Постанова

від 19.12.2008 по справі 4-3103\08

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-3103\08

ПОСТАНОВА

I 9 грудня 2008 року

суддя Шевченківського рай онного суду м. Киева Ізмайлов а Т.Л.

розглянувши подання старш ого слідчого в ОВС 4 відділу Сл ідчого управління СБ України Гончарова В.М. про розкри ття банківської таємниці та проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 4 відділу Слі дчого управління СБ України Гончарова В.М. за згодою за ступника Генерального проку рора України Щоткіна В. зв ернулась до суду з поданням п ро надання дозволу на розкри ття банківської таємниці та проведення виїмки документі в в КФ ХАК «Зембанк».

На обґрунтування подання п ро розкриття банківської тає мниці та проведення виїмки б анківських документів в КФ Х АК «Зембанк», слідчий посила ється на те що, вказана кримін альна справа порушена та роз слідується за ч. 5 ст. 191 КК Украї ни.

Під час досудового слідств а встановлено, що в липні - гру дні 2007 року службові особи ДП "У крзалізниця", діючи з викорис танням свого службового стан овища всупереч інтересам слу жби, спільно з невстановлени ми службовими особами ТОВ "То рговий дім "Дніпротехтранс"(м . Київ) та ТОВ "Ністас-Україна"(м . Київ) розробили та реалізува ли незаконну схему розтрати державних коштів в особливо великих розмірах при виконан ні робіт з модернізації тяго вого рухомого складу системо ю контролю витрат палива "Дел ьта -СУ" шляхом подвійної проп лати.

Так, ТОВ "НВП "Дніпротехтран с"(м. Дніпропетровськ) розроби ло та запатентувало систему контролю показників роботи т епловоза "Дельта - СУ". Для реал ізації вказаної системи стру ктурним підрозділам та підпр иємствам ДП "Укрзалізниці" бу в укладений Контракт № 07/Д-06 (на надання дистриб'юторських п рав) від 26.12.06р. між ТОВ "НВП "Дніпр отехтранс" та ТОВ "Ністас - Укр аїна". Після чого, 27.03.07р. між зазн аченими товариствами був укл адений Договір № Д06/07 на постав ку 784 комплектів "Дельта - СУ" з з азначенням кінцевого вантаж оотримувача - ДП "Укрзалізнич постач" на загальну суму 42 312 480 г рн. При цьому, в Договорі № Д06/07 в казано, що ціна продукції вкл ючає витрати пов'язані з уста новкою продукції на тепловоз и та локомотиви, витрати пов'я зані з пусконалагоджувальни ми роботами, витрати пов'язан і із установкою програмного забезпечення (п. 4.2) та Постачал ьник зобов'язується провести монтаж та пусконалагоджувал ьні роботи у місці подальшої експлуатації на залізницях України (п. 12.7). Пунктом 12.9 обумов лено, що права і обов'язки за ц им договором не можуть бути п ередані (відступлені) сторон ами третім особам, в тому числ і і шляхом факторингу.

07.03.07р. між ДП "Укрзалізничпост ач" та ТОВ "Ністас - Україна" був укладений Договір № ЦХП-07-00207-01 н а поставку 784 комплектів "Дель та - СУ" на загальну суму 43 119 996, 86 г рн.

06.03.07р. ДП "Укрзалізничпостач" в адресу Головного управлінн я локомотивного господарств а ДП "Укрзалізниці" направило лист № ЦХП-19/236 щодо перегляду ц іноутворення системи "Дельта - СУ", у зв'язку з тим, що дана сис тема закуповувалася з урахув анням монтажу. Не зважаючи на зазначений лист, Договір № ЦХ П-07-00207-01 все ж таки був укладений на загальну суму 43 119 996, 86 грн.

В подальшому, вказані 784 комп лекти "Дельта - СУ" були відпра влені ДП "Укрзалізничпостач" на Львівську, Південно-Захід ну, Південну, Донецьку, Одеськ у та Придніпровську залізниц і. За фактом надходження на за лізниці України систем "Дель та -СУ", представники виробник а ТОВ "НВП "Дніпротехтранс", ро зпочали установку пристроїв на тепловози та локомотиви, п усконалагоджувальні роботи та установку програмного за безпечення в рамках договору № Д06/07 з ТОВ "Ністас - Україна".

В липні 2007 року службовими ос обами ДП "Укрзалізниці", знаюч и, що роботи з установки систе м "Дельта - СУ" виконуються ТОВ "НВП "Дніпротехтранс", безпідс тавно внесли зміни "на модерн ізацію" в план фінансових кап італьних вкладень по локомот ивному господарству ДП "Укрз алізниці" на 2007 рік з зазначенн ям ціни - 10 680 грн. за установку 1 с истеми "Дельта - СУ".

Після чого, використовуючи підроблені договір № 1 від 17.06.07р . (предметом якого є І надання ТОВ "НВП "Дніпротехтранс" викл ючних ексклюзивних прав ТОВ "Торговий дім

"Дніпротехтранс" на установ ку систем "Дельта - СУ") та Експе ртний висновок Черкаській ТП П України № В-708 від 23.07.07р., між зал ізницями України та ТОВ "Торг овий дім "Дніпротехтранс" (50% в с татутного фонду належить ТОВ "Ністас-Україна") були укладен і договори з залізницями Укр аїни щодо монтажу та пуско-на ладки систем "Дельта - СУ", саме за ціною 10 680 грн. за 1 систему, пр и тому, що вказані роботи вже в иконувалися ТОВ "НВП "Дніпрот ехтранс" в рамках договору № Д 06/07 з ТОВ "Ністас - Україна".

Таким чином, службові особи ДП "Укрзалізниця" зловживаюч и службовим становищем, спіл ьно з невстановленими службо вими особами ТОВ "Торговий ді м "Дніпротехтранс" та ТОВ "Ніст ас-Україна", використовуючи п ідроблені документи, створил и умови для здійснення подві йної оплати за виконання роб іт з монтажу та установки сис тем "Дельта - СУ", на загальну су му 8 373 120 грн., які безкоштовно ви конувалися виробником - ТОВ "Н ВП "Дніпротехтранс" в рамках д оговору № Д06/07 з ТОВ "Ністас -Укр аїна".

Протягом жовтня 2007 року - лип ня 2008 року, залізницями Україн и, крім Південної, вдруге за ви конання тих самих робіт пере раховано ТОВ "Торговий дім "Дн іпротехтранс" 6 685 680 грн., які в по дальшому, з використанням бе зтоварних операцій, перерахо вані на ТОВ "ІВЦ "Інтелект", що м ає ознаки фіктивності.

Крім вищевикладеного, тако ж встановлено, що ТОВ "ІВЦ "Інт елект" (ідентифікаційний код № 34188252) в КФ ХАК "Зембанк" (МФО № 319081, ідентифікаційний код № 33290854) ві дкрито поточний рахунок № 2 600301409 у гривні.

Розглянувши подання та мат еріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підляг ає задоволенню, оскільки, для встановлення обставин справ и необхідно отримати дозвіл на розкриття банківської тає мниці і проведення виїмки в К Ф ХАК «Зембанк».

Вказані документи та інфо рмація мають доказове значен ня для встановлення істини п о справі.

Згідно з ч. 5 ст.14-1 КПК України , п. п. 1-2 ч.1 ст. 62 Закону України „П ро банки та банківську діяль ність" розкриття інформації, яка містить банківську таєм ницю, здійснюється з письмов ого дозволу власника такої і нформації або за рішенням су ду.

Враховуючи викладене, суд вважає, що подання підлягає з адоволенню.

Керуючись ст. ст., 177, 178 КПК Укра їни, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємн ицю та дозволити проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю та знаходяться у КФ ХАК "Зембанк " (МФО № 319081, ідентифікаційний ко д № 33290854), а саме:

• - оригіналів докуме нтів (юридичної та банківськ ої справ) щодо відкриття та ст ану рахунку № 2600301409, який нал ежить ТОВ "ІВЦ "Інтелект";

• - оригіналів документ ів щодо руху коштів по рахунк у № 2600301409 в період з 01.01.2007 року п о теперішній час з зазначенн ям: дати та підстави проведен ня операції, кореспондента, Є ДРПОУ кореспондента, МФО бан ку кореспондента, рахунку ко респондента, суми операції, п ризначення платежу, наявност і пластикових карток та ін.;

• - оригіналів платіжни х документів щодо перерахува ння грошових коштів із зазна ченого рахунку на рахунки ін ших установ та організацій в період з 01.01.2007 року по теперішн ій час.