Ухвала
від 19.06.2020 по справі 405/3602/20
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/3602/20

1-кс/405/1796/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Шевченко І.М., при секретарі Фришко А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бондарова Руслана Олександровича у кримінальному провадженні №12019120000000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій наступних документів: договорів, укладених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо поставки автоматичної системи приготування розчину флокулянту INPRO 1.05 та інших матеріалів, а також документів, на підставі яких вказане обладнання було придбане ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у інших суб`єктів господарювання, видаткові накладні на придбане обладнання, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, банківські виписки про оплату та інші документи, що підтверджують факт здійснення зазначених операцій по укладених договорах.

В обґрунтування клопотання вказав, що 05.11.2018, за результатами проведення на офіційному порталі РroZorro відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-24-002157-c, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , уклало з ПП ОСОБА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договір № 44-005/21 на виконання робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по вулиці Байкальській, 107 у м.Кропивницький на суму 65700000,00 грн.

Згідно з проектно-кошторисною документацією до нього, заплановано встановлення двох високопотужних декантерів для зневоднення шламу з установкою приготування розчинів з сухих та рідких матеріалів, марки WATERMASTER CF6000 Teile MSR DEK 4501; насосу гвинтового (Q=0,8-4,0 мЗ/год.), марки DN10L1; насосу гвинтового (Q=5,5-62 мЗ/год.), марки DN80L1; мацератору Q=20-180 мЗ/год., марки S1 НОМЕР_4 , електромагнітних витрамірів Flow38, марки DN100 і марки DN40, тощо. Вказані декантери були придбані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 у ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 15838599,5 грн. (з ПДВ) і разом з іншими матеріалами, перепродані ПП ІНФОРМАЦІЯ_5 , які, в подальшому, за завищеною ціною поставлені в ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, загальна вартість поставлених декантерів склала 32542458,0 грн. В результаті зазначених операцій, ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано збитки в розмірі близько 25 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Таким чином, існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПП ІНФОРМАЦІЯ_5 у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по вул. Байкальській, 107 в м. Кропивницькому Кіровоградської області, а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Досудовим розслідуванням встановлено, що придбане ПП ОСОБА_2 у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 обладнання, яке в подальшому було поставлене на адресу ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, автоматична система приготування розчину флокулянту INPRO 1.05, була придбана ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу, в зв`язку з цим виникла необхідність у наданні відповідних документів експерту для виконання даного дослідження.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів щодо придбання у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , автоматичної системи приготування розчину флокулянту INPRO 1.05, яка в подальшому була поставлена на адресу ОКВП ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12019120000000283 від 03.12.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (витяг з ЄРДР від 03.12.2019 а.п.4).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що наявність правовідносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках даного кримінального провадження підтверджується фактичними даними з ДПС України, рухом коштів по рахункам та протоколами допиту осіб. (а.п. 23-27)

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бондарову Руслану Олександровичу, та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бібікову Артему Борисовичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Ткаченку Тарасу Сергійовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Лимаренку Максиму Анатолійовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Ореховій Олені Володимирівні, слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Стригачовій Віталії Сергіївні, слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Білоусу Максиму Ігоровичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій наступних документів: договорів, укладених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо поставки автоматичної системи приготування розчину флокулянту INPRO 1.05 та інших матеріалів, а також документів, на підставі яких вказане обладнання було придбане ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у інших суб`єктів господарювання, видаткові накладні на придбане обладнання, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, банківські виписки про оплату та інші документи, що підтверджують факт здійснення зазначених операцій по укладених договорах.

Строк дії ухвали визначити до 19.07.2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити,що уразі невиконанняухвали протимчасовий доступдо речейі документівслідчий суддяза клопотаннямсторони кримінальногопровадження,якій наданоправо надоступ доречей ідокументів напідставі ухвали,має правопостановити ухвалупро дозвілна проведенняобшуку згідноз положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Ірина Миколаївна Шевченко

СудЛенінський районний суд м.Кіровограда
Дата ухвалення рішення19.06.2020
Оприлюднено05.06.2024
Номер документу89922905
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —405/3602/20

Ухвала від 19.06.2020

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Шевченко І. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні