Ухвала

від 10.06.2020 по справі 761/15790/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/15790/20

Провадження № 1-кс/761/9996/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32019000000000071 від 10.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 01.06.2020 року надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32019000000000071 від 10.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме на майно (речові докази), які були вилучені 27 травня 2020 року в результаті проведення обшуку території та нежитлових приміщень розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером: 7410100000:02:024:0041, у тому числі за адресою: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню № 32019000000000071від 10.12.2019на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.05.2020 року по справі № 761/13361/20 та які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме на:

- скляну пляшку з рідиною прозорого кольору з етикеткою «Чернігівська 1860 Золото України» об`ємом 0,2 л. на якій відсутня марка акцизного податку у кількості 1 шт.;

- скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Забава Мисливська» Lux об`ємом 0,2 л. на яких відсутні марки акцизного податку у кількості 3 шт.;

- скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикеткою «Чернігівська 1860 Золото України» об`ємом 0,5 л. на яких відсутні марки акцизного податку у кількості 2 шт.;

- скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Забава рибальська» Lux об`ємом 0,5 л. на яких відсутні марки акцизного податку у кількості 2 шт.

Клопотання мотивованетим,що лікеро-горілчані заводи на території України здійснюють реалізацію необлікованих алкогольних напоїв, у тому числі які марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення, а саме наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «Прайм Лікеро-горілчаний завод», код ЄДРПОУ 33867124, ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», код ЄДРПОУ 33867056, ТОВ «Перший український горілчаний стандарт», код ЄДРПОУ 31049491, ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор», код ЄДРПОУ 31082518, ПП «Олександрія Преміум», код ЄДРПОУ 42329970, ТОВ «Олександрійський лікеро-горілчаний завод», код ЄДРПОУ 40866496; ТОВ «Концерн «Біг-М», код ЄДРПОУ 24392909; ПРАТ «Люботинський завод «Продтовари», код ЄДРПОУ 24486154, ПрАТ ЧЛГЗ «Чернігівська горілка», код ЄДРПОУ 31597869 та інші в період 2019-2020 років.

По даному кримінальному провадженню отримано ухвалу суду Шевченківського районного суду м. Києва по справі № 761/13361/20 від 09.05.2020 про дозвіл на обшук території та нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим

номером: 7410100000:02:024:0041, у тому числі за адресою: АДРЕСА_1 .

В ухвалі суду було надано дозвіл на вилучення марок акцизного податку з ознаками підроблення та документації, чорнових записів, в яких міститься інформація про отримання, зберігання, відвантаження та інформація про рух необлікованих та/або незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у тому числі які марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення.

27 травня 2020 року був проведений обшук території та нежитлових приміщень розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером: 7410100000:02:024:0041, у тому числі за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого були вилучені скляні пляшки із рідиною, які не марковані марками акцизного податку.

Вилучені товарно-матеріальні цінності, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Згідно ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» алкогольні напої, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством, а саме марками акцизного податку України.

Таким чином, алкогольні напої які не марковані марками акцизного податку являються необлікованими по суті.

В період березня 2020 року за результатами проведених обшуків в складських приміщеннях, розташованих у Київській області вилучено та арештовано алкогольні напої виробництва ПРАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка», код ЄДРПОУ 31597869, які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підроблення, а саме:

- скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Забава Мисливська» Lux об`ємом 0,5 л. які обклеєні маркою акцизного податку з ознаками підроблення;

- скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Забава рибальська» Lux об`ємом 0,2 л. які обклеєні маркою акцизного податку з ознаками підроблення;

- скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Чернігівська Золото України горілка» та «Чернігівська золоте кільце» об`ємом 0,2 л. які обклеєні маркою акцизного податку з ознаками підроблення;

- скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Забава Мисливська» Lux об`ємом 0,2 л. які обклеєні маркою акцизного податку з ознаками підроблення.

За результатами проведеного обшуку 27 травня 2020 року ПРАТ «ЧЛГЗ «Чернігівська горілка» були вилучені тотожні види скляних пляшок з рідиною, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме при встановленні місця виготовлення необлікованих та незаконно виготовлених скляних пляшок із рідиною які марковані марками акцизного податку з ознаками підроблення.

При забезпеченні збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якоїфізичної абоюридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Знаряддям вчинення злочину являються предмети, які призначені для безпосереднього виконання дій, що утворюють об`єктивну сторону складу закінченого злочину.

Скляні пляшки з рідиною, які вилучені в результаті проведення обшуку території та нежитлових приміщень розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером: 7410100000:02:024:0041, у тому числі за адресою: АДРЕСА_1 визнані речовими доказами 28.05.2020.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 10.12.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 3201900000000000071 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що майно (речові докази), яке було вилучене 27 травня 2020 року в результаті проведення обшуку території та нежитлових приміщень розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером: 7410100000:02:024:0041, у тому числі за адресою: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню № 32019000000000071від 10.12.2019на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.05.2020 року по справі № 761/13361/20 та які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме на:

- скляну пляшку з рідиною прозорого кольору з етикеткою «Чернігівська 1860 Золото України» об`ємом 0,2 л. на якій відсутня марка акцизного податку у кількості 1 шт.;

- скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Забава Мисливська» Lux об`ємом 0,2 л. на яких відсутні марки акцизного податку у кількості 3 шт.;

- скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикеткою «Чернігівська 1860 Золото України» об`ємом 0,5 л. на яких відсутні марки акцизного податку у кількості 2 шт.;

- скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Забава рибальська» Lux об`ємом 0,5 л. на яких відсутні марки акцизного податку у кількості 2 шт, мають ознаки доказів у кримінальному провадженні №1202011000000099, оскільки відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , задовольнити та накласти арешт на майно (речові докази), які були вилучені 27 травня 2020 року в результаті проведення обшуку території та нежитлових приміщень розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером: 7410100000:02:024:0041, у тому числі за адресою: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню № 32019000000000071від 10.12.2019на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.05.2020 року по справі № 761/13361/20 та які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме на:

- скляну пляшку з рідиною прозорого кольору з етикеткою «Чернігівська 1860 Золото України» об`ємом 0,2 л. на якій відсутня марка акцизного податку у кількості 1 шт.;

- скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Забава Мисливська» Lux об`ємом 0,2 л. на яких відсутні марки акцизного податку у кількості 3 шт.;

- скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикеткою «Чернігівська 1860 Золото України» об`ємом 0,5 л. на яких відсутні марки акцизного податку у кількості 2 шт.;

- скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Забава рибальська» Lux об`ємом 0,5 л. на яких відсутні марки акцизного податку у кількості 2 шт.

керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно (речові докази), які були вилучені 27 травня 2020 року в результаті проведення обшуку території та нежитлових приміщень розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером: 7410100000:02:024:0041, у тому числі за адресою: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню № 32019000000000071від 10.12.2019на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.05.2020 року по справі № 761/13361/20 та які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме на:

- скляну пляшку з рідиною прозорого кольору з етикеткою «Чернігівська 1860 Золото України» об`ємом 0,2 л. на якій відсутня марка акцизного податку у кількості 1 шт.;

- скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Забава Мисливська» Lux об`ємом 0,2 л. на яких відсутні марки акцизного податку у кількості 3 шт.;

- скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикеткою «Чернігівська 1860 Золото України» об`ємом 0,5 л. на яких відсутні марки акцизного податку у кількості 2 шт.;

- скляні пляшки з рідиною прозорого кольору з етикетками «Забава рибальська» Lux об`ємом 0,5 л. на яких відсутні марки акцизного податку у кількості 2 шт.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1