Ухвала

від 18.06.2020 по справі 204/3865/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/3865/20

Провадження № 1-кс/204/653/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2020 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю підозрюваного ОСОБА_4

за участю захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави з додатковими обов`язками відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Переможне Якімівського району Запорізької області, одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 червня 2020 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави з додатковими обов`язками відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

В обґрунтуванняклопотання зазначає,що ОСОБА_7 ,у періодчасу з20.11.2015року потеперішній часобіймаючи посаду головиПокровської (колишньоїОрджонікідзевської)(даліпо тексту Покровської)міської радиДніпропетровської області,код ЄДРПОУ34081234,вчинив злочинипроти власностіта усфері службовоїдіяльності занаступних обставин.Згідно зрішенням №1від 20листопада 2015року Покровськоїміської радивизнано повноваженняголови Покровськоїміської ради ОСОБА_7 .Рішенням №9від 27листопада 2015року Покровськоїміської радиміському голові ОСОБА_7 присвоєно 7ранг 3категорії посадовоїособи органівмісцевого самоврядування.Згідно ізвимогами ст.12Закону України«Про місцевесамоврядування вУкраїні»,сільський,селищний,міський головає головноюпосадовою особоютериторіальної громадивідповідно села(добровільногооб`єднанняв однутериторіальну громадужителів кількохсіл),селища,міста.Таким чином,відповідно доприписів ч.3ст.18КК України,голова Покровськоїміської ради ОСОБА_7 в періодз20.11.2015по теперішнійчас єслужбовою особою,оскільки постійноздійснює функціїпредставника місцевогосамоврядування,здійснює організаційно-розпорядчіта адміністративно-господарськіфункції.У ходідосудового розслідуваннявстановлено,що вчервні 2016року,більш точнадата тачасом органомдосудового розслідуванняне встановлена,знаходячись вневстановленому місці, ОСОБА_7 ,будучи головоюПокровської міськоїради,діючи умисно,з метоюособистого незаконногозбагачення,переслідуючи корисливумету увигляді привласненнягрошових коштівПокровської міськоїради,керуючись метоювчинення злочинів,усвідомлюючи суспільно-небезпечнийхарактер своїхпротиправних дій,передбачаючи суспільно-небезпечнінаслідки ібажаючи їхнастання,прийняв рішенняпро створеннястійкого злочинногооб`єднанняу форміорганізованої групи,з метоювчинення,зловживаючи своїмслужбовим становищем,особливо тяжкихзлочинів,які полягалиу привласненнів особливовеликих розмірахгрошових коштівПокровської міськоїради.Для досягненнязлочинного умислу ОСОБА_7 розробив єдинийплан злочиннихдій зрозподілом функційкожного учасникаорганізованої групи.Розробивши планскоєння злочинів, ОСОБА_7 прийшов довисновку,що дляздійснення свогозлочинного умислунеобхідно залучитиосіб,які поділяютьйого незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом як організатора, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої злочинної групи. Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_7 не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, перебуваючи у невстановлених місцях, ознайомив начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 ; не пізніше лютого 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ознайомив головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_8 ; не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ознайомив громадянина ОСОБА_9 ; не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ознайомив громадянку ОСОБА_10 та інших невстановлених на даний час осіб, зі своїм злочинним умислом та довів до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, розуміючи та усвідомлюючи протиправність таких дій, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на привласнення грошових коштів Покровської міської ради в особливо великих розмірах. Таким чином, не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_7 , діючи умисно, зкорисливих мотивівта зметою вчиненняособливо тяжкихзлочинів створив організованугрупу,до складуякої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншіневстановлені наданий часособи,які зорганізувалисядля спільноговчинення умиснихзлочинів.У відповідностіз планомзлочинної діяльності, ОСОБА_7 як організатор,встановив тарозподілив роліі функціїчленів організованоїгрупи,спрямовані навиконання спільногозлочинного умислу.Зорганізувавшись встійке злочиннеоб`єднання(організованугрупу)для спільноговчинення злочинів,пов`язаних зпривласненням грошовихкоштів Покровськоїміської радита іншихзлочинів,які будутьцьому сприяти,зловживаючи своїмслужбовим становищем,голова Покровськоїміської ради ОСОБА_7 ,як організатор,взяв насебе наступніобов`язки:розробка плануі організаціявчинення злочинів;розподіл обов`язківміж іншимиспівучасниками злочинуз чіткимвизначенням ролейпри вчиненнізлочинів;керування ікоординацію дійспівучасників злочинівпри їхвчиненні таінших осіб,яким небуло відомопро злочиннінаміри;організація створенняпідприємств зознаками фіктивностіпо втраченимабо викраденимдокументам громадян,без їхвідома; організаціяукладання договорівміж Управліннямжитлово-комунальногогосподарства табудівництва виконавчогокомітету Покровськоїміської радита створенимираніше підконтрольнимиорганізованій злочиннійгрупі підприємствамипо капітальномуремонту покрівельжитлових будинківта ремонтузакладів освітиу м.Покров;організація підписаннядоговорів зтехнічного наглядупо капітальномуремонту покрівельжитлових будинківта ремонтузакладів освітиу м.Покров з повністюпідконтрольними особами;організація проведенняряду неякіснихробіт особами,які немають відношеннядо підприємств,з якимиукладено договорипо капітальномуремонту покрівельжитлових будинківта ремонтузакладів освітиу м.Покров з використанняматеріалів,які невідповідають вимогампроектам таз невиконаннямусіх необхіднихробіт абовзагалі невиконані,з метоюзменшення грошовихвитрат нароботи;організація складання,погодження,підписання тавидачу завідомонеправдивих офіційнихдокументів актів прийманнявиконаних робітпо капітальномуремонту покрівельжитлових будинківта ремонтузакладів освітиу м.Покров,в якихзакладені матеріали,які невідповідають проектута роботивиконані нев повномуобсязі абовзагалі невиконані;організація переведенняв повномуобсязі коштівПокровської міськоїради згіднодоговорів нарахунки підконтрольнихпідприємств зознаками фіктивностіпо актамвиконаних робіт,в якихзакладені матеріали,які невідповідають проектута роботивиконані нев повномуобсязі,а роботипроведені особами,які немають відношеннядо підприємств,з якимиукладено договори,технічний наглядвзагалі нездійснювався;виведення коштівз рахунківпідконтрольних підприємствз ознакамифіктивності вготівкову форму;розпорядження незаконноотриманими коштамина власнийрозсуд,а самеотримання особисто ОСОБА_7 коштів урозмірі від30до 50відсотків відзагальної вартостідоговору,у формітак званого«відкату»;підшукання осіб,які повністювизнаватимуть йогоорганізаційну рольі якостілідера,погодяться залучатиінших осібдля заняттязлочинною діяльністю;забезпечення взаємозв`язкуміж діямичленів організованоїгрупи такоординація їхдіяльності;розподіляти кошти(прибутки),одержані врезультаті злочинноїдіяльності,між членамиорганізованої групивідповідно дофункцій,що виконувались;здійснення прикриттянезаконної діяльностігрупи;зловживаючи своїмслужбовим становищем Покровського міського голови усунення будь-яких перешкод при підписанні договорів, підписання актів виконаних робіт та затримок у переведенні коштів на підконтрольні підприємства. Відповідно до розробленого злочинного плану, начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 у складі організованої групи повинен виконувати наступні функції: підписання договорів від імені Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров зі створеними раніше підконтрольними організованій групі підприємствами з ознаками фіктивності, які створені по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома; підписання договорів з технічного нагляду по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров з повністю підконтрольними організованій групі особами; не заважати проведенню ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконанням усіх необхідних робіт, з метою зменшення грошових витрат на роботи; організація складання підпорядкованим працівником членом організованої групи - головним спеціалістом будівельником-кошторисником Управління ОСОБА_8 , яка повинна перевіряти вказані акти, завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт від імені підконтрольних підприємств по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані; підписання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані; організація переведення в повному обсязі коштів Покровської міської ради згідно договорів на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності по актам виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі, а роботи проведені особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори, технічний нагляд відсутній; не повідомляти правоохоронні органи про виявлені недоліки під час підписання завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров та про діяльність організованої злочинної групи; повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_7 . Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, починаючи з червня 2016 року учасники даної організованої групи вчинили ряд особливо тяжких злочинів, а саме:

1) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 360854,00грн.

Встановлено,що улистопаді 2018року,більш точнадата тачас органомдосудового розслідуванняне встановлена,у головиПокровської міськоїради ОСОБА_7 ,який діявяк організаторвищевказаної організованої групи, виникумисел напривласнення грошовихкоштів Покровськоїміської ради,у виглядірізниці міжвартістю фактичновиконаних робітта вартістюробіт,зазначених вкошторисній частинідоговору,усумі 360854,00грншляхом організаціїскладання,підписання,погодження тавидачі завідомонеправдивих офіційнихдокументів,а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 350 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_8 , громадянина України ОСОБА_9 , громадянки України ОСОБА_10 та іншим не встановленим на даний час особам. Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , 13.04.2018 створили ТОВ «Товер Трейд» код ЄДРПОУ 42067937без метиведення господарськоїдіяльності, з єдиним видом діяльності- неспеціалізована оптова торгівля,відповідно до витягу з ЄДРПОУ, якийзареєстрували за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Чорнобильська, будинок 21,а також 14.09.2018 зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_11 , який не був обізнаний із злочинними планами створеної ОСОБА_7 вищевказаної злочинної групи, оскільки йому невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що він являється власником та директором даного підприємства. Після чого учасник організованої групи ОСОБА_10 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360854 грн., передала до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради необхідні документи та печатку на ТОВ «Товер Трейд» для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель дахів будинків у м. Покров. Далі, реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого та узгодженого всім учасникам організованої групи плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_7 , 14.11.2018між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі Замовник) в особі начальника вказаного ОСОБА_12 ,якому як члену організованої групи, було достовірно відомо про фіктивність ТОВ «Товер Трейд», з однієї сторони та ТОВ «Товер Трейд», яке відповідно до витягу з ЄДРПОУ займається лише неспеціалізованою оптовою торгівлею та яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , (далі Підрядник) в особі директора ОСОБА_11 , який не був обізнаний із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи, з другої сторони,без проведення відкритих торгівукладено договір №350 про виконання робіт з капітального ремонтупо об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області» на суму 704366,4 грн. У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360854 грн., не пізніше листопада 2018 року, організував групу робітників під керівництвом прораба ОСОБА_13 , яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_9 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_9 в період з 14.11.2018 по 26.03.2019 виконали роботи по договору № 350 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області`із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари. Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_7 , за інформацією наданою іншим учасником організованої групи ОСОБА_10 , з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360 854 грн., перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , 22.12.2018 та 26.03.2019, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_11 завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 по договору № 350 від 14.11.2018 та акт приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 по договору № 350 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»;2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар,достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області» та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_4 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище. У свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360854 грн., достовірно знаючи, як член вищевказаної організованої групи, що в акті приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 по договору № 350 від 14.11.2018 та акті приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 по договору № 350 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», в порушення п.п. 5.1, 5.2.3, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.5 договору, перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22.12.2018 та 26.03.2019, в робочий час, прийняв вказані роботи з боку замовника та особисто підписав вказані акти зі сторони замовника. У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 27.12.2018 та 29.03.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ «Товер Трейд здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму704366,4грн., тобто повну вартість робіт по договору № 350 від 14.11.2018по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області». Висновком будівельно-технічної експертизи №8-20 від10.02.2020 встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Товер Трейд» по договору № 350 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 360854 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий», а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, що суперечить умовам проектно-технічної документації. У подальшому грошові кошти у розмірі 360854 грн.з рахунків ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_9 виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_10 , яка в свою чергу, на виконання вказівок ОСОБА_7 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій, розподілила їх частинами на самого ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та себе. В результаті злочинних дійорганізованою групою до складу якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 територіальній громаді м.Покров спричинені збитки на суму 360854 грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром.

2) Привласнення коштів Покровсько міської ради Дніпропетровської області на суму 297826,00 грн.

Встановлено,що улистопаді 2018року,більш точнадата тачас органомдосудового розслідуванняне встановлена,у головиПокровської міськоїради ОСОБА_7 ,який діявяк організаторвищевказаної організованої групи, виникумисел напривласнення грошовихкоштів Покровськоїміської ради,у виглядірізниці міжвартістю фактичновиконаних робітта вартістюробіт,зазначених вкошторисній частинідоговору усумі 297826,00грн.,шляхом організаціїскладання,підписання,погодження тавидачі завідомонеправдивих офіційнихдокументів,а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 354 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_8 , громадянина України ОСОБА_9 , громадянки України ОСОБА_10 та іншим не встановленим на даний час особам. Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , 13.04.2018 створили ТОВ «Товер Трейд» код ЄДРПОУ 42067937без метиведення господарськоїдіяльності, з єдиним видом діяльності- неспеціалізована оптова торгівля,відповідно до витягу з ЄДРПОУ, якийзареєстрували за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Чорнобильська, будинок 21,а також 14.09.2018 зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_11 , який не був обізнаний із злочинними планами створеної ОСОБА_7 вищевказаної злочинної групи, оскільки йому невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що він являється власником та директором даного підприємства Після чого учасник організованої групи ОСОБА_10 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297826 грн., передала до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради необхідні документи та печатку на ТОВ «Товер Трейд» для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель дахів будинків у м. Покров. Далі, реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого всім учасникам організованої групи плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_7 , 16.11.2018 між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі Замовник) в особі начальника управління ОСОБА_4 , якому було достовірно відомо про фіктивність підрядного підприємства, з однієї сторони та ТОВ «Товер Трейд», яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , (далі Підрядник) в особі директора ОСОБА_11 , який не був обізнаний із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи з другої сторони, без проведення відкритих торгів укладено договір № 354 про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» на суму 533 700 грн. У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297 826 грн., не пізніше листопада місяця 2018 року, організував групу робітників під керівництвом прораба ОСОБА_13 , яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_9 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_9 в період з 16.11.2018 по 26.03.2019 виконали роботи по договору № 354 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари. Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_7 , за інформацією наданою іншим учасником організованої групи ОСОБА_10 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297 826 грн., перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , 22.12.2018 та 26.03.2019, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_11 завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 по договору № 354 від 16.11.2018 та акт приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 по договору № 354 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт ЕКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_4 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище. В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297826 грн., достовірно знаючи, як член вищевказаної організованої групи, що в акті приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 по договору № 354 від 16.11.2018 та акті приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 по договору № 354 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт ЕКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», в порушення п.п. 5.1, 5.2.3, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.5 договору, перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22.12.2018 та 26.03.2019, в робочий час, прийняв вказані роботи з боку замовника та особисто підписав вказані акти. У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 27.12.2018 та 29.03.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ «Товер Трейд» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 533700грн., тобто повну вартість робіт по договору № 354 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області». Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи №21-19 від22.01.2020 встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Товер Трейд» по договору № 354 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 297 826 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий», а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, що суперечить умовам проектно-технічної документації. В подальшому грошові кошти з рахунків ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_9 у розмірі 297826грн.виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_10 , яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_7 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій, розподілила їх частинами на самого ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та себе. В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 297826 грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром.

3) Привласнення коштів Покровської міської ради на суму 281163,3 грн.

Встановлено,що улистопаді 2018року,більш точнадата тачас органомдосудового розслідуванняне встановлена,у головиПокровської міськоїради ОСОБА_7 ,який діявяк організаторвищевказаної організованої групи, виникумисел напривласнення грошовихкоштів Покровськоїміської ради,у виглядірізниці міжвартістю фактичновиконаних робітта вартістюробіт,зазначених вкошторисній частинідоговору,у сумі281163,30грн.,шляхом організаціїскладання,підписання,погодження тавидачі завідомонеправдивих офіційнихдокументів,а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 346 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_8 , громадянина України ОСОБА_9 , громадянки України ОСОБА_10 та іншим не встановленим на даний час особам. Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , 06.08.2018 створили ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» код ЄДРПОУ 42363545без мети ведення господарської діяльності, єдиний вид діяльності у витязі з ЄДРПОУ даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, зареєстрована за адресою: м.Київ,Печерський район,вул.Звіриницька,будинок 63, та 06.09.2018 зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_14 , яка не була обізнана із злочинними планами створеної ОСОБА_7 вищевказаної злочинної групи, оскільки їй невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що вона являється власником та директором даного підприємства. Після чого учасник організованої групи ОСОБА_10 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 281163,3 грн., передала до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради необхідні документи та печатку на ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель дахів будинків у м. Покров. Далі,реалізуючи свійплан зпривласнення грошовихкоштів Покровськоїміської ради,діючи ускладі організованоїгрупи,діючи умежах відомогота узгодженоговсім учасникаморганізованої групиплану,на виконаннявказівки організатора ОСОБА_7 ,14.11.2018між Управліннямжитлово-комунальногогосподарства табудівництва виконавчогокомітету Покровськоїміської ради(далі Замовник)в особіначальника управління ОСОБА_4 , якому як члену організованої групи було достовірно відомо про фіктивність підрядного підприємства, з однієї сторони та ТОВ «Лакшері Консалт Трейд», яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та відповідно до витягу з ЄДРПОУ єдиний вид діяльності даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, (далі Підрядник) в особі директора ОСОБА_14 , якп не була обізнана із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи, без проведення відкритих торгів укладено договір № 346 про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» на суму 444158,4 грн. У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_7 , діючи зпрямим умислому складіорганізованої групи,згідно звідомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника,з корисливихмотивів,реалізуючи злочиннийумисел спрямованийна привласненнягрошових коштів Покровськоїміської радиу сумі281163,3грн.,не пізнішелистопада 2018року,організував групуробітників підкерівництвом прораба ОСОБА_13 ,яким небуло відомопро злочиннінаміри ОСОБА_9 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_9 в період з 14.11.2018 по 26.03.2019 виконали роботи по договору № 346 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари, для фартуків, відливів використана оцинкована сталь меншої товщини. Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_7 , за інформацією наданою іншим учасником організованої групи ОСОБА_10 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 281163,3 грн., перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 26.03.2019, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» ОСОБА_14 завідомо неправдивий офіційний документ - акт приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 по договору № 346 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт УКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар; 3) що для фартуків, відливів використана оцинкована сталь товщиною 0,8 мм насправді товщиною 0,5 мм, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 » та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_4 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище. В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця,зловживаючи своїмслужбовим становищем,з корисливихмотивів,реалізуючи злочиннийумисел спрямованийна привласненнягрошових коштів Покровськоїміської радиу сумі281163,3грн.,як членвищевказаної організованоїгрупи достовірнознаючи,що вакті прийманнявиконаних робіт№ 1від 26.03.2019по договору№ 346від 14.11.2018по об`єкту«Капітальний ремонтм`якої покрівліжитлового будинку№ 75по вул.Центральна вм.Покров Дніпропетровськоїобласті»,до якихвнесено завідомонеправдиві відомості,а саме:1)що підчас робітвикористано якіснийруберойд марки«Техноніколь ТехноеластУКП 4,2» насправдібільш дешевийта гіршоїякості марки«Полібуд ХКП3,5сланець сірий»;2)що здійсненоулаштування рулоннихматеріалів,що направляютьсяіз застосуваннямгазопламеневих пальниківв двашари -насправді водин шар;3)що дляфартуків,відливів використанаоцинкована стальтовщиною 0,8мм насправді товщиною0,5мм,достовірно знаючи,що вонине відповідаютьумовам проектно-технічноїдокументації пооб`єкту «Капітальнийремонт м`якоїпокрівлі житловогобудинку №75по вул.Центральна вм.Покров Дніпропетровськоїобласті»,в порушенняп.п.5.1,5.2.3,5.3,5.4,6.1,7.1,7.5договору,перебуваючи заадресою Дніпропетровськаобласть,м.Покров,вул.Центральна,б.48,26.03.2019,в робочийчас,прийняв вказаніроботи таособисто підписаввказані акти зі сторони замовника. У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 29.03.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 444158,5грн., тобто повну вартість робіт по договору № 346 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральнав м. Покров Дніпропетровської області». Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи №05-20 від11.02.2020 встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» по договору № 346 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 281163,3 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар; та використання для фартуків, відливів оцинковану сталь товщиною 0,5 мм., що суперечить умовам проектно-технічної документації. В подальшому грошові кошти з рахунків ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» ОСОБА_9 у розмірі 281163,30грн. виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_10 , яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_7 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій розподілила їх частинами на самого ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та себе. В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 281163,30грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром.

4) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 386017,00 грн.

Встановлено,що улистопаді 2018року,більш точнадата тачас органомдосудового розслідуванняне встановлена,у головиПокровської міськоїради ОСОБА_7 ,який діявяк організаторвищевказаної організованої групи, виникумисел напривласнення грошовихкоштів Покровськоїміської ради,у виглядірізниці міжвартістю фактичновиконаних робітта вартістюробіт,зазначених вкошторисній частинідоговору,у сумі386017,00грн.шляхом організаціїскладання,підписання,погодження тавидачі завідомонеправдивих офіційнихдокументів,а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 352 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_8 , громадянина України ОСОБА_9 , громадянки України ОСОБА_10 та іншим не встановленим на даний час особам. Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , 04.06.2018 створили ТОВ «Вайдінг Стіл» код ЄДРПОУ 42180237 без мети ведення господарської діяльності, єдиний вид діяльності у витязі з ЄДРПОУ даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, зареєстрована за адресою: м.Київ, Печерський район, вул. Звіриницька, будинок 63, зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_14 , яка не була обізнана із злочинними планами створеної ОСОБА_7 вищевказаної злочинної групи, оскільки їй невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що вона являється власником та директором даного підприємства. Після чого учасник організованої групи ОСОБА_10 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника,з корисливихмотивів,реалізуючи злочиннийумисел спрямованийна привласненнягрошових коштів Покровськоїміської радиу сумі386017,00грн.,передала доУправління житлово-комунальногогосподарства табудівництва виконавчогокомітету Покровськоїміської радинеобхідні документита печаткуна ТОВ«Вайдінг Стіл»для укладеннядоговорів накапітальний ремонтпокрівель дахівбудинків ум.Покров.Далі,реалізуючи свійплан зпривласнення грошовихкоштів Покровськоїміської ради,діючи ускладі організованоїгрупи,діючи умежах відомогота узгодженоговсім учасникаморганізованої групиплану,на виконаннявказівки організатора ОСОБА_7 ,16.11.2018між Управліннямжитлово-комунальногогосподарства табудівництва виконавчогокомітету Покровськоїміської ради(далі Замовник)в особіначальника управління ОСОБА_4 , якому як члену організованої групи було достовірно відомо про фіктивність підрядного підприємства, з однієї сторони та ТОВ ««Вайдінг Стіл», яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та відповідно до витягу з ЄДРПОУ єдиний вид діяльності даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, (далі Підрядник) в особі директора ОСОБА_14 , яка не була обізнана із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи, без проведення відкритих торгів укладено договір № 352 від 16.11.2018 про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області на суму 704868,00 грн. У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 386 017 грн., не пізніше листопада місяця 2018 року, організував групу робітників під керівництвом прораба ОСОБА_13 , яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_9 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_9 в період з 16.11.2018 по 26.03.2019 виконали роботи по договору № 352 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари; для фартуків, відливів використана оцинкована сталь меншої товщини; для зонтів використано не покриття з листової сталі, а покриття з профнастилу. Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_8 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_7 , за інформацією наданою іншим учасником організованої групи ОСОБА_10 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 386017 грн., перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , 22.12.2018 та 26.03.2019, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Вайдінг Стілл» ОСОБА_14 завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 по договору № 352 від 16.11.2018 та акт приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 по договору № 352 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт УКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар; 3) що для фартуків, відливів використана оцинкована сталь товщиною 0,8 мм насправді товщиною 0,5 мм; 4) для зонтів використано покриття з листової сталі товщиною 3,0 мм насправді використано покриття з профнастилу, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_4 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище. В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця,зловживаючи своїмслужбовим становищем,з корисливихмотивів,реалізуючи злочиннийумисел спрямованийна привласненнягрошових коштів Покровськоїміської радиу сумі386017грн.,як членвищевказаної організованоїгрупи достовірнознаючи,що вакті прийманнявиконаних робіт№ 1від 22.12.2018по договору№ 352від 16.11.2018та актіприймання виконанихробіт №1від 26.03.2019по договору№ 352від 16.11.2018по об`єкту«Капітальний ремонтм`якої покрівліжитлового будинку№ 79по вул.Центральна вм.Покров Дніпропетровськоїобласті»,внесено завідомонеправдиві відомості,а саме:1)що підчас робітвикористано якіснийруберойд марки«Техноніколь ТехноеластУКП 4,2» насправдібільш дешевийта гіршоїякості марки«Полібуд ХКП3,5сланець сірий»;2)що здійсненоулаштування рулоннихматеріалів,що направляютьсяіз застосуваннямгазопламеневих пальниківв двашари -насправді водин шар;3)що дляфартуків,відливів використанаоцинкована стальтовщиною 0,8мм насправді товщиною0,5мм;4)для зонтіввикористано покриттяз листовоїсталі товщиною3,0мм насправді використанопокриття зпрофнастилу,достовірно знаючи,що вонине відповідаютьумовам проектно-технічноїдокументації пооб`єкту «Капітальнийремонт м`якоїпокрівлі житловогобудинку №75по вул.Центральна вм.Покров Дніпропетровськоїобласті»,в порушенняп.п.5.1,5.2.3,5.3,5.4,6.1,7.1,7.5договору,перебуваючи заадресою Дніпропетровськаобласть,м.Покров,вул.Центральна,б.48,22.12.2018та 26.03.2019,в робочийчас,прийняв вказаніроботи таособисто підписаввказані актизі сторонизамовника.У подальшомуна підставівищенаведених актіввиконаних робіт27.12.2018та 29..03.2019на розрахунковийрахунок ТОВ«Вайдінг Стілл»здійснено перерахуваннябюджетних коштівна загальнусуму 704868,00грн.,тобто повнувартість робітпо договору№ 352від 16.11.2018по об`єкту«Капітальний ремонтм`якої покрівліжитлового будинку№ 79по вул.Центральна вм.Покров Дніпропетровськоїобласті».Висновком проведеноїбудівельно-технічноїекспертизи №2-20від21.01.2020встановлено,що фактичновиконані роботиТОВ «ВайдінгСтілл» подоговору №352від 16.11.2018по об`єкту«Капітальний ремонтм`якої покрівліжитлового будинку№ 79по вул.Центральна вм.Покров Дніпропетровськоїобласті» невідповідають роботамзазначеним вкошторисній частині.Різниця міжвартістю фактичновиконаних робітта вартістюзазначених вкошторисній частиніданого договорускладає 386017грн.,у зв`язкуіз використаннямбільш дешевогота гіршогопо якостіруберойду марки«Полібуд ХКП3,5сланець сірий»,а такожздійснення улаштуваннярулонних матеріалів,що направляютьсяіз застосуваннямгазопламеневих пальниківв одиншар;використання дляфартуків,відливів оцинкованусталь товщиноюне 0,8мм.,а 0,5мм;використання длязонтів покриттяне злистової сталітовщиною 3,0мм.,а використанопокриття зпрофнастилу,що суперечитьумовам проектно-технічноїдокументації.В подальшомугрошові коштиз рахунків«Вайдінг Стілл» ОСОБА_9 у розмірі386017грн.виведено вготівкову формута передано ОСОБА_10 ,яка всвою чергуна виконаннявказівок ОСОБА_7 та попередньорозробленого тасхваленого планузлочинних дійрозподілила їхчастинами насамого ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та себе.В результатізлочинних дійорганізованою групоюдо складуякої входили ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 територіальній громадім.Покров спричиненізбитки насуму 386017,00грн.,що відповіднодо Примітки4до ст.185КК Україниє великимрозміром.24квітня 2020року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженець с.Переможне,Якімівського районуЗапорізької області,освіта вища,одружений,безпартійний,проживає: АДРЕСА_1 ,раніше несудимий,повідомлено пропідозру увчиненні кримінальнихправопорушень,передбачених ч.2ст.27ч.5ст.191,ч.2ст.27ч.3ст.28ч.1ст.366 КК України. 24.04.2020 судом першої інстанції підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 1 325 860 грн. строком до 22.06.2020. 08.05.2020 підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з під варти під заставу в розмірі 1325860 грн. та на якого покладені обов`язки: не відлучатися з м. Покров Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора та суду, утриматися від спілкування у будь якій формі зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, не змінювати свого місця проживання, зобов`язавши ОСОБА_4 прибувати за вимогою до слідчого, прокурора та до суду. 17.06.2020 Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019040000000318, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 23.05.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.На данийчас виникланеобхідність упродовженні обов`язківв рамкахзапобіжного заходуу виглядізастави щодо ОСОБА_4 ,оскільки досудоверозслідування незавершене черезособливу складністькримінального провадження,а саме:багатоепізодність,великий обсягпроведення необхіднихслідчий (розшукових)дій таприйняття процесуальнихрішень;великий обсягвилучених документів;тривалість проведенняогляду вилученихв ходіобшуків речей,комп`ютерної техніки,документів;велика кількістьекспертиз;загруженість слідчихсуддів підчас розглядуклопотань;складність татривалість окремихекспертиз;великий обсягматеріалів НСРД,враховуючи кількістьпідозрюваних таін.Підозра ОСОБА_4 у вчиненнівказаних кримінальнихправопорушень обґрунтовуєтьсязібраними підчас розслідуваннядоказами:протоколами оглядувід 31.01.20;протоколами оглядувід 16.01.20;висновками будівельно-технічноїекспертизи;протоколами допитівсвідків;розсекреченими протоколамипро результатипроведення негласнихслідчих (розшукових)дій -зняття інформаціїз транспортнихтелекомунікаційних мереж-прослуховування мобільнихтелефонів фігурантів,спостереження заособою візуальне спостереженняза фігурантами,проникнення допублічно недоступноговолодіння особиз аудіоконтролем осіб встановленняв транспортнізасоби фігурантіваудіо прослуховуваннярозмов,які проводилисяна протязі9місяців.іншими матеріаламикримінального провадженняу їхсукупності.Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюєтьсяу вчиненнікримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.27ч.5ст.191,ч.2ст.27ч.3ст.28ч.1ст.366 КК України,санкція якоїпередбачає покаранняу виглядіпозбавленням воліна строквід 7до 12років зконфіскацією майна,тобто відповіднодо ч.4ст.12КК України,є особливотяжким злочиномта єкорупційним злочином.Запобіжнийзахід увигляді заставиз додатковимиобов`язками ОСОБА_4 необхідно продовжитиз наступнихпідстав.Відповідно допунктів 1-4ч.1ст.177КПК Україниметою застосуваннязапобіжного заходує забезпеченнявиконання підозрюваним,обвинуваченим покладенихна ньогопроцесуальних обов`язків,а такожзапобігання спробам:1)переховуватися відорганів досудовогослідства абосуду.2)знищити,сховати абоспотворити будь-якуіз речейчи документів,які маютьістотне значеннядля встановленняобставин кримінальногоправопорушення.3)незаконно впливатина свідка,іншого підозрюваного,обвинуваченого,експерта,спеціаліста уцьому жкримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Сторона обвинувачення обґрунтовує наявність вказаних ризиків встановленими наступними фактичними даними. 1. Отримавши повідомлення про підозру та усвідомлюючи невідворотність призначення відносно нього покарання у вигляді реального позбавлення волі ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, так як вчинив особливо небезпечні, протиправні діяння та може покинути території Дніпропетровської області та України. 2. Знищить, сховає або спотворить будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. На даний час проводяться ряд слідчих дій щодо встановлення місцеперебування певних документів, які мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки досудове розслідування триває та у справі призначено ряд експертиз, які тривають. 3. Незаконно впливатиме на свідків, підозрюваних та інших на даний час не встановлених осіб, з якими ОСОБА_4 діяв у змові. Враховуючи той факт, що свідками та підозрювані у даному кримінальному провадженні є особи, які є підлеглими ОСОБА_4 , яких вінзнає особисто,то наявніризики здійсненняна нихвпливу шляхомзалякування,умовляння,пропонування неправомірноївигоди занадання неправдивихсвідчень насвою користь, інформувати таскеровувати діїта показанняосіб,які такожпричетні дойого вчинення. 4. Може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме впливати на інших на даний час не встановлених осіб, з якими ОСОБА_4 діяв у змові, може інформуватита скеровуватидії тапоказання осіб,які такожпричетні дойого вчинення,однак наданий часще недопитані. 5. ОСОБА_4 зможе продовжувати привласнювати кошти Покровської міської ради, оскільки договори щодо ремонту покрівель дахів будинків у м. Покрову продовжують діяти, є чинними та по ним будуть проводитися подальші роботи. Разом із вказаним вище, слід зазначити, що інкримінований злочин викликає суспільний резонанс, так як пов`язаний із привласненням грошових коштів територіальної громади м. Покров. Відповідно до правової позиції Європейського суду з прав людини «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (справа «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011, справа «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (справа «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, справа «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990). Невідворотність покарання за злочини вже саме по собі є підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Крім того, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів». У ході досудового розслідування встановлено майновий стан підозрюваного ОСОБА_4 , а саме останній має у власності: автомобіль легковий Опель Вектра 1996 року згідно декларації готівкові гроші у сумі 250000 грн. Вказані обставини у сукупності свідчать про необхідність продовження підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 1325860 грн. з покладанням додаткових обов`язків. Тому, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив продовжити запобіжний захід у вигляді застави з продовженням додаткових обов`язків на термін до 60 днів.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, зазначила, що ризики зазначені прокурором у клопотанні не доведені.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши подане клопотання та надані прокурором матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави з продовженням додаткових обов`язків вартою підозрюваного ОСОБА_4 , суд приходить до наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42019040000000318 від 23.05.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 366 КК України.

У рамках вище вказаного кримінального провадження, 24 квітня 2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення є обґрунтованою та в достатньому обсязі підтверджується наданими прокурором доказами.

24 квітня 2020 року ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 1325860 грн. строком до 22 червня 2020 року та покладенням обов`язків. Обраний підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою замінено на запобіжний захід заставу, з моменту внесення цієї суми та звільнення з-під варти ОСОБА_4 , з покладенням на нього виконання певних обов`язків.

Також судом встановлено, що ризики передбачені п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися та продовжують існувати.

17 червня 2020 року ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська строк досудового розслідування за даним кримінальним провадженням продовжено до 24 серпня 2020 року.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно ч. 1, 8 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

З урахуванням перелічених обставин, необхідним та достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків у зв`язку із внесенням застави, а також запобігання ризикам, передбаченим п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, є продовження строку дії покладених на нього обов`язків, а тому слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та продовження підозрюваному строку дії обов`язків, а саме: не відлучатися з м.Покров Дніпропетровської області без дозволу слідчого та/або прокурора; утриматися від спілкування у будь-якій формі зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні; не змінювати свого місця проживання, зобов`язавши ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та до суду, до 18 серпня 2020 року.

Що стосується вимоги прокурора стосовно продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки продовження запобіжного заходу у вигляді застави не передбачено нормами КПК України, та відповідно до норм ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Таким чином, запобіжний захід у вигляді застави вважається виконаним з моменту внесення коштів на спеціальний рахунок.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 182, 194, 199, 219, 294, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави з додатковими обов`язками відносно підозрюваного ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків на два місяці, тобто до 18 серпня 2020 року, а саме:

- не відлучатися з м.Покров Дніпропетровської області без дозволу слідчого та/або прокурора;

- утриматися від спілкування у будь-якій формі зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні;

- не змінювати свого місця проживання, зобов`язавши ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та до суду;

Контроль за виконанням покладених на підозрюваного обов`язків покласти на слідчого, прокурора у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Ухвала щодо продовження дії покладених на підозрюваного обов`язків підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1