Ухвала

від 15.06.2020 по справі 759/9339/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2952/20

ун. № 759/9339/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

скаржника адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні № 42020101080000027 від 13.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.06.2020 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні № 42020101080000027 від 13.02.2020. До провадження слідчого судді клопотання було передано 05.06.2020

Клопотання обґрунтовується тим, що відповідно до ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 26.02.2020 було накладено арешт на грошові кошти, які належать та знаходяться на рахунках ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» в Ф-Я "КИЇВСIТI", АТ КБ"ПРИВАТБАНК", АТ "БАНК СIЧ", АТ "АЛЬФА-БАНК" у м.Києвi, АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi. При цьому, скаржник наголошує на необґрунтованості накладеного арешту, оскільки всупереч вимогам п.1 ч.5 ст. 173 КПК України, грошові кошти не є річчю, яка має родові ознаки, тому незрозуміло, яким чином слідчий визнав, що саме ці грошові кошти були предметом злочину, без ідентифікації таких грошей. Також скаржник вважає, що грошові кошти не можуть бути визнані речовим доказом, оскільки не є індивідуалізованими матеріальними об`єктами, окрім того, наголошує, що причетність ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» чи його службових осіб до вчинення кримінальних правопорушень не встановлена. Також зазначала, що розгляд клопотання про накладення арешту проводився у відсутності власника, жодній особі у вказаному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, вказані грошові кошти не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, рахунки та грошові кошти використовуються скаржником для ведення законної господарської діяльності.

У судовому засідання представник скаржника клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, просила задовольнити у повному обсязі.

Прокурор у судовому засіданні проти клопотання заперечував, пояснивши, що ухвала Святошинського районного суду м. Києва від 26.02.2020 р. у справі 759/3182/20 на яку посилається скаржник як на підставу арешту, була скасована 13.05.2020 Київським апеляційним судом. Також додав, що сума на яку накладено арешт є співмірним обмеженням права власності із завданням кримінального провадження та арешт накладено у якості забезпечення речових доказів. Підтвердив, що вказані грошові кошти на даний момент визнані речовим доказом і підстав для скасування їх арешту на даний момент не вбачається.

Окрім того, прокурором було повідомлено, що скаржник вже звертався до слідчого судді з подібною скаргою, проте йому було відмовлено у його задоволенні, після чого він повторно звернувся з вказаною скаргою.

Представником скаржника було повідомлено про зміни підстав попередньої скарги та на підтвердження своїх слів надано копію скарги н огляд слідчому судді.

Слідчий суддя, заслухавши учасників, розглянувши подане клопотання та вивчивши матеріали, додані до клопотання, приходить до таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42020101080000027 від 13.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 174КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з наведеного, дана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, накладеного за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна, із можливістю надання особами, що не були присутніми в судовому засіданні і про права та законні інтереси яких вирішено питання судовим рішенням, доказів та матеріалів, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, доведеності перед слідчим суддею їх переконливості.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 26.02.2020 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» (код 37334156), які знаходяться на рахунках вФ-Я"КИЇВСIТI"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 380775) - №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816) - №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) - №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) - № НОМЕР_7 , а також на суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміти ПДВ) на яку ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» (код 37334156) має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, в розмірі 353 190 грн., шляхом позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

В подальшому, 13.05.2020 за результатами розгляду апеляційної скарги представника ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» - ОСОБА_3 , Київським апеляційним судом, скасовано Ухвалу Святошинського районного суду м. Києва від 26.02.2020 р. у справі 759/3182/20 та постановлено нову, якою накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» (код 37334156), які знаходяться на рахунках вФ-Я"КИЇВСIТI"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 380775) - № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816) - №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) - № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) - № НОМЕР_7 , в розмірі 353 190 грн., шляхом позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Відтак, підстави арешту майна про які йде мова в обґрунтуванні скарги вже скасовані, відтак наведене скаржником обґрунтування, вказане відносно скасованої ухвали не може бути підставою для скасування арешту.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 174 309, 395 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні № 42020101080000027 від 13.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголосити 19 червня 2020 року о 14 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1