06.08.2018 року на загальну суму 1715976,00 грн., вартість за одну тону складала 5400 грн.; реалізацію пшениці 3-го класу згідно договору поставки №85 від 06.08.2018 року на загальну суму 495729,00 грн., вартість за одну тону складала 5700 грн.; реалізацію пшениці 6-го класу згідно договору поставки №72 від 24.07.2018 року вартістю за одну тону 4041,67 грн., на загальну суму 5768 554,34 грн.

Крім того, Кіровоградська філіяДержавного підприємства«Центр сертифікаціїта експертизинасіння ісадивного матеріалу»(адреса: 28500, Кіровоградська область, с. Червоне Озеро, вул. Олега Кошевого, буд. 1А, код ЄДРПОУ 38151142) мали місце господарські взаємовідносини з ТОВ «Агрометал-Трейд» (юридична адреса: 28500, Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Войкова, 1, код ЄДРПОУ 37530438), якому здійснило реалізацію пшениці 6 класу згідно договору поставки №57 від 25.10.2018 року на загальну суму 477 099,63 грн., вартість за одну тону складала 4 333,33 грн., реалізацію ячменю 3 класу згідно договору поставки №58 від 25.10.2018 року на загальну суму 2840 650,00 грн., вартість за одну тону складала 5000,00 грн.

Аналізом закупівельних ринкових цін на вказані вище культури та проведеними судовими товарознавчими експертизами встановлено, що їх вартість у договорах поставки є заниженою та не відповідає ринковим на момент укладання угод, у зв`язку з чим держаному підприємству завдано матеріальних збитків.

При встановленні цін на зернову продукцію керівництвом Кіровоградської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» в особі ОСОБА_4 направлялись на ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» листи погодження з ціновими пропозиціями, які явно були заниженими на відміну від ринкових на час укладання угод. В подальшому, ОСОБА_4 укладались угоди про поставку зернової продукції.

При цьому між Кіровоградською філією Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», ТОВ «Агроконтракт 2011», ТОВ «Агрометал-Трейд» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» було укладено трьохсторонню угоду, щодо зберігання придбаних зернових культур на складських приміщеннях ТОВ «Долинський комбікормовий завод». Керівниками та засновниками вищезазначених суб`єктів господарювання є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є подружжям.

Також згідно умов договору поставки Покупець здійснює оплату на поточний рахунок Покупця протягом двадцяти банківських днів за днем після приймання Покупцем Товару за якістю та кількістю в Місці поставки в розмірі 80 % за прийняту кількість розраховану за ціною Товару. Проте зазначену умову договору проігноровано та здійснено 100% постачання товару без здійснення оплати 80% вартості товару.

Відповідно бухгалтерської довідки Кіровоградської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» за вих. №150/01-14 від 08.08.2019 року:

-по договору поставки пшениці 6 класу №72 від 24.07.2018 укладеному з ТОВ «Агроконтракт 2011» на суму 6 922265,21 грн. розрахунок проведений на протязі липня-серпня 2018 в повному обсязі;

-по договору поставки пшениці 6 класу №84 від 06.08.2018 укладеному з ТОВ «Агроконтракт 2011» на суму 17 519676,00 грн. розрахунок проведений на протязі липня-серпня в повному обсязі;

-по договору поставки пшениці 3 класу №85 від 06.08.2018 укладеному з ТОВ «Агроконтракт 2011» на суму 459729,00 грн. розрахунок проведено частково, 30.10.2018 року 50000,00 грн., борг становить 445729,00 грн.;

-по договору поставки кукурудзи №123 від 08.10.2018 укладеному з ТОВ «Агроконтракт 2011» на суму 1918 750,00 грн. розрахунок проведено повністю на протязі жовтня-листопада 2018;

-по договору поставки озима пшениця 6 класу №57 від 25.10.2018 укладеному з ТОВ «Агрометал Трейд» на суму 572 519,56 грн. розрахунок проведено повністю на протязі листопада 2018;

-по договору поставки ячменю №58 від 25.10.2018 укладеному з ТОВ «Агрометал Трейд» на суму 3408 780,00 грн. розрахунок проведено на протязі листопада 2018, січня 2019. Борг становить 400000,00 грн.;

-по договору поставки соняшнику №128 від 25.10.2018 укладеному з ТОВ «Агроконтракт 2011» на суму 7119 557,28 грн. розрахунок проведено на протязі листопада 2018, січня 2019, лютого 2019, березня 2019. Борг становить 3596 386,08 грн.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7 від 15.05.2020 надано дозвіл на проведення обшуку адміністративної будівлі Кіровоградської філії «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» за адресою: Кіровоградська область Долинський район с. Червоне Озеро вул. Олега Кошевого, буд. 1А. Слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області 03.06.2020 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

1.договір поставки№128від 25.10.2018 між ТОВ «Агроконтракт 2011» та ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» Кіровоградська філія ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» про поставку соняшника 2018 року врожаю на 2 арк.

2.Додаткова угода №1 від 10.12.2018 до договору поставки №128 від 25.10.2018 на 1 арк.

3.Рахунок №6 від 05.11.2018 до договору поставки №128 від 25.10.2018 на 1 арк.

4.Видаткова накладна №141 від 05.11.2018 на 1 арк.

5.Акт передачі зерна №237 від 05.11.2018 на 1 арк.

6.Довіреність №185 від 05.11.2018 на 1 арк.

7.Лист зняття зі зберігання зерна соняшника 2018 року врожаю від 05.11.2018 на 1 арк.

8.Копія клопотання №132 від 25.10.2018 на укладення договору поставки №128 на 1 арк.

9.Копія погодження №2/11/61/1118-18 від 26.10.2018 на укладення договору поставки №128 на 1 арк.

10.Копія довіреності №649/10-18 від 25.10.2018 про укладення договору поставки №128.

11.Договір поставки№57від 25.10.2018 між ТОВ «Агрометал-Трейд» та ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» Кіровоградська філія ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» про поставку пшениці 6 класу на 1 арк.

12.Рахунок №7 від 05.11.2018 до договору поставки №57 від 25.10.2018 на 1 арк.

13.Видаткова накладна №142 від 05.11.2018 на 1 арк.

14.Акт передачі зерна №236 від 05.11.2018 на 1 арк.

15.Довіреність №84 від 05.11.2018 на 1 арк.

16.Лист зняття зі зберігання зерна пшениці 6 класу від 05.11.2018 на 1 арк.

17.Копія клопотання №131 від 25.10.2018 на укладення договорів поставки №57,58 на 1 арк.

18.Копія погодження №2/11/61/1117-18 від 26.10.2018 на укладення договорів поставки №57,58 на 1 арк.

19.Копія довіреності №650/10-18 від 25.10.2018 про укладення договору поставки №57

20.Копія договору поставки №58 від 25.10.2018 між ТОВ «Агрометал- Трейд» та ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» Кіровоградська філія ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» про поставку ячменю 3 класу на 2 арк.

21.Копія рахунку №8 від 05.11.2018 до договору поставки №58 від 25.10.2018 на 1 арк.

22.Копія видаткової накладної №143 від 05.11.2018 на 1 арк.

23.Копія акту передачі зерна №235 від 05.11.2018 на 1 арк.

24.Копія довіреності №85 від 05.11.2018 на 1 арк.

25.Копія листа зняття зі зберігання зерна ячменю 3 класу від 05.11.2018 на 1 арк.

26.Копія довіреності №651/10-18 від 25.10.2018 про укладення договору поставки №58

27.Договір поставки№123від 08.10.2018 між ТОВ «Агроконтракт 2011» та ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» Кіровоградська філія ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» про поставку кукурудзи 3 класу на 1 арк.

28.Рахунок №5 від 08.10.2018 до договору поставки №123 від 08.10.2018 на 1 арк.

29.Видаткова накладна №116 від 08.10.2018 на 1 арк.

30.Акт передачі зерна №182 від 08.10.2018 на 1 арк.

31.Довіреність №170 від 08.10.2018 на 1 арк.

32.Лист зняття зі зберігання зерна кукурудзи 3 класу від 08.10.2018 на 1 арк.

33.Копія клопотання №118 від 08.10.2018 на укладення договору поставки №123 на 1 арк.

34.Копія погодження №2/11/61/1039-18 від 09.10.2018 на укладення договору поставки №123 на 1 арк.

35.Копія довіреності №613/10-18 від 08.10.2018 про укладення договору поставки №123.

36.Договір поставки№84від 06.08.2018 між ТОВ «Агроконтракт 2011» та ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» Кіровоградська філія ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» про поставку пшениці 6 класу на 1 арк.

37.Рахунок №3 від 08.08.2018 до договору поставки №84 від 06.08.2018 на 1 арк.

38.Видаткова накладна №80 від 08.08.2018 на 1 арк.

39.Акт передачі зерна №110 від 08.08.2018 на 1 арк.

40.Довіреність №124 від 07.08.2018 на 1 арк.

41.Лист зняття зі зберігання зерна пшениці 6 класу від 08.08.2018 на 1 арк.

42.Копія клопотання №77 від 06.08.2018 на укладення договорів поставки №84,85 на 1 арк.

43.Копія погодження №2/11/61/705-18 від 07.08.2018 на укладення договорів поставки №84,85 на 1 арк.

44.Копія довіреності №435/08-18 від 06.08.2018 про укладення договору поставки №84.

45.Договір поставки№85від 06.08.2018 між ТОВ «Агроконтракт 2011» та ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» Кіровоградська філія ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» про поставку пшениці 3 класу на 1 арк.

46.Рахунок №4 від 08.08.2018 до договору поставки №85 від 06.08.2018 на 1 арк.

47.Видаткова накладна №81 від 08.08.2018 на 1 арк.

48.Акт передачі зерна №111 від 08.08.2018 на 1 арк.

49.Довіреність №125 від 07.08.2018 на 1 арк.

50.Лист зняття зі зберігання зерна пшениці 3 класу від 08.08.2018 на 1 арк.

51.Копія довіреності №436/08-18 від 06.08.2018 про укладення договору поставки №85

52.Договір поставки№72від 24.07.2018 між ТОВ «Агроконтракт 2011» та ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» Кіровоградська філія ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» про поставку пшениці 6 класу на 1 арк.

53.Рахунок №2 від 01.08.2018 до договору поставки №72 від 24.07.2018 на 1 арк.

54.Видаткова накладна №77 від 01.08.2018 на 1 арк.

55.Акт передачі зерна №95 від 01.08.2018 на 1 арк.

56.Довіреність №116 від 01.08.2018 на 1 арк.

57.Лист зняття зі зберігання зерна пшениці 6 класу від 01.08.2018 на 1 арк.

58.Копія клопотання №74 від 24.07.2018 на укладення договору поставки №72 на 1 арк.

59.Копія погодження №2/11/61/644-18 від 25.07.2018 на укладення договору поставки №72 на 1 арк.

60.Копія довіреності №394/07-18 від 24.07.2018 про укладення договору поставки №72 на 1 арк.

61.Договір №8складського зберігання,приймання,сушіння,очищення тавідпуску зернавід 20.06.2018 з додатками між ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» Кіровоградська філія ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на 4 арк.

62.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна пшениці 6 класу № 72 від 10.07.2018 на 1 арк.

63.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна пшениці 6 класу № 63 від 09.07.2018 на 1 арк.

64.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна пшениці 6 класу № 59 від 08.07.2018 на 1 арк.

65.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна пшениці 6 класу № 86 від 12.07.2018 на 1 арк.

66.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна пшениці 6 класу №92 від 13.07.2018 на 1 арк.

67.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна пшениці 6 класу № 99 від 14.07.2018 на 1 арк.

68.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна пшениці 6 класу № 104 від 15.07.2018 на 1 арк.

69.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна пшениці 6 класу №107 від 16.07.2018 на 1 арк.

70.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна пшениці 6 класу № 111 від 17.07.2018 на 1 арк.

71.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна пшениці 6 класу №113 від 18.07.2018 на 1 арк.

72.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна пшениці 6 класу № 120 від 19.07.2018 на 1 арк.

73.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна пшениці 6 класу №124 від 20.07.2018 на 1 арк.

74.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна пшениці 6 класу № 233 від 21.08.2018 на 1 арк.

75.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна пшениці 6 класу №160 від 31.07.2018 на 1 арк.

76.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна пшениці 6 класу №163 від 01.08.2018 на 1 арк.

77.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна пшениці 6 класу № 165 від 01.08.2018 на 1 арк.

78.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна пшениці 6 класу № 166 від 01.08.2018 на 1 арк.

79.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна пшениці 6 класу №170 від 02.08.2018 на 1 арк.

80.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна пшениці 6 класу №176 від 03.08.2018 на 1 арк.

81.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна пшениці 3 класу № 175 від 03.08.2018 на 1 арк.

82.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна пшениці 6 класу №180 від 04.08.2018 на 1 арк.

83.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна пшениці 6 класу № 184 від 05.08.2018 на 1 арк.

84.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна пшениці 6 класу №236 від 22.08.2018 на 1 арк.

85.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна ячменю 3 класу №186 від 05.08.2018 на 1 арк.

86.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна ячменю 3 класу №153 від 29.07.2018 на 1 арк.

87.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна ячменю 3 класу №183 від 05.08.2018 на 1 арк.

88.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна ячменю 3 класу №148 від 28.07.2018 на 1 арк.

89.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна ячменю 3 класу №134 від 26.07.2018 на 1 арк.

90.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна ячменю 3 класу №132 від 23.07.2018 на 1 арк.

91.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна ячменю 3 класу №237 від 22.08.2018 на 1 арк.

92.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна ячменю 3 класу №11 від 23.06.2018 на 1 арк.

93.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна ячменю 3 класу № 27 від 27.06.2018 на 1 арк.

94.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна ячменю 3 класу №242 від 23.08.2018 на 1 арк.

95.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна ячменю 3 класу № 15 від 24.06.2018 на 1 арк.

96.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна ячменю 3 класу №28 від 28.06.2018 на 1 арк.

97.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна ячменю 3 класу №31 від 29.06.2018 на 1 арк.

98.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна ячменю 3 класу №32 від 30.06.2018 на 1 арк.

99.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна ячменю 3 класу №240 від 23.08.2018 на 1 арк.

100.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику № 466 від 20.10.2018 на 1 арк.

101.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику № 373 від 29.09.2018 на 1 арк.

102.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику № 436 від 13.10.2018 на 1 арк.

103.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику № 476 від 23.10.2018 на 1 арк.

104.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику № 448 від 16.10.2018 на 1 арк.

105.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику № 452 від 17.10.2018 на 1 арк.

106.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику № 461 від 19.10.2018 на 1 арк.

107.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику №457 від 18.10.2018 на 1 арк.

108.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику №456 від 18.10.2018 на 1 арк.

109.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику №472 від 22.10.2018 на 1 арк.

110.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику №470 від 21.10.2018 на 1 арк.

111.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику № 387 від 01.10.2018 на 1 арк.

112.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику № 397 від 03.10.2018 на 1 арк.

113.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику № 403 від 04.10.2018 на 1 арк.

114.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику №407 від 05.10.2018 на 1 арк.

115.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику № 421 від 11.10.2018 на 1 арк.

116.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику № 443 від 14.10.2018 на 1 арк.

117.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику №446 від 15.10.2018 на 1 арк.

118.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику № 425 від 12.10.2018 на 1 арк.

119.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику № 313 від 16.09.2018 на 1 арк.

120.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику № 297 від 12.09.2018 на 1 арк.

121.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику №294 від 11.09.2018 на 1 арк.

122.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику №307 від 15.09.2018 на 1 арк.

123.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику № 298 від 13.09.2018 на 1 арк.

124.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику №315 від 17.09.2018 на 1 арк.

125.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику № 342 від 22.09.2018 на 1 арк.

126.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику №340 від 21.09.2018 на 1 арк.

127.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику № 347 від 23.09.2018 на 1 арк.

128.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику №352 від 24.09.2018 на 1 арк.

129.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику №359 від 25.09.2018 на 1 арк.

130.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна соняшнику № 285 від 08.09.2018 на 1 арк.

131.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна кукурудзи 3 класу №391 від 02.10.2018 на 1 арк.

132.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна кукурудзи 3 класу №406 від 05.10.2018 на 1 арк.

133.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна кукурудзи 3 класу №404 від 04.10.2018 на 1 арк.

134.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна кукурудзи 3 класу № 401 від 04.10.2018 на 1 арк.

135.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна кукурудзи 3 класу № 393 від 02.10.2018 на 1 арк.

136.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна кукурудзи 3 класу №396 від 03.10.2018 на 1 арк.

137.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна кукурудзи 3 класу №385 від 01.10.2018 на 1 арк.

138.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна кукурудзи 3 класу №382 від 30.09.2018 на 1 арк.

139.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна кукурудзи 3 класу №374 від 29.09.2018 на 1 арк.

140.Реєстр накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком зерна кукурудзи 3 класу № 366 від 27.09.2018 на 1 арк.

141.Копія положення про Кіровоградську філію ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на 12 арк.

142.Копія наказу про призначення на посаду директора Кіровоградської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» №111-Р від 22.05.2012 на 1 арк.

143.Копія посадової інструкції директора Кіровоградської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» ОСОБА_4 на 5 арк.

144.Копія паспорту ОСОБА_4 та копія ідентифікаційного коду на 4 арк.

В подальшому, вилучені речі та документи були детально оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, у відповідності до ст. 98 КПК України.

Оглядом встановлено, що документи мають ознаки речових доказів так як зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, мають відношення до господарської діяльності між Кіровоградською філією ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», ТОВ «Агроконтракт 2011», ТОВ «Агрометал Трейд». Крім того вилучені документи містять інформацію про найменування, кількість, якісні показники, вартість зернової продукції, відомості про сторін в укладених договорах, а тому є необхідність у їх збереженні та дослідженні в сукупності з іншими здобутими доказами.

Крім того, надання документів в оригіналах є необхідним для забезпечення проведення судових економічних, товарознавчих та почеркознавчих експертиз. Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, що відповідно наказу №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень».

З метою перевірки відомих обставин та збереження речових доказів є необхідним накладення на них арешту із забороною розпорядження та користування.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи, що вилучені документи (речі) у кримінальному провадженні мають ознаки речових доказів, з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у накладені арешту та забороні використання, а також забороні розпоряджатися вищевказаним вилученим майном, оскільки їх використання, а також розпорядження може призвести, до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та документів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник власника майна, а саме директор Кіровоградської філії «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд справи у його відсутність.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Положеннями ч.1 ст.98 КПК України визначається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вставновлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120150000460 від 06.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Саме з цих підстав було надано дозвіл на проведення обшуку, а саме ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7 від 15.05.2020 надано дозвіл на проведення обшуку адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено вищеперелічені речі.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 04.04.2020, вказані вище речі, вилучені в ході обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12019120150000460 від 06.07.2019 рокута приєднано до матеріалів вказаного кримінального провадження (а.п. 54-59).

Таким чином, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що вищезазначений обшук, проведений 03.06.2020 адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , з вилученням вказаного у клопотанні майна проведені за дозволом слідчого судді, а тому є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказу у даному кримінальному провадженні, виявлені та вилучені речі та документи, які вказані в клопотанні, мають істотне значення для даного кримінального провадження, в тому числі і для проведення експертних досліджень, оскільки слідчим в клопотанні вказано, що надання документів в оригіналах є необхідним для забезпечення проведення судових економічних, товарознавчих та почеркознавчих експертиз, а відомості, які вони містять можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Надавши оцінку доказам, які надані до матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає, про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки він забезпечить збереження речових доказів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120150000460 від 06.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, проарешт майна задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження та користування документами (майном) вилученими в ході обшуку від 03.06.2020 адміністративної будівлі Кіровоградської філії «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» за адресою: Кіровоградська область Долинський район с. Червоне Озеро вул. Олега Кошевого, буд. 1А, а саме: