Справа №4-3112\08
ПОСТАНОВА
9 грудня 2008 р. суддя Шевченкі вського районного суду м. Кие ва Ізмайлова Т.Л. розглянувши подання Слідчого СВ ПМ ДПІ у Ш евченківському районі у м. Ки єві Пархоменко СО. про про ведення обшуку, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ПМ ДПІ у Шевченк івському районі у м. Києві П архоменко СО. за згодою зас тупника прокурора міста Києв а Максимова В.І. звернувся до суду з поданням про наданн я дозволу на проведення обшу ку в житлі та інших підсобних приміщеннях за місцем реєст рації ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, посилаючись на те щ о кримінальна справа розслід ується за фактом складу злоч ину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК У країни.
При проведенні досудового слідства встановлено, що О СОБА_4., займаючи посаду дире ктора ТОВ «Техпродсервіс» (к од ЄДРПОУ 32074267), зареєстрованог о Шевченківською районною у м. Києві державною адміністр ацією за адресою: м. Київ, вул. А ртема, 37-41, в січні 2007 року, зловжи ваючи своїм службовим станов ищем, скоїв замах на незаконн е відшкодування з бюджету ПД В на загальну суму: 1 424 168 грн., ві д здійснення операцій з прид бання в АКБ «Трансбанк» нежи тлових приміщень.
Так, ОСОБА_4., являючись с лужбовою особою та знаходячи сь у м. Києві, 28.12.06 уклав від імен і ТОВ «Техпродсервіс» (Покуп ець) договори з АКБ «Трансбан к» (Продавець) купівлі-продаж у нежитлових приміщень.
Для забезпечення розрахун ків за вказані нежитлові при міщення, директор ТОВ «Техпр одсервіс» (Позичальник) ОСО БА_4. уклав з АКБ «Трансбанк» (Кредитор) кредитний договір №2024 від 28.12.06. Відповідно до зазна ченого договору Позичальник отримав у Кредитора кредит у розмірі 9 000 000 грн., з терміном по вернення до 27.12.07. При цьому, кред ит забезпечений іпотекою заз начених нежитлових приміщен ь, заставою майнових прав на д епозитні кошти в розмірі 456 000 г рн., яка розміщена в АКБ «Транс банк», а також заставою майно вих прав на частки в статутно му капіталі засновників ТОВ «Техпродсервіс»: ОСОБА_4 т а ОСОБА_5
Окрім цього, до переліку зас тавного майна ТОВ «Техпродсе рвіс» за кредитним договором №2024 від 28.12.06 в 2007 році також були в ключені депозитні кошти АСК «Інго-Україна» у розмірі 7 400 000 грн.
Відповідно до наданої ТОВ « Техпродсервіс» (Покупець) по даткової накладної №1760 від 29.12.06 АКБ «Трансбанк» (Продавець) з арахував на свій розрахунков ий рахунок кредитні кошти у р озмірі 8 545 009, 17 грн. (у т.ч. ПДВ -1 424 168, 19 грн.), як сплату за нежитлові п риміщення. Решту кредитних к оштів у розмірі 454 990, 83 грн. АКБ « Трансбанк» (Кредитор) зараху вав на розрахунковий рахунок ТОВ «Техпродсервіс» (Позича льник) №26002301003707 - для поточної дія льності підприємства.
Визначені у податковій нак ладній №1760 від 29.12.06 кошти у розмі рі 1 424 168, 19 грн. директор ТОВ «Тех продсервіс» ОСОБА_4 включ ив до складу податкового кре диту з податку на додану варт ість за грудень 2006 року, яку від образив в декларації з ПДВ за вказаний період та надав до Д ПІ у Шевченківському районі м. Києва.
По справі встановлено, що ОСОБА_3 є засновником ТОВ «Т ехпродсервіс» та спільно з ОСОБА_4. приймав рішення про купівлю в АКБ «Трансбанк» не житлових приміщень на терито рії м. Алупка, АР Крим, отриман ня в зазначеній банківській установі кредиту у розмірі 9 00 0 000 грн., та надання до ДПІ у Шев ченківському районі м. Києва уточнюючого розрахунку з ПД В за січень 2007 року про відшкод ування з державного бюджету коштів у розмірі 1424 168, 19 грн., вна слідок чого в його житловому приміщенні знаходяться на з беріганні оригінали відпові дних договорів купівлі-прода жу, додаткових угод до кредит ного договору №2024 від 28.12.06 року.
Згідно інформації, отриман ої СВ ПМ ДПІ у Шевченківськом у районі м. Києва, житлове прим іщення ОСОБА_3 використов ується для зберігання фінанс ово-господарських документі в ТОВ «Техпродсервіс», а тако ж інших документів та предме тів, які використовуються у с пільній злочинній діяльност і з ОСОБА_4
Відповідно до ч.1 ст.177 КПК Укр аїни обшук проводиться у тих випадках, коли є достатні під стави вважати, що предмети і д окументи, які мають значення для встановлення істини по с праві знаходяться в певному приміщенні.
Розглянувши подання, дослі дивши матеріали кримінально ї справи суд знаходить подан ня таким, що підлягає задовол енню, оскільки є підстави вва жати, що за адресою : АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСО БА_3 можуть знаходитись док ументи, та інші предмети, які м ають значення доказів, по кри мінальній справі, а тому пода ння є обґрунтованим і підляг ає задоволенню.
На підставі викладеного, к еруючись ст. 177 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Дозволити слідчому СВ ПМ Д ПІ у Шевченківському районі у м. Києві Пархоменко СО. п ровести обшук за адресою: А ДРЕСА_1.
Проведення обшуку доручит и працівникам ГВПМ ДПІ у Шевч енківському районі м. Києва т а УПМ ДПА м. Севастополя.
Постанова оскарженню не п іддягає.
Суд | Шевченківський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 09.12.2008 |
Оприлюднено | 22.09.2010 |
Номер документу | 8987857 |
Судочинство | Кримінальне |
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні