Ухвала

від 17.06.2020 по справі 753/9562/20

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/9562/20

провадження № 1-кс/753/2238/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" червня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню за №42019101020000123від 19.04.2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.191та ч.3ст.191,ч.1ст.358КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу слідчому на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_5 , яку використовує ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відомостей про взаємовідносини між суб`єктами господарювання із ознаками фіктивності, а також із підприємствами реального сектору економіки.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим з таких підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42019101020000123 від 19.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Комунального спеціалізованого підприємства «Інженерні мережі» (код ЄДРПОУ 37577078, м. Харків, пр-кт Перемоги 50-Б), Комунального підприємства«Шляхово-експлуатаційнеуправління поремонту таутриманню автомобільнихшляхів таспоруд наних Шевченківськогорайону» м.Києва (код ЄДРПОУ 31868786,м. Київ,вул.Багговутівська,б.30), Комунального підприємства«Шляхово-експлуатаційнеуправління поремонту таутриманню автомобільнихшляхів таспоруд наних Дніпровськогорайону» м.Києва (код ЄДРПОУ 05446166,м. Київ,Броварський проспект,б.2), Комунального підприємства«Шляхово-експлуатаційнеуправління поремонту таутриманню автомобільнихшляхів таспоруд наних Деснянськогорайону» м.Києва (код ЄДРПОУ 04590234, м. Київ, вул. Закревського,б.29)та Комунального підприємства«Шляхово-експлуатаційнеуправління поремонту таутриманню автомобільнихшляхів таспоруд наних Дарницькогорайону» м.Києва (код ЄДРПОУ 31722818,м.Київ,вул.Дніпродзержинська,б.130)у змовіз організаторамипротиправної фінансовоїсхеми запровадженомеханізм заволодіннякоштами державнихта комунальнихпідприємств,шляхом закупівлітоварів,робіт тапослуг зазавищеними цінамиу переможцівконкурсних торгівТОВ «БМУ Бурспецстроймонтаж» (код ЄДРПОУ 34466585, м. Харків, вул. Молочна, б. 38) та ТОВ «Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 40761026, Київ, вул. Харківське шосе, б. 172) та подальшого переведення в готівку із використанням механізму фіктивних підприємств.

Так,ТОВ «БМУ Бурспецстроймонтаж» протягом 2019-2020 років ставало переможцем торгів, що проводилось Комунальним спеціалізованим підприємством «Інженерні мережі» (код ЄДРПОУ 37577078, м. Харків) з предметом закупівлі «Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку», - Д0049588) на загальну суму понад 35,2 млн. грн.

В той же час, ТОВ «Ойл Груп» протягом 2019-2020 років ставало переможцем конкурсних торгів, що проводились:

-Комунальним підприємством«Шляхово-експлуатаційнеуправління поремонту таутриманню автомобільнихшляхів таспоруд наних Шевченківськогорайону» м.Києва з предметом закупівлі «Оливи» відповідно до специфікації договорів на загальну суму 876 тис. 744 грн.;

-Комунального підприємство«Шляхово-експлуатаційнеуправління поремонту таутриманню автомобільнихшляхів таспоруд наних Дніпровськогорайону» м.Києва з предметом закупівлі «Оливи» відповідно до специфікації договорів на загальну суму 2 млн. 077 тис. 842 грн.;

-Комунального підприємства«Шляхово-експлуатаційнеуправління поремонту таутриманню автомобільнихшляхів таспоруд наних Деснянськогорайону» м.Києва з предметом закупівлі «Оливи» відповідно до специфікації договорів на загальну суму 548 тис. 687 грн.;

-Комунальне підприємство«Шляхово-експлуатаційнеуправління поремонту таутриманню автомобільнихшляхів таспоруд наних Дарницькогорайону» м.Києва з предметом закупівлі «Оливи» відповідно до специфікації договорів на загальну суму 625 тис. 069 грн.;

У подальшому, частина перерахованих на рахунки приватних підприємств державних коштів (у розмірі близько 10 млн. грн.) на підставі удаваних угод скерована на рахунки суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Тріолан-Макс» (код ЄДРПОУ 42646085), ТОВ «Азоркрафт» (код ЄДРПОУ 42646279), ТОВ «Мактез» (код ЄДРПОУ 42662023), ТОВ «Дамерс груп» (код ЄДРПОУ 42872810), ТОВ «Сінтех плюс» (код ЄДРПОУ 43045909), ТОВ «Юніон Лайн» (код ЄДРПОУ 40975869) та інші.

Зокрема,згідно зданими ДФСУкраїни,будь-якіфінансово-господарськіоперації міжТОВ «ОйлГруп» (кодЄДРПОУ 40761026),ТОВ «БМУ Бурспецстроймонтаж» (код ЄДРПОУ 34466585) та суб`єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Тріолан-Макс» (код ЄДРПОУ 42646085), ТОВ «Азоркрафт» (код ЄДРПОУ 42646279), ТОВ «Мактез» (код ЄДРПОУ 42662023), ТОВ «Дамерс груп» (код ЄДРПОУ 42872810), ТОВ «Сінтех плюс» (код ЄДРПОУ 43045909), ТОВ «Юніон Лайн» (код ЄДРПОУ 40975869) не мали реального характеру через відсутність підприємств за місцем реєстрації, відсутності у них трудових ресурсів, управлінського та технічного персоналу, основних та транспортних засобів, нездійснення суб`єктами господарської діяльності, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін їх існування здійснено великий обсяг фінансових операцій.

При цьому, загальний обсяг фінансових операцій проведених з використанням реквізитів вказаних вище суб`єктів господарської діяльності та інших пов`язаних з їх діяльністю підприємств з ознаками фіктивності за 2019-2020 роки становить близько 500 млн. грн.

Так, встановлено, що функціонування незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки (в т. ч з комунальною формою власності) коштів на рахунки так званих «транзитних підприємств, з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. комунальними та державними коштами), нібито за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів (здійснення псевдооперацій). Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з підміною номенклатури товару з іншими «ризиковими підприємствами» або «податковими ямами», які задіяні в протиправній схемі.

Окрім того, встановлено, що грошові кошти отримувались також від підприємств легального сектору економіки держави (ТОВ «Експансія» (код ЄДРПОУ 32294905), ТОВ «Група Темік» (код ЄДРПОУ 31797582), ТОВ «Енергія Груп» (код ЄДРПОУ 40213726), ТОВ «НВП Алмаз» (код ЄДРПОУ 1235367), ТОВ «НВ КП Дніпробудпроект» (код ЄДРПОУ 34499081), ТОВ «Укрбудгаз-магістраль» (код ЄДРПОУ 38012845), ТОВ «Спецремонт-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31826751), ТОВ «Індор Сіті» (код ЄДРПОУ 34539438), ТОВ «Солтеко» (код ЄДРПОУ 37932940), ТОВ «Київхіллс Україна» (код ЄДРПОУ 39089217), ТОВ «Бізнес Крафт» (код ЄДРПОУ 33830707), ПП «Укрбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 32661374), ПАТ «Синельниківська теплоізоляція» (код ЄДРПОУ 0290475), ТОВ «Белстейт» (код ЄДРПОУ 0655805), ТОВ «Агро-бізнес 2» (код ЄДРПОУ 31711240) та ін. і в подальшому перерахувались на банківські рахунки підконтрольних фіктивних підприємств та в подальшому використовували комерційні структури з ознаками фіктивності для обготівкування грошових коштів в фінансових установах м. Києва, м. Харкова, м. Суми, м. Запоріжжя та повернення їх клієнтам за винятком відсотків.

Крім того, на виконання доручення прокурора Київської місцевої прокуратури №2 експертом ТОВ «Дослідницький інформаційно-консультаційний центр» ОСОБА_7 проведено дослідження документів фінансово-господарської діяльності (№ 1-15/05/2020-дос від 15.05.2020) ТОВ «Клізізнг трейд» (код ЄДРПОУ 42188021), ТОВ «Тріолан-Макс» (код ЄДРПОУ 42646085).

Дослідженням фінансових операцій встановлено, що ТОВ «Клізінг трейд» (код ЄДРПОУ 42188021) та ТОВ «Тріолан-Макс» (код ЄДРПОУ 42646085) у період з січня 2019 року по квітень 2019 року ймовірно було завищено податковий кредит декларацій з податку на додану вартість у сумі 1396407 грн., у зв`язку з чим, в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України протягом періоду з січня 2019 року по квітень 2019 року на думку експерта не донараховано та не сплачено до державного бюджету України на спеціальні рахунки, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів ПДВ в сумі 1 246 685 грн. Також, за умови перерахування грошових коштів ТОВ «Клізінг трейд» (код ЄДРПОУ 42188021) та ТОВ «Тріолан-Макс» (код ЄДРПОУ 42646085) на рахунки ТОВ «Експансія» (код ЄДРПОУ 32294905) ймовірно легалізовано 8 378 442,79 грн.

Один із активних учасників протиправного механізму ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Підвисоке Новоархангельського району Кіровоградської області, проживає у АДРЕСА_2 . ОСОБА_6 є організатором та активним учасником протиправної схеми та здійснює загальне керівництво протиправною діяльністю угрупування, координує діяльність його окремих ланок, розподіляє злочинні доходи між учасниками групи, надає дозвіл на впровадження нових фінансових схем, контактує із «клієнтами» протиправної схеми, здійснює реєстрацію та ліквідацію підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних угрупованню, контролює осіб, відповідальних за виготовлення фінансово-господарської документації, яка нібито підтверджує затратну частину кошторису суб`єктів підприємницької діяльності різної форми власності та дозволяє безпідставно списувати грошові кошти з їх рахунків.

З метою ведення протиправної діяльності, зберігання первинної та бухгалтерської документації, грошових коштів, печаток та здійснення загальної координації діяльності протиправного механізму, ОСОБА_6 використовується житлова квартира АДРЕСА_1 .

В квартирі, яку використовує ОСОБА_6 , можуть зберігатися речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, акти звірки, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, картки пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони); грошові кошти, отримані в результаті діяльності протиправного механізму, банківські карти та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини Комунального спеціалізованого підприємства «Інженерні мережі» (код ЄДРПОУ 37577078), Комунального підприємства«Шляхово-експлуатаційнеуправління поремонту таутриманню автомобільнихшляхів таспоруд наних Шевченківськогорайону» м.Києва (код ЄДРПОУ 31868786), Комунального підприємства«Шляхово-експлуатаційнеуправління поремонту таутриманню автомобільнихшляхів таспоруд наних Дніпровськогорайону» м.Києва (код ЄДРПОУ 05446166), Комунального підприємства«Шляхово-експлуатаційнеуправління поремонту таутриманню автомобільнихшляхів таспоруд наних Деснянськогорайону» м.Києва (код ЄДРПОУ 04590234)та Комунального підприємства«Шляхово-експлуатаційнеуправління поремонту таутриманню автомобільнихшляхів таспоруд наних Дарницькогорайону» м.Києва (код ЄДРПОУ 31722818)з ТОВ «БМУ Бурспецстроймонтаж» (код ЄДРПОУ 34466585, м. Харків) та ТОВ «Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 40761026, м. Київ), а також іншими буферно-транзитними підприємствами з ознаками фіктивності, а також підприємств, з рахунків яких обготівковувались грошові кошти.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка № 180796525), житлова квартира АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу, № 198, від 10.05.2017 року.

Органом досудового розслідування встановлено, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 у квартирі АДРЕСА_1 , зберігає речі та документи, які сприятимуть виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканню знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшуканні знарядь кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК Україниніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідност. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку житлової квартири АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу № 198 від 10.05.2017 року, яку використовує ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та містять відомості про взаємовідносини Комунального спеціалізованого підприємства «Інженерні мережі» (код ЄДРПОУ 37577078), Комунального підприємства«Шляхово-експлуатаційнеуправління поремонту таутриманню автомобільнихшляхів таспоруд наних Шевченківськогорайону» м.Києва (код ЄДРПОУ 31868786), Комунального підприємства«Шляхово-експлуатаційнеуправління поремонту таутриманню автомобільнихшляхів таспоруд наних Дніпровськогорайону» м.Києва (код ЄДРПОУ 05446166), Комунального підприємства«Шляхово-експлуатаційнеуправління поремонту таутриманню автомобільнихшляхів таспоруд наних Деснянськогорайону» м.Києва (код ЄДРПОУ 04590234)та Комунального підприємства«Шляхово-експлуатаційнеуправління поремонту таутриманню автомобільнихшляхів таспоруд наних Дарницькогорайону» м.Києва (код ЄДРПОУ 31722818)з ТОВ «БМУ Бурспецстроймонтаж» (код ЄДРПОУ 34466585, м. Харків) та ТОВ «Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 40761026, м. Київ), а також іншими буферно-транзитними підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Транспортна компанія агросервіс груп» (код 42753487), ТОВ «Акваторг.юа» (код ЄДРПОУ 42128376), ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225), ТОВ «ТДМ Груп» (код ЄДРПОУ 41089186), ТОВ «Дніпроснабгруп» (код ЄДРПОУ 41889907), а також буферно-транзитними підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Айрес Компані», (код 42797058), ТОВ «Альдіс», (код 42660911), ТОВ «Альфа Білдінг», (код 41585708), ТОВ «Астріум Голд», (код 41840730), ТОВ «БК «Будпром Груп», (код 42555962), ТОВ «Біліонс Естейт», (код 43110904), ТОВ «Брейніс оптімал», (код 42872653), ТОВ «Вайрен торг», (код 42645846), ТОВ «Бріфорт», (код 42985418), ТОВ «Вергалес тмц ЛТД», (код 41945662), ТОВ «Гудфорд», (код 41897462), ТОВ «ВСК Білдінг», (код 41696224), ТОВ «Глорія Транс трейд», (код 41483740), ТОВ «Гуд Ойл», (код 41156360), ТОВ «Дамерс груп», (код 42872810), ТОВ «Ізомікс», (код 42467316), ТОВ «Діатест», (код 43045799), ТОВ «Інтеро-Груп», (код 41321483), ТОВ «Київ Висотбуд», (код 42045892), ТОВ «Ірінком», (код 41843800), ТОВ «Клізінг Трейд», (код 42188021), ТОВ «Колтейс», (код 43084293), ТОВ «Конрад Сервіс», (код 42872538), ТОВ «Лайв Естейт про», (код 43109050), ТОВ «Мактез», (код 42662023), ТОВ «Марун Старт», (код 42680393), ТОВ «МДК Трейдинг груп», (код 41696271), ТОВ «Мега-інтерфрут», (код 41408160), ТОВ «Мегахром», (код 41686181), ТОВ «Новікас», (код 42529445), ТОВ «Ойл Рам торг», (код 42611602), ТОВ «Оптпрод плюс», (код 42940471), ТОВ «Оптторг-Альянс», (код 42580648), ТОВ «Плант Протекшн», (код 41811228), ТОВ «Промстеліт», (код 42831800), ТОВ «Сайранс», (код 43155924), ТОВ «Сано Груп», (код 42132288), ТОВ «Севмен», (код 42645275), ТОВ «Сінтех плюс», (код 43045909), ТОВ «Скай кепітал Груп», (код 40490055), ТОВ «Солейс», (код 43121558), ТОВ «Спецпоставка», (код 41995535), ТОВ «Сток Трейдинг», (код 42108763), ТОВ «Сток Фінанс лтд», (код 42058346), ТОВ «ТД «АС груп», (код 41035270), ТОВ «Терсон», (код 42932455), ТОВ «Торгова група «Німбус», (код 40912987), ТОВ «Торгсистемплюс», (код 42940639), ТОВ «Тріолан Макс», (код 42646085), ТОВ «Трейдис+», (код 42873856), ТОВ «Ферентіна», (код 40100872), ТОВ «Фортіз ЛТД», (код 42888511), ТОВ «Фрейр Юнайтед», (код 42945637), ТОВ «Хартленд Трейд», (42192415), ТОВ «Юніон лайн», (код 40975869), ТОВ «Юсіель-Сервіс», (код 41810198) ФГ «Київ Агро холдинг», код (код 42888899), ТОВ «Агро Мрія МСС», (код 41209789) та іншими суб`єктами господарювання із ознаками фіктивності, а також із підприємствами реального сектору економіки, ідентифікувати яких на даний момент неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 233, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню за №42019101020000123від 19.04.2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.191та ч.3ст.191,ч.1ст.358КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та групі прокурорів Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , які включені до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019101020000123 від 19.04.2019 року, за їх дорученням слідчому, оперативним підрозділам, дозвіл на проведення обшуку житлової квартири АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу № 198 від 10.05.2017 року, яку використовує ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, акти звірки, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, картки пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони); грошові кошти, отримані в результаті діяльності протиправного механізму, банківські карти та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини Комунального спеціалізованого підприємства «Інженерні мережі» (код ЄДРПОУ 37577078), Комунального підприємства«Шляхово-експлуатаційнеуправління поремонту таутриманню автомобільнихшляхів таспоруд наних Шевченківськогорайону» м.Києва (код ЄДРПОУ 31868786), Комунального підприємства«Шляхово-експлуатаційнеуправління поремонту таутриманню автомобільнихшляхів таспоруд наних Дніпровськогорайону» м.Києва (код ЄДРПОУ 05446166), Комунального підприємства«Шляхово-експлуатаційнеуправління поремонту таутриманню автомобільнихшляхів таспоруд наних Деснянськогорайону» м.Києва (код ЄДРПОУ 04590234)та Комунального підприємства«Шляхово-експлуатаційнеуправління поремонту таутриманню автомобільнихшляхів таспоруд наних Дарницькогорайону» м.Києва (код ЄДРПОУ 31722818)з ТОВ «БМУ Бурспецстроймонтаж» (код ЄДРПОУ 34466585, м. Харків) та ТОВ «Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 40761026, м. Київ), а також іншими буферно-транзитними підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Транспортна компанія агросервіс груп» (код 42753487), ТОВ «Акваторг.юа» (код ЄДРПОУ 42128376), ТОВ «Елтис» (код ЄДРПОУ 42201225), ТОВ «ТДМ Груп» (код ЄДРПОУ 41089186), ТОВ «Дніпроснабгруп» (код ЄДРПОУ 41889907), а також буферно-транзитними підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Айрес Компані», (код 42797058), ТОВ «Альдіс», (код 42660911), ТОВ «Альфа Білдінг», (код 41585708), ТОВ «Астріум Голд», (код 41840730), ТОВ «БК «Будпром Груп», (код 42555962), ТОВ «Біліонс Естейт», (код 43110904), ТОВ «Брейніс оптімал», (код 42872653), ТОВ «Вайрен торг», (код 42645846), ТОВ «Бріфорт», (код 42985418), ТОВ «Вергалес тмц ЛТД», (код 41945662), ТОВ «Гудфорд», (код 41897462), ТОВ «ВСК Білдінг», (код 41696224), ТОВ «Глорія Транс трейд», (код 41483740), ТОВ «Гуд Ойл», (код 41156360), ТОВ «Дамерс груп», (код 42872810), ТОВ «Ізомікс», (код 42467316), ТОВ «Діатест», (код 43045799), ТОВ «Інтеро-Груп», (код 41321483), ТОВ «Київ Висотбуд», (код 42045892), ТОВ «Ірінком», (код 41843800), ТОВ «Клізінг Трейд», (код 42188021), ТОВ «Колтейс», (код 43084293), ТОВ «Конрад Сервіс», (код 42872538), ТОВ «Лайв Естейт про», (код 43109050), ТОВ «Мактез», (код 42662023), ТОВ «Марун Старт», (код 42680393), ТОВ «МДК Трейдинг груп», (код 41696271), ТОВ «Мега-інтерфрут», (код 41408160), ТОВ «Мегахром», (код 41686181), ТОВ «Новікас», (код 42529445), ТОВ «Ойл Рам торг», (код 42611602), ТОВ «Оптпрод плюс», (код 42940471), ТОВ «Оптторг-Альянс», (код 42580648), ТОВ «Плант Протекшн», (код 41811228), ТОВ «Промстеліт», (код 42831800), ТОВ «Сайранс», (код 43155924), ТОВ «Сано Груп», (код 42132288), ТОВ «Севмен», (код 42645275), ТОВ «Сінтех плюс», (код 43045909), ТОВ «Скай кепітал Груп», (код 40490055), ТОВ «Солейс», (код 43121558), ТОВ «Спецпоставка», (код 41995535), ТОВ «Сток Трейдинг», (код 42108763), ТОВ «Сток Фінанс лтд», (код 42058346), ТОВ «ТД «АС груп», (код 41035270), ТОВ «Терсон», (код 42932455), ТОВ «Торгова група «Німбус», (код 40912987), ТОВ «Торгсистемплюс», (код 42940639), ТОВ «Тріолан Макс», (код 42646085), ТОВ «Трейдис+», (код 42873856), ТОВ «Ферентіна», (код 40100872), ТОВ «Фортіз ЛТД», (код 42888511), ТОВ «Фрейр Юнайтед», (код 42945637), ТОВ «Хартленд Трейд», (42192415), ТОВ «Юніон лайн», (код 40975869), ТОВ «Юсіель-Сервіс», (код 41810198) ФГ «Київ Агро холдинг», код (код 42888899), ТОВ «Агро Мрія МСС», (код 41209789) та іншими суб`єктами господарювання із ознаками фіктивності, а також із підприємствами реального сектору економіки, ідентифікувати яких на даний момент неможливо.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1