Ухвала

від 11.06.2020 по справі 757/24134/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24134/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

11.06.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №12019000000000535 від 14.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 203-2 КК України.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що згідно із наявними матеріалами досудового розслідування отримано відомості щодо використання електронних платіжних систем та систем розрахунку крипто валютами у протиправній діяльності шляхом запровадження незаконного грального бізнесу, прибутки від якого у подальшому виводяться через небанківські електронні платіжні системи та криптовалюти.

Також, в рамках розробленого протиправного алгоритму невстановленими особами налагоджено механізм подальшого виведення грошових коштів, незаконно отриманих з грального бізнесу, за допомогою банківських та небанківських платіжних систем через підконтрольні суб`єкти господарської діяльності, що зареєстровані на території України, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Так, на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні, оперативними працівниками у встановленому законом порядку отримано дані щодо осіб, які можуть бути причетними до вказаного злочину.

Зокрема, отримано відомості, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 організував та координує діяльність інтернет-казино «LuckyBay».

З метою ведення на території України фінансово-господарської діяльності, ОСОБА_5 зареєстрував ТОВ «Хопман Груп» (ЄРДПОУ 42131588), де останній значиться як директор та кінцевий бенефіціарний власник.

Разом з тим, ОСОБА_5 також зареєстрував на території Великої Британії компанію «Mitridat Group Industries LTD» з основним видом діяльності розробка програмного забезпечення для бізнесу, обробка даних, хостинг і пов`язані з ним види діяльності, азартні ігри та парі, інші спортивні заходи.

Згідно з отриманими відомостями, метою реєстрації зазначеної компанії є вивід коштів, які залучатимуться гравцями онлайн-казино, не на офіційні рахунки, які відкриті ТОВ «Хопман Груп» у банківських установах, а за допомогою електронних небанківських систем, таких як «ADVCASH» та ін., за кордон без сплати податків на території України оскільки після поповнення рахунку особою-гравцем кошти одразу потрапляють на рахунки, які відкриті у Великій Британії та належить компанії Mitridat Group Industries LTD» без відображення зазначених транзакцій їх на території України.

Встановлено, що керівником незаконних казино «LuckyBay» та «Tour Flib» є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який спільно з ОСОБА_5 відповідає за розробку, підтримку, безперебійну роботу та рекламу веб-ресурсу «https://trueflip.io».

Сторона обвинувачення вказує, що за адресою: АДРЕСА_4 , можуть зберігатися реі та документи, що мають відношення до вказаного кримінального правпорушення, а відтак наявна необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом вставнолено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019000000000535 від 14.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 203-2 КК України.

При вивченні матеріалів клопотання вставнолено та слідчим в судовому засіданні доведено, що за місцем фактичного проживання проживання ОСОБА_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , можуть зберігатися речі та предмети, які містять на собі сліди вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 203-2 КК України .

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_3 , належить ОСОБА_7 , перебуває в користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 12019000000000535: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Ужгородського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_7 , перебуває в користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

- цифрових носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-Flash носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), оптичні диски CD, DVD, Blu-ray Disc, комп`ютерів (СБПК, монітор, клавіатура), планшетів, ноутбуків із зарядними пристроями (ППК), мобільних телефонів тощо), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, оскільки указані предмети, та за допомогою останніх здійснюється адміністрування та підтримання функціонування Інтернет ресурсів, «luckybay.vip» та «luckybay.ru», «Tour Flib», документи щодо господарської діяльності ТОВ «Хопман Груп» (договори, накази, акти прийняття виконаних робіт, інше), документи що мають відомості, пов`язані з компанією «Mitridat Group Industries LTD», а також блокноти та чорнові записи із вказаними вище відомостями, і ці речі можуть містити на собі сліди вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 203-2 КК України .

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1