Ухвала

від 10.06.2020 по справі 759/9523/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3026/20

ун. № 759/9523/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 пронадання дозволуна проведенняобшуку,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань№ 42019110000000061від 27.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.06.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 в якому просить надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42019110000000061 від 27.02.2019, дозвіл на проведення обшуку за адресою мешкання засновника і директора продавця газу природного за готівку, тобто ТОВ "ЛПГ ІНВЕСТ ГРУП", громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видаткові документи на реалізацію якого фактично використані у податковому обліку ТОВ "СІТРОНІК" (код ЄДРПОУ 41125086), ТОВ "АДЕЙЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40609738), ТОВ "МЕРЕЖКА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41295988), ТОВ "КАРІОТІ" (код ЄДРПОУ 41246967), ТОВ "ГРIЗЛI ГРУП" (код ЄДРПОУ 39519725), ТОВ "ПАНАРIУМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41779043), ТОВ "ІНТРА-ЮА" (код ЄДРПОУ 41697301), ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ АВТО" (код ЄДРПОУ 42321730), ТОВ "Небесна крамниця" (код ЄДРПОУ 41313561), ТОВ "АНІ ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 42288950), а саме у житлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вулиця Ломоносова, будинок 46/1, квартира 999, з метою відшукання тавилучення оригіналів договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості; печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, чорнових записів; документів щодо участі у тендерах, отриманні і використанні бюджетних коштів, кошторисів, фактичних та документальних витрат та їх чорнового обліку; документів податкового та бухгалтерського обліків; схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб, направлених на заволодіння бюджетними коштами та/або ухилення вказаними підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку, інших паперових та електронних носіїв інформації, предметів, речей та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб ТОВ "ЛПГ ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40250459), ТОВ "СІТРОНІК" (код ЄДРПОУ 41125086), ТОВ "АДЕЙЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40609738), ТОВ "МЕРЕЖКА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41295988), ТОВ "КАРІОТІ" (код ЄДРПОУ 41246967), ТОВ "ГРIЗЛI ГРУП" (код ЄДРПОУ 39519725), ТОВ "ПАНАРIУМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41779043), ТОВ "ІНТРА-ЮА" (код ЄДРПОУ 41697301), ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ АВТО" (код ЄДРПОУ 42321730), ТОВ "Небесна крамниця" (код ЄДРПОУ 41313561), ТОВ "АНІ ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 42288950), ТОВ "ГАЗТРЕЙД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42211338), ТОВ "ОРІЄНТИР СТАТУС" (код ЄДРПОУ 40995545) та фізичних осіб ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень, коштів, неоприбуткованих, здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів, речей, обіг яких обмежений, або заборонений.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що службові особиВиконавчих комітетівряду міськихрад Київськоїобласті за попередньою змовою з посадовими особами штучного переможця тендерних закупівель та використовуючи допомогу фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , яким підконтрольні підприємства з ознаками «фіктивності», а саме ТОВ «Акцеденс», ТОВ «Татор», ТОВ «Дартон», ТОВ «Грізлі Груп», ТОВ «Оламос», ТОВ «Алеман ЛТД», ТОВ «Дор-Фарба Україна», ТОВ «АСХ», ТОВ «Каскор Груп», ТОВ «Кашерфін», ТОВ «Лінарт», ТОВ «Ловренж», ТОВ «Кондор ЛТД», ТОВ «Еніо Груп», ТОВ «Алата», ТОВ «Адейла Девелопмент», ТОВ «Мережка Груп», ТОВ «Рокі Дніпро», ТОВ «Шліц», ТОВ «Голд Торг Проект», ТОВ «Версус ЛТД», ТОВ «Орландо Центр ЛТД», ТОВ «Па-Муль», ТОВ «Дікс Консалт», ТОВ «Вест-Юніон», ТОВ «Балізет», ТОВ «Хіт Енд Річ», ТОВ «Марей Груп», ТОВ «Юніверсал Білд», ТОВ «Імперіал Систем», ТОВ «Мекка-інвест», ТОВ «Мега Прайм», ТОВ «Тор Фест», ТОВ «Геліос Прайд», ТОВ «Дональт Центр», ТОВ «Корет Тайм», ТОВ «Меділен», ТОВ «Жадейра», ТОВ «Сітронік», ТОВ «ЕСПІНА», ТОВ «ІНТРА-ЮА», ТОВ «СЕПТОКЛІН», ТОВ «АВТ ЦЕНТР» ТОВ «АЛАТИРЬ-ІД», ТОВ «АЛКОМА», ТОВ «АНІ ЛАЙН», ТОВ «БАРИБАЛ ГРУП», ТОВ «БЕРКОНІ», ТОВ «БІВО», ТОВ «БОНАБО ГРУП», ТОВ «Будівельно монтажна компанія Сінергія», ТОВ «БУДМАР ГРУП», ТОВ «КАРІОТІ», ТОВ «КЛАСАТА ГРУП», ТОВ «КОНСАЛТИНГ ОРТ», ТОВ «КТ ІНТЕРМЕДІА», ТОВ «МАНІТА ГРУП», ТОВ «МАРІНЕ ГРУП», ТОВ «МУЛБЕРІ», ТОВ «НЕБЕСНА КРАМНИЦЯ», ТОВ «НОРІСКОМ», ТОВ «ОПЕРЕЙТІНГ», ТОВ «ОРБУД», ТОВ «П.М. ГРУП Україна», ТОВ «ПАНАРІУМ ЛТД», ТОВ «ПРОВСТАН», ТОВ «ПРОДАКОН», ТОВ «РЕМАВТОТОРГ», ТОВ «САМПАР», ТОВ «СКАНДІЯ ГРУП», ТОВ «ТК БАМБЛБІ», ТОВ «ХІМТЕКТОРГ», ТОВ «ХОТОРГ», ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ АВТО», ТОВ «ЯРБУД», ТОВ «ЯРБУД-СЕРВІС», ТОВ «НТК Груп» та інші, привласнили чуже майно, а саме грошові кошти близько 10 млн. грн., що виділені з державного бюджету, в тому числі на капітальний ремонт доріг та тротуарів у Київській області, якими розпорядились за власним розсудом.

Для повноцінного функціонування протиправної схеми, пов`язаної з розкраданням бюджетних коштів, залучено послуги групи осіб, діяльність якої організована та контролюється у тому числі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , яка забезпечує готівковими грошовими коштами та підробленими документами учасників схеми розкрадання.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що учасники схеми безпосередньо визначають розміри можливих витрат фактичних і документально обґрунтованих для виділення з бюджету грошових коштів, домовляються про отримання підроблених документів щодо легалізації виконаних робіт та поставки матеріалів по завищених цінах для капітального ремонту доріг та тротуарів в Київській області. Зазначені вище організатори ряду транзитних і фіктивних суб`єктів господарювання використовуючи підконтрольні їм підприємства, створюють документи з метою легалізації виконаних робіт та поставки матеріалів по завищених цінах для капітального ремонту доріг та тротуарів та на виконання будівельно-ремонтних робіт на інших об`єктах, які фактично виконуються не в повному обсязі службовими особами переможця тендерних закупівель із залученням фізичних осіб, яким здійснюють виплати готівкою.

Згідно звітів та зареєстрованих податкових накладних даних сгд реалізація здійснюється одних видів товарів (послуг), а придбання інших. Наприклад, постачання здійснюється асфальтобетонної суміші, різних пристроїв, блоків, електрообладнання, плитки, панелей, моркви та інших овочів свіжих, витяжок, каністр, скла рідкого та багато інших товарів та послуг перевезення щебеню, реконструкції трубопроводів водопостачання, ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок, капітального ремонту заземлюючих пристроїв на підстанціях, технічного консультування по реконструкції тракторної бригади і зерноскладу в Івано-Франківській області, реконструкції котла на ТЕЦ Заплазького, реконструкцію сушарок, пусконалагоджувальних робіт автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного управління на об`єкті АТ "Прикарпаттяобленерго", монтажних робіт з реконструкції трубопроводів, робіт по захисту водоводів на будівельних об`єктах, монтажу (установки) торгівельного обладнання в Рівненській області, робіт по влаштуванню гідроізоляції, оздоблювальних робіт, демонтажних робіт у торгівельних приміщеннях, оренди автокранів, загострення інструментів, ремонту приміщень, доставки фрез, вивозу будівельного мусору та багато іншого.

У свою чергу здійснюється придбання дизельного палива в талонах, сметани, молока, сиру, йогуртів та іншої молочної продукції, арматури, профілів, прокату плоского, серветок, шкребків, губок кухонних, емалі, рукавичок, мисок "Господарочка", наборів для прибирання, килимків вінілових, еліксирів для омолодження шкіри, пральних машин, дверної гарнітури, газу скрапленого, кондиціонерів, цементу, шнурів шторних, туфель на підошві з гуми (утеплених натуральним хутром), іншого взуття, риби і м`яса морожених та іншого.

Схожа ситуація щодо придбання одних видів товарів, а реалізація інших чи надання будівельних робіт, послуг без відповідного штату працівників наявна в інших схемах постачання від зазначених вище, підконтрольних одним особам підприємств. У ході розслідування встановлено, що зазначені вище суб`єкти господарювання, створені й використовуються лише для видимості проведення фінансово-господарської діяльності, а фактично використовуються для виготовлення підроблених документів, отримання готівкових коштів та ухилення від сплати податків чи привласненні бюджетних коштів.

Основні суми витрат даної групи суб`єктів господарювання, складаються з витрат на документальне оформлення придбання великої кількості товарів, які далі ніде не реалізовуються, відомості щодо їх залишків, зберігання, переміщення відсутні. У ході проведення слідчих дій встановлено, що фактично ці товари були реалізовані іншими суб`єктами господарювання за готівку, яка далі була за "мінусом" відсотків передана організаторам ТОВ «Акцеденс», ТОВ «Татор», ТОВ «Дартон», ТОВ «Грізлі Груп», ТОВ «Оламос», ТОВ «Алеман ЛТД», ТОВ «Дор-Фарба Україна», ТОВ «АСХ», ТОВ «Каскор Груп», ТОВ «Кашерфін», ТОВ «Лінарт», ТОВ «Ловренж», ТОВ «Кондор ЛТД», ТОВ «Еніо Груп», ТОВ «Алата», ТОВ «Адейла Девелопмент», ТОВ «Мережка Груп», ТОВ «Рокі Дніпро», ТОВ «Шліц», ТОВ «Голд Торг Проект», ТОВ «Версус ЛТД», ТОВ «Орландо Центр ЛТД», ТОВ «Па-Муль», ТОВ «Дікс Консалт», ТОВ «Вест-Юніон», ТОВ «Балізет», ТОВ «Хіт Енд Річ», ТОВ «Марей Груп», ТОВ «Юніверсал Білд», ТОВ «Імперіал Систем», ТОВ «Мекка-інвест», ТОВ «Мега Прайм», ТОВ «Тор Фест», ТОВ «Геліос Прайд», ТОВ «Дональт Центр», ТОВ «Корет Тайм», ТОВ «Меділен», ТОВ «Жадейра», ТОВ «Сітронік», ТОВ «ЕСПІНА», ТОВ «ІНТРА-ЮА», ТОВ «СЕПТОКЛІН», ТОВ «АВТ ЦЕНТР» ТОВ «АЛАТИРЬ-ІД», ТОВ «АЛКОМА», ТОВ «АНІ ЛАЙН», ТОВ «БАРИБАЛ ГРУП», ТОВ «БЕРКОНІ», ТОВ «БІВО», ТОВ «БОНАБО ГРУП», ТОВ «Будівельно монтажна компанія Сінергія», ТОВ «БУДМАР ГРУП», ТОВ «КАРІОТІ», ТОВ «КЛАСАТА ГРУП», ТОВ «КОНСАЛТИНГ ОРТ», ТОВ «КТ ІНТЕРМЕДІА», ТОВ «МАНІТА ГРУП», ТОВ «МАРІНЕ ГРУП», ТОВ «МУЛБЕРІ», ТОВ «НЕБЕСНА КРАМНИЦЯ», ТОВ «НОРІСКОМ», ТОВ «ОПЕРЕЙТІНГ», ТОВ «ОРБУД», ТОВ «П.М. ГРУП Україна», ТОВ «ПАНАРІУМ ЛТД», ТОВ «ПРОВСТАН», ТОВ «ПРОДАКОН», ТОВ «РЕМАВТОТОРГ», ТОВ «САМПАР», ТОВ «СКАНДІЯ ГРУП», ТОВ «ТК БАМБЛБІ», ТОВ «ХІМТЕКТОРГ», ТОВ «ХОТОРГ», ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ АВТО», ТОВ «ЯРБУД», ТОВ «ЯРБУД-СЕРВІС», ТОВ «НТК Груп», інших.

Таким чином, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що враховуючи ознаки фіктивності названих вище підприємств, замовники товарів(послуг),у томучислі переможецьтендерних закупівель, здійснили безтоварні операції, безпідставно сформували податковий кредит ПДВ і витрати, що призвело до розкрадання бюджетних коштів, несплати податків.

Оперативними працівниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві надано також показання щодо організації роботи даної групи осіб, їх роль у створенні і функціонуванні незаконної схеми привласнення бюджетних коштів, розподілу функцій, використання офісних та житлових приміщень, транспортних засобів тощо для зберігання документів, паперових та електронних носіїв інформації, печаток, штампів, комп`ютерних та мобільних носіїв інформації, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом.

Згідно звітів та зареєстрованих податкових накладних встановлено, що за виконання поточного та капітального ремонтів доріг та тротуарів в населених пунктах Київської області, постачання асфальтобетонної суміші, перевезення щебеню, лише за період з 01.12.2017 по 22.07.2019 перераховано на рахунки неіснуючих субпідрядників 15253419,36 грн., в тому числі ПДВ 2542236,53 грн., а саме на ТОВ "СЕПТОКЛІН" (37771402), ТОВ "АДЕЙЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ" (40609738), ТОВ "СІТРОНІК" (41125086), ТОВ "ЯРБУД-СЕРВІС" (41447257), ТОВ "БІВО" (41904689), ТОВ "БЕРКОНІ" (42321725), ТОВ "БУДМАР ГРУП" (42328191).

У свою чергу за ці періоди:

ТОВ "СЕПТОКЛІН" здійснює придбання дизельного палива в талонах, сметани, молока, сиру, йогуртів та іншої молочної продукції, а реалізовує поточний ремонт доріг та тротуарів, технічне консультування та роботи по реконструкції тракторної бригади і зерноскладу в Івано-Франківській області, реконструкції котла на ТЕЦ Заплазького, реконструкцію сушарок, пусконалагоджує автоматизовані системи диспетчерсько-технологічного управління на об`єкті АТ "Прикарпаттяобл-енерго" та інші будівельні роботи, а також поставляє товар, який не придбавався, у тому числі різні пристрої, блоки, електрообладнання, плитку, панелі, моркву та інші овочі свіжі, витяжки, каністри, скло рідке та багато іншого. Дане товариство звітує про діяльність після перереєстрації з серпня 2017 року, кількість працюючих 2 особи, ліцензії для виконання будівельних робіт та відповідного штату немає, субпідрядні організації не залучалися. Крім цього відсутні спеціальні можливості для зберігання молочної продукції, якої мають бути залишки з 2017 року.

ТОВ "АДЕЙЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ" здійснює придбання арматури, профілів, прокату плоского, серветок, шкребків, губок кухонних, емалі, рукавичок, мисок "Господарочка", наборів для прибирання, килимків вінілових, еліксирів для омолодження шкіри, пральних машин, дверної гарнітури, газу скрапленого, кондиціонерів, цементу, а реалізовує асфальтобетонну суміш дрібнозернисту та послуги її доставки, роботи по захисту водоводів на будівельних об`єктах, монтаж (установку) торгівельного обладнання в Рівненській області, виконання робіт по влаштуванню гідроізоляції, оздоблювальні роботи. Дане товариство звітує про діяльність з грудня 2017 року, кількість працюючих 2 4 особи, субпідрядні організації не залучалися. Крім цього відсутні складські приміщення для зберігання придбаної продукції, якої мають бути залишки з 2017 року.

ТОВ "СІТРОНІК" здійснює придбання газу скрапленого, шнурів шторних, туфель на підошві з гуми (утеплених натуральним хутром) та іншого взуття, а реалізовує субпідрядні роботи, роботи по реконструкції тракторної бригади і зерноскладу в Івано-Франківській області, змазку для форм Біосмол, вентиляційні установки, монтажні роботи системи вентиляції та кондиціювання повітря, монтаж та пусконалагоджування автоматизованої системи диспетчерсько-технологічного управління на об`єкті АТ "Прикарпаттяобленерго", демонтажні роботи у торгівельних приміщеннях. Дане товариство звітує про діяльність з серпня 2017 року, кількість працюючих 24 особи, субпідрядні організації не залучалися. Крім цього відсутні складські приміщення для зберігання придбаної продукції, якої мають бути залишки з 2017 року.

Схожа ситуація щодо придбання одних видів товарів, а реалізація інших чи надання будівельних робіт, послуг без відповідного штату працівників наявна в інших схемах постачання від зазначених вище постачальників, а також всіх підконтрольних організаторам підприємств. У ході розслідування встановлено, що зазначені вище суб`єкти господарювання створені й використовуються лише для видимості проведення фінансово-господарської діяльності, а фактично використовуються для виготовлення підроблених документів, отримання готівкових коштів та ухилення від сплати податків чи привласненні бюджетних коштів.

Основні суми витрат у ТОВ "СІТРОНІК" (код ЄДРПОУ 41125086), ТОВ "АДЕЙЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40609738) та інших підприємств даної групи суб`єктів господарювання, а саме ТОВ "МЕРЕЖКА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41295988), ТОВ "КАРІОТІ" (код ЄДРПОУ 41246967), ТОВ "ГРIЗЛI ГРУП" (код ЄДРПОУ 39519725), ТОВ "ПАНАРIУМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41779043), ТОВ "ІНТРА-ЮА" (код ЄДРПОУ 41697301), ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ АВТО" (код ЄДРПОУ 42321730), ТОВ "Небесна крамниця" (код ЄДРПОУ 41313561), ТОВ "АНІ ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 42288950), складаються з витрат на документальне оформлення придбання у ТОВ "ЛПГ ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40250459) газу скрапленого. За період з жовтня 2017 року по теперішній час таким чином оформлено придбання 2733 тонн газу скрапленого на загальну суму 40,6 млн. грн., у тому числі ПДВ 6,8 млн. грн., який далі ніде не реалізовувався, інформація щодо його залишків чи зберігання відсутня. У ході проведення слідчих дій встановлено, що фактично цей товар був реалізований за готівку, яка далі була за "мінусом" відсотків передана організаторам ТОВ "СІТРОНІК", ТОВ "МЕРЕЖКА ГРУП", ТОВ "КАРІОТІ", ТОВ "АДЕЙЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "ГРIЗЛI ГРУП", ТОВ "ПАНАРIУМ ЛТД", ТОВ "ІНТРА-ЮА", ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ АВТО", ТОВ "Небесна крамниця", ТОВ "АНІ ЛАЙН" безпосередньо покупцями газу скрапленого особисто, або працівниками ТОВ "ЛПГ ІНВЕСТ ГРУП".

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що враховуючи ознаки фіктивності субпідрядних підприємств, переможцем тендернихзакупівель не виконано в повному обсязі будівельно-ремонтні роботи та не поставило належні товарно-матеріальні цінності на ці об`єкти відповідно до вимог тендерної документації, а також штучно завищило вартість виконаних робіт, що призвело до розкрадання бюджетних коштів повністю або частково.

Враховуючи вищевикладене,з метоюнедопущення знищеннядоказів увказаному кримінальномупровадженні,відшукання тавилучення завідомо підроблених документів, записників з чорновими записами, комп`ютерної техніки та флеш накопичувачів, інших носіїв інформації, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою мешкання директора і засновника продавця газу природного за готівку, тобто ТОВ "ЛПГ ІНВЕСТ ГРУП", громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видаткові документи на реалізацію якого фактично використані у податковому обліку ТОВ "СІТРОНІК" (код ЄДРПОУ 41125086), ТОВ "АДЕЙЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40609738), ТОВ "МЕРЕЖКА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41295988), ТОВ "КАРІОТІ" (код ЄДРПОУ 41246967), ТОВ "ГРIЗЛI ГРУП" (код ЄДРПОУ 39519725), ТОВ "ПАНАРIУМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41779043), ТОВ "ІНТРА-ЮА" (код ЄДРПОУ 41697301), ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ АВТО" (код ЄДРПОУ 42321730), ТОВ "Небесна крамниця" (код ЄДРПОУ 41313561), ТОВ "АНІ ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 42288950) та в наступному дали можливість отримати бюджетні кошти у вигляді готівки замовникам таких послуг, а саме у житлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 27.08.2004 Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42019110000000061 від 27.02.2019, дозвіл на проведення обшуку за адресою мешкання засновника і директора продавця газу природного за готівку, тобто ТОВ "ЛПГ ІНВЕСТ ГРУП", громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видаткові документи на реалізацію якого фактично використані у податковому обліку ТОВ "СІТРОНІК" (код ЄДРПОУ 41125086), ТОВ "АДЕЙЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40609738), ТОВ "МЕРЕЖКА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41295988), ТОВ "КАРІОТІ" (код ЄДРПОУ 41246967), ТОВ "ГРIЗЛI ГРУП" (код ЄДРПОУ 39519725), ТОВ "ПАНАРIУМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41779043), ТОВ "ІНТРА-ЮА" (код ЄДРПОУ 41697301), ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ АВТО" (код ЄДРПОУ 42321730), ТОВ "Небесна крамниця" (код ЄДРПОУ 41313561), ТОВ "АНІ ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 42288950), а саме у житлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вулиця Ломоносова, будинок 46/1, квартира 999, з метою відшукання тавилучення оригіналів договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості; печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, чорнових записів; документів щодо участі у тендерах, отриманні і використанні бюджетних коштів, кошторисів, фактичних та документальних витрат та їх чорнового обліку; документів податкового та бухгалтерського обліків; схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб, направлених на заволодіння бюджетними коштами та/або ухилення вказаними підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку, інших паперових та електронних носіїв інформації, предметів, речей та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб ТОВ "ЛПГ ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40250459), ТОВ "СІТРОНІК" (код ЄДРПОУ 41125086), ТОВ "АДЕЙЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40609738), ТОВ "МЕРЕЖКА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41295988), ТОВ "КАРІОТІ" (код ЄДРПОУ 41246967), ТОВ "ГРIЗЛI ГРУП" (код ЄДРПОУ 39519725), ТОВ "ПАНАРIУМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41779043), ТОВ "ІНТРА-ЮА" (код ЄДРПОУ 41697301), ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ АВТО" (код ЄДРПОУ 42321730), ТОВ "Небесна крамниця" (код ЄДРПОУ 41313561), ТОВ "АНІ ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 42288950), ТОВ "ГАЗТРЕЙД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42211338), ТОВ "ОРІЄНТИР СТАТУС" (код ЄДРПОУ 40995545) та фізичних осіб ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень, коштів, неоприбуткованих, здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів, речей, обіг яких обмежений, або заборонений.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1