Ухвала

від 19.06.2020 по справі 203/2104/19

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 203/2104/19

Провадження № 1-кс/0203/949/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпрі клопотання слідчої ВРОТЗ СУГУНП вДніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального провадження №12019040000000112, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся слідчий із вищевказаним клопотанням, в якому просив надати групі слідчих та прокурорів дозвіл на проведення обшуку кв. АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , де зареєстрована ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: документів щодо господарської діяльності (правоустановчих, реєстраційних, фінансових, податкових, банківських, дозвільних, організаційно-розпорядчих, бухгалтерського обліку, причетник до кримінального правопорушення підприємств, договорів, укладених від імені цих підприємств, печаток, штампів, кліше, факсіміліє цих підприємств; квитанцій, чеків, блокнотів, зошитів, тощо, які містять записи, у т.ч. чорнові, про протиправну діяльність відповідної особи, інших осіб; мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карт пам`яті, флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, процесорів, серверів, відеореєстраторів, тощо, на яких може міститися інформація про злочину діяльність відповідної особи та інших осіб; банківських карток будь-яких фізичних осіб, суб`єктів підприємницької діяльності; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; інших речей, предметів та документів, які мають значення у провадженні.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий послався на те, що ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019040000000112, відомості про яке внесено до ЄРДР 06.02.2019 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України. Група осіб, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману з корисливих мотиві відшукала юридичні особи з основним видом діяльності «Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами», розмістила завідомо недостовірну інформацію щодо продажу цими юридичними особами нових автомобілів за заниженою вартістю, після чого схиляла громадян до сплати авансових платежів не менше 30% від вартості транспортних засобів, яких фактично не було в наявності, після чого заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 2293575,00 грн.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого слідчим клопотання, приходить до наступних висновків.

ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019040000000112, відомості про яке внесено до ЄРДР 06.02.2019 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України (т.1 а.с. а.с. 9 19). Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Згідно клопотання слідчого та доданих до нього документів вбачається, що на території Дніпропетровської області група осіб за попередньою змовою шахрайським шляхом під приводом продажу транспортних засобів за заниженою вартістю, не маючи їх в наявності, шляхом обману заволодівали коштами громадян (т.1.а.с. а.с. 20 250, т.2, т.3). До вчинення кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 , що підтверджується протоколами її впізнання потерпілими. Вказана особа зареєстрована та фактично проживає в кв. АДРЕСА_1 (т.2 а.с. 186). Згідно з довідкою КП «Павлоградське міжміське бюро технічної інвентаризації» №190 від 05.06.2020 року право власності на це домоволодіння зареєстровано за ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (т.3 а.с. 188).

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування існують достатні та достовірні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись відшукувані слідством речі та/або документи, які необхідні для встановлення осіб, причетних до розслідуваного злочину, а також інших суттєвих та обов`язкових для доведення фактичних обставин розслідуваного злочину в рамках кримінального провадження №12019040000000112.

Відповідно до ст.ст.13, 233 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених КПК України. За змістом ст.ст.223, 234 КПК України слідчі (розшукові) дії, різновидом яких є обшук, є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Згідно ст.234 ч.ч.1, 2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Частиною5 ст.234 КПК України встановлені обставини, які слідчий має довести для надання дозволу на проведення обшуку.

Перевіривши викладені в клопотанні слідчого доводи та фактичні обставини долученими до клопотання в якості доказів матеріалами провадження слідчий суддя приходить до висновку про доведення слідчим в повному обсязі всіх передбачених ч.5 ст.234 КПК України підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на обшук. Зокрема, доведеним є факт можливого вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, можливої причетності до нього особи, за місцем мешкання якої слідчий просить провести обшук, та факт її проживання за цією адресою, що дає достатні підстави вважати, що в приміщенні за вказаною адресою можуть зберігатися відшукувані органом досудового розслідування речі та документи, які містять інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, використовувались як засоби та/або знаряддя їх вчинення, а отже мають суттєве значення для досудового розслідування через можливість з`ясування і доведення за їх допомогою важливих обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також можуть бути використані під час судового розгляду як докази. За таких обставин єдиним найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення означених речей і документів, який забезпечить їх схоронність та можливість подальшого використання як доказів у кримінальному провадженні, є проведення обшуку, дозвіл на який просить надати слідчий у своєму клопотанні.

Оскільки клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 ч.3 КПК України, заявлена мета такої слідчої (розшукової) дії відповідає меті, визначеній ст.223 ч.1, 234 ч.1 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що воно є обґрунтованим та доведеним та підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.ст.13, 110, 223, 233-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив :

Клопотання слідчої ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12019040000000112, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення в рамках кримінального провадження №12019040000000112 обшуку квартири АДРЕСА_1 , право приватної власності на яке зареєстровано за ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , де зареєстрована ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: документів щодо господарської діяльності (правоустановчих, реєстраційних, фінансових, податкових, банківських, дозвільних, організаційно-розпорядчих, бухгалтерського обліку, тощо) ТОВ «Гранд Авто Торг» (код ЄДРПОУ 43187275), ТОВ «Куарто» (код ЄДРПОУ 42743369), ТОВ «Сингл.Авто» (код ЄДРПОУ 42844935), ТОВ «Тантін» (код ЄДРПОУ 41979712), ТОВ «Авто Альянс Груп» (код ЄДРПОУ 42137307), ТОВ «Авто-Ритм» (код ЄДРПОУ 42308601), ТОВ «Баварія Авто» (код ЄДРПОУ 43039806), ТОВ «Борісфен Лімітед» (код ЄДРПОУ 42124937) договорів, укладених від імені цих підприємств, печаток, штампів, кліше, факсіміліє цих підприємств; квитанцій, чеків, блокнотів, зошитів, тощо, які містять записи, у т.ч. чорнові, про протиправну діяльність ОСОБА_6 , інших осіб; мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карт пам`яті, флеш накопичувачів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, процесорів, серверів, відеореєстраторів, тощо, на яких може міститися інформація про злочину діяльність ОСОБА_6 та інших осіб; банківських карток будь-яких фізичних осіб, суб`єктів підприємницької діяльності; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Дозвіл на проведення обшуку надати старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040000000112, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019040000000112, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України.

Строк дії даної ухвали про дозвіл на обшук становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1