Постанова
від 09.12.2008 по справі 4-3112\08
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-3112\08

ПОСТАНОВА

9 грудня 2008 р. суддя Шевченкі вського районного суду м. Кие ва Ізмайлова Т.Л. розглянувши подання Слідчого СВ ПМ ДПІ у Ш евченківському районі у м. Ки єві Пархоменко СО. про про ведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Шевченк івському районі у м. Києві П архоменко СО. за згодою зас тупника прокурора міста Києв а Максимова В.І. звернувся до суду з поданням про наданн я дозволу на проведення обшу ку в житлі та інших підсобних приміщеннях за місцем реєст рації ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, посилаючись на те щ о кримінальна справа розслід ується за фактом складу злоч ину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК У країни.

При проведенні досудового слідства встановлено, що О СОБА_4., займаючи посаду дире ктора ТОВ «Техпродсервіс» (к од ЄДРПОУ 32074267), зареєстрованог о Шевченківською районною у м. Києві державною адміністр ацією за адресою: м. Київ, вул. А ртема, 37-41, в січні 2007 року, зловжи ваючи своїм службовим станов ищем, скоїв замах на незаконн е відшкодування з бюджету ПД В на загальну суму: 1 424 168 грн., ві д здійснення операцій з прид бання в АКБ «Трансбанк» нежи тлових приміщень.

Так, ОСОБА_4., являючись с лужбовою особою та знаходячи сь у м. Києві, 28.12.06 уклав від імен і ТОВ «Техпродсервіс» (Покуп ець) договори з АКБ «Трансбан к» (Продавець) купівлі-продаж у нежитлових приміщень.

Для забезпечення розрахун ків за вказані нежитлові при міщення, директор ТОВ «Техпр одсервіс» (Позичальник) ОСО БА_4. уклав з АКБ «Трансбанк» (Кредитор) кредитний договір №2024 від 28.12.06. Відповідно до зазна ченого договору Позичальник отримав у Кредитора кредит у розмірі 9 000 000 грн., з терміном по вернення до 27.12.07. При цьому, кред ит забезпечений іпотекою заз начених нежитлових приміщен ь, заставою майнових прав на д епозитні кошти в розмірі 456 000 г рн., яка розміщена в АКБ «Транс банк», а також заставою майно вих прав на частки в статутно му капіталі засновників ТОВ «Техпродсервіс»: ОСОБА_4 т а ОСОБА_5

Окрім цього, до переліку зас тавного майна ТОВ «Техпродсе рвіс» за кредитним договором №2024 від 28.12.06 в 2007 році також були в ключені депозитні кошти АСК «Інго-Україна» у розмірі 7 400 000 грн.

Відповідно до наданої ТОВ « Техпродсервіс» (Покупець) по даткової накладної №1760 від 29.12.06 АКБ «Трансбанк» (Продавець) з арахував на свій розрахунков ий рахунок кредитні кошти у р озмірі 8 545 009, 17 грн. (у т.ч. ПДВ -1 424 168, 19 грн.), як сплату за нежитлові п риміщення. Решту кредитних к оштів у розмірі 454 990, 83 грн. АКБ « Трансбанк» (Кредитор) зараху вав на розрахунковий рахунок ТОВ «Техпродсервіс» (Позича льник) №26002301003707 - для поточної дія льності підприємства.

Визначені у податковій нак ладній №1760 від 29.12.06 кошти у розмі рі 1 424 168, 19 грн. директор ТОВ «Тех продсервіс» ОСОБА_4 включ ив до складу податкового кре диту з податку на додану варт ість за грудень 2006 року, яку від образив в декларації з ПДВ за вказаний період та надав до Д ПІ у Шевченківському районі м. Києва.

По справі встановлено, що ОСОБА_3 є засновником ТОВ «Т ехпродсервіс» та спільно з ОСОБА_4. приймав рішення про купівлю в АКБ «Трансбанк» не житлових приміщень на терито рії м. Алупка, АР Крим, отриман ня в зазначеній банківській установі кредиту у розмірі 9 00 0 000 грн., та надання до ДПІ у Шев ченківському районі м. Києва уточнюючого розрахунку з ПД В за січень 2007 року про відшкод ування з державного бюджету коштів у розмірі 1424 168, 19 грн., вна слідок чого в його житловому приміщенні знаходяться на з беріганні оригінали відпові дних договорів купівлі-прода жу, додаткових угод до кредит ного договору №2024 від 28.12.06 року.

Згідно інформації, отриман ої СВ ПМ ДПІ у Шевченківськом у районі м. Києва, житлове прим іщення ОСОБА_3 використов ується для зберігання фінанс ово-господарських документі в ТОВ «Техпродсервіс», а тако ж інших документів та предме тів, які використовуються у с пільній злочинній діяльност і з ОСОБА_4

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК Укр аїни обшук проводиться у тих випадках, коли є достатні під стави вважати, що предмети і д окументи, які мають значення для встановлення істини по с праві знаходяться в певному приміщенні.

Розглянувши подання, дослі дивши матеріали кримінально ї справи суд знаходить подан ня таким, що підлягає задовол енню, оскільки є підстави вва жати, що за адресою : АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСО БА_3 можуть знаходитись док ументи, та інші предмети, які м ають значення доказів, по кри мінальній справі, а тому пода ння є обґрунтованим і підляг ає задоволенню.

На підставі викладеного, к еруючись ст. 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ПМ Д ПІ у Шевченківському районі у м. Києві Пархоменко СО. п ровести обшук за адресою: А ДРЕСА_1.

Проведення обшуку доручит и працівникам ГВПМ ДПІ у Шевч енківському районі м. Києва т а УПМ ДПА м. Севастополя.

Постанова оскарженню не п іддягає.

СудШевченківський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення09.12.2008
Оприлюднено22.09.2010
Номер документу8987857
СудочинствоКримінальне
🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні