Ухвала

від 15.06.2020 по справі 591/2993/20

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 591/2993/20

Провадження № 1-кс/591/1726/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку території, приміщень та споруд ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року» (код ЄДРПОУ 00480247), розташований за адресою м. Київ, вул. Ползунова,2.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява, про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Суд вважає за можливе розглянути справу без його участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службовими особами ТОВ "Інтерпромдеталь" налагоджена та реалізовується протиправна схема розтрати коштів АТ "Укрзалізниця" шляхом постачання підрозділам АТ "Укрзалізниця" запчастин і механізмів для гальмівних систем рухомого складу за завищеною вартістю, що фінансово виснажує державне товариство та створює реальні передумови до надзвичайних подій на залізничному транспорті з людськими жертвами.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 3 ст. 191 КК України стало повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення Управління Служби безпеки України в Сумській області.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, громадянин України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) налагодив схему постачання в адресу підприємства АТ "Укрзалізниця" ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року" (код ЄДРПОУ 00480247, м. Київ, вул. Ползунова, б. 2, засновник 100 % АТ "Укрзалізниця") запчастин і механізмів гальмівного призначення контрафактного походження за завищеною вартістю через підконтрольні комерційні структури ТОВ "Інтерпромдеталь" (код ЄДРПОУ 41690938) та ТОВ "ТПФК "Теркон" (ЄДРПОУ 21866643).

З урахуванням сфери використання зазначених комплектуючих, а саме у системах важливих для безпечного функціонування залізничного рухомого складу, відповідно до наказу АТ "Укрзалізниця" від 01.02.2016 № 044 "Про затверджений перелік продукції, при виробництві якої повинен здійснюватись інспекторський контроль" та ДСТУ (ГОСТ32894) "Продукція залізничного призначення та інспекторський контроль", її якість обов`язково повинна бути підтверджена відповідними сертифікатами якості та походження (номер клейма, креслення, технічні умови), інспекторським контролем філії "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту" АТ "Укрзалізниця".

Натомість, службовими особами ТОВ "Інтерпромдеталь" та ТОВ "ТПФК "Теркон" зазначені вимоги ігноруються, а продукція постачається в адресу держаного підприємства з використанням підроблених супровідних документів (паспортів, сертифікатів).

Зокрема, протягом 2018-2020 років, ТОВ "Інтерпромдеталь" та ТОВ "ТПФК "Теркон" з реального сектору економіки було придбано та реалізовано залізничної продукції на суму 880 тис. грн. Решта поставленої продукції, вказаними структурами, на адресу ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року" має контрафактне походження (виготовлена в кустарний спосіб, бувша у використанні, викрадена з вітчизняних підприємств залізничної галузі).

З метою легалізації походження контрафактних комплектуючих, службові особи ТОВ "Інтерпромдеталь" документально оформлюють їх придбання через фізичних осіб підприємців та комерційні структури з ознаками фіктивності.

При цьому, фактично ФОП участі у вказаних операціях не приймають, а лише використовуються їх реквізити.

Координує зазначену діяльність ОСОБА_4 , який фактично за готівкові кошти закуповує контрафактну продукцію у фізичних осіб.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, необхідним є проведення обшуку території та приміщень ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року» (код ЄДРПОУ 00480247), розташований за адресою м.Київ, вул. Ползунова,2, засновник -100% АТ «Укрзалізниця» з метою відшукання та вилучення договорів, зі змінами, доповненнями та додатками, укладених між ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року», ТОВ "Інтерпромдеталь" та ТОВ "ТПФК "Теркон", свідоцтв, сертифікатів якості, на деталі поставлені на завод ТОВ "Інтерпромдеталь" та ТОВ "ТПФК "Теркон", документи щодо реалізації деталей поставлених на завод ТОВ "Інтерпромдеталь" та ТОВ "ТПФК "Теркон", завірені належним чином уставні документи ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року», посадові обов`язки осіб, причетних до приймання та реалізації продукції, товарно - транспортні накладні, документи підтверджуючі оплату, чорнові записів, копії з журналів вхідної, вихідної кореспонденції, щодо господарських взаємовідносин з ТОВ "Інтерпромдеталь" та ТОВ "ТПФК "Теркон", деталі поставлені на завод ТОВ "Інтерпромдеталь" та ТОВ "ТПФК "Теркон", з можливістю їх огляду, вказане в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину та коло причетних осіб. Вилучення оригіналів зазначених документів (крім установчих та посадових обов`язків), необхідно для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням у тому числі судових експертиз.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обов`язковою умовою для винесення слідчим суддею ухвали про проведення обшуку є доведеність того факту, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи (п.4. ч.5 ст.234 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення території, приміщень та споруд ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року» (код ЄДРПОУ 00480247), розташований за адресою м. Київ, вул. Ползунова,2 - з метою відшукання та вилучення договорів, зі змінами, доповненнями та додатками, укладених між ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року», ТОВ "Інтерпромдеталь" та ТОВ "ТПФК "Теркон" 2018-2020 р.р., свідоцтв, паспортів, сертифікатів якості та інші документи, які підтверджують якість та походження, на деталі поставлені на завод з боку ТОВ "Інтерпромдеталь" та ТОВ "ТПФК "Теркон", документи щодо реалізації деталей поставлених на завод ТОВ "Інтерпромдеталь" та ТОВ "ТПФК "Теркон", завірені належним чином копії установчих документів ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року», посадові обов`язки осіб, причетних до приймання та реалізації продукції, товарно-транспортні накладні, документи підтверджуючі оплату, чорнові записи, копії з журналів вхідної, вихідної кореспонденції, щодо взаємовідносин з ТОВ "Інтерпромдеталь" та ТОВ "ТПФК "Теркон", деталі поставлені на завод ТОВ "Інтерпромдеталь" та ТОВ "ТПФК "Теркон" протягом 2018-2020р.р., з можливістю їх огляду, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, з можливістю огляду та виготовлення електронних копій, належним чином завірені копії інструкцій, наказів, методичних рекомендацій, тощо, стосовно порядку прийняття продукції на завод від виробника..

Строк дії даної ухвали до 12 липня 2020 року і вона може бути використана для проникнення до вказаних приміщень лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1